🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования

По данным следствия, должностные лица медицинских центров «ИБН СИНА» и «SOFIE MED GROUP» при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам «варикоцеле» указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин — «эндоваскулярная эмболизация сосудов органов малого таза и маточных артерий».

В результате более 200 пациентам мужского пола необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к увеличению стоимости лечения до 10 раз.

В 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники.

⚠️ Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/wvbbA1yWmTe28Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінде Агенттік Төрағасының орынбасары Қайрат Бижанов пен «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КеАҚ Басқарма төрағасының бірінші орынбасары Айдар Мекебековтің кездесуі өтті

Кездесу барысында тараптар медициналық қызметтерді қаржыландыруға бөлінген мемлекеттік қаражатты жымқыруға қарсы бірлескен жұмыстың аралық қорытындыларын шығарды.

🔷 Қабылданған шаралардың нәтижесінде жалған мәлімет енгізу фактілері едәуір азайып, медициналық қызметтерді қаржыландырудың ашықтығы артып, бюджет қаражатын заңсыз пайдалану схемаларының жолы кесілгені атап өтілді.

Кездесу қорытындысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі мен «Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КеАҚ арасында Өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжат әріптестікті одан әрі нығайтуға, бірлескен бастамаларды іске асыруға, сондай-ақ ақпараттық-техникалық өзара іс-қимылды дамытуға негіз болады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась встреча Заместителя Председателя Агентства Кайрата Бижанова и Первого заместителя Председателя Правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айдара Мекебекова

В ходе переговоров стороны подвели промежуточные итоги совместной работы по противодействию хищениям государственных средств, выделенных на медицинское обеспечение.

🔷 Отмечено, что принятые меры позволили существенно сократить факты приписок, повысить прозрачность финансирования медицинских услуг и пресечь ряд схем неправомерного расходования бюджетных средств.

По итогам переговоров подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который станет основой для дальнейшего укрепления партнерства и реализации совместных инициатив, в том числе в сфере информационно-технического взаимодействия.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті агроөнеркәсіптік кешенді қолдауға бөлінген бюджет қаражатын аса ірі көлемде жымқыру фактісі бойынша қылмыстық істі аяқтады

Тергеу амалдарына сай, қылмыстық схеманы Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының бұрынғы депутаты ұйымдастырған. Ауыл шаруашылығы саласындағы тәжірибесі мен мемлекеттік субсидиялау тетіктерін жетік біле отырып, ол бюджет қаражатын заңсыз алудың тұрақты схемасын құрған.

🔥Схеманы іске асыру үшін ұйымдастырушы өзіне бағынысты кәсіпорындар мен Алматы, Жамбыл және Түркістан облыстарында тіркелген 29 шаруа қожалығын пайдаланған.

Уәкілетті органдарға өнеркәсіптік таңқурай алқаптарын отырғызуға арналған элиталық таңқурай көшеттерін сатып алу туралы жалған құжаттар ұсынылған.

Мәліметтердің анықтығын растау мақсатында жалған сатып алу-сату шарттары, қабылдау-тапсыру актілері, электрондық шот-фактуралар және отырғызу материалын өндірушілерді аттестаттау жөніндегі құжаттар рәсімделген.

Алайда көрсетілген көлемде көшеттер іс жүзінде жеткізілмеген. Ал құжаттарда көрсетілген кейбір шаруашылықтардың өнеркәсіптік көлемде таңқурай өсіруге нақты мүмкіндігі болмаған.

⚠️ Нәтижесінде бюджеттен 2,6 млрд теңгеден астам субсидия заңсыз алынған.

Заңсыз алынған субсидияның 491 млн теңгесі қор нарығында операциялар жүргізуге бағытталған. Осы мақсатта күдіктінің жұбайының атына брокерлік шот ашылып, ол арқылы қазақстандық және шетелдік компаниялардың бағалы қағаздары сатып алынған.

Бұдан бөлек, тағы 400 млн теңге уақытша қаржылай көмек көрсету сылтауымен «iSolutions Capital» микроқаржы ұйымына аударылған. Кейін бұл қаражат күдікті тарапынан кезең-кезеңімен қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Сондай-ақ күдікті ұрланған қаражаттың 170 млн теңгесін Қонаев қаласындағы казинода құмар ойындарға жұмсаған.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен күдіктілердің 4 пәтеріне, 3 автокөлігіне, жеке тұрғын үйіне және бағалы қағаздарына тыйым салынды.

👨‍⚖️ Үш күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/ZDMI3L3o6usIfA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование уголовного дела о масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса

По данным следствия, организатором преступной схемы являлся бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Имея опыт работы в сфере сельского хозяйства и знание механизмов государственного субсидирования, он выстроил устойчивую схему незаконного получения бюджетных выплат.

🔥Организатором использовались подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных на территории Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей.

В уполномоченные органы предоставлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины, предназначенных для закладки промышленных ягодников.

Для подтверждения сведений оформлялись подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры, а также документы об аттестации производителей посадочного материала.

При этом фактическая поставка саженцев в заявленных объемах не осуществлялась, а отдельные хозяйства, фигурировавшие в документах, не имели объективной возможности выращивать малину в промышленных масштабах.

⚠️ В результате из бюджета незаконно получены субсидии на общую сумму свыше 2,6 млрд тенге.

Часть незаконно полученных субсидий - 491 млн тенге - направлена для проведения операций на фондовом рынке. Для этого на имя его супруги открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги казахстанских и зарубежных компаний.

Кроме того, еще 400 млн тенге перечислены в аффилированную микрофинансовую организацию «iSolutions Capital» под видом временной финансовой помощи. В дальнейшем указанные средства поэтапно выводились подозреваемым в наличной форме.

Помимо этого, часть похищенных средств в размере 170 млн тенге подозреваемый расходовал на азартные игры в казино г.Конаев.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, включая 4 квартиры, 3 автомашины, частный дом и ценные бумаги.

👨‍⚖️ В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/ZDMI3L3o6usIfA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі дропперлікпен күресті елдің қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі басым бағыттардың бірі ретінде қарастырады

🔔 Жыл басынан бері Агенттік қылмыстық кірістерді жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатты.

Қылмыстық схемаларды ұйымдастырған 40-тан астам адам анықталып, заңсыз әрекетке 500-ден астам азаматтың тартылғаны белгілі болды.

Дропперлердің банктік шоттары арқылы жалпы сомасы 112 млрд теңгеден астам заңсыз қаржылық операциялар жүргізілген.

Тек соңғы екі айдың өзінде мыңнан астам дроп-карта бұғатталды.

⚫️Мәселен, ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты заңдастыру үшін азаматтардың банктік шоттарын пайдаланған халықаралық «дроповодтар» желісінің қызметін тоқтатты.

Тергеу амалдарына сай, бұғатталған шоттар арқылы шамамен 17 млн теңге өткізілген. Кейін ұйымдасқан топ мүшелері шот иесі болған 18 жастағы азаматты күштеп ұстап, күш қолданамыз деп қорқытып, банктік шоттарға қолжетімділікті қалпына келтіруге мәжбүрлеген.

⚫️Осыған ұқсас схема Жетісу облысында да анықталды.

Әлеуметтік желідегі жұмыс туралы хабарландыруға сенген жергілікті тұрғын кураторлардың нұсқауымен интернет-алаяқтықтан түскен қаражатты өзінің банктік шоттары арқылы қабылдап отырған. Кейін қаражатты криптовалютаға айырбастап, ұйымдастырушылардың шоттарына аударып, әр операциядан комиссия алып отырған.

⚫️Түркістан облысында дропперлік схема Telegram мессенджеріндегі жасырын куратор арқылы басқарылған.

Ол студенттер мен кәмелетке толмағандарды сыйақы ұсынып, интернет-банкингке қолжетімділікті беруге көндірген. Соның салдарынан 20-дан астам жас тергеуге тартылды.

⚠️ Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді: дропперлік схемаларға қатысу қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.

Елдің қаржылық қауіпсіздігі әр азаматтың жеке жауапкершілігінен басталады.


Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/5bEXHAiypNA_mQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу рассматривает противодействие дропперству как одно из приоритетных направлений обеспечения финансовой безопасности страны

🔔 С начала года АФМ ликвидировано 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств.

Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность.

Через банковские счета дропперов проведены незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.

Только за последние два месяца заблокировано свыше тысячи дроп-карт.

⚫️Так, Департаментом АФМ по ЗКО пресечена деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничеств.

Установлено, что после блокировки счетов, через которые проведено около 17 млн тенге, участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам.

⚫️Аналогично в области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.

После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию.

⚫️Дроп-схема в Туркестанской области координировалась через анонимного куратора в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.

⚠️ Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность.

Финансовая безопасность страны начинается с личной ответственности каждого гражданина.


Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/5bEXHAiypNA_mQ


📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Темекі контрабандасында «Хавала» жүйесі қолданылған

🏦 ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Қазақстан Республикасының аумағына таңбалаусыз темекі өнімдерін заңсыз әкеліп, өткізумен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты.

Тергеу амалдарына сай, Жамбыл облысының тұрғыны Қырғыз Республикасынан темекі өнімдерін заңсыз жеткізу арнасын ұйымдастырып, оларды өзіне бағынысты тұлғалар арқылы өткізген.

Контрафактілік өнім Тараз қаласындағы сауда орындары арқылы сатылып, сондай-ақ Алматы, Шымкент қалаларына, Қарағанды, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстарына жөнелтілген.


⚠️ Тергеу барысында 30-дан астам тінту жүргізілді. Заңсыз айналымнан жалпы құны 293 млн теңге болатын таңбалаусыз 319 мыңнан астам қорап темекі өнімі тәркіленді. Төленбеген акциздердің сомасы 115 млн теңгені құрады.
Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында тауарды жеткізу мен өзара есеп айырысуды қамтамасыз еткен Қырғыз Республикасының азаматтары болған.

Қаржы ағындарын жасыру мақсатында қылмысқа қатысушылар банктік жүйеден тыс ақша аударуға мүмкіндік беретін бейресми «Хавала» есеп айырысу жүйесін пайдаланған.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен өнімді тасымалдауға пайдаланылған үш автокөлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Бес күдікті қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/6lLKotV_fjNWKQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

«Хавала» использовалась при контрабанде сигарет

🏦 Департаментом АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Республики Казахстан.

Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц.

Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в г. Тараз, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.

⚠️ В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.

В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты.

Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему «Хавала», позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции.

👨‍⚖️ Пятеро подозреваемых находятся под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/6lLKotV_fjNWKQ


📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Баку қаласында «Эгмонт» тобының Пленарлық апталығы және Түркі мемлекеттері ұйымына (ТМҰ) мүше мемлекеттердің Қаржылық барлау бөлімшелері (ҚББ) форумы өтті

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы «Эгмонт» қаржылық барлау бөлімшелері тобының 32-ші пленарлық аптасына және Түркі мемлекеттері ұйымына (ТМҰ) мүше мемлекеттердің Қаржылық барлау бөлімшелері (ҚББ) форумына қатысты.

Пленарлық отырысқа 180-нен астам елдің қаржылық барлау бөлімшелерінің басшылары, қайта тағайындалған ФАТФ президенті Джайлс Томсон және жетекші халықаралық сарапшылар қатысты.

Пленарлық отырыстың негізгі тақырыптарының бірі ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік-жекеменшік әріптестік болды.

Қатысушылар қаржылық барлау ақпараттарымен алмасудың тиімділігін арттыруға, трансшекаралық тәуекелдерді анықтауға, сондай-ақ жасанды интеллектіні қоса алғанда, заманауи технологияларды қолдануға бағытталған өзара іс-қимылдың жаңа модельдерін талқылады.

📣 Пленарлық апта аясында Швейцарияның қаржылық барлау бөлімшесімен кездесу өтіп, оның барысында ынтымақтастықты кеңейту перспективалары қарастырылды.

ТМҰ-ға мүше мемлекеттердің Қаржылық барлау бөлімшелері форумында қылмыстық кірістерді жылыстату тәуекелдері мен өңірлік өзара іс-қимыл мәселелері қаралды.

Сонымен қатар, Болгария, Намибия және ТМҰ-ға мүше мемлекеттердің қаржылық барлау бөлімшелерімен өзара түсіністік туралы меморандумдарға қол қойылды.

Анықтама үшін: Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдер – Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Түркия және Өзбекстан. Венгрия мен Түрікменстан ұйым жанындағы бақылаушы мемлекеттер мәртебесіне ие.

Қазақстанның аталған іс-шараларға қатысуы Агенттіктің халықаралық деңгейдегі ұстанымын нығайтып, тәжірибе алмасу мен қаржылық қауіпсіздік саласындағы бірлескен бастамаларды іске асыруға жаңа мүмкіндіктер ашты.

В Баку состоялись Пленарная неделя Группы «Эгмонт» и Форум ПФР государств-членов ОТГ
 
🏦 Делегация Агентства по финансовому мониторингу приняла участие в 32-й Пленарной неделе Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» и форуме подразделений финансовой разведки (ПФР) государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

В пленарном заседании приняли участие главы подразделений финансовой разведки более чем из 180 стран, вновь назначенный Президент ФАТФ Джайлс Томсон и ведущие международные эксперты.

📣 Одной из ключевых тем Пленарного заседания стало государственно-частное партнерство в сфере ПОД/ФТ.

Участники обсудили новые модели взаимодействия, направленные на повышение эффективности обмена финансовой разведывательной информацией, выявление трансграничных рисков, применение современных технологий, включая искусственный интеллект.

На полях Пленарной недели состоялась встреча с ПФР Швейцарии, в рамках которой обсуждены перспективы расширения сотрудничества.

На Форуме ПФР государств – членов ОТГ рассмотрены риски отмывания доходов и вопросы регионального взаимодействия.
Кроме того, подписаны меморандумы о взаимопонимании с финансовыми разведками Болгарии, Намибии и государств – членов ОТГ.

Справочно: в ОТГ государствами-членами являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус государств-наблюдателей.

Участие Казахстана в мероприятиях позволило укрепить международные позиции Агентства и открыло новые возможности для обмена опытом и реализации совместных инициатив в сфере финансовой безопасности.

Ота үшін науқастардан МӘМС есебінен төленген қаражат қайта алынған

🏦 ҚМА Атырау облысы бойынша департаменті алаяқтық және заңсыз материалдық сыйақы алу фактілері бойынша күдікке ілінген хирург-дәрігерге қатысты тергеп-тексеруді аяқтады

Тергеу амалдарына сай, күдікті 2023–2025 жылдар аралығында «Family Health Clinic» ЖШС мен «Ким В.» ЖК клиникасында жұмыс істей отырып, пациенттерден варикоз ауруына жасалатын операциялардың МӘМС шеңберінде тегін жүргізілетіні туралы ақпаратты жасырған және көрсетілген қызметтер үшін төлемді өзінің банктік шоттарына қабылдап отырған.

Сонымен қатар, «DamuMed» жүйесіне пациенттерге тегін медициналық көмек көрсетілгені туралы мәліметтер енгізіліп, соның негізінде медициналық ұйымдар Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан қаржыландыру алған.

Осылайша, бір медициналық қызмет үшін төлем екі рет жүргізілген: бір жағынан МӘМС қаражаты есебінен, екінші жағынан пациенттердің өз қаражаты арқылы.

⚠️ Нәтижесінде күдікті 42 пациенттің 8 млн теңгеден астам қаражатын заңсыз иемденген. Ал көрсетілген медициналық қызметтер үшін медициналық ұйымдарға Қор тарапынан 14,8 млн теңгеден астам қаражат аударылған.

Бұдан бөлек, оның қызметтік міндеттерін орындағаны үшін пациенттерден заңсыз ақшалай сыйақы алған фактілері де анықталды.

👨‍⚖️ Күдіктіге қатысты елден кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/C0fFsGyUx-Isvg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

С пациентов собирали деньги за операции, оплаченные ОСМС

🏦 Департаментом АФМ по Атырауской области окончено расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении материального вознаграждения

Следствием установлено, что в 2023–2025 годах подозреваемый, работая в ТОО «Family Health Clinic» и клинике ИП «Ким В.», скрывал от пациентов информацию о бесплатном проведении операций по варикозному расширению вен в рамках ОСМС и получал оплату за данные услуги на свои банковские счета.

При этом в систему «DamuMed» вносились сведения об оказании пациентам бесплатной медицинской помощи, на основании которых организации получали финансирование из Фонда социального медицинского страхования.

Таким образом, фактически одни и те же медицинские услуги оплачивались дважды - за счет средств ОСМС и самих пациентов.

⚠️ В результате подозреваемый незаконно завладел денежными средствами 42 пациентов на сумму свыше 8 млн тенге, тогда как медицинским организациям за оказанные услуги перечислено более 14,8 млн тенге.

Кроме того, установлены факты незаконного получения им денежных вознаграждений от пациентов за выполнение своих служебных обязанностей.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/C0fFsGyUx-Isvg


📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Астанадағы жеке клиникада медициналық қызметтер үшін жалған есептеулер анықталды

🏦 Астанада азаматтарды медициналық ұйымға тіркеу туралы мәліметтерді қолдан жасау арқылы бюджет қаражатын жымқыру ісі бойынша сот үкімі шықты.

Тергеп-тексеруді ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті жүргізді.

«Forte Clinic (Tumar)» ЖШС жеке клиникасының басшысы Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан негізсіз қаржы алу мақсатында емханаға тіркелген азаматтар санын жасанды түрде көбейту схемасын ұйымдастырған.

Бұл схеманы жүзеге асыру үшін ол «Денсаулық сақтауды дамытудың ұлттық ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК қызметкерін тартқан. Ол қызметтік қолжетімділігін пайдаланып, жалған өтінімдерді заңсыз мақұлдап отырған.

⚠️ Нәтижесінде қолданыстағы ережелер бойынша мұндай тәсіл тек жекелеген санаттағы азаматтарға ғана қолданылатынына қарамастан, 15 мыңнан астам адам жазбаша өтініштер негізінде емханаға тіркелген.

Тексеру барысында басқа өңірлердің тұрғындарын, заңды өкілдерінің құжаттарынсыз кәмелетке толмағандарды, сондай-ақ елден тыс жерге кеткен азаматтарды тіркеу фактілері анықталды.

Сонымен қатар клиника басшысы «Damu Med» ақпараттық жүйесіндегі медицина қызметкерлерінің аккаунттарын әкімшілік өкілдерінің телефон нөмірлеріне байланыстырып, олардың есептік жазбаларын бақылауға алған.

Осы қолжетімділікті пайдалана отырып, заңсыз тіркелген азаматтарға медициналық қызметтер көрсетілгені туралы жалған мәліметтер енгізіп, Қордан қаржы аударуға негіз қалыптастырған.

Нәтижесінде мемлекетке келтірілген залал 79 млн теңгеден асты.

🧑‍⚖️ Сот үкімімен клиника басшысы 5 жылға, ал Денсаулық сақтауды дамыту орталығының қызметкері 3 жылға бас бостандығынан айырылды.

Келтірілген залал толық көлемде өтелді.

Үкім заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/CaqSLCEOEA82ag

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Фиктивное начисление за медуслуги выявлено в частной клинике Астаны

🏦 В столице состоялся приговор по делу о хищении бюджетных средств путем фальсификации данных о прикреплении граждан к медицинской организации.

Расследование проведено Департаментом АФМ по г. Астана.

Руководитель частной клиники ТОО «Forte Clinic (Tumar)» организовал схему искусственного увеличения количества прикреплённых граждан для получения необоснованного финансирования из Фонда социального медицинского страхования.

Для реализации схемы он привлек сотрудника РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения», который, используя служебный доступ, незаконно одобрял поданные фиктивные заявки.

⚠️ Таким образом, более 15 тысяч граждан прикреплены по письменным заявлениям, несмотря на то, что действующие правила допускают такую форму только для ограниченного круга лиц.

Выявлены случаи прикрепления граждан из других регионов, несовершеннолетних без документов законных представителей, а также лиц, выехавших за пределы страны.

Кроме того, руководитель клиники установил контроль над учетными записями медицинских работников в информационной системе «Damu med», привязав их к номерам телефонов администрации.

Используя полученный доступ, он вносил в систему фиктивные сведения о якобы оказанных медицинских услугах незаконно прикреплённым гражданам, создавая основания для начисления финансирования из Фонда.

В результате ущерб государству составил более 79 млн тенге.

🧑‍⚖️ Судом руководителю клиники назначено наказание в виде 5-и лет лишения свободы, сотруднику Центра развития здравоохранения - 3 года лишения свободы.

Причиненный ущерб полностью возмещен.

Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/CaqSLCEOEA82ag

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Қазақстанға «World Business Consulting» қаржы пирамидасы ісі бойынша күдікті экстрадицияланды

🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті «World Business Consulting» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады.

Тергеу амалдарына сай, 2020 жылы күдікті азаматтардың қаражатын жоғары табыс әкелетін инвестициялық бағдарламаларға қатысу сылтауымен тартқан.

Алайда компанияның тиісті лицензиясы болмаған және іс жүзінде инвестициялық қызметпен айналыспаған.

Қаражат қолма-қол түрде қабылданып, бухгалтерлік құжаттармен рәсімделмеген. Заңды қызметтің көрінісін қалыптастыру мақсатында салымшыларға онлайн-платформада жеке кабинеттер ашылып, онда жалған «табыс» көрсеткіштері бейнеленген.

Түскен қаражат қаржы пирамидасына тән қағида бойынша қайта бөлініп отырған, яғни бұрын тартылған қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардың есебінен жүргізілген.

Жаңа қатысушыларды тарту үшін таныстырылымдар мен үгіт-насихат іс-шаралары ұйымдастырылып, сондай-ақ БАӘ мен Түркияға сапарлар өткізілген.

⚠️ Уақтылы қабылданған шаралардың нәтижесінде заңсыз схема бастапқы кезеңінде тоқтатылды.

2024 жылы күдіктіге халықаралық іздеу жарияланып, соттың санкциясымен сырттай қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылған.

2026 жылғы қаңтарда ол Грузия аумағында ұсталып, Қазақстанға экстрадицияланды.

Сот санкциясымен күдіктінің жер учаскесіне тыйым салынды.

👨‍⚖️ Қылмыстық іс сотқа жолданды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/XEVV6q5GMAXogg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

В Казахстан экстрадирована подозреваемая по делу финансовой пирамиды «World Business Consulting»

🏦 Столичным департаментом АФМ окончено расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «World Business Consulting».

По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности.

При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.

Привлечение денежных средств осуществлялось наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывались личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением «доходности».

Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды - выплаты ранее привлечённым участникам осуществлялись за счёт новых вкладчиков.

Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.

⚠️ В результате своевременно принятых мер схема пресечена на начальной стадии реализации.

В 2024 году подозреваемая объявлена в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

В январе 2026 года она задержана в Грузии и экстрадирована в Казахстан.

С санкции суда наложен арест на её земельный участок.

👨‍⚖️ Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/XEVV6q5GMAXogg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Алтынды өңдейтін жасырын цех Ақмола
облысында анықталды
 
🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Шортанды ауданы аумағында бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан адамдар тобының қызметін тоқтатты.

Жедел-іздестіру шаралары барысында құрамында алтыны бар кенді өңдеуге және бағалы металдарды бөліп алуға арналған жасырын цех анықталды.

⚠️ Кенді ұсақтауға және балқытуға арналған жабдық, салмағы 446 грамм алтын құймасы, 4 тонна алтын құрамды материал, 6 келі сынап, сондай-ақ 2 млн теңгеден астам және 8 мың АҚШ доллары көлеміндегі ақшалай қаражат тәркіленді.

Тінту барысында қару мен оқ-дәрілер табылды.

👨‍⚖️ Қазіргі уақытта заңсыз қызметке қатысы бар барлық тұлғалар, сондай-ақ заңсыз өндірілген бағалы металдардың көлемі анықталуда.

Ұйымдастырушы қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/3V--ZhRwBr-i7w

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Подпольный цех по переработке золота выявлен
в Акмолинской области
 
🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шортандинского района.

Оперативно-розыскными мероприятиями установлен подпольный цех, оборудованный для переработки золотосодержащей руды и извлечения драгоценных металлов.

⚠️ Изъяты оборудование для дробления и плавки руды, слиток золота весом 446 граммов, 4 тонны золотосодержащего материала, 6 кг ртути, а также денежные средства в размере более 2 млн тенге и 8 тыс. долларов США.

В ходе обысков также обнаружены огнестрельное оружие и патроны.

В настоящее время устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица, а также объем незаконно добытых драгоценных металлов.

👨‍⚖️ Организатор помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/3V--ZhRwBr-i7w

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok