🏦 В г.Усть-Каменогорск вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Батырбаева Д.Б. и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

В 2019 году запущен проект «Модернизация систем уличного освещения г.Усть-Каменогорск и г.Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

Однако подозреваемыми в рамках проекта завышена стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге.

Кроме того, с целью отмывания преступных доходов бывшим руководителем АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры.

👨‍⚖️ Приговором суда Батырбаеву Д.Б., Халитову Ю.Г., Папышеву Н.Т назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы и удовлетворён гражданский иск.

🧑‍⚖️ Кроме того, судом конфисковано приобретенное на преступные доходы имущество: земельный участок с жилым домом и автовышка.

⚠️ Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/rGVc4XuNQMRwAw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті Бақтыбай ауылындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

2020 жылы Ескелді ауданының ішкі саясат бөлімі мен мердігер ұйым арасында күрделі жөндеуден өткізуге 753 млн теңге сомасына шарт жасалған.

Шарт талаптарына сәйкес мердігер жұмысты 2021 жылдың желтоқсан айында аяқтауы тиіс болған, алайда нысан осы уақытқа дейін пайдалануға берілмеген.

Тергеу барысында бұрын қабылданып, төлем жүргізілген бірқатар жұмыстардың нақты орындалмағаны анықталды.

💵 Нәтижесінде мемлекетке келтірілген залал 212 млн теңгеден асты.

🔨 Қатысы бар тұлғалардың мүлкіне шектеулер қойылды.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасы ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/KV9B9kRpj3p2OQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай

В 2020 году между «Отделом внутренней политики Ескельдинского района» и подрядной организацией заключён договор на капитальный ремонт объекта стоимостью 753 млн тенге.

Согласно условиям договора подрядчик должен был завершить работы в декабре 2021 года, однако объект до настоящего времени не сдан в эксплуатацию.

Следствием установлено фактическое отсутствие ряда работ, которые ранее были приняты и оплачены по актам.

💵 В результате ущерб государству превысил 212 млн тенге.

🔨 Наложены ограничения на имущество причастных лиц.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/KV9B9kRpj3p2OQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз онлайн-ойын бизнесін ұйымдастырған адамдар тобының әрекетін тоқтатты

Күдіктілер екі жыл бойы «TauBrat» парақшасы арқылы TikTok және YouTube платформаларында тікелей эфирлерде «Тринька» атты заңсыз құмар ойын өткізген.

💳 Қылмыстық жолмен табылған кірістерді заңдастыру үшін олар банктік карталар рәсімделген «дроптарды» пайдаланып, ақша қолма-қол шығарылған.

Жалпы қылмыстық табыс 93 млн теңгеден асып, сол қаражатқа күдіктілер Hyundai Sonata автокөлігін және тұрғын үйі бар жер телімін сатып алған.

🔨 Соттың санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Екі күдікті екі ай мерзімге қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/pMCKusXy5euJMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес

Подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу «TauBrat».

💳 Для легализации преступных доходов они использовали «дропов», на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств.

Общий преступный доход превысил 93 млн тенге, на них подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком.

🔨 С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

👨‍⚖️ Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/pMCKusXy5euJMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), сондай-ақ оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеуді аяқтады

Өнімдерді өткізу Telegram мессенджеріндегі үш онлайн-дүкен арқылы курьерлік жеткізу тәсілімен жүзеге асырылған.

✔️ Заңсыз айналымнан жалпы құны 400 млн теңгеден асатын 53 мыңнан астам өнім бірлігі тәркіленді.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді қолма-қол ақшаға айналдыру үшін күдіктілер банк карталары ресімделген дропперлерді пайдаланған.

Вейптердің негізгі тұтынушылары мектеп оқушылары мен студенттер болған.

🔨 Соттың санкциясымен қылмыстық табысқа сатып алынған 3 автокөлікке («Toyota Land Cruiser», «Toyota Highlander», «Chevrolet Camaro») тыйым салынды.

👨‍⚖️ Төрт күдікті қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/sqDzHoxgD8q2Hw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Павлодарской области окончено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним

Сбыт продукции осуществлялся посредством трёх онлайн-магазинов в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки.

✔️ Изъято из незаконного оборота свыше 53 тыс единиц продукции стоимостью свыше 400 млн тенге.

Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты.

Основными потребителями вейпов являлись школьники и студенты.

🔨 С санкции суда наложен арест на 3 автомашины, приобретенные на преступные доходы («Toyota Land Cruiser», «Toyota Highlander», «Chevrolet Camaro»).

👨‍⚖️ Четверо подозреваемых помещены под стражу.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/sqDzHoxgD8q2Hw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен Сот әкімшілігінің ішкі қауіпсіздік бөлімшелерімен бірлесіп әлеуметтік осал топтарға, оның ішінде көпбалалы отбасыларға, жетім балаларға және мүгедектігі бар адамдарға арналған пәтерлерді заңсыз иемдену фактісі бойынша тергеу бастады.

➡️ 2014–2016 жылдары А.Байжұманов «Төленді» тұрғын үй-құрылыс кооперативін басқара отырып, пайшылардың ақшалай қаражатын жымқырудың ауқымды схемасын ұйымдастырғаны үшін 8 жылға бас бостандығынан айырылған.

Кейін пәтерлердің бір бөлігі әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға арналған тұрғын үйлердің құрылысы Астана қаласының әкімдігі тарапынан аяқталған.

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғаннан кейін А.Байжұманов жаңа заңсыз схема әзірлеген.

Бұл схема «өткен күнмен рәсімделген» жалған құжаттарды пайдалану арқылы пәтерлерді заңсыз иемденуге бағытталған.

🔴 Нәтижесінде 80-нен астам «жалған үлескер» жәбірленуші деп танылып, уәкілетті ұйымнан 170 жылжымайтын мүлік нысанына заңсыз құқық алған.

Пәтерлерді өтеусіз алғаннан кейін Байжұманов пен оның сыбайластары оларды үшінші тұлғаларға сатуды жоспарлаған.

📍 Осылайша жалпы құны 2,3 млрд теңгеден асатын пәтерлерді заңсыз иемдену әрекетінің жолы кесілді.

👨‍⚖️ Күдіктілерге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

Тергеу жалғасуда.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/YQwbqKmo7Ymqfw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу совместно с подразделениями внутренней безопасности Судебной администрации при координации Генеральной прокуратуры начато расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для уязвимых слоёв населения, включая многодетных семей, сирот и лиц с инвалидностью

В 2014–2016 годах Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал масштабную схему хищения денежных средств пайщиков, за что был осужден к 8 годам лишения свободы.

➡️ В последующем завершение строительства домов обеспечено акиматом г.Астана, при этом часть жилых помещений предназначалась для социально уязвимых слоёв населения.

После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А. разработал новую противоправную схему.

Она заключалась в незаконном завладении квартирами с использованием поддельных документов, оформленных «задним числом».

🔴 В результате более 80 «псевдодольщиков» признаны потерпевшими и незаконно получили право на 170 объектов недвижимости от уполномоченной организации.

После безвозмездного получения квартир Байжуманов и его соучастники планировали их последующую реализацию третьим лицам.

📍 Таким образом, предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на общую сумму более 2,3 млрд тенге.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/YQwbqKmo7Ymqfw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 БАҚ-тан келіп түскен сұрауларға жауап ретінде хабарлаймыз: Қаржылық мониторинг агенттігі («Qarmet» құқықтық мирасқоры болып табылатын) «АрселорМитталТеміртау» АҚ мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС-нің директоры С.Г.Кимге қатысты тергеу жүргізуде

2015 жылы «АрселорМиттал Темиртау» АҚ мен «АлбаСтройДор» ЖШС арасында қайта өңдеу қалдықтарына билік ету құқығынсыз домна шлагын қайта өңдеу туралы шарт жасалған.

Алайда С.Г.Ким өндірістік нысандарға еркін қолжетімділігін пайдалана отырып, зауыт аумағынан домна қоспасы мен кесек шойынды жымқыру схемасын ұйымдастырған.

Ұрланған мүлікті кедергісіз шығару мақсатында қылмыстық схемаға өзара байланысты күзет ұйымы — «Күзет» ЖШС тартылған, оның қызметкерлері автокөліктердің іс жүзінде бақылаусыз өтуін қамтамасыз еткен.

Ұрланған мүлікті С.Н.Ким өз бақылауындағы «ГлобалСпецТорг» ЖШС және «ЦентрОптСнаб» ЖШС арқылы заңдастырған.

💵 Заңсыз әрекеттердің нәтижесінде жалпы сомасы 1,8 млрд теңгеден асатын 31 мың тоннадан астам өнім ұрланған.

👨‍⚖️ Күдікті Ким 2 ай мерзімге қамауға алынды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/YF2vpT91gsZwkw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 На поступающие запросы СМИ сообщаем, что Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» Ким С.Г. по факту хищения имущества АО «АрселорМитталТемиртау» (правопреемником является АО «Qarmet»)

В 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки.

Однако Ким С.Г., используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.

С целью обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме привлечено аффилированное охранное предприятие — ТОО «Кузет 2050», сотрудники которого фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта.

Похищенное имущество Ким С.Г. легализовал через подконтрольные ТОО «ГлобалСпецТорг» и ТОО «ЦентрОптСнаб».

💵 В результате противоправных действий похищено более 31 тыс тонны продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

👨‍⚖️ Подозреваемый Ким помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/YF2vpT91gsZwkw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА ШҚО бойынша департаменті жер қойнауын пайдаланушылардан ақша алу схемасын ұйымдастырған екі азаматқа қатысты алаяқтық дерегі бойынша тергеуді аяқтады

Еске салсақ, 2025 жылғы қыркүйек айында Самар ауданының «Кенкарын» учаскесінде «Құлынжон» өзенінің арнасын өз бетінше өзгерту арқылы бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан адамдар тобының әрекеті тоқтатылған болатын.

🔴 Олардың әрекеттері салдарынан экологиялық залал 54 млн теңгеден асты.

Осы жағдайды пайдалана отырып, қылмыскерлер күдіктілердің бірін қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын неғұрлым жеңіл түріне өзгертуге жәрдем көрсетеміз деген сылтаумен 10 000 АҚШ долларын беруге көндірген.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде аталған тұлғалар ақша алу кезінде ұсталған.

👨‍⚖️ Сот үкімімен оларға 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/jEd8ahuGL9PebQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ВКО окончено расследование по факту мошенничества в отношении двух граждан, которые разработали схему получения денежных средств от недропользователей

Напомним, в сентябре 2025 года пресечена незаконная деятельность группы лиц по добыче драгоценных металлов на участке «Кенкарын» Самарского района с самовольным изменением русла реки «Құлынжон».

В результате их действий экологический ущерб превысил 54 млн тенге.

Воспользовавшись данными обстоятельствами, злоумышленники убедили одного из подозреваемых передать им 10 000 долларов США за оказание содействия в изменении меры пресечения с содержания под стражей на менее строгую.

Принятыми мерами указанные лица задержаны при получении денег.

👨‍⚖️ Приговором суда им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/jEd8ahuGL9PebQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң және тәртіп» нарративі мен «Адал азамат» бірыңғай тәрбие бағдарламасы аясында өткізілген «Қаржы сақшысы» ауқымды компьютерлік ойыны өз мәресіне жетті

Жоба жасөспірімдер мен жастардың қаржылық қауіпсіздік, сыни ойлау және цифрлық ортадағы жауапкершілік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

Ойынға еліміздің түкпір-түкпірінен 800 тыс қатысушы қатысып, нәтижесінде үздіктер анықталды.

➡️ Оқушылар арасында:
🔵 Еркінқызы Аружан — Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Талапкер ауылының жалпы білім беретін мектебінің оқушысы;
🔵 Турсунова Динара Алимжановна — Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Малыбай ауылының Малыбай орта мектебінің оқушысы;
🔵 Софиева Ильнура Рашитовна — Алматы облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Малыбай ауылының Малыбай орта мектебінің оқушысы.

➡️ Студенттер арасында:
🔵 Жақыпбек Нұржас Асетұлы — Алматы облысы, Қонаев қаласындағы сервис және тамақтану саласындағы инновациялық технологиялар колледжінің студенті;
🔵 Махмаджанова Азада Зиадуллаевна — Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Атакент кентіндегі Мақтаарал аграрлық колледжінің студенті;
🔵 Рахымжанов Нұрбах — Түркістан қаласындағы Түркістан жоғары медициналық колледжінің студенті.

Сонымен қатар 120 облыстық және 684 аудандық жеңімпаз анықталып, бұл жобаның кең ауқымын және қатысушылардың жоғары белсенділігін айқындайды.

⌛ Ойын нәтижелері туралы толық ақпарат AML Academy ресми сайтында жарияланған: amlacademy.kz

Барлық жеңімпаздар құнды сыйлықтармен марапатталады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Завершилась масштабная компьютерная игра «Қаржы сақшысы», проведённая в рамках нарратива «Закон и порядок» и Единой программы воспитания «Адал азамат»

Проект направлен на формирование у подростков и молодежи навыков финансовой безопасности, критического мышления и ответственности в цифровой среде.

Игра объединила 800 тыс участников со всей страны, и по её итогам определены лучшие из лучших!

➡️ Среди школьников:
🔵 Еркінқызы Аружан — ученица общеобразовательной школы села Талапкер, Целиноградский район, Акмолинская область;
🔵 Турсунова Динара Алимжановна — ученица Малыбайской средней школы, с. Малыбай, Енбекшиказахский район, Алматинская область;
🔵 Софиева Ильнура Рашитовна — ученица Малыбайской средней школы, с. Малыбай, Енбекшиказахский район, Алматинская область.

➡️Среди студентов:
🔵 Жакыпбек Нуржас Асетұлы — студент Алматинского областного колледжа инновационных технологий в сфере сервиса и питания, г. Қонаев;
🔵 Махмаджанова Азада Зиадуллаевна — студентка Мактааральского аграрного колледжа, п. Атакент, Туркестанская область;
🔵 Рахымжанов Нұрбах — студент Туркестанского высшего медицинского колледжа, г. Туркестан.

⌛ Кроме того, определены 120 областных и 684 районных победителя, что подчёркивает широкий охват и высокий уровень вовлечённости участников.

Полные результаты игры доступны на сайте AML Academy amlacademy.kz

Все победители будут награждены ценными подарками.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі 2025 жыл қорытындысы бойынша халықтың қаржылық және цифрлық сауаттылығын арттыру бағытында жүргізілген ауқымды жұмыстың нәтижелерін шығарды

Кездесуге Ғылым және жоғары білім министрлігінің, Астана қаласы әкімдігінің және «Астана жастары» жастар ресурстық орталығы» КММ-нің өкілдері қатысты.

🔷 Агенттіктің превенция және аналитикалық әзірлемелер департаменті басшысының орынбасары Андрей Давыдов мемлекеттік органдар мен білім беру ұйымдары арасындағы жүйелі өзара іс-қимылдың нақты әрі маңызды нәтижелер бергенін атап өтті.

✔️ «Заң және тәртіп» нарративі аясында 4 мыңнан астам профилактикалық іс-шара өткізілді, олар шамамен 4 миллион азаматты қамтыды.

Ағымдағы жылы азаматтардың қызығушылығын арттыру мақсатында коммуникацияның стандарттан тыс, заманауи форматтары енгізілді.

2026 жылы бірлескен жұмыстың қарқынын сақтап қана қоймай, заманауи креативті тәсілдерді қолдана отырып, оны одан әрі күшейту жоспарланып отыр.

Кездесу соңында салтанатты марапаттау рәсімі өтті.

🔷 Іс-шараларды өткізуге белсенді қолдау көрсеткені үшін Ғылым және жоғары білім министрлігінің, Астана қаласы әкімдігінің және «Астана жастары» жастар ресурстық орталығы» КММ-нің басшылары мен қызметкерлері Агенттік Төрағасының атынан медальдармен және алғыс хаттармен марапатталды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу подвело итоги масштабной работы по повышению финансовой и цифровой грамотности населения за 2025 год

На встрече приняли участие Министерство науки и высшего образования, акимат города Астаны и КГУ «Молодежный ресурсный центр Астана Жастары».

🔷 Заместитель руководителя Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Андрей Давыдов отметил системное взаимодействие госорганов и образовательных учреждений, что дало значимый результат.

✔️ В рамках нарратива «Закон и порядок» проведено более 4 тыс профилактических мероприятий, охвативших порядка 4 млн граждан.

В текущем году для повышения заинтересованности граждан внедрены нестандартные форматы коммуникации.

В 2026 году планируется не только сохранить, но и нарастить темпы совместной работы с использованием современных креативных подходов.

В завершение встречи состоялась торжественная церемония.

🔷 За активное содействие в проведении мероприятий руководители и работники Министерства науки и высшего образования, акимата города Астаны и КГУ «Молодежный ресурсный центр Астана Жастары» награждены медалями и благодарственными грамотами от Председателя Агентства.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті цифрлық активтердің заңсыз айналымын ұйымдастыру және есірткі сатудан түскен кірістерді заңдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады.

Бір жыл бойы кәсіби ақша жылыстатушылар тобы цифрлық активтерді айырбастау операцияларын жүргізген.

Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы айналым 1,88 млрд теңгеден асты.

Сонымен қатар, күдіктілер «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» және «SkittyShop» Telegram-арналары арқылы есірткі сатудан түскен 603 млн теңгені заңдастырған.

Схемада шетел азаматтарының атына тіркелген дроп-карталардың ұйымдасқан желісі пайдаланылған.

Қылмыстық жолмен алынған табысқа күдіктілер тұрғын үй, пәтер, 5 автокөлік сатып алып, сондай-ақ отбасылық мейрамхана салған.

🔨 Соттың санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

🚨 Екі күдікті қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/MpREz9ddwM-apg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков

В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов.

Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».

В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан.

🔨 С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд.

🚨 Двое подозреваемых помещены под стражу.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/MpREz9ddwM-apg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok