Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, для реализации схемы привлекла свою родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей.
Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений.
Дополнительно привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления.
На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные денежные средства впоследствии распределялись между участниками схемы.
В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге.
Сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.
Расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/3v12aCkqfBSpYg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Іс-шараларға мүше мемлекеттердің делегациялары, FATF үлгісіндегі өңірлік топтар, сондай-ақ бақылаушылар мен шақырылған елдер қатысты.
Пленарлық мәжілісте ЕАТ-тың Төрағасы мен оның орынбасары 2026–2027 жылдарға сайланды, сондай-ақ ұйымның басымдықтары бекітілді. Олардың қатарында өзара бағалаудың 3-раундын жүргізу, FATF Ғаламдық желісі аясындағы ынтымақтастықты кеңейту, ведомствоаралық өзара іс-қимылды нығайту және мүше мемлекеттердің кадрлық әлеуетін арттыру бар.
Қатысушылар мүше мемлекеттердің өзара бағалаудың 3-раундына дайындық барысын, оның ішінде дайындық деңгейін мониторинг жүргізу тетігін енгізуді талқылады. Криптовалюталарды, «дроптарды», шетелдік криптәмияндарды пайдалану және Ауғанстандағы ахуал аясында туындайтын тәуекелдер мен жаңа қауіптерге ерекше назар аударылды.
Пленум шешімімен ЕАГ бақылаушы мәртебесін БҰҰ-ның Контртерроризм басқармасы және Шығыс пен Оңтүстік Африкадағы Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес тобы алды.
Қаржылық барлау бөлімшелері басшыларының кеңесі отырысы шеңберінде Агенттік қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл тәжірибесін және криптовалюталарды қылмыстық кірістерді жылыстату мақсатында пайдалану қаупін бейтараптандырудың заманауи тәсілдерін таныстырды.
ЕАТ-тың келесі 44-пленарлық мәжілісі 2026 жылғы мамырда Түрікменстанда өтеді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В мероприятиях приняли участие делегации государств-членов, региональные группы по типу FATF (ГАБАК, ЕСААМЛГ, МЕНАФАТФ), а также наблюдатели и приглашенные страны.
Участники рассмотрели ход подготовки государств-членов к 3-му раунду взаимных оценок, включая внедрение механизма мониторинга готовности. Особое внимание уделено анализу новых рисков ОД/ФТ, в том числе связанных с использованием криптовалют, «дропов» и зарубежных криптокошельков, а также угрозам, возникающим на фоне ситуации в Афганистане.
По решению Пленума статус наблюдателей ЕАГ получили Контртеррористическое управление ООН и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке.
В рамках заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки Агентство представило опыт по противодействию финансовым пирамидам, а также современные подходы к нейтрализации угроз, связанных с использованием криптовалют в целях отмывания преступных доходов.
Следующее 44-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2026 года в Туркменистане.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сату кеңсесінде құрылыс компаниясы атынан сатып алушыларға компанияның жылжымайтын мүлік нысандарына меншік құқығы бар екенін «дәлелдейтін» макеттер, техникалық паспорттар, сенімхаттар мен анықтамалар көрсетілген.
Азаматтарға пәтерлерді, коммерциялық үй-жайларды және паркинг орындарын нарықтық бағадан төмен сатып алу ұсынылып, мәмілелердің толық заңды екені айтылған.
Алайда сатып алу-сату шарттарын жасау орнына күдіктілер брондау шарттарын, кепіл туралы келісімдер мен алдын ала шарттарды рәсімдеген. Бұл құжаттар мемлекеттік тіркеуге жатпайды және сатып алушыларға меншік құқығын бермейді.
Жәбірленушілер төлемді қолма-қол және қолма-қол ақшасыз түрде схеманың қатысушыларының жеке шоттарына аударған. ЖШС-нің бухгалтерлік және банктік құжаттарында бұл операциялар көрсетілмеген.
Бұдан бөлек, күдіктілер құрылыс компаниясының қаражатын ұрлауға бағытталған екінші алаяқтық схеманы жүзеге асырған.
Құрылыс компанияның атынан клиенттермен жалған сатып алу-сату шарттарын жасап, объектілерге меншік құқықтарын тіркеген, алайда сатудан түскен қаражат компанияның кассасына түспеген.
Осылайша азаматтарға және компанияға келтірілген жалпы залал 7,9 млрд теңгені құрады.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/janWm0kWGW0aNQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались.
Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.
Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали.
Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/janWm0kWGW0aNQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ойын AML Academy тарапынан Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің қолдауымен әзірленді.
Жоба жасөспірімдердің қаржылық қауіпсіздік негіздерін игеруі мен цифрлық ортада жауапты мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру жолындағы маңызды қадам болды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/3fuI45JB0LSMnw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Игра разработана AML Academy совместно с Агентством по финансовому мониторингу при поддержке Министерства просвещения РК.
Проект стал важным шагом в формировании у подростков знания финансовой безопасности и ответственного поведения в цифровой среде.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/3fuI45JB0LSMnw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Екі жыл бойы компания басшылығы Жаңаөзен қаласында «Astana Rich Village» тұрғын үй кешенінің құрылысын қажетті рұқсат құжаттарынсыз, жобалық-сметалық құжаттамасыз, мемлекеттік сараптама мен авторлық қадағалаусыз жүргізген.
Азаматтардың қаражатын тарту мақсатында түрлі интернет-ресурстарда пәтерлердің нарықтан төмен бағамен сатылатыны туралы жарнама орналастырылған.
Түскен ақша құрылыс материалдарын сатып алғандай көрініс жасап, кәсіпорын кассасынан қолма-қол ақшаға айналдырылып, шын мәнінде жеке қажеттіліктерге жұмсалған.
Тұрғын үй құрылысы аяқталмаған.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/-uu4qpvNn8iaIA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилого комплекса «Astana Rich Village» в г.Жанаозен без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной.
Полученные деньги обналичены подозреваемыми из кассы предприятия якобы на покупку строительных материалов, но в действительности направлены на личные нужды.
Строительство дома так и не завершено.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/-uu4qpvNn8iaIA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Күдікті қызметтік өкілеттігін пайдалана отырып, әуе кемелерін жөндеуге арналған тауарлық-материалдық қорларды заңсыз есептен шығару схемасын ұйымдастырған.
Зауыттың құжаттарында аталған агрегаттар қоймадан алынған және
күрделі жөндеу кезінде авиациялық
техникаға орнатылған ретінде көрсетілген, бірақ іс жүзінде қолданылмаған.
Кейіннен олардың пайдаланылғанын формалды түрде растайтын есептен шығару актілері бекітілген.
Мемлекетке келтірілген шығын 110 млн теңгені құрады.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге
ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/c6tiUhHw2MfazQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов.
В документации завода агрегаты
отражались как выданные со склада и установленные на авиационную технику при капитальном ремонте, хотя фактически не применялись.
Впоследствии утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их использование.
Ущерб государству составил 110 млн тенге.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/c6tiUhHw2MfazQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Қабылданған шаралар нәтижесінде трансшекаралық аударымдардың ауқымды схемасы әшкерленді. Онда ақша төлем ұйымдары арқылы өткізіліп, заңды операциялар ретінде жасырынып, онлайн-казиноның пайдасына шығарылған.
Мұндай платформалар салық төлемейді, клиенттерді сәйкестендірмейді, балалар мен жастарды белсенді түрде тартады, сондай-ақ халықтың моральдық және психикалық денсаулығына елеулі зиян келтіреді.
Схеманы жүзеге асыру үшін финтех-сервистердің иелері букмекерлік кеңселермен жасалған жалған шарттар негізінде алынған «сұр» POS-терминалдар мен Terminal ID қолданған.
Құқыққа қарсы әрекетке 20-дан астам төлем ұйымы, сондай-ақ екінші деңгейлі банктердің жекелеген лауазымды тұлғалары тартылған.
Сонымен қатар төрт онлайн-казиноға техникалық қолдау көрсетіп, ақша операциялары бойынша кеңес берген Call-орталықтың қызметі тоқтатылды.
Оның заңсыз жұмысына Қазақстан, Ресей, Беларусь, Испания және Вьетнам азаматтарынан құралған 120 адам тартылған.
Бұдан бөлек, Call-орталық ұйымдастырушылары криптовалюта арқылы қаражат қабылдап, шығаруды жүзеге асырған гемблинг негізіндегі серіктестік бағдарламасын құрған.🪙 Оның айналымы 200 млн USDT-тен асып түсті.
Аталған іс-шараларды жүзеге асыру барысында 70-тен астам тінту жүргізіліп, заттай дәлелдемелер тәркіленді.
Қазіргі уақытта олардың ішінде шетел азаматтары бар сегіз адамды халықаралық іздеуге жариялау үшін материалдар дайындалуда.
ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Онлайн-казино қызметі заңды бұзып қана қоймай, лудоманияның таралуына себеп болады.
Осыған байланысты заңсыз құмар ойындарға көмек көрсетуге бағытталған кез келген әрекет қылмыстық қызметті ұйымдастыруға жәрдемдесу ретінде бағаланып, сөзсіз қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/Eph1EcQj5GQXTA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Принятыми мерами вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино.
Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей и молодежь, а также наносят значительный вред нравственному и психическому здоровью населения.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.
В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня.
Одновременно ликвидирована деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами.
В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама.
Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте.🪙 Ее оборот превысил 200 млн USDT.
В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
Деятельность онлайн-казино не только нарушает закон, но и способствует распространению лудомании.
В этой связи, любые попытки содействия незаконным азартным играм будут квалифицированы как пособничество в организации преступной деятельности и повлекут неизбежное привлечение к уголовной ответственности.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Eph1EcQj5GQXTA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Қазығұрт аудандық орталық ауруханасы» МКК бұрынғы бас дәрігері медициналық газбен жабдықтау жүйесіне арналған құрылғыларды сатып алу кезінде оларды жасанды түрде бірнеше бөлікке бөліп, кейін көптеген келісімшарттар жасау арқылы сатып алуды ұйымдастырған.
Ол өзіне бағынысты, туыстары мен таныстарының атына тіркелген коммерциялық ұйымдарды пайдаланған. Осы компаниялардың атынан әдейі асыра көрсетілген коммерциялық ұсыныстар дайындалған.
Сонымен қатар, жабдықты іс жүзінде басқа компания жеткізгенімен, қабылдау актілері мен келісімшарттар бақылауындағы фирмалар арқылы рәсімделген.
Ауруханадан аталған компаниялардың есепшоттарына қаржы түскеннен кейін күдіктілер қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырып, өзара бөлген.
Мемлекетке келтірілген жалпы шығын 115 млн теңгені құрады.
Қылмыстық-процессуалдық кодекстің 201-бабы бойынша өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/NhkOKxkbJnh1kw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Бывший главный врач ГКП «Казыгуртская районная центральная больница» организовал приобретение оборудования для медицинского газоснабжения путём его искусственного деления на отдельные составные части для последующего заключения множества договоров.
Она использовала подконтрольные ей коммерческие организации, зарегистрированные на родственников и знакомых. От имени этих компаний подготовлены заведомо завышенные коммерческие предложения.
При этом фактическая поставка оборудования осуществлена сторонней компанией, однако акты приёмки и договоры оформлялись через подконтрольные фирмы.
После перечисления средств от больницы на счета данных компаний подозреваемые обналичили их и распределили между собой.
Общая сумма ущерба государству составила 115 млн тенге.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/NhkOKxkbJnh1kw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Екі жыл бойы компания басшылығы қажетті рұқсат беру құжаттарынсыз, жобалық-сметалық құжаттамасыз, мемлекеттік сараптама мен авторлық қадағалаусыз тұрғын үй кешендерін салумен айналысқан.
Алайда «Irtysh Riverside» тұрғын үй кешенінің жоспарланған алты мұнарасының тек біреуінің ғана қаңқасы тұрғызылған.
2024 жылғы қазанда «Dala SK Construction» ЖШС-не ӘҚБК-нің үш бабы бойынша (заңсыз құрылыс, жобалық-сметалық құжаттамасыз құрылыс, рұқсатсыз кәсіпкерлік қызмет пен хабарлама жіберместен әрекет жасау) әкімшілік жаза қолданылып, құрылыс жұмыстары тоқтатылды.
Сот шешімдеріне қарамастан, компания басшылығы жобаның сәтті жүзеге асып жатқандай көрініс жасап, азаматтарды алдауды жалғастырған. Жаңа сатып алушыларды тарту үшін пәтерлердің сатылымы мен бөліп төлеу жөніндегі жарнамалар жалғаса берген.
Түскен қаражат Өскемен қаласындағы басқа да байланысы бар компаниялардың шоттарына аударылып, онда да заңсыз құрылыс жұмыстары жүргізілген.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/GGjWz7VjiZPFpQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилых комплексов без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
Однако из шести запланированных башен жилого комплекса «Irtysh Riverside» возведён лишь каркас одного здания.
В октябре 2024 года ТОО «Dala SK Construction» привлечено к административной ответственности по трём статьям КоАП (незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения или направление уведомления), строительные работы приостановлены.
Несмотря на судебные решения руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешности проекта. Реклама о продаже квартир и рассрочке продолжала распространяться для привлечения новых покупателей.
В результате с 64 гражданами заключены фиктивные договоры бронирования.
Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний г.Усть-Каменогорска, где также велось незаконное строительство.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/GGjWz7VjiZPFpQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM