🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных в качестве спонсорской помощи Жанаозенской многопрофильной городской больнице

В 2025 году Управление здравоохранения Мангистауской области обратилось в АО НК «КазМунайГаз» с просьбой оказать спонсорскую помощь на открытие ожогового отделения. На реализацию проекта выделено 223 млн тенге, которые АО «ОзенМунайГаз» перечислило общественному фонду «Жарылқау».

⚠️ Первоначально проект предусматривал приобретение восьми видов медицинского оборудования и обучение специалистов. Однако впоследствии его условия изменены: вместо комплексного оснащения отделения заключен трехсторонний договор между общественным фондом, городской больницей и ТОО «AKBS Invest» на приобретение лишь двух противоожоговых кроватей стоимостью 210 млн тенге.

При этом закупка проведена в обход требований законодательства, предусматривающих приобретение медицинской техники такой стоимости через Единого дистрибьютора.

По данным следствия, к противоправной схеме причастны заместитель директора городской больницы, руководитель общественного фонда «Жарылқау», бывший заместитель акима г.Жанаозен и поставщик.

На приобретение оборудования направлено лишь 92 млн тенге. Остальная сумма, по версии следствия, обналичена через аффилированные предприятия и распределена между участниками схемы.

Представитель ТОО «AKBS Invest» на полученные преступные доходы приобрел квартиру в столице, которую оформил на третьих лиц.

В отношении бывшего заместителя акима г.Жанаозен начато расследование по факту злоупотребления должностными полномочиями по ст.361 УК РК.

👨‍⚖️ Трое подозреваемых помещены под стражу.

🧑‍⚖️ С санкции суда на их имущество наложен арест, включая 2 квартиры, 2 жилых дома и автомашину.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1zD3fHwMb_7Q3skO-EA_ye6qXk8df8dDV?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА-ның Алматы қаласы бойынша департаменті прокуратура органдарының үйлестіруімен Интерполдың Ұлттық орталық бюросымен бірлесіп, 2022 жылдан бері халықаралық іздеуде жүрген «The Finiko» құрылымдық бөлімшесінің басшысын Түркиядан елге қайтарды

Тергеу барысында «The Finiko» ешқандай нақты кәсіпкерлік немесе инвестициялық қызмет жүргізбегені анықталды.

🪙 Бұрын тартылған қатысушыларға төлемдер жаңа салымшылардан түскен қаражат есебінен жасалған.

Осы тәсіл табыс түсіп жатқандай көрініс туғызып, азаматтардың қаражатын одан әрі тартуға мүмкіндік берген.

🫴 Күдіктінің заңсыз әрекеті салдарынан қаржы пирамидасына салымшылардың 160 млн теңгеден астам қаражаты тартылған.

Сонымен қатар, сотқа дейінгі тәркілеу аясында күдіктіге тиесілі құны 221 млн теңге болатын жер телімі мемлекет кірісіне алынды.

👨‍⚖️ Бұған дейін осы қылмыстық іс бойынша үш адам мүлкі тәркіленіп, 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылған.

Тергеу жалғасып жатыр.

Өзге ақпарат Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/15uJzHV192XRWxbtJZe23G8aCn3XdUKRq?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции возвращена руководитель структурного подразделения «The Finiko», находившаяся в международном розыске с 2022 года

Установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не осуществлялась.

🪙 Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денежных средств, поступавших от новых вкладчиков.

Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан.

🫴 В результате противоправной деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду привлечено свыше 160 млн тенге денежных средств вкладчиков.

Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

👨‍⚖️ Ранее по уголовному делу трое фигурантов осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/15uJzHV192XRWxbtJZe23G8aCn3XdUKRq?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтардың Агенттік атынан жалған ресми хаттар таратуы әлі де жалғасып жатқанын хабарлайды

Агенттікке осындай жалған хат таратудың тағы бір дерегі туралы ақпарат келіп түсті.

Мемлекеттік органға жолданған хатта қаскөйлер тексеру жүргізіліп жатқанын алға тартып, азамат туралы мәліметтерді, соның ішінде оның мінездемесі мен өзге де ақпаратты сұратқан.

Бұған дейін де алаяқтар осыған ұқсас тәсілді қолданған. Олар жалған хаттарды жібергеннен кейін азаматтарға телефон немесе мессенджер арқылы хабарласып, өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстырған. Түрлі сылтаумен азаматтардың жеке және банк деректерін алуға тырысқан немесе ақша бопсалаған.

🔴 ҚМА ескертеді:
🔴 Агенттіктің ресми хаттары тек белгіленген тәртіппен жолданады;
🔴 ҚМА қызметкерлері телефон арқылы банк шоттарының деректерін беруді немесе ақша аударуды талап етпейді;
🔴 құжатта логотип, мөр немесе қолтаңба бар екеніне ғана сүйеніп, оған сенуге болмайды;
🔴 күмәнді хат алсаңыз, оның шынайылығын Агенттіктің ресми байланыс арналары арқылы тексеріңіз.

Бейтаныс адамдарға жеке және банк деректеріңізді бермеңіз, олардың нұсқауымен ақша аудармаңыз.

⚠️ Күмән туындаған жағдайда ҚМА-нің 1458 нөмірлі Call-орталығына немесе +7 (7172) 70-84-79 телефоны арқылы Кезекші бөлімге хабарласыңыз.

ҚМА азаматтар мен ұйымдарды сақ болуға және алаяқтардың айласына түспеуге шақырады.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1en-6lhAsp981HvYpu8u151aF8MN5cehg?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о продолжающихся случаях использования мошенниками поддельных официальных писем от имени АФМ

В Агентство поступила информация о новом факте рассылки такого письма.

В письме, адресованном государственному органу, злоумышленники ссылаются на якобы проводимую проверку и запрашивают сведения о гражданине, в том числе его характеристику и иную информацию.

Ранее мошенники использовали аналогичную схему: после направления поддельных писем они связывались с гражданами по телефону или через мессенджеры, представлялись сотрудниками АФМ и под различными предлогами пытались получить персональные и банковские данные либо вымогали денежные средства.

🔴 АФМ напоминает:
🔴 официальные письма Агентства направляются исключительно в установленном порядке;
🔴 сотрудники АФМ не требуют по телефону предоставить данные банковских счетов и перевести денежные средства;
🔴 не следует доверять документам только из-за наличия логотипа, печати или подписи;
🔴 при получении сомнительного письма необходимо проверить его подлинность через официальные каналы Агентства.

Не передавайте неизвестным лицам персональные и банковские данные и не переводите денежные средства по их указанию.

⚠️ При возникновении сомнений обращайтесь в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в Дежурную часть по телефону +7 (7172) 70-84-79.

АФМ призывает граждан и организации быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1en-6lhAsp981HvYpu8u151aF8MN5cehg?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА-ның Түркістан облысы бойынша департаменті мемлекеттік субсидияларды жымқырды деген күдікке ілінген қылмыстық топқа қатысты тергеуді аяқтады

Тергеу нұсқасына сәйкес, заңсыз схеманы іске асыру үшін үшінші тұлғалардың атына ресми түрде тіркелген 4 жеке кәсіпкерлік, «Нұр-Келес» ЖШС және «Бимен С.» ЖШС пайдаланылған.

Бұл кәсіпкерлік нысандарын күдіктілер өздеріне берілген электрондық цифрлық қолтаңбалар, мөрлер және банк шоттарын басқаруға құқық беретін нотариалды сенімхаттар арқылы іс жүзінде бақылауда ұстаған.

Аталған кәсіпкерлік нысандары арқылы ақпараттық жүйелерге ауыл шаруашылығы жануарларын сатып алу мен олардың қолда бары, сондай-ақ асылдандыру жұмыстарының жүргізілгені туралы көрінеу жалған мәліметтер енгізілген. Кейін осы мәліметтердің негізінде субсидия алуға электрондық өтінімдер берілген.

Бюджеттен алынған қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылып, схемаға қатысушылар арасында бөлінген және жеке мақсаттарына жұмсалған.

⚠️ Келтірілген залалдың жалпы көлемі — 103 млн теңге.

Соның салдарынан адал ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді қолдауға және өңірдегі мал шаруашылығын дамытуға арналған бюджет қаражаты мақсатсыз жұмсалған.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне тыйым салынды. Олардың қатарында 2 тұрғын үй, 4 автокөлік, автотұрақ орны және жер телімі бар.

👨‍⚖️ Күдіктілердің бірі қамауға алынды, екіншісіне кепіл түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/16byG6pKz_B8PJ1Vkfh5NZFMrSgPaeKBe?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Туркестанской области окончено расследование в отношении преступной группы по факту хищения государственных субсидий

По версии следствия, для реализации незаконной схемы использовались 4 ИП, ТОО «Нур-Келес» и ТОО «Бимен С.», формально зарегистрированные на третьих лиц.

Фактический контроль над ними осуществлялся через переданные ЭЦП, печати и нотариальные доверенности на распоряжение банковскими счетами.

С использованием указанных субъектов в информационные системы вносились заведомо недостоверные сведения о приобретении и наличии сельскохозяйственных животных, а также проведении селекционной работы, после чего оформлялись электронные заявки на получение субсидий.

Полученные из бюджета денежные средства обналичивались, распределялись между участниками схемы и использовались в личных целях.

⚠️ Общая сумма ущерба составила 103 млн тенге.

В результате бюджетные средства, предназначенные для поддержки добросовестных сельхозтоваропроизводителей и развития животноводства региона, использовались не по целевому назначению.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых: 2 жилых дома, 4 автомашины, парковочное место и земельный участок.

👨‍⚖️ Один из подозреваемых помещен под стражу, в отношении второго избрана мера пресечения в виде залога.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/16byG6pKz_B8PJ1Vkfh5NZFMrSgPaeKBe?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қарағанды облысында «CVK» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастырушы С.Ш. Қайырбаев мүлкі тәркілене отырып, екі жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді

Жобаға қатысушыларға құны 120-дан 49 мың АҚШ долларына дейінгі виртуалды дүкендерді сатып алу үшін USDT криптовалютасымен ақша салу ұсынылған. Есесіне оларға күн сайын табыс түсетіні және жаңа салымшыларды тартқаны үшін қосымша бонустар берілетіні уәде етілген.

🪙 Алайда виртуалды дүкендерде орналастырылған тауарлар іс жүзінде болмаған, ал табыс табу жаңа қатысушыларды тартуға және олардың ақша салуына тәуелді болған.

Салымшылардың қаражаты USDT криптовалютасымен OKX платформасы арқылы электронды әмияндарға аударылған.

Жедел іс-шаралар нәтижесінде 474 мың USDT көлеміндегі криптоактивтер бұғатталды, бұл 212 млн теңгеге тең.

🧑‍⚖️ Сот үкімімен аталған цифрлық активтер мемлекет кірісіне тәркіленді.

⚠️ Үкім заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1xN37-kzQr2semaq4Kh1KGcbaahGhzSbl?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Карагандинской области осужден организатор структурного подразделения финансовой пирамиды «CVK» Каирбаев С.Ш. к двум годам ограничения свободы с конфискацией

Участникам проекта предлагалось внести денежные средства в криптовалюте USDT для приобретения виртуальных магазинов стоимостью от 120 до 49 тыс долларов США. Взамен им обещали ежедневный доход и дополнительные бонусы за привлечение новых вкладчиков.

🪙 При этом товары, размещенные в виртуальных магазинах, фактически не существовали, а получение дохода зависело от привлечения новых участников и внесения ими денежных средств.

Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюте USDT посредством платформы OKX на электронные кошельки.

Оперативными мерами обеспечена заморозка криптоактивов на сумму 474 тыс USDT, что эквивалентно 212 млн тенге.

🧑‍⚖️ По приговору суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства.

⚠️ Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1xN37-kzQr2semaq4Kh1KGcbaahGhzSbl?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті «Кең Дала 2» бағдарламасы аясында көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына бөлінген несие қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр

2025 жылғы мамырда «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ филиалы мен «Рашан» ЖШС арасында айналым қаражатын толықтыру үшін қарыз беру туралы шарт жасалған. Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ кепілдік берген.

Шарт талаптарына сәйкес «Рашан» ЖШС-нің шотына 300 млн теңге қарыз қаражаты аударылған.

Кейін бұл қаражат егіс науқанына жұмсалатын шығындарды төлеу деген желеумен екі ЖШС-ге бөлініп аударылған. Атап айтқанда, 148 млн теңгеге жуық қаражат тұқым сатып алуға, тағы 152 млн теңге ауыл шаруашылығы техникасын жалға алуға, соның ішінде жанар-жағармай мен еңбекақы шығындарына аударылған.

Алайда іс жүзінде тұқым сатып алынбағаны, техника жалға алынбағаны және көрсетілген жер телімдеріне ауыл шаруашылығы дақылдары егілмегені анықталды.

⚠️ «Рашан» ЖШС директоры күдікті деп танылды.

🧑‍⚖️ Соттың санкциясымен оның мүлкіне тыйым салынды.

Тергеу жалғасып жатыр.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1IeJ-nKmP-mLkY6f2hxNX1l6k6THBDfnh?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения кредитных средств, выделенных на проведение весенне-полевых и уборочных работ в рамках программы «Кең Дала 2»

В мае 2025 года между филиалом АО «Аграрная кредитная корпорация» и ТОО «Рашан» заключен договор займа на пополнение оборотных средств. Гарантом исполнения обязательств по договору выступило АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

В соответствии с условиями договора на счет ТОО «Рашан» перечислены заемные средства в размере 300 млн тенге.

Полученные средства впоследствии распределены между двумя ТОО под видом оплаты расходов на проведение посевной кампании. В частности, около 148 млн тенге переведены за приобретение семян, еще 152 млн тенге — за аренду сельскохозяйственной техники, включая расходы на ГСМ и заработную плату.

Вместе с тем установлено, что фактически семена не приобретались, техника не арендовалась, а посев сельскохозяйственных культур на заявленных земельных участках не осуществлялся.

⚠️ Директор ТОО «Рашан» признан подозреваемым.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на его активы.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1IeJ-nKmP-mLkY6f2hxNX1l6k6THBDfnh?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қостанай облысының екі тұрғыны лицензиясыз заңсыз микроқаржылық қызмет жүргізгені және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастырғаны үшін сотталды

Тергеу деректеріне қарағанда, олар 2024–2025 жылдары өздеріне бағынысты төрт компанияның — «Союз-Костанай» ЖШС, «Экспресс Тенге» ЖШС, «Express Gold» ЖШС және «Express.com» ЖШС-нің жұмысын ұйымдастырған.

Бұл желі негізінен облыстың аудан орталықтары мен кенттерінде жұмыс істеген. Клиенттерге банктер мен өзге де қаржы ұйымдарына жүгінбей, зергерлік бұйымдарын кепілге қойып ақша алу ұсынылған.

Іс жүзінде комиссиялық сауда деген желеумен азаматтарға мүлкін кепілге қою арқылы ақша берілген. Берілген ақшаны пайдаланғаны үшін күн сайын 0,4 пайыз мөлшерінде сыйақы алынған.

Алайда клиенттермен жазбаша қарыз шарттары жасалмаған. Мәмілелерді заңды комиссиялық қызмет ретінде көрсету үшін бірқатар формалды құжат рәсімделіп, оларда сыйақы тауарды сатуды кейінге қалдырғаны үшін алынатын комиссия немесе оны сақтағаны үшін төлем деп көрсетілген.

➡️ Екі жыл ішінде олардың қызметін 1 600-ден астам азамат пайдаланған. Заңсыз қызметтен түскен кіріс 579 миллион теңгеден асқан.

👨‍⚖️ Сот екеуін де мүлкін тәркілей отырып, 2 жылға бас бостандығынан айырды. Тәркіленген мүліктің қатарында бес пәтер, үш автокөлік және екі жер телімі бар.

❗️ Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1kcTZ5cX5iDn1yQl7n7jPYt5QXpBcdo6R?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов

По данным расследования, в 2024–2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний — ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».

Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области, где клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.

Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.

При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.

➡️ За два года их услугами воспользовались более 1 600 граждан, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.

👨‍⚖️ Судом им назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с конфискацией имущества, в том числе пяти квартир, трех автомашин и двух земельных участков.

❗️ Приговор суда не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1kcTZ5cX5iDn1yQl7n7jPYt5QXpBcdo6R?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Ақтөбе облысында «Kazenergy» жеке кәсіпкерлігінің басшысы заңсыз кәсіпкерлікпен айналысқаны және қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастырғаны үшін 3 жыл 9 айға бас бостандығынан айырылды

Тергеу деректеріне сәйкес, сотталған адам аумағы 10 мың шаршы метр өндірістік базада қауіпті қалдықтарды заңсыз өңдеуді және пеш отынын өндіруді ұйымдастырған.

Шикізат ретінде пайдаланылған майлар, мұнай шламдары және құрамында мұнай бар өзге де қалдықтар қолданылған. Олар нафтамен араластырылып, айналым әдісімен өңделген.

Алайда кәсіпкерге қауіпті қалдықтарды өңдеуге, залалсыздандыруға және кәдеге жаратуға қажетті лицензия мен экологиялық рұқсат берілмеген.

Нәтижесінде 11 миллион литрден астам пеш отыны сатылып, қылмыстық жолмен 778 миллион теңге табыс алынған.

🧑‍⚖️ Сонымен қатар сот оның мүлкін, соның ішінде өндірістік нысанын, автокөліктерін және банк шоттарындағы ақшасын тәркіледі.

⚠️ Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Айта кету керек, өндірілген пеш отыны ұлттық сапа стандарттарына сай келмеген әрі құрамында зиянды химиялық заттар болған.

❗️ Мұндай отынды тұрмыстық және өнеркәсіптік қазандықтар мен пештерде жағу кезінде ауаға улы заттар тарауы ықтимал еді. Бұл өңір тұрғындарының тыныс алу жүйесі мен денсаулығына қауіп төндірген.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1BFpUssF8z-5bpEvjVPaUX1Ds7UYMqTzn?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Актюбинской области осужден к 3 годам 9 месяцам лишения свободы руководитель ИП «Kazenergy» за незаконное предпринимательство и легализацию денежных средств, полученных преступным путем

По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. кв. метров осужденный организовал незаконную переработку опасных отходов и производство печного топлива.

В качестве сырья использовались отработанные масла, нефтешламы и другие нефтесодержащие отходы, которые смешивались с нафтой и перерабатывались методом циркуляции.

При этом лицензия и экологическое разрешение, необходимые для переработки, обезвреживания и утилизации опасных отходов, предпринимателю не выдавались.

В результате реализовано более 11 млн литров печного топлива, преступный доход составил 778 млн тенге.

🧑‍⚖️ Кроме того, судом конфисковано его имущество, в том числе производственный объект, автомашины и денежные средства на банковских счетах.

⚠️ Приговор суда не вступил в законную силу.

Необходимо отметить, что произведённое печное топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты.

❗️ Использование такого топлива в бытовых и промышленных котлах и печах могло привести к выделению токсичных веществ в воздух, что создавало риск для дыхательной системы и здоровья жителей региона.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1BFpUssF8z-5bpEvjVPaUX1Ds7UYMqTzn?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен БҰҰ-ның Қылмыстың алдын алу және қылмыстық сот төрелігі жөніндегі XV конгресіне қатысты

Анықтама үшін: Конгресс БҰҰ Есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының қолдауымен бес жылда бір рет өткізіледі.

Конгресс трансұлттық қылмысқа, қылмыстық сот төрелігіне, киберқылмысқа және қаржылық құқықбұзушылықтарға қарсы күрес саласындағы уәкілетті органдардың өкілдерін біріктірді.

Агенттік қаржылық қылмыстарға және қылмыстық кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимылда тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдану тәжірибесін таныстырды.

Сондай-ақ дроп-карталарды, виртуалды активтерді және қылмыскерлерге қаражатты әртүрлі юрисдикциялар арасында аударып, оның ізін жасыруға мүмкіндік беретін өзге де цифрлық құралдарды пайдалануға байланысты қазіргі қауіптерге қарсы қабылданып жатқан шаралар баяндалды.

Қылмыстық кірістерді заңдастырудың жаңа схемаларын дер кезінде анықтау және күдікті операцияларға жедел ден қою мақсатында мемлекет пен жеке сектор арасындағы әріптестікті дамыту жөнінде ақпарат берілді.

Іс-шара қорытындысы бойынша қаржылық қылмысқа қарсы күресте құзыретті органдармен өзара іс-қимылды одан әрі нығайту және халықаралық ынтымақтастықты дамыту туралы уағдаластыққа қол жеткізілді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Делегация Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу приняла участие в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, состоявшемся в Объединённых Арабских Эмиратах

Справочно: Конгресс проводится один раз в пять лет при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности.

Конгресс объединил представителей уполномоченных органов в сфере борьбы с транснациональной преступностью, уголовного правосудия, киберпреступности и финансовых правонарушений.

АФМ представлен практический опыт применения риск-ориентированного подхода в противодействии финансовым преступлениям и отмыванию преступных доходов.

Приведены меры против современных угроз, связанных с использованием дроп-карт, виртуальных активов и других цифровых инструментов, позволяющих злоумышленникам перемещать денежные средства между юрисдикциями и усложнять их отслеживание.

Доведена информация о развитии государственно-частного партнёрства с целью своевременного выявления подозрительных операций и реагирования на новые схемы легализации преступных доходов.

По итогам достигнута договорённость о дальнейшем укреплении взаимодействия и развитии международного сотрудничества с компетентными органами в борьбе с финансовой преступностью.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен «Vavada» интернет-казиносы ойыншыларының ақшасын қабылдап, қолма-қол ақшаға айналдыруды ұйымдастырған дроп-шоттарды басқарушы топтың әрекетін тоқтатты

Тергеу дерегінше, 2026 жылғы қаңтарда осы схеманы ұйымдастырушылар интернет-казино өкілдерімен Қазақстан аумағында ақша қабылдау және шығару жөнінде келісімге келген.

Кейін топ мүшелерінің бірі оның жұмысын үйлестіріп, казино өкілдерімен байланыс орнатқан. Екіншісі дропперлерді іздеп, олардың банк шоттарына қол жеткізуді ұйымдастырған және операторларды іріктеген.

Қарағандыда жалға алынған кеңседе операторлар тәулік бойы ауысыммен жұмыс істеген.

Схемаға барлығы 23 дроп-шот тартылып, олар арқылы 415 млн теңгеден астам сомаға операция жүргізілген.

👨‍⚖️ Екі күдіктіге бұлтартпау шарасы ретінде үйқамақ белгіленді.

🧑‍⚖️ Соттың санкциясымен олардың мүлкіне, соның ішінде жеке тұрғын үйіне, екі жер теліміне және Mercedes-Benz автокөлігіне тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1R8repAjjOtMVkC1mDMg8wH6QVXoRPCqj?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы дроповодов, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств игроков интернет-казино «Vavada»

По данным следствия, в январе 2026 года организаторы схемы достигли договоренность с представителями интернет-казино о приеме и выводе денежных средств на территории Казахстана.

В дальнейшем один из участников координировал деятельность группы и взаимодействовал с представителями казино, второй занимался поиском дропперов, обеспечением доступа к их банковским счетам и подбором операторов.

В арендованном офисе в Караганде операторы работали посменно в круглосуточном режиме.

Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн тенге.

👨‍⚖️ В отношении двух подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на их имущество, включая частный дом, два земельных участка и автомобиль Mercedes-Benz.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1R8repAjjOtMVkC1mDMg8wH6QVXoRPCqj?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті астықтың сұр импортына қатысты схеманың жолын кесті

Тергеу дерегінше, импортталған астық кейін Қазақстанда өндірілген өнім ретінде Орталық және Оңтүстік Азия елдеріне экспортталған.

Тергеу мәліметтері бойынша, Қазақстан аумағы арқылы жалпы құны 11,2 млрд теңге болатын шамамен 130 мың тонна астық экспортталған. Жеткізілімдер Өзбекстанға, Ауғанстанға және Тәжікстанға жүзеге асырылған.

Схеманы іске асыру үшін алдын ала жалған басшылардың атына коммерциялық ұйымдар тіркелген. Кейін бұл компаниялар мен отандық шаруа қожалықтары арасында астық сатып алуға қатысты жалған шарттар рәсімделген. Осылайша астыққа Қазақстанда өндірілген өнім түрі беріліп, оны тасымалдау кезінде жеңілдетілген тариф қолданылған.

Атап айтқанда, астық экспортына қатысты схемада «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» және «Golden Grain Kazakhstan» ЖШС-лары пайдаланылған.

🔥Транзиттік тарифтің төленбеуі салдарынан «ҚТЖ – Жүк тасымалы» ЖШС-не 1 млрд теңгеден аса көлемінде залал келтірілген.

Сонымен қатар күдіктілер салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алудан және кредиторлар алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтару үшін өздерінің бақылауындағы экспорттаушы компаниялардың шоттарынан үлестес ұйымдардың шоттарына ақша аударып, кейін банкроттық туралы талап арыздар берген.

🍵 Аталған әрекеттер мемлекет мүддесіне 1,2 млрд теңге көлемінде залал келтірген.

👨‍⚖️ Іс бойынша бес адам күдікті деп танылды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру аяқталды. Процеске қатысушылар қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне қатысты өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/120CgCbxdLPs4BSTtuKHIzwga69ocWcrY?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok