Forwarded from Комитет госконтроля Беларуси
🇧🇾🇰🇿 Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь и Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу заключили Меморандум о взаимопонимании
Заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук и заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов подписали Меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
‼️ Церемония подписания состоялась сегодня в рамках визита делегации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в Минск.
📑 Реализация Меморандума будет способствовать развитию и укреплению партнерских взаимоотношений между ведомствами, а также позволит активизировать двустороннее взаимодействие и создать правовые основы совместной деятельности по противодействию преступлениям в экономической сфере, финансированию экстремизма и терроризма.
Заместитель Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь – директор Департамента финансовых расследований Андрей Самбук и заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов подписали Меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
‼️ Церемония подписания состоялась сегодня в рамках визита делегации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в Минск.
📑 Реализация Меморандума будет способствовать развитию и укреплению партнерских взаимоотношений между ведомствами, а также позволит активизировать двустороннее взаимодействие и создать правовые основы совместной деятельности по противодействию преступлениям в экономической сфере, финансированию экстремизма и терроризма.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес шетел азаматтарына ЖСН беру олардың Қазақстан аумағында жеке қатысуы және міндетті биометриялық сәйкестендіруден өтуі арқылы ғана жүзеге асырылады.
Алайда 2024–2025 жылдары өтініш берушілердің елге келуінсіз-ақ ЖСН рәсімдеуге заңсыз көмектесетін қылмыстық схема ұйымдастырылған.
Схеманы жүзеге асыру үшін әлеуметтік желідегі арна пайдаланылып, сол арқылы ЖСН-ды қашықтан алуға мүдделі шетел азаматтары іздестіріліп, тартылған.
Қылмыстық әрекетке «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕАҚ-ның Астана қаласы бойынша филиалының қызметкерлері тартылған. Олар ХҚКО ақпараттық жүйесіне көрінеу жалған мәліметтер енгізіп, ЖСН алуға қатысты жалған өтінімдер рәсімдеген.
Заңсыз сыйақы делдалдар арқылы банк аударымдары түрінде беріліп, кейін схемаға қатысушылар арасында бөлінген.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/X7b8PdF8Znxy9g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В соответствии с законодательством формирование ИИН для иностранцев допускается исключительно при их личном присутствии на территории страны с обязательной биометрической идентификацией.
Несмотря на это, в 2024–2025 годах организована преступная схема по незаконному содействию в оформлении ИИН без фактического присутствия заявителей.
Для реализации схемы использовался канал в социальных сетях, через который осуществлялся поиск и привлечение иностранных граждан, заинтересованных в получении ИИН дистанционно.
В преступную схему были вовлечены сотрудники филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Астана, которые вносили заведомо ложные сведения в информационную систему ЦОН и формировали фиктивные заявки на получение ИИН.
Вознаграждение передавалось через посредников посредством банковских переводов и распределялось между участниками схемы.
Иная информация в порядке ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/X7b8PdF8Znxy9g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеп-тексеруді ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті жүргізді.
З.Ф. Алекперовтің есірткі заттары қосылған көкнәр тұқымдарын азық-түлік өнімі ретінде көрсетіп, заңсыз өткізуді ұйымдастырғаны анықталды.
Қылмыстық схемаға күдіктінің жақын туыстары да қатысқан. Олардың арасында жеткізу, сақтау, буып-түю және өткізу міндеттері бөлінген.
Өнімдер басқа өңірден логистикалық компаниялар арқылы жеткізіліп отырған. Сату көкнәр тұқымы мен дәмдеуіштер ретінде жүзеге асырылған.
Қаражат қолма-қол ақша түрінде де, банк аударымдары арқылы да қабылданған.
Қылмыстық жолмен алынған табысқа ұйымдастырушы екі автокөлік сатып алып, оларды жасыру мақсатында үшінші тұлғалардың атына рәсімдеген.
Үкім заңды күшіне енді.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/QZQEDyVgWvUxsw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Расследование проведено Департаментом АФМ по Павлодарской области.
Установлено, что Алекперов З.Ф. организовал незаконный сбыт семян мака с примесью наркотических средств под видом пищевой продукции.
В схеме участвовали также близкие родственники подозреваемого, между которыми были распределены роли по поставке, хранению, фасовке и сбыту.
Поставки осуществлялись из другого региона через логистические компании. Реализация велась под видом пищевого мака и специй.
Денежные средства поступали как наличными, так и посредством банковских переводов.
На полученные наркодоходы организатором приобретены две автомашины, которые с целью сокрытия оформлены на третьих лиц.
Приговор вступил в законную силу.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/QZQEDyVgWvUxsw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеп-тексеруді ҚМА-ның Алматы облысы бойынша департаменті жүргізді.
Ауыл шаруашылығы басқармасына шикі сүт сатып алу, сондай-ақ сары май мен қатты ірімшік өндіру және өткізу туралы жалған мәліметтер ұсынылған. Жалған құжаттардың негізінде бюджеттен 251 млн теңгеден астам субсидия заңсыз төленген.
Алайда кооперативтерде көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік қуаттар, жабдықтар, жұмысшылар және өзге де ресурстар болмаған.
Сонымен қатар тергеу барысында жалған мәмілелерді рәсімдеу және контрагенттердің салық жүктемесін жасанды түрде төмендету мақсатында пайдаланылған «ComputerService» ЖК арқылы жалған электрондық шот-фактуралар жазып беру схемасы анықталды.
Нәтижесінде бюджетке төленбеген салық сомасы 416 млн теңгеден асты.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/9VuLARbvlGT9hA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Расследование проведено Департаментом АФМ по Алматинской области.
В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупе сырого молока, а также реализации сливочного масла и твердого сыра. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге.
При этом кооперативы не располагали необходимыми производственными мощностями, оборудованием, работниками и иными ресурсами для осуществления заявленной деятельности.
Кроме того, в ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП «ComputerService», использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки контрагентов.
В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/9VuLARbvlGT9hA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Өнімдерді өткізу әлеуметтік желілердегі интернет-дүкендер арқылы жүзеге асырылып, жеткізу курьерлік қызметпен ұйымдастырылған.
Қатысушылар заңсыз қызметін жасыру мақсатында конспирация шараларын қолданып, ақша қаражатын қабылдау және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дропперлердің қызметін пайдаланған.
Қылмыстық табыс көлемі 221 млн теңгеден асты.
Тергеп-тексеру жалғасуда.
Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Заңсыз айналымнан 717 мың дана өнім тәркіленді.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/jMhgTTM9MGEDlw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях, а доставка осуществлялась курьерским способом.
В целях сокрытия противоправной деятельности участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денежных средств.
Сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Изъято из незаконного оборота 717 тыс единиц продукции.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/jMhgTTM9MGEDlw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Компанияның міндетіне құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемін, сапасын және жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкестігін бақылау, сондай-ақ дене шынықтыру-сауықтыру кешендері, сумен жабдықтау нысандары мен жағалауды бекіту құрылыстарын салу кезінде нақты орындалған жұмыстарды растау кірген.
Алайда көрсетілген қызметтер үшін төлем алғанына қарамастан, құрылысқа тиісті бақылау жүргізілмеген. Кәсіпорын басшысы орындалған жұмыс көлемдері туралы жалған мәліметтер қамтылған актілерге қол қойып отырған.
Мемлекетке келтірілген залал 1,2 млрд теңгеден асты.
Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/PVVmleQDOK74iA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В обязанности компании входили контроль объемов, качества и соответствия строительно-монтажных работ проектно-сметной документации, а также подтверждение фактически выполненных работ при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов водоснабжения и берегоукрепительных сооружений.
Несмотря на получение оплаты за оказываемые услуги, должный контроль за строительством не осуществлялся.
Руководитель предприятия подписывал акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения об объемах.
Ущерб государству составил более 1,2 млрд тенге.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/PVVmleQDOK74iA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ІІМ және Шекара қызметімен бірлесіп жанар-жағармай материалдарын ел аумағынан заңсыз шығарудың 712 әрекетінің жолын кесті. Мұнай өнімдерінің заңсыз айналымы мен контрабандасы фактілері бойынша 8 сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Кезекті заңсыз тасымалдау әрекеті кезінде «Түрксіб» станциясында шамамен 500 тонна бензин тиелген 8 теміржол цистернасы ұсталды. Құны 138 млн теңге болатын тәркіленген бензин мемлекет кірісіне айналдырылды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/v-r0c_cU1XaJPA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
С начала года Агентством по финансовому мониторингу совместно с МВД и Пограничной службой пресечено 712 попыток незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. Начато 8 досудебных расследований по фактам незаконного оборота и контрабанды нефтепродуктов.
При очередной попытке вывоза на станции «Турксиб» задержаны 8 железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объемом около 500 тонн. Изъятый бензин стоимостью 138 млн тенге конфискован в доход государства.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/v-r0c_cU1XaJPA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2026 жылғы 24–25 маусым аралығы Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетімен бірлесіп, «AFM AI Hackathon 2026: қаржылық қылмыстарға қарсы технологиялар» - атты байқауын өткізді.
Ауқымды іс-шараға Қазақстанның әр өңірінен келген 350-ден астам қатысушы, оның ішінде IT-мамандар, деректер талдаушылары, бағдарламалық жасақтама әзірлеушілері, жасанды интеллект саласының сарапшылары және еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының студенттері қатысуда.
Хакатон «Заң мен Тәртіп» қағидатын іске асыру аясында ұйымдастырылып, экономикалық және қаржылық қылмыстарға қарсы іс-қимыл саласына заманауи цифрлық шешімдерді енгізуге, сондай-ақ жастардың инновациялық әлеуетін дамытуға бағытталған.
Екі күн бойы қатысушылар келесі үш негізгі бағыт бойынша жобалар әзірледі:
AFM AI Hackathon 2026 жас мамандарға өз білімдері мен дағдыларын көрсетуге, қаржылық қауіпсіздік саласындағы өзекті мәселелердің практикалық шешімдерін ұсынуға және мемлекеттің экономикалық мүдделерін қорғауға бағытталған заманауи технологияларды дамытуға үлес қосуға мүмкіндік береді.
Байқау қорытындысы бойынша үздік жобалар әрі қарай дамыту және қаржылық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимылдың практикалық қызметіне енгізу үшін қолдауға ие болады.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM