🏦 Завершился Республиканский диктант по финансовой безопасности FinIQ

Масштабная акция FinIQ, организованная Агентством по финансовому мониторингу в рамках нарратива «Закон и Порядок» при поддержке Министерства просвещения, собрала по всей стране около 3 миллионов участников — школьников, студентов, взрослых граждан, а также работников субъектов финансового мониторинга.

Участники проверяли свои знания в области финансовой безопасности, проходя интерактивный тест из 20 вопросов от базовых понятий - «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных и безопасных онлайн-платежах.

🏆 По итогам награждены 200 победителей — по 10 в каждом регионе, которые получили дипломы, сертификаты и ценные призы.

Своими впечатлениями поделился один из победителей - восьмиклассник столичной школы-лицея №92 Адильхан Кошумбаев: «Принять участие в диктанте оказалось не только увлекательно, но полезно. Я узнал, как правильно распоряжаться деньгами и уметь защитить себя от мошенников. Теперь я уверен, что эти знания пригодятся мне в будущем».

Работники субъектов финансового мониторинга подчеркнули, что тест оказался полезным с профессиональной точки зрения - он позволил проверить актуальность знаний и улучшить навыки распознавания финансовых рисков.

✔️ FinIQ показал высокий интерес общества к теме финансовой грамотности и продемонстрировал, что изучать ее можно интересно и доступно.

Финансовый диктант будет проводиться ежегодно и станет традицией, призванной повысить знания казахстанцев в сфере финансовой безопасности.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Ақтөбе қаласында мобильдік «bingo37.pro» қосымшасы арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырып, қылмыстық кірістерді заңдастырған ұйымдасқан топтың ұйымдастырушылары мен қатысушыларына қарсы сот үкімі шығарылды

Қатысушылардан түсетін ақша аударымдарын операторлар қабылдап, оларды платформада тіркеп, әрбіріне «логин», «пароль» және ойындарға кіруге сілтеме берілген.

💵 Заңсыз онлайн казиноның күн сайын 150 000 нан 200 000 ға дейін түсіп отырған.

Қылмыстық кірістерді жылыстату мақсатында алаяқтар «дропперлерді» тартқан, яғни банктік карталары арқылы ақшаны қолма қол айналымға өткізген.

Айта кетсек, ұйымдастырушыларының бірі 2020 жылы дәл осындай қылмыс бойынша қолға түсіп, жазаланған болатын, бірақ соған қарамастан заңсыз қызметін тоқтатпаған.

👨‍⚖️ Сот үкімімен тоғыз кінәлі адамға 2 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

🧑‍⚖️ Сонымен қатар, қылмыстық кірістерге алынған үш автокөлік тәркіленді.

⚠️ Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/0VI-uJftsfJZfw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г. Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения «bingo37.pro» и легализацией преступных доходов

Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя «логин», «пароль» и ссылку для доступа к играм.

💵 Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге.

В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дроперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства.

Необходимо отметить, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, однако, несмотря на это, продолжил незаконную деятельность.

👨‍⚖️ Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 2-х до 9-и лет лишения свободы.

🧑‍⚖️ Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три автомашины.

⚠️ Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/0VI-uJftsfJZfw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Шымкент қаласында «Nazira Gold» қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты

Тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жүргізді.

Өзін зергерлік бұйымдарды сатумен айналысатын компания ретінде таныстырған күдіктілер салымшыларға ай сайын салынған қаржының 20-40% көлемінде табыс уәде еткен.

Алайда төлемдер нақты табыстан емес, жаңа салымшылардың есебінен жүзеге асырылып отырған.

🪙 Нәтижесінде қаржы пирамидасына 4 мыңнан астам азамат тартылған.

Күдіктілер салымшылардан түскен ақшаны қымбат автокөліктер, жер телімдері мен пәтерлер сатып алуға жұмсаған.

👨‍⚖️ Сот үкімімен 9 адам кінәлі деп танылып, оларға 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

🧑‍⚖️ Сонымен қатар сот шешімімен 402 млн теңге көлеміндегі қаражат, 52 автокөлік, жеке тұрғын үй, элиталық тұрғын үй кешендеріндегі 2 пәтер, сондай-ақ 17 келі зергерлік бұйым мемлекет пайдасына тәркіленді.

⚠️ Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/XM1df6Kw4lI3Zw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Шымкент вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Nazira Gold»

Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Шымкент.

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

🪙В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс вкладчиков.

Полученные от них денежные средства организаторы направляли на приобретение дорогостоящих автомашин, земельных участков и квартир.

👨‍⚖️ Приговором суда 9 лиц признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет.

🧑‍⚖️ Кроме того судом конфискованы денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, 2 квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий.

⚠️ Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/XM1df6Kw4lI3Zw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ-ның бұрынғы төрағасы Ж.Д.Омаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

Ол алма бақтарын салуға бөлінген бюджет қаражатын иемдену фактісі бойынша, қызметтік өкілеттігін пайдалана отырып, жұмыстар мен жабдықтардың құнын негізсіз көтеру жолымен ұрлық жасады деген күдікке ілінді.

⚠️ Бұл мақсатта ол өзімен байланысты «Green Mart Kazakhstan» ЖШС-нің басшысын тартқан. Аталған тұлға бағдарламаға қатысушы болып көріну үшін достары мен туыстарының атына 20 жалған компания тіркеген.

Шын мәнінде бұл тұлғалар ешқандай қызмет атқармаған және жобаға қатыспаған.

Жалған құжаттар негізінде Қорға 1,4 млрд теңге көлемінде лизинг алу туралы өтінімдер ұсынылып, олар кейін Қор тарапынан мақұлданған.

Байқау рәсімдерін өткізбестен, жеткізуші ретінде бір ғана қатысушы — «Green Mart Kazakhstan» ЖШС таңдалған.

Қаражат түскен соң, оның бір бөлігі кәсіпорындардың есепшоттарына аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Сонымен қатар жабдықтар қымбат бағамен жеткізілген, ал жұмыстар орындалмаған.

💵Нәтижесінде мемлекетке келтірілген залалдың жалпы сомасы 430 млн теңгеден асты.

👨‍⚖️ АҚ-нық бұрынғы төрағасы 2 ай мерзімге қамауға алынды.

Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

❗️ Бұған қоса, осы іс бойынша Қордың бұрынғы басқарушы директоры М.К. Искаков пен «Green Mart Kazakhstan» ЖШС басшысы Р.Б. Сазынбек 8 жылға бас бостандығынан айырылып, 4 автокөлігі тәркіленді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/bmlS19X04ptzSA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент проводится расследование в отношении бывшего председателя АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Омарова Ж.Д.

Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования.

⚠️ Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО «Green Mart Kazakhstan», который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей.

Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали.
На основании подложных заявок в адрес Фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена Фондом.

Без проведения конкурсных процедур поставщиком определён один участник — подконтрольное ТОО «Green Mart Kazakhstan».

После поступления средств в ТОО часть переведена на счета аффилированных предприятий и обналичена.

При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены.

💵 В результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге.

👨‍⚖️ Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

❗️ Кроме того, по данному факту осуждены бывший управляющий директор Фонда Искаков М.К. и руководитель ТОО «Green Mart Kazakhstan» Сазынбек Р.Б. к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/bmlS19X04ptzSA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті «Таза Өскемен» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының бұрынғы басшылығына қатысты қала көшелерін күтіп-ұстауға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүргізуде

Күдіктілердің арасында кәсіпорынның бұрынғы директоры, оның орынбасары және жеке кәсіпкер бар.

⚠️ Лауазымдық өкілеттіктерін пайдалана отырып, күдіктілер 2022-2023 жылдар аралығында мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізбестен, жүйелі түрде бюджет қаражатын өздерімен байланысы бар коммерциялық құрылымдардың есепшоттарына заңсыз аударып отырған.

Қылмыстық схеманың мәні – материалдарды жеткізу және техниканы жалға алу бойынша жалған құжаттар рәсімдеуде болған.

Атап айтқанда, құжаттарда жолдарды жөндеуге арналған битум мен құм сатып алу, суды соруға арналған арнайы техника жалдау, сондай-ақ бұған дейін орнатылған 23 аялдама павильонын жасауға қажетті материалдар сатып алу туралы жалған деректер көрсетілген.

Кейін бұл қаражат жеке кәсіпкер арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылып, схемаға қатысушылар арасында бөлінген.

Келтірілген залалдың жалпы сомасы 120 млн теңгеден асты.

🧑‍⚖️ Қылмыстық жолмен алынған табысқа күдіктілер Өскемен қаласындағы қымбат тұрғын үй кешенінен пәтер, «BMW X6M» және «Subaru Forester» автокөліктерін, сондай-ақ жер учаскелерін сатып алған. Аталған мүлікке сот санкциясымен тыйым салынды.

👨‍⚖️ Кәсіпорынның бұрынғы директорына қатысты бұлтартпау шарасы ретінде екі ай мерзімге қамауға алу түріндегі шара қолданылды.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/m6apOntfpiwl0A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области проводится расследование в отношении бывшего руководства КГП на ПХВ «Таза Өскемен» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на содержание городских автомобильных дорог

В числе подозреваемых — бывший директор и его заместитель, а также индивидуальный предприниматель.

⚠️ Подозреваемые в период 2022-2023г., используя свое служебное положение, без проведения процедуры государственных закупок, систематически незаконно перечисляли бюджетные средства в адрес аффилированных коммерческих структур.

Суть противоправной схемы заключалась в оформлении фиктивных документов о поставке материалов и аренде техники.

В частности, в документах указывались ложные сведения о закупе битума и песка для ремонта дорог, об аренде спецтехники с цистернами для откачки воды, а также о приобретении материалов для изготовления уже установленных 23 остановочных павильонов.

В дальнейшем полученные суммы обналичивались через индивидуального предпринимателя и распределялись между участниками схемы.

Общая сумма причинённого ущерба превысила 120 млн тенге.

🧑‍⚖️ На преступные доходы подозреваемыми приобретены квартира в элитном ЖК г.Усть-Каменогорск, автомашины «BMW X6M», «Subaru Forester», а также земельные участки, на которые с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении бывшего директора КГП избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/m6apOntfpiwl0A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

Компания өз қызметін жалғызбасты аналарға, көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға көмек көрсететін қайырымдылық жобасы түрінде жасырынған.

Азаматтарға салған қаражатының 300%-дан 800%-ға дейін табыс әкелетіні жөнінде уәде беріліп, әртүрлі «салым түрлері» ұсынылған.

Жоба шарттары бойынша – салым көлемі неғұрлым жоғары болса, табыс та соғұрлым көп болатыны айтылған.

🪙 Қатысушыларға төлемдер нақты кәсіпкерлік қызмет есебінен емес, жаңа салымшылардың қаражаты есебінен жүргізілген.

💳 Қылмыстық схемаға ұйымдастырушының туыстары мен таныстары «дропперлер» ретінде тартылған, олардың атына тіркелген банктік карталары мен шоттарына салымшылардың ақшасы қабылданған.

🫴 Нәтижесінде қаржы пирамидасына 400-ден астам азамат тартылып, жиналған қаражаттың жалпы көлемі 100 млн теңгеден астқан.

🔨 Сот санкциясымен күдіктінің пәтері мен автокөлігіне тыйым салынды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/UP2qKY_M2vg9fg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау»

Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы.

Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль.

🪙 Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков.

💳 В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» — их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты.

🫴 В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.

🔨 С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой.

Расследование продолжаются.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/UP2qKY_M2vg9fg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен банктік шотты заңсыз иеленіп, оны басқару арқылы рұқсат етілмеген төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

Ұйымдастырушылар уақытша табыс табу ретінде жастарға екінші деңгейлі банктерден өз атына шот ашуды ұсынған.

Интернет-банкингтің мобильді қосымшалары орнатылғаннан кейін шоттарға кіру қылмыскерлердің бақылауына өткен.

💳 Мұндай әрекеттерге қатысқан тұлғалар – «дропперлер» 200-ден 350 АҚШ долларына дейін сыйақы алып отырған.

Олардың атына ашылған шоттар арқылы интернет-алаяқтық құрбандарынан түскен қаражат аударылып отырған.

💵 Заңсыз айналымдағы қаражаттың жалпы көлемі 17 млн теңгеден астқан.

Эпизодтардың бірінде банктік картасы бұғатталғаннан кейін бір дроппер заңсыз әрекеттерге қатысудан бас тартқан.

Қылмыстық топтың қатысушылары оны күштеп ұстап, қорқытып, шотқа қайта кіруді қалпына келтіруді талап еткен.

👨‍⚖️ Қазіргі уақытта ұйымдастырушы күдікті ретінде танылып, соттың санкциясымен қамауға алынған.

Тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

⚠️ Еске салсақ, 2025 жылғы 16 қыркүйектен бастап Қылмыстық кодекске банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына заңсыз қолжетімділікті беру, тарату не иелену үшін жауапкершілікті белгілейтін 232-1-бап енгізілді. Бұл бап мүлкін тәркілей отырып, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын көздейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/n-hb2Mvq7WsKSw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ЗКО при координации прокуратуры проводится расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег

Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на свое имя.

После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.

💳 За участие в таких действиях вовлечённые лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.

Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества.

💵 Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.

В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях.

С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.

👨‍⚖️ В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

⚠️ Напомним, 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству.

Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/n-hb2Mvq7WsKSw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «PokStars» және «LuckyShark» атты заңсыз онлайн-құмар ойындарын ұйымдастырған тұлғалар тобына қатысты тергеуді аяқтады

Ставкалар банк арқылы қабылданып, одан соң ойыншыларға жүйеге кіру үшін логин мен құпиясөз берілген.

💳 Қаржылық операциялар туыстары мен үшінші тұлғалардың, соның ішінде шетел азаматтарының (дропперлердің) атына рәсімделген банк карталары арқылы жүргізілген.

Жаңа ойыншыларды тарту мақсатында әлеуметтік желілерде ойын клубын жарнамалайтын нысаналы жарнама қолданылған.

👨‍⚖️ Сот үкімімен үш кінәлі тұлға 2 жыл 6 айдан 4 жыл 6 айға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Мемлекет пайдасына 116 миллион теңге көлеміндегі заңсыз табыс пен «ZEEKR» маркалы автокөлік тәркіленді.

✅ Үкім заңды күшіне енді.

➡️ Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін анықтау және жолын кесу бойынша жүйелі жұмыстарды жалғастыруда.

Соңғы екі жылда:
🔵105 сотқа дейінгі тергеу тіркелген;
🔵 22 жасырын казино, 65 ойын залы және 441 терминал жойылды;
🔵 «Кибербақылау» жүйесінде 33 мыңнан астам онлайн-казино сілтемелері бұғатталды;
🔵 заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін 166 адам сотталды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/o96-InHpBfrdsw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование в отношении группы лиц, осуществлявших незаконную организацию онлайн-азартных игр «PokStars» и «LuckyShark»

Ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к азартным играм.

💳 Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств (дропперов).

Для привлечения новых игроков использовалась таргетированная реклама, направленная на продвижение игрового клуба в социальных сетях.

👨‍⚖️ Приговором суда трое виновных осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев.

В пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и автомашина «ZEEKR».

✅ Приговор вступил в законную силу.

➡️ Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению незаконного игорного бизнеса.

За последние два года:
🔵 начато 105 досудебных расследований;
🔵 ликвидировано 22 подпольных казино, 65 игровых залов и 441 терминалов;
🔵 в системе «Кибернадзор» заблокировано свыше 33 тыс ссылок на онлайн-казино;
🔵 за организацию незаконного игорного бизнеса осуждены 166 лиц.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/o96-InHpBfrdsw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті көлік прокуратурасының үйлестіруімен «СПК Қызылорда Балық» ЖШС басшылығына қатысты тергеуді аяқтады.

2022 жылы аталған кәсіпорынның лауазымды тұлғалары кеден органдарына жалған мәліметтер ұсынып, құны 254 миллион теңге болатын жалпы салмағы 75 тоннадан асатын көк серке етін Еуропалық одақ елдеріне заңсыз экспорттаған.

Балық өнімдерінің заңды шығу тегін көрсету мақсатында кәсіпорын шын мәнінде балық өсіру немесе ұстау жағдайлары болмаған өзімен байланысы бар тұлғалар мен шаруашылықтардан балық сатып алынғаны жөнінде жалған құжаттар ресімдеген.

Тексеру барысында бұл шаруашылықтардағы су айдындарының толықтай кеуіп қалғаны, ал құжаттарда көрсетілген жүк көліктерінің тасымалдау қызметін іс жүзінде атқармағаны және тоңазытқыш жабдықтармен қамтамасыз етілмегені анықталды.

Сонымен қатар, тергеу барысында жалған шот-фактуралар жазылғаны және балық өнімдерін тасымалдауға заңсыз ветеринарлық анықтамалар берілгені дәлелденді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен кәсіпорынның құрылтайшысы А. Ерхатов және директоры Л. Қайыпназарова кінәлі деп танылып, 2 жыл мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына кесілді.

Мемлекет пайдасына 254 млн теңге көлеміндегі заңсыз табыс өндірілді.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/l5JwVgu2TjSLhQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык»

В 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы недостоверные сведения, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза.

Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы.

Так, водоёмы на территории хозяйства были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики фактически не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлаждённой рыбы.

Кроме того, в ходе расследования установлены факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции.

👨‍⚖️ Приговором суда учредитель предприятия Ерхатов А. и директор Кайыпназарова Л. признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года.

В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/l5JwVgu2TjSLhQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті көлік құралдарын заңсыз тіркеу фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Үш жыл бойы бір топ адам Алматы қаласындағы Арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлерінің көмегімен көліктерді бастапқы тіркеу үшін белгіленген алымдарды төлемей, жалған тіркеу жүргізіп отырған.

Схема ұйымдастырушылары алым төлеуден жалтарғысы келетін автокөлік иелерін іздеген делдалдар арқылы әрекет еткен.

Заңсыз әрекеттерді жасыру мақсатында көліктер жалған тұлғалардың атына рәсімделген.

Арнайы халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ақпараттық жүйеге жалған мәліметтер енгізіп, көлік құралдарын заңсыз тіркеуді қамтамасыз еткен.

🔴 Нәтижесінде 132 автокөлік заңсыз тіркеуге қойылылып, мемлекетке 1,2 млрд теңгеден астам залал келтірілген.

Тергеу барысында 273 млн теңге көлеміндегі алымдар ерікті түрде өтелді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен үш кінәлі 3 жылдан 4 жыл 6 айға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған 7 автокөлік тәркіленді.

Үкім заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/NCVn0GTo7tzeHg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту незаконной постановки на регистрационный учет транспортных средств

В течение трех лет группа лиц при содействии сотрудников СпецЦОНа г. Алматы обеспечивала фиктивную регистрацию автомашин, минуя уплату установленных сборов за первичную регистрацию.

Организаторы схемы действовали через посредников, которые подыскивали владельцев автомобилей, желавших избежать уплаты сборов.

Для прикрытия противоправных действий использовались подставные лица, на имена которых оформлялись документы и регистрационные записи.

Далее сотрудники СпецЦОНа, используя доступ к информационной системе, вносили заведомо ложные сведения, обеспечивая незаконную регистрацию транспортных средств.

🔴В результате на учёт незаконно поставлены 132 автомашины, государству причинён ущерб на сумму свыше 1,2 млрд тенге.

В ходе следствия добровольно возмещены сборы на сумму 273 млн тенге.

👨‍⚖️ Приговором суда трем виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев, а также конфискованы 7 автомашин, приобретённые на преступные доходы.

Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/NCVn0GTo7tzeHg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok