🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузовых автотранспортных средств с целью уклонения от уплаты обязательных сборов

По данным следствия, участники группы обеспечили незаконную регистрацию 82 транспортных средств категорий N3 (седельные тягачи) и M1 (легковые автомобили) на территории Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областей. В ее состав входили 9 лиц, в том числе государственный автоинспектор и нотариус.

Поиск клиентов осуществлялся через мессенджеры и интернет-ресурсы, где предлагались услуги по регистрации грузовых автомобилей без уплаты обязательных платежей.

После достижения договоренности организатор передавал сведения о транспортных средствах сотруднику органов внутренних дел для подбора ранее снятых с учета автомобилей со схожими техническими характеристиками.

В дальнейшем участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц, подавали документы через спецЦОН и обеспечивали незаконную регистрацию. При этом нотариальные действия совершались без фактического участия законных владельцев.

⚠️ Общий ущерб государству составил 705 млн тенге.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 2,4 млрд тенге.

👨‍⚖️ Пятеро подозреваемых помещены под стражу, трое – под домашний арест.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/X58bc1h87fiAlw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Капитал» атауымен инвестициялық платформа ретінде жасырын әрекет еткен қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде

Тергеу амалдарына сай, күдікті әлеуметтік желілер арқылы азаматтардан 20 000-нан 500 000 теңгеге дейін қаражат тартып, 3–5 күн ішінде салым сомасының 30–50%-ға дейін жоғары табыс уәде еткен.

Жаңа қатысушыларды тарту үшін психологиялық әсер ету тәсілдері қолданылған. Атап айтқанда, «жылдам табыс» туралы уәделер мен уақытпен шектелген ұсыныстар арқылы азаматтар қаржылық тәуекелдерді толық бағаламай, шешім қабылдауға итермеленген.

Алайда уәде етілген табысқа кепілдіктер тек ауызша беріліп, нақты кәсіпкерлік қызметпен немесе қандай да бір шарттық міндеттемелермен қамтамасыз етілмеген.

🪙 Шын мәнінде, салымшыларға төлемдер жаңа қатысушылардан түскен қаражат есебінен жүргізілген.

Нәтижесінде қаржы пирамидасына 900-ден астам салымшы тартылып, жалпы салынған қаражат көлемі 700 млн теңгеден асқан.

Тергеп-тексеру жалғасуда.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды сақ болуға және қысқа мерзімде жоғары табыс уәде ететін күмәнді жобаларға ақша салудан бас тартуға шақырады. Инвестиция жасамас бұрын ұйымның қызметінің заңдылығын және тиісті рұқсат құжаттарының бар-жоғын мұқият тексеру қажет.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/_kl13jlgUDm7TA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент проводится расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», действовавшей под видом инвестиционной платформы

По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 000 до 500 000 тенге, обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада в течение 3–5 дней.

Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков.

При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами.

🪙 Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объём вложенных средств превысил 700 млн тенге.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в проекты, гарантирующие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности и наличие соответствующих разрешительных документов.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/_kl13jlgUDm7TA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті «ENVIDA AI» қаржы пирамидасын құру және оған жетекшілік ету фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде

Тергеу амалдарына сай, жоба ұйымдастырушылары WhatsApp мессенджері арқылы «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» және «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход» атауымен топтар құрып, азаматтарды тұрақты жоғары табысқа уәде беру арқылы тартқан.

Жобаның маркетингтік моделі көпдеңгейлі жүйеге құрылған. Негізгі табыс жаңа салымшыларды тарту есебінен қалыптасып отырған.

Жоба өзін нақты активтерге инвестиция салатын халықаралық экожүйе ретінде таныстырған.

🪙 Нәтижесінде қаржы пирамидасына 370-тен астам салымшы тартылған.

📍 Қатысушылар географиясы еліміздің алты өңірін қамтиды: Ақтөбе, Атырау, Қызылорда, Павлодар, Түркістан облыстары және Алматы қаласы.

Тергеп-тексеру жалғасуда.

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

❗️ Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп   
#ЗАҢменТӘРТІП

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/7q1St52ZKHFgeQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Жамбылской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «ENVIDA AI»

По данным следствия, организаторы проекта через мессенджер WhatsApp создали группы с названиями «Еnvida ai ежедневный пассивный доход» и «Еnvida ai супер новый проект ежедневный пассивный доход», где активно привлекали граждан, обещая стабильный высокий доход.

Маркетинговая модель проекта построена по многоуровневой системе, где основной доход формировался за счёт привлечения новых вкладчиков.

Проект позиционировал себя как международная экосистема, заявляя об инвестициях в реальные активы.

🪙 В результате в пирамиду привлечено свыше 370 вкладчиков.

📍 География участников охватывает шесть регионов страны: Актюбинскую, Атыраускую, Кызылординскую, Павлодарскую, Туркестанскую области, а также город Алматы.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️ Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/7q1St52ZKHFgeQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Астанада Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі «Заң мен Тәртіп» идеологиясы аясында Астана қаласының әкімдігі және Zakon.kz интернет-басылымымен бірлесіп, ҚР ІІМ мен Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің қатысуымен ұйымдастырған «Қаржылық қауіпсіздік тренингі» атты сараптамалық форум өтті

Іс-шараға офлайн форматта шамамен 1000 адам қатысты. Сонымен қатар «PRG. Параграф» YouTube-арнасындағы тікелей эфир елдің барлық өңірін қамтыды.

🔷 Форумның негізгі бағыты ересек тұрғындардың қаржылық қауіпсіздігін күшейтуге арналды. Себебі дәл осы аудитория интернет-алаяқтардың арбауына жиі түсуде. Сарапшылар, мемлекеттік органдар өкілдері, журналистер мен қоғам белсенділері қаржылық алаяқтықтың өзекті схемаларын, цифрлық гигиена, жеке деректерді қорғау, дропперлікпен күрес мәселелерін талқылап, қаржылық қорғанудың практикалық тәсілдерімен бөлісті.

Форум бағдарламасы панельдік сессиялармен қатар интерактивті форматтарды да қамтыды. Қатысушыларға перформанстар, театрландырылған қойылымдар, әзіл скетчтері мен оқыту форматындағы белсенді бағдарламалар ұсынылды. Бастамаға танымал блогерлер мен медиа тұлғалар қолдау көрсетті.

🔷 Мұндай форумдар қоғамда қаржылық қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырып, қазақстандық қоғамдағы «Заң мен Тәртіп» қағидаттарын нығайтуға ықпал етеді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Астане прошёл экспертный форум «Тренинг по финансовой безопасности», организованный Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу в рамках идеологии «Закон и Порядок» совместно с акиматом города Астаны и интернет-изданием Zakon.kz при участии МВД РК и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка

Мероприятие собрало около 1000 участников, а онлайн-трансляция на YouTube-канале «PRG. Параграф» обеспечила охват во всех регионах страны.

🔷 Ключевой акцент форума был сделан на защите взрослого населения — именно эта аудитория сегодня наиболее уязвима перед интернет-мошенниками. Эксперты, представители госорганов, журналисты и общественные деятели обсудили актуальные схемы финансового обмана, вопросы цифровой гигиены, защиты персональных данных и противодействия дропперству, а также дали практические рекомендации по финансовой самозащите.

Программа форума сочетала панельные дискуссии с интерактивными форматами: перформансами, театральными постановками, юмористическими скетчами и обучающими активностями. Поддержку инициативе оказали известные блогеры и медийные личности.

🔷 Подобные форумы формируют устойчивую культуру финансовой безопасности среди граждан и укрепляют принцип «Закон и Порядок» в казахстанском обществе.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Ашхабад қаласында (Түрікменстан) Қылмыстық кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі Еуразиялық топтың (ЕАТ) 44-пленарлық апталығы аяқталды

Іс-шараға ЕАТ-қа мүше мемлекеттердің делегациялары, FATF, FATF үлгісіндегі өңірлік топтар, халықаралық ұйымдар мен байқаушылар қатысты.

Жаһандық және өңірлік қатерлерге қарсы іс-қимыл шараларын күшейту мәселелері талқыланды. Жасанды интеллект технологияларының ықпалын зерделеуге, сондай-ақ 2026–2027 жылдарға арналған ұлтаралық тәуекелдерді бағалауды дайындауға ерекше назар аударылды.

🔷 2023 жылғы өзара бағалау қорытындысы бойынша Қазақстан FATF стандарттарына сәйкестендіру мақсатында ұлттық заңнамаға ауқымды өзгерістер енгізуді бастады. Түзетулер алты кодекске, он заңға және ондаған өзге де нормативтік құқықтық актілерге енгізілді.

Пленарлық отырыста Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы ұлттық жүйенің прогресі жөніндегі алғашқы есепті ұсынды.

🔷 Нәтижесінде Қазақстанның FATF-тың төрт негізгі Ұсынымы бойынша рейтингі «едәуір сәйкестік» деңгейіне дейін көтерілді. Атап айтқанда:
🔵терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл;
🔵жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл;
🔵заңды тұлғаларды қылмыстық мақсатта пайдаланудың алдын алу және бенефициарлық меншік иелерінің ашықтығын қамтамасыз ету;
🔵 қаржы ұйымдарын қадағалау.

Халықаралық делегациялар Қазақстанның номиналды тұлғаларды заңсыз пайдалану тәуекелдерінің алдын алу және төмендету бағытында қабылдап жатқан шараларын оң бағалады.

Бенефициарлық меншік иелерінің тізілімін жүргізу және ҚЖ/ТҚ саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікті күшейту жұмыстары ерекше атап өтілді.

Қазақстан Республикасының қорытынды прогресс есебі сапа мен FATF стандарттарына сәйкестік талдауынан өткеннен кейін ЕАТ-тың ресми сайтында жарияланады.

Қол жеткізілген нәтижелер – Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарының бірлескен жүйелі жұмысының қорытындысы. Қазақстан халықаралық талаптарды, заманауи сын-қатерлер мен үздік халықаралық тәжірибені ескере отырып, ұлттық жылыстатуға қарсы жүйені одан әрі жетілдіруді жалғастырады.

🔷 ЕАТ-тың келесі, 45-пленарлық апталығы 2026 жылғы қарашада Тәжікстан Республикасында өтеді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Ашхабад (Туркменистан) завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, представители FATF, региональных групп по типу FATF, международных организаций и наблюдателей.

Обсуждены вопросы усиления мер противодействия глобальным и региональным угрозам. Особое внимание уделено изучению влияния технологий искусственного интеллекта, а также подготовке наднациональной оценки рисков на 2026-2027 годы.

🔷 По итогам взаимной оценки 2023 года Казахстаном инициированы масштабные изменения в национальное законодательство в целях приведения его в соответствие со стандартами FATF. Поправки внесены в шесть кодексов, десять законов и десятки иных НПА.

На Пленарном заседании делегацией Агентства по финансовому мониторингу представлен первый отчет о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

🔷 В результате рейтинг Казахстана повышен до уровня «значительного соответствия» по четырем ключевым Рекомендациям FATF, касающимся:
🔵противодействия финансированию терроризма;
🔵противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения;
🔵противодействия использованию юридических лиц в преступных целях и обеспечения прозрачности бенефициарной собственности;
🔵надзора за финансовыми учреждениями.

Международные делегации положительно отметили меры, принимаемые Казахстаном для предотвращения и снижения рисков, связанных со злоумышленным использованием номинальных лиц.

Подчеркнута работа по ведению Реестра бенефициарных собственников и усилению административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Итоговый отчет о прогрессе Республики Казахстан будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после процесса анализа качества и соответствия FATF.

Достигнутые результаты – итог последовательной совместной работы государственных органов Республики Казахстан. Казахстан намерен и далее совершенствовать национальную «антиотмывочную» систему, обеспечивая ее развитие с учетом международных требований, современных вызовов и лучших международных практик.

🔷 Следующая 45-я Пленарная неделя ЕАГ состоится в ноябре 2026 года в Республике Таджикистан.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті мемлекеттік сатып алу саласындағы алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады

Тергеу амалдарына сай, «КазСтройОпыт LTD» ЖШС басшысы консалтингтік қызмет көрсету желеуімен коммерциялық ұйымдар үшін құрылыс жұмыстары тәжірибесін жасанды түрде қалыптастыру схемасын ұйымдастырған.

«Электрондық депозитарий» жүйесіне орындалған жұмыстар мен нысандарды пайдалануға беру туралы жалған актілер енгізіліп отырған. Бұл клиент-компанияларға мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде негізсіз артықшылықтар берген.

Схема әлеуметтік желілер мен интернет-платформалар арқылы белсенді түрде жарнамаланған.

🚨 Қылмыстық топ құрамына 11 адам кірген. Сонымен қатар, Шымкент қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының лауазымды тұлғаларына жалған жұмыс тәжірибесін растағаны үшін заңсыз сыйақы жеткізіп отырған делдалдар анықталды.

Қылмыстық кірістерді заңдастыру үшін бақылаудағы заңды тұлғалар пайдаланылып, олар арқылы ақша қаражаты жинақталып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.

💵 Қылмыстық табыс көлемі 490 млн теңгеден асты.

Тергеп-тексеру барысында жалған жұмыс тәжірибесін алған және мемлекеттік сатып алуға қатысқан 56 компания анықталды.

Тексеру жүргізу үшін материалдар уәкілетті органдарға жолданды.

🧑‍⚖️ Үш күдікті қамауға алынды, тағы сегіз тұлғаға қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

❗️ Айта кету қажет, мұндай қылмыстар адал емес компанияларға мемлекеттік келісімшарттарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл сапасыз жобалардың жүзеге асу тәуекелін арттырып, адал бизнес субъектілерін тең емес жағдайға қояды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/M43QIXWnZdZILQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту мошенничества в сфере госзакупок

По данным следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.

В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках.

Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках.

🚨 В состав группы входило 11 лиц. Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Шымкент за подтверждение фиктивного опыта работ.

Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств.

💵 Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге.

В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивные подтверждения опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок.

🧑‍⚖️ Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️ Важно отметить, подобные преступления позволяют недобросовестным компаниям получать доступ к госконтрактам. Это повышает риски реализации некачественных проектов и ставит добросовестный бизнес в неравные условия.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/M43QIXWnZdZILQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстан мен Ресей қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастықты нығайтуда

Ресей Федерациясы Президентінің Қазақстан Республикасына мемлекеттік сапары аясында Қаржылық мониторинг агенттігі мен Федералдық қаржылық мониторинг қызметі арасында тиісті келісімге қол қойылды.

Құжат екі елдің қаржылық барлау органдары арасындағы өзара іс-қимыл тетіктерін дамытуға бағытталған.

Қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру ақпарат алмасудың тиімділігін арттыруға, сондай-ақ қаржылық қылмыстарды анықтау және жолын кесу шараларын күшейтуге мүмкіндік береді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

В рамках государственного визита Президента Российской Федерации в Республику Казахстан между Агентством по финансовому мониторингу и Федеральной службой по финансовому мониторингу подписано соответствующее соглашение.

Документ предусматривает развитие механизмов взаимодействия между финансовыми разведками двух стран.

Реализация достигнутых договорённостей позволит повысить эффективность обмена информации, а также усилить меры по выявлению и пресечению финансовых преступлений.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы құрылыс жобаларын іске асыру кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде

2021 жылғы желтоқсанда Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі ММ мен «Айдана-ИК» ЖШС арасында әлеуметтік осал топтарға арналған көппәтерлі тұрғын үйлер салу жөнінде 1 млрд теңгеден асатын сомаға келісімшарт жасалған.

Мердігер аванстық төлемдерді алу үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру бойынша жалған шарттарды ұсынған.

Кейін тапсырыс беруші тарапынан ЖШС-не 211 млн теңге көлемде қаражат аударған. Алайда құрылыс жұмыстары толық көлемде орындалмаған.

⚠️ Нәтижесінде нысандар пайдалануға берілмеген.

Алынған бюджет қаражаты жеке қажеттіліктерге, контрагенттермен есеп айырысуға, сондай-ақ қолма-қол ақшаға айналдырылуға жұмсалған.

👨‍⚖️ Күдікті қамауға алынды.

Тергеп-тексеру жалғасуда.

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/B_DissRyEtxUEA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в г. Кокшетау

В декабре 2021 года между ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» и ТОО «Айдана-ИК» заключен договор на строительство многоквартирных жилых домов в г.Кокшетау для социально уязвимых слоев населения на сумму свыше 1 млрд тенге.

Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности.

В последующем заказчиком ТОО перечислены денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объеме не выполнены.

⚠️ В результате объекты в эксплуатацию не введены.

Полученные бюджетные средства использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены.

👨‍⚖️ Подозреваемый помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/B_DissRyEtxUEA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен АИ-92 маркалы бензинді Қырғыз Республикасына заңсыз шығарумен айналысқан қылмыстық топқа қатысты тергеп-тексеруді аяқтады

Топ құрамында 9 адам болған. Заңсыз схеманы жүзеге асыру үшін олар мұнай өнімдерін сатып алу, құжат рәсімдеу және экспорттау мақсатында 12 заңды тұлғаны тіркеген.

⛽️ Бензиннің шығу тегін заңдастыру және оны шетелге шығару үшін күдіктілер «Қара Май ОйЛ» ЖШС мен «Petro Bazis» ЖШС шағын мұнай өңдеу зауыттарын пайдаланған.

Құжат жүзінде кәсіпорындар АИ-92 бензинін жеңіл дистиллятпен немесе еріткішпен араластыру қызметін көрсеткен.

Алайда іс жүзінде олардың қызметі бензинді ешқандай технологиялық өңдеусіз теміржол цистерналарына құюмен ғана шектелген.

Кейін жалған құжаттар рәсімделіп, олардың негізінде бензин ароматты көмірсутектер қоспасы, еріткіштер немесе жеңіл көмірсутектер қоспасы ретінде декларацияланған.

Нәтижесінде автокөлік бензині мұнай-химия өнімі ретінде көрсетіліп, Қырғыз Республикасына заңсыз шығарылған. Бұл әрекеттер елдің ішкі нарығында мұнай өнімдерінің тапшылығы байқалған кезеңде де жүзеге асырылған.

Заңсыз экспортталған бензин көлемі 190 мың тоннадан асып, қылмыстық топтың көлеңкелі айналымы 37,2 млрд теңгеден асқан.

🚨 Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында «Түрксіб» станциясында Қырғыз Республикасына жөнелтілмек болған шамамен 500 тонна заңсыз бензин тиелген 8 теміржол цистернасы ұсталды.

Құны 138 млн теңге болатын тәркіленген бензин мемлекет кірісіне өткізілді.

👨‍⚖️ Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/_5hAhNxMSeYBfQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении преступной группы, занимавшейся контрабандным вывозом бензина АИ-92 в Кыргызскую Республику

В состав группы входили 9 лиц. Для реализации противоправной схемы ими зарегистрированы 12 юридических лиц, использовавшихся для закупа, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.

⛽️ С целью легализации происхождения бензина и его вывоза подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО «Petro Bazis».

Формально предприятия оказывали услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с легким дистиллятом либо растворителем.

Однако фактически их деятельность ограничивалась перемещением бензина в железнодорожные цистерны без проведения технологической переработки.

В дальнейшем оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители либо смеси легких углеводородов.

В результате под видом нефтехимической продукции автомобильный бензин незаконно вывозился в Кыргызскую Республику, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке страны.

Общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тыс. тонн, а теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.

🚨 В ходе оперативно-розыскных мероприятий при очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн, следовавших в Кыргызскую Республику.

Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.

👨‍⚖️ Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/_5hAhNxMSeYBfQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Төрағасы Жанат Элиманов Freedom Holding Corp. компаниясының бас атқарушы директоры Тимур Турловпен кездесті

Кездесу барысында қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы іс-қимыл мәселелері, сондай-ақ алаяқтық, дропперлік схемалар, қаржы пирамидалары және есірткінің заңсыз айналымына байланысты операцияларды анықтауда жасанды интеллект технологияларын қолдану мүмкіндіктері талқыланды.

🤝 Кездесу қорытындысы бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжат қаржылық мониторингтің цифрлық құралдарын жетілдіру, талдау жұмыстары мен тәуекелге бағдарланған тәсілдерді дамыту, заманауи RegTech шешімдерін енгізу, сондай-ақ осы саладағы мамандардың біліктілігін арттыруға бағытталған білім беру және сараптамалық бастамаларды бірлесіп іске асыруды көздейді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Состоялась встреча Председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова с главным исполнительным директором Freedom Holding Corp. Тимуром Турловым

В ходе встречи обсуждены вопросы противодействия отмыванию преступных доходов, а также применения технологий искусственного интеллекта для выявления операций, связанных с мошенничеством, дропперством, финансовыми пирамидами и незаконным оборотом наркотиков.

🤝 По итогам встречи подписан Меморандум о сотрудничестве, который предусматривает совместную работу по совершенствованию цифровых инструментов финансового мониторинга, развитию аналитики и риск-ориентированных подходов, внедрению современных RegTech-решений, а также реализации образовательных и экспертных инициатив по повышению квалификации специалистов в данной сфере.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Қазіргі уақытта Агенттіктің аумақтық департаменттері еліміздің 14 өңірінде сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізуде.

Жоба өзін маркетплейс ретінде таныстырып, қатысушыларға тұрақты табыс әкелетін түрлі инвестициялық «дүкен» пакеттерін сатып алу ұсынылған.

🔴 Сауда қызметін имитациялау мақсатында жеке кабинетте шын мәнінде болмаған тауарларға қатысты орындалған тапсырыстар мен жеткізілімдер көрсетіліп, сол үшін виртуалды сыйақылар есептелген.

Негізгі назар реферальдық жүйеге аударылған: қатысушыларға жаңа салымшыларды тартқаны үшін қатысушыларға ақшалай бонустар мен бағалы сыйлықтар уәде етілген.

🪙 Агрессивті өңірлік маркетинг пен ауқымды жарнамалық науқанның нәтижесінде ұйымдастырушылар заңсыз схемаға шамамен 1,5 мың салымшыны тартқан.

Жобаны ілгерлету мақсатында жабық үгіт-насихат кештері, кеңселердің салтанатты ашылу рәсімдері және жаппай таныстырылымдар өткізілген.

Аталған іс-шаралар әлеуметтік желілерде кеңінен жарияланып, халықтың сенімін қалыптастыру құралы ретінде пайдаланылған.

💸 Ақша қаражатын шығару криптовалюталық платформа арқылы жүзеге асырылып, кейін банктік шоттарға аударылған.

Агенттіктің жедел шаралары нәтижесінде 474 мың USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды.

Тергеп-тексеру жалғасуда. Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

❗️ Егер сіз «CVK» қаржы пирамидасының қызметінен зардап шексеңіз, тұрғылықты жеріңіз бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменттеріне жүгінуіді сұраймыз.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/1F_bbW1NRqi_vg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok