Руководители финпирамиды «Sax Invest» осуждены к 7 годам лишения свободы
 
🏦 В Актау вынесен приговор участникам организованной преступной группы, причастным к созданию и руководству финансовой пирамиды «Sax Invest».

Под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

С 2018 по 2022 годы в преступную схему вовлечено более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау.

Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.

⚠️ Следствием установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов.

Впоследствии деньги использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды.

👨‍⚖️ Судом восемь участников преступной группы признаны виновными и осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет.

В доход государства конфискованы частный дом, а также цифровые активы.

Кроме того, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/KTZUumMTvkd3zQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk

📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

ҚМА ИНТЕРНЕТ-АЛАЯҚТАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТКЕН ДРОППЕРЛЕР ЖЕЛІСІНІҢ ЖОЛЫН КЕСТІ

🏦 ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті интернет-алаяқтыққа жәрдемдесу, заңсыз кәсіпкерлік, дропперлік қызметті ұйымдастыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, Ақтөбе қаласының аумағында телефон және интернет-алаяқтық салдарынан азаматтардан жымқырылған ақшалай қаражатты қабылдау, конвертациялау және заңдастырудың тұрақты схемасын құрған қылмыстық топ әрекет еткен.

Топ құрамында оннан астам адам болған. Қылмыстық схеманы жүзеге асыру үшін ұйымдастырушылар 150-ден астам дропперді тартқан.

Қылмыстық топ мүшелері банк қосымшалары мен криптоәмияндар алдын ала орнатылған ұялы телефондарды пайдаланған. Бұл оларға дропперлердің шоттарын қашықтан басқаруға және қаржылық операцияларды олардың қатысуынсыз жүргізуге мүмкіндік берген.

Блокчейн-талдау құралдарының көмегімен жымқырылған қаражатты заңдастырудың толық схемасы қалпына келтірілді. Алдымен жәбірленушілердің ақшалай қаражаты транзиттік банктік шоттар арқылы өткізіліп, кейін бақылаудағы дропперлердің шоттарына аударылған. Одан кейін қаражат криптовалюта платформасына жіберіліп, онда USDT цифрлық активтерін сатып алуға пайдаланылған. Операцияларға заңды сипат беру мақсатында жалған қарыз шарттары мен жалған компаниялар қолданылған. Қылмыстық схеманың соңғы кезеңінде заңсыз кірістер қолма-қол ақшаға айналдырылып, шетел валютасына айырбасталған.

⚠️ Қазіргі уақытта еліміздің 16 өңірінен 80 жәбірленуші анықталды. Келтірілген залалдың жалпы сомасы 120 млн теңгеден асты.

Қылмыстық топтың 8 мүшесі қамауға алынды. Тағы екі күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне, оның ішінде 8 пәтерге, бір автокөлікке және 52 мың USDT көлеміндегі цифрлық активтерге тыйым салынды.

Тергеп-тексеру жалғасуда.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/uYl-M6BhDBGi8g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk

📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

АФМ ЛИКВИДИРОВАНА СЕТЬ ДРОППЕРОВ, ОБСЛУЖИВАВШИХ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ
 
🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области проводится расследование по факту пособничества интернет-мошенничеству, незаконного предпринимательства, дропповодства и легализации преступных доходов.

По данным следствия, на территории г.Актобе действовала преступная группа, создавшая устойчивую схему приема, конвертации и отмывания денежных средств, похищенных у граждан в результате телефонных и интернет-мошенничеств.

В состав группы входило более десяти участников. Для реализации преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов.

Участники группы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками, что позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.

C применением инструментов блокчейн-аналитики восстановлена полная схема легализации похищенных средств. Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, после чего поступали на счета подконтрольных дропперов. Затем они направлялись на криптовалютную платформу, где использовались для приобретения цифровых активов USDТ. При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту.

⚠️ В настоящее время установлено 80 потерпевших   из 16 регионов страны. Сумма ущерба превысила 120 млн тенге.

Под стражу помещены 8 участников преступной группы, в отношении 2-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 8 квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тыс. USDT.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.


Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/uYl-M6BhDBGi8g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk

📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі шамамен 140 мың азаматты медициналық ұйымдарға жалған тіркеу және көрсетілмеген медициналық қызметтер туралы жалған мәлімет енгізу арқылы Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан заңсыз қаржы алу схемаларын анықтады.

Осы деректер бойынша 36 қылмыстық іс тергеліп жатыр. Алдын ала есеп бойынша мемлекетке келтірілген шығын 3,5 млрд теңгеден асады.

➡️ Мәселен, Түркістан облысында Жетісай көпсалалы аудандық ауруханасының лауазымды тұлғаларына қатысты тергеу жүргізілуде.

Тергеу мәліметіне сәйкес, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) аясында бөлінген қаражат іс жүзінде ешқандай қызмет көрсетпеген әрі тауар жеткізбеген 20-дан астам жеке кәсіпкердің есепшоттарына аударылған.

Кәсіпкерлер медициналық мекемемен ешқандай шарт жасаспаған. Ал олардың деректемелері ақшаны заңсыз шығарып, кейін қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланылған.

Мемлекетке келтірілген шығын 501 млн теңгеден асты. Екі күдікті қамауға алынды.

➡️ Астанада «Forte Clinic» ЖШС жеке клиникасының басшысы Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорынан заңсыз қаржы алу схемасын ұйымдастырғаны үшін 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал оның сыбайласы – Денсаулық сақтауды дамытудың ұлттық ғылыми орталығының қызметкері азаматтарды тіркеуге қатысты өтінімдерді заңсыз мақұлдағаны үшін 3 жылға сотталды.

Қылмыстық схема нәтижесінде клиникаға 15 мыңнан астам азамат заңсыз тіркелген. Сонымен қатар «Damu Med» ақпараттық жүйесі арқылы 79 млн теңгенің жалған медициналық қызметі рәсімделген.

➡️ Алматы облысында «Mydental.kz» ЖШС мен «Стоматология Dr. Nurzhanova» ЖШС клиникаларының басшысы стоматологиялық қызмет көрсету кезінде алаяқтық жасағаны үшін мүлкі тәркіленіп, 4 жылға бас бостандығынан айырылды.

Шын мәнінде пациенттерге ешқандай қызмет көрсетілмеген. Ал құжаттарды рәсімдеу үшін дәрігерлердің тіркелгі жазбалары мен кәмелетке толмаған пациенттердің жеке деректері пайдаланылған.

Нәтижесінде жалған медициналық қызмет көрсетудің 4,5 мыңнан астам дерегі анықталып, мемлекетке 66 млн теңге шығын келтірілген.

❗️ Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/08stxbis0QYVZw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу выявлены схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования

По данным фактам расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге.

➡️ К примеру, в Туркестанской области проводится расследование в отношении должностных лиц Жетысайской многопрофильной районной больницы.

По данным следствия, денежные средства, выделенные в рамках ОСМС, перечислялись на счета более 20 ИП без фактического оказания услуг и поставки товаров.

Предприниматели не заключали договоры с медицинским учреждением, а их реквизиты использовались для вывода и последующего обналичивания денежных средств.

Ущерб государству превысил 501 млн тенге. Двое подозреваемых помещены под стражу.

➡️ К 5 годам лишения свободы осужден руководитель столичной частной клиники ТОО «Forte Clinic» за организацию схемы незаконного получения финансирования из Фонда. Его сообщник — сотрудник Национального научного центра развития здравоохранения — приговорен к 3 годам лишения свободы за незаконное одобрение заявок на прикрепление граждан.

В результате преступной схемы к клинике незаконно прикреплено свыше 15 тыс. граждан, а через информационную систему «Damu Med» оформлены фиктивные медицинские услуги на 79 млн тенге.

➡️ В Алматинской области осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководитель клиник ТОО «Mydental.kz» и ТОО «Стоматология Dr.Nurzhanova» за мошенничество при оказании стоматологических услуг.  

В действительности услуги пациентам не предоставлялись, а для оформления использовались учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов.

В результате выявлено более 4,5 тыс. случаев фиктивного оказания медицинских услуг, а ущерб государству составил 66 млн тенге.

❗️ Работа в данном направлении продолжается.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/08stxbis0QYVZw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі экономикалық тергеп-тексеру органдарына алғаш рет қызметке кіретін азаматтарды бастапқы кәсіптік даярлықтан өткізуге іріктеу жариялайды

Құжаттарды қабылдау мерзімі: 2026 жылғы 15 шілдеден 15 тамызға дейін.

Үміткерлерге қойылатын талаптар:
✔️Қазақстан Республикасының азаматы болуы;
✔️ жасы 18-ден 35 жасқа дейін болуы;
✔️жоғары білімі болуы.

Құжаттар «Open Academy» ақпараттық жүйесі арқылы қабылданады.

Іріктеуге қатысу үшін:
➡️ talapker.prokuror.gov.kz сайтында ЖСН арқылы тіркелу;
➡️ жеке кабинетті толтырып, қажетті құжаттарды жүктеу қажет.

Іріктеуден өту тәртібі мен қажетті құжаттардың толық тізімі talapker.prokuror.gov.kz сайтындағы «Open Academy» ақпараттық жүйесінде орналастырылған.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу объявляет набор на первоначальную профессиональную подготовку для граждан, впервые поступающих на службу в органы экономических расследований

Прием документов: с 15 июля по 15 августа 2026 года.

Требования к кандидатам:
✔️ гражданство Республики Казахстан;
✔️ возраст от 18 до 35 лет;
✔️ высшее образование.

Подача документов — через информационную систему «Open Academy».

Для участия необходимо:
➡️ зарегистрироваться на talapker.prokuror.gov.kz по ИИН;
➡️ заполнить личный кабинет и загрузить документы.

Подробные условия отбора и перечень документов доступны в «Open Academy» на сайте talapker.prokuror.gov.kz

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қостанайда заңсыз микрокаржылық қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру ісі бойынша үкім шықты

ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті жергілікті тұрғынның заңнамада көзделген лицензиясыз мүлікті кепілге қойып қарыз беру қызметін ұйымдастырғанын анықтады.

Клиенттерді тарту үшін OLX және Instagram платформаларында жарнамалар орналастырылған.

⚠️ Азаматтардың ауыр материалдық жағдайын және екінші деңгейлі банктерден несие ала алмауын пайдаланған ол жылдық мөлшерлемесі 120%-ға дейін жететін жоғары пайызбен қарыз берген.

Сонымен қатар, нотариат куәландырған шарттарда қарыздың нақты сомасы емес, алдын ала есептелген сыйақы, ресімдеу шығындары және өзге де төлемдер қосылғандықтан, негізсіз ұлғайтылған сома көрсетілген.

Мәселен, жәбірленушілердің бірі іс жүзінде 9 млн теңге алғанымен, шартта 14 млн теңге көрсетілген. Кейін 18 млн теңге көлеміндегі қарызды көздейтін тағы бір шарт жасалған. Алайда бұл шарт бойынша оған ешқандай қаражат берілмеген.

Кейін сот шешімімен жәбірленушіден 26 млн теңге өндірілген.

Заңсыз әрекеттердің салдарынан 50-ден астам азамат өздері үшін тиімсіз шарттармен қарыз міндеттемелеріне тартылған.

⚠️ Қылмыстық жолмен алынған кіріс 1 млрд теңгеден асқан.

👨‍⚖️ Сот үкімімен ол 2 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Сонымен қатар, сот қылмыстық жолмен алынған табысқа сатып алынған төрт пәтерді, екі жер учаскесін, сондай-ақ Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 және Hyundai Santa Fe автокөліктерін мемлекет кірісіне тәркіледі.

❗️ Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/3QElpAlSVAPrQg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Костанай вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов.

Департаментом АФМ по Костанайской области установлено, что местный житель, не имея предусмотренной законодательством лицензии, организовал выдачу займов под залог имущества.

Для привлечения клиентов использовались объявления на платформах OLX и Instagram.

⚠️ Пользуясь тяжелым материальным положением граждан и невозможностью получения ими кредитов в банках второго уровня, он предоставлял займы под высокие проценты — до 120 % годовых.

При этом в нотариально удостоверенных договорах указывались завышенные суммы займа, поскольку в них заранее включались проценты, расходы на оформление и иные платежи.

Так, одна из потерпевших фактически получила 9 млн тенге, тогда как в договоре была указана сумма 14 млн тенге. Впоследствии оформлен еще договор, предусматривающий обязательство на 18 млн тенге, однако денежные средства по нему не предоставлялись.

В дальнейшем решением суда с потерпевшей взыскано 26 млн тенге.

В результате противоправной деятельности более 50 граждан вовлечены в долговые обязательства на заведомо невыгодных условиях.

⚠️ Сумма преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

👨‍⚖️ Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы.

Кроме того, судом конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: четыре квартиры, два земельных участка, а также автомобили Mercedes-Benz G500, Dodge RAM 1500 и Hyundai Santa Fe.

❗️ Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/3QElpAlSVAPrQg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен және ҰҚК департаментімен бірлесіп, Шиелі ауданында бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан қылмыстық топтың әрекетін тоқтатты

Тергеу дерегінше, Жаманкөл шатқалында күрделі өндірістік өңдеуді қажет етпейтін табиғи алтын өндірілген.

Топ мүшелерінің міндеттері өзара нақты бөлінген: біреулері алтын іздеушілерді тартып, өндіру жұмысын ұйымдастырса, енді біреулері тасымалдау мен сатуға жауапты болған. Тағы бір бөлігі қауіпсіздікті қамтамасыз еткен.

Заңсыз әрекетті жасыру үшін аумақтың айналасына бақылаушылар қойылып, мотоцикл мінген адамдар маңайды торуылдаған. Олар бөгде адамдардың немесе мемлекеттік органдар қызметкерлерінің келгенін алдын ала ескертіп отырған.

Тергеу амалдарына сай, өндірілген алтын сату үшін Алматы қаласына жеткізіліп, одан түскен ақша топ мүшелерінің арасында бөлінген.

🧑‍⚖️ Тінту барысында құрамында алтыны бар 500 грамнан астам шикізат, 2 арнайы техника, 12 металл іздегіш және 6 автокөлік тәркіленді.

Сондай-ақ 2 пневматикалық тапанша мен тегіс ұңғылы мылтық табылды.

👨‍⚖️ Қазір 13 адам қамауға алынды.

Тергеу жалғасып жатыр.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/MCVFfXPVdQdqGw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Кызылординской области при координации прокуратуры и совместно с ДКНБ пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шиелийского района

По данным следствия, в урочище Жаманколь добывалось самородное золото, которое не требовало сложной промышленной переработки.

Между участниками были четко распределены роли: одни привлекали старателей и организовывали добычу, другие отвечали за транспортировку и сбыт, третьи обеспечивали безопасность.

Для сокрытия противоправной деятельности по периметру выставлялись дозорные, а мотоциклисты патрулировали прилегающую территорию, предупреждая о появлении посторонних лиц и сотрудников государственных органов.

Золото перевозилось в г.Алматы для дальнейшего сбыта, а полученные денежные средства, по версии следствия, распределялись между участниками схемы.

🧑‍⚖️ При проведении обысков изъято более 500 граммов золотосодержащего сырья, 2 единицы специальной техники, 12 металлоискателей, а также 6 автомашин.

Кроме того, обнаружены 2 пневматических пистолета и гладкоствольное ружье.

👨‍⚖️ В настоящее время 13 лиц помещены под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/MCVFfXPVdQdqGw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Назар аударыңыздар, іздеу жарияланды!

Қаржылық мониторинг агенттігі Өзбекстан Республикасының азаматы, 2000 жылғы 19 ақпанда туған, «Маха.dxb» бүркеншік атымен танымал блогер Махмуд Умидович Хикматовқа халықаралық іздеу жариялады.

👨‍⚖️ Сот оны қамауда ұстауға санкция берді.

Ол «SultanGames», «PINCO», «Nomadcasino», «Pin-Up», «Vavada» және басқа да заңсыз интернет-казиноларды жарнамалап, насихаттады деген күдікке ілінді.

Қазақстан аумағында интернет-казинолардың заңсыз жұмыс істеуіне жағдай жасайтын тұрақты жүйе құрылған. Осы жүйе арқылы интернет-казино интерфейсі ұсынылып, ақша қабылдау және төлеу жолға қойылған. Ол үшін эквайринг, мобильді төлемдер мен криптовалюта пайдаланылған. Сондай-ақ ел азаматтарын құмар ойындарға көптеп тарту мақсатында жарнама таратылған.

Интернет-казиноларды жарнамалау үшін ұйымдастырушылар блогер М. У. Хикматовты тартқан. Оған Қазақстанда жұмыс істейтін инфлюенсерлерді тауып, солар арқылы жарнамалық материалдар жариялату міндеті жүктелген.

Осы мақсатта М. Хикматов блогерлерден әлеуметтік желідегі парақшаларының статистикасын, соның ішінде жазылушыларының демографиялық және географиялық көрсеткіштерін, сондай-ақ жарияланымдарының қанша адамды қамтитыны туралы мәліметтерді сұратқан. Жарнама ақысы осы деректерге қарай белгіленген.

❗️Ол барлығы 35-тен астам блогерді, оның ішінде блогер Қамза Қ.-ны тартқан.

Аудиториясы ауқымды Қ. Қамза интернет-казиноларға апаратын рефералдық сілтемелерді жариялап, Қазақстан азаматтарын тыйым салынған құмар ойындарға әдейі тартқан. Ол пайдаланушылардың әрбір өтуі үшін сыйақы алып отырған.

⌛ Еске салайық, Қамза Қ. биылғы 6 тамызда Вьетнам Социалистік Республикасынан экстрадицияланды.

Іздеудегі адамның қайда жүргені туралы қандай да бір мәлімет білсеңіз, Қаржылық мониторинг агенттігіне хабарлауыңызды сұраймыз: +7 7172 70 84 78 — кезекші бөлім.

📌 Сыйақы төленетініне және хабар берген адамның аты-жөні құпия сақталатынына кепілдік беріледі.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/yHROCHY1Wl0Kkw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Внимание, розыск!

Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск:
🚨 Хикматов Махмуд Умидович, 19.02.2000 г.р., гражданин Республики Узбекистан, известный блогер под псевдонимом «Маха.dxb».

👨‍⚖️ Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Он подозревается в продвижении незаконного интернет-казино «SultanGames», «PINCO», «Nomadcasino», «Pin-Up», «Vavada» и др.

На территории Республики Казахстан действовала устойчивая схема по предоставлению незаконного интерфейса интернет-казино, приёму и выплатам денежных средств (эквайринг, мобильная коммерция, криптовалюта), рекламы с целью вовлечения большего количества игроков из числа граждан страны.

В целях продвижения интернет-казино организаторы привлекли блогера Хикматова М.У., которому была отведена роль по привлечению инфлюенсеров, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, для размещения рекламного контента.

В рамках этой деятельности Хикматов М. запрашивал у блогеров статистические данные их социальных сетей, включая демографию, географию подписчиков, а также показатели охвата аудитории, на основании которых определялась стоимость рекламных услуг.

❗️ Всего им привлечено более 35 блогеров, в том числе блогер Қамза Қ.

Обладая широкой аудиторией, Қамза Қ. умышленно вовлекал граждан Республики Казахстан в участие в запрещённой игорной деятельности, размещая реферальные ссылки на интернет-казино и получая вознаграждение за каждый переход пользователей.

⌛ Напомним, Қамза Қ. 6 августа т.г. экстрадирован из Социалистической Республики Вьетнам.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть.

📌 Вознаграждение и анонимность гарантируются. 

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/yHROCHY1Wl0Kkw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Интерполдың және ҚР ІІМ-нің Корея Республикасындағы полиция атташесінің қолдауымен бұған дейін халықаралық іздеу жарияланған Ұлан Мұхтарұлы Байболовты Корея Республикасынан Қазақстанға қайтарды

Тергеу деректеріне сәйкес, Ұ.М. Байболов салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді жүйелі түрде төлеуден жалтарумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі болған.

Қылмыстық әрекет мынадай жолмен жүзеге асырылған: кәсіпорындар сатып алынып, жалған басшылардың атына қайта тіркелген, олардың банк шоттары арқылы қаржы операциялары жүргізілген, салық есептілігіне көрінеу бұрмаланған мәліметтер енгізіліп, кейін қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Осы тәсілде пайдаланылған кәсіпорындардың бірі «Сфера» ЖШС. 2014 жылы Ұ.М. Байболов аталған серіктестік директорының орынбасары қызметіне тағайындалған.

🚨 Нәтижесінде топ мүшелері серіктестіктің есеп айырысу шоттарынан 2,5 млрд теңгеден астам қаражатты қолма-қол ақшаға айналдырған.

Бұдан бөлек, қосымша есептелген салық көлемі 1 млрд теңгеден асқан.

👨‍⚖️ Сот күдіктіге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

📌 Қазақстан Республикасы Конституциясының 19-бабының 1-тармағына және Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының бірінші бөлігіне сәйкес, адамның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны үшін кінәлі екені заңды күшіне енген сот үкімімен анықталғанға дейін ол кінәсіз деп есептеледі.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/mJN8VoLuEPFBgw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола и полицейского атташе МВД РК из Республики Корея в Казахстан возвращен Байболов Улан Мухтарович, ранее объявленный в международный розыск

По данным следствия, Байболов У.М. являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.

Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО «Сфера», заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов У.М.

🚨 В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге.

Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге.

👨‍⚖️ Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

📌 В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конституции Республики Казахстан и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/mJN8VoLuEPFBgw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстанда электронды тұтыну жүйелерінің айналымына тыйым салынғанына қарамастан, кейбір адамдар оларды елге заңсыз әкеліп, сатып, миллиондаған заңсыз табыс табуын жалғастырып келеді

Ең алаңдатарлығы — тыйым салынған өнімнің негізгі тұтынушылары жастар мен кәмелетке толмағандар. Бұл никотинге тәуелділіктің таралуына ықпал етіп, өскелең ұрпақтың денсаулығына қауіп төндіреді.

🔵 Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз сауданың 25 дерегін тоқтатты.
🔵 Қазір 37 қылмыстық іс тергеліп жатыр.
🔵 Заңсыз айналымнан 276 мыңнан астам электронды тұтыну жүйесі тәркіленді.
🔵 18 адамға қатысты 14 қылмыстық іс сотқа жолданды.

➡️ Астанадағы департамент вейптердің заңсыз айналымын ұйымдастырған қылмыстық топтың әрекетін тергеп жатыр. Өнімдерді сақтау үшін жалға алынған қоймалар мен кеңселер пайдаланылған. Сауда интернет-дүкендер, сондай-ақ Telegram, WhatsApp және Zangi мессенджерлері арқылы жүргізілген.

Із жасыру үшін жеке кәсіпкердің банк шоттары қолданылған. Ал сатып алушыларға «тұрмыстық техника сатып алдық» деп айту ұсынылған. Бұл шоттар арқылы өткен ақша көлемі 3,2 млрд теңгеден асқан.

➡️ Қарағанды облысында Telegram-да вейп сататын интернет-дүкен ұйымдастырған адамдар 2 жыл 6 айға бас бостандығын шектеу жазасына сотталды. Олар төрт қойманы, интернет-дүкен операторларын және курьерлерді пайдаланып, заңсыз схема құрған. Тінту кезінде құны 340 млн теңге болатын шамамен 30 мың электронды тұтыну жүйесі тәркіленді.

➡️ Ұлытау облысында вейптерді «дропперлер» арқылы заңсыз сатуды ұйымдастырған екі жергілікті тұрғынға айыптау үкімі шықты. Ақшаны алу және аудару үшін олар курьердің атына рәсімделген банк шотын пайдаланған. Сот әрқайсысына төрт жыл бас бостандығын шектеу жазасын тағайындап, қылмыстық жолмен түскен табысты тәркілеуге шешім шығарды.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді: электронды тұтыну жүйелерін заңсыз әкелу, сақтау, тасымалдау және сату, сондай-ақ мұндай әрекеттен түскен табысты заңдастыру қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/16EQYpQB-GKrDXaql9xawompBDaQqb30w?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Несмотря на действующий в Казахстане запрет на оборот электронных систем потребления, отдельные лица продолжают организовывать их незаконный ввоз и сбыт, получая многомиллионные преступные доходы

Особую тревогу вызывает то, что основными потребителями запрещенной продукции становятся молодые люди и несовершеннолетние. Это способствует распространению никотиновой зависимости и создает угрозу здоровью подрастающего поколения.

🔵 С начала года Агентством по финансовому мониторингу пресечено 25 фактов незаконной реализации.
🔵 Расследуется 37 уголовных дел.
🔵 Из незаконного оборота изъято более 276 тыс. электронных систем потребления.
🔵 В суд направлено 14 уголовных дел в отношении 18 лиц.

➡️ Столичным Департаментом расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы. Продажа осуществлялась через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.

В целях конспирации использовались банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику. Объем денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3,2 млрд тенге.

➡️ В Карагандинской области осуждены к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы организаторы интернет-магазина вейпов в Telegram. Они наладили противоправную схему с использованием четырех складов, операторов интернет-магазина и курьеров. В ходе обысков изъято около 30 тыс. электронных систем потребления стоимостью 340 млн тенге.

➡️ В области Ұлытау вынесен обвинительный приговор двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием «дропперской» схемы. Для получения и перевода денег они использовали банковский счет, оформленный на курьера. Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу напоминает: незаконный ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов, полученных от такой деятельности, влекут уголовную ответственность.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/16EQYpQB-GKrDXaql9xawompBDaQqb30w?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ұлытау облысы бойынша департаменті марганец кенін заңсыз өндіру және өңдеумен айналысқан топтың әрекетін тоқтатты

Күдіктілер пайдаланудан шыққан карьерді рекультивациялау жұмыстарын жүргізіп жатқан кейіп танытқан. Оқиға орнында ауыр карьер техникасы мен ұсату-жуу жабдықтары қолданылған толыққанды тау-кен байыту кешені іске қосылған.

Өндірілген кен тауарлық концентратқа өңделіп, теміржол арқылы шекаралас мемлекеттерге экспортқа жөнелтіліп отырған.

Шикізатты жүйелі түрде тиеп-жөнелту үшін күдіктілер теміржол тұйығын жалға алған.

Тергеу дерегінше, өткізілген өнім көлемі 23 мың тоннадан асып, оның құны 1 млрд теңгеден көп болған.

❗️ Заңсыз әрекет салдарынан қоршаған ортаға залал келтірілген. Бүлінген жерлерді қалпына келтіру құны 150 млн теңгеден асады.

Тергеу жалғасып жатыр.

Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1D9TUz-QpQ2JtLn19Xg0xQkQm9pq21B9j?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ДЭР по области Ұлытау пресечена деятельность группы, организовавшей незаконную добычу и переработку марганцевой руды

Злоумышленники действовали под видом проведения работ по рекультивации отработанного карьера. На месте развернут полноценный горно-обогатительный комплекс с использованием тяжелой карьерной техники и дробильно-промывочного оборудования.

Добытая руда перерабатывалась в товарный концентрат и железнодорожным транспортом направлялась на экспорт в сопредельные государства.

Для систематической отгрузки сырья подозреваемые арендовали железнодорожный тупик.

По данным следствия, объем реализованной продукции составил свыше 23 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге.

❗️ В результате незаконной деятельности нанесен экологический ущерб, стоимость рекультивации нарушенных земель превышает 150 млн тенге.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1D9TUz-QpQ2JtLn19Xg0xQkQm9pq21B9j?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру саласындағы қаражат жымқыру деректерінің жолын кесу бойынша жұмыс жүргізіп жатқан тұста алаяқтық жағдайлары жиілеп кетті

Қаскөйлер өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, «анықталған заңбұзушылықтарды» алға тартып, медицина мекемелерінің басшыларын қылмыстық жауапкершілікке тартамыз деп қорқытады. Сонымен қатар сыйақы берсе, жауапкершілікке тартпауға уәде етіп, ақша талап етеді.

Осындай алаяқтық схеманың жолы Түркістан облысында кесілді.

Екі адам өздерін Агенттік қызметкерлері ретінде таныстырып, алдау жолымен медициналық ұйымдардың бірінің басшысынан 15 млн теңге көлемінде ақша алуға тырысқан.

5 млн теңгені алғаннан кейін алаяқтар қалған 10 млн теңгені беруді талап еткен.

Осы жылғы 8 тамызда оларды Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері Агенттіктің Өзіндік қауіпсіздік департаментімен бірлесіп, қылмыс үстінде ұстады.

👨‍⚖️ Сот сыбайластарға қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасына санкция берді.

Тергеу жалғасып жатыр.

❗️ ҚМА ескертеді: жауапкершілікке тартамыз деп қорқытып немесе жазадан құтылуға көмектесеміз деп уәде беріп, ақша талап ету — заңсыз әрекет.

Мұндай деректер туралы ҚМА Call-орталығына 1458 нөмірі арқылы дереу хабарлау қажет.

Азаматтарды қаржылық мониторинг органдарына шақыру тек өндірістегі сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде, заңда белгіленген тәртіппен ресімделіп, жолданған ресми шақыру қағаздары негізінде ғана жүзеге асырылатынын ескертеміз.

Азаматтарды сақ болуға, арандатушылыққа және алаяқтардың айласына ермеуге шақырамыз.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1DtlqLSyEBcXk4XomBXMPUvhjZ4zsl-OP?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok