🏦 Департаментом АФМ по области Абай пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денежных средств

В г.Семей установлены и допрошены шесть студентов местного университета.

По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денежных средств. В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги.

Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан.

🚨 Установлено, что отправители денежных средств являются потерпевшими по делам, связанным с интернет- мошенничеством. Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1EPGF-SEruNwkF1QXzVc4hum15I8qruhG?usp=sharing

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Өскемен қаласында «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы КЕАҚ филиалы директорының бұрынғы орынбасары А.А. Рахымжанов пен Д.М. Нұртазин 4 жылға бас бостандығынан айырылды

Олар Ұлан ауданындағы Шыбынды учаскесінде алтынды заңсыз өндіруді ұйымдастырған.

Осы мақсатта олар өздеріне бағынысты «EastGoldStone» ЖШС-ны пайдаланған. Аталған серіктестіктің тек қатты пайдалы қазбаларды барлауға ғана лицензиясы болған.

Алтын өндіру жұмыстары ауыр техниканың — экскаваторлар, тиегіштер, самосвалдар, сондай-ақ жуу жабдығының көмегімен жүргізілген.

Заңсыз өндірілген алтын көлемі 15 келіден асқан, оның құны 844 млн теңгеден жоғары. Тергеу барысында құны 382 млн теңге болатын 6,7 кг алтын мен 579 г күміс тәркіленді.

Қылмыстық әрекет қоршаған ортаға елеулі зиян келтірген. Бүлінген жер аумағы 18,2 гектарды құрады.

Сонымен қатар заңсыз әрекет барысында мемлекеттік орман қорына жататын ағаштар мен бұталар жойылып, зақымдалған.

Экологиялық залалды жоюға қажетті жұмыстардың құны 300 млн теңгеден асты.

🧑‍⚖️ Сот шешімімен құны 372 млн теңге болатын мүлік тәркіленді. Оның ішінде 4 жүк көлігі, 2 экскаватор, 2 тиегіш, гидрожуу құрылғысы, сондай-ақ 10 млн теңге және 56 мың АҚШ доллары көлеміндегі қолма-қол ақша бар.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1xZXe-GdJ6Z8RoPMqXRUerkZO6dKu2GhZ?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Усть-Каменогорск к 4 годам лишения свободы осуждены бывший заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан»Рахимжанов А.А. и Нуртазин Д.М., организовавшие незаконную добычу золота на участке Шыбынды в Уланском районе

Для этих целей они использовалиподконтрольное ТОО «EastGoldStone», имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых.

Добыча осуществлялась с применением тяжелой техники - экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, а также промывочного оборудования.

Объем незаконно добытого золота превысил 15 кг, его стоимость составила более 844 млн теңге. В ходе следствия изъято 6,7 кг золота и 579 г серебрастоимостью 382 млн тенге.

Преступная деятельность нанесла существенный ущерб окружающей среде. Площадь повреждений земли составила 18,2 га.

Кроме того, в ходе незаконной деятельности уничтожены и повреждены деревья и кустарники, относящиеся к государственному лесному фонду.

Стоимость работ, необходимых для устранения экологического ущерба, составила более 300 млн теңге.

🧑‍⚖️ Судом конфисковано имущество стоимостью 372 млн тенге- 4 грузовых автомобиля, 2 экскаватора, 2 погрузчика, гидроход, а также наличные денежные средства в сумме 10 млн теңге и 56 тыс. долларов США.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1xZXe-GdJ6Z8RoPMqXRUerkZO6dKu2GhZ?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы қаласында «Asar Baspana» қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты үкім шықты

Тергеу барысында Туғанбаев Н.М. бастаған топтың 90 мыңға жуық азаматтан жалпы сомасы 25 млрд теңге қаражат тартқаны анықталды. Олар салымшыларға ай сайын 30%-ға дейін табыс түсетінін уәде еткен.

Сотталғандар салымшыларды құрылыс материалдарын өндіру, тігін цехын жүргізу, тұрмыстық және медициналық техника шығаратын зауыт жұмыс істеп тұрғаны туралы жалған мәліметпен жаңылыстырған. Шын мәнінде, өнімдер өзге жеткізушілерден сатып алынып, «Asar Baspana» логотипімен таңбаланған.

2024 жылғы желтоқсаннан бастап, азаматтардың пирамидаға деген сенімі азайған тұста, ұйымдастырушылар автомагазиндердің ашылғаны және дилерлермен ынтымақтастық орнатылғаны туралы жалған ақпарат таратқан. Іс жүзінде автокөліктер салымшылардың ақшасына сатып алынып, туыстарының атына рәсімделген.

👨‍⚖️ Сот үкімімен Туғанбаев Н.М. 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Тағы үш ұйымдастырушының әрқайсысына 7 жылдан бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Он үш өңірлік жетекші 5 жылға шартты түрде сотталды.

🧑‍⚖️ Сонымен қатар, жалпы сомасы 5,6 млрд теңгеге бағаланған бұғатталған активтер жәбірленушілерге келтірілген залалды өтеуге бағытталады. Мүліктің қалған бөлігі мемлекет кірісіне өткізіледі.

⚠️ Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1fHAieqPptemveMIuXKiR5juHuxcnBp6m?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Алматы вынесен приговор организатором финансовой пирамиды «Asar Baspana»

Следствием установлено, что участники схемы во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли денежные средства около 90 тысяч граждан на общую сумму 25 млрд теңге, обещая ежемесячную доходность до 30%.

Осужденные вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех, завод бытовой и медицинской техники. На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом «Asar Baspana».

С декабря 2024 года, на фоне снижения доверия граждан к деятельности пирамиды, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников.

👨‍⚖️ По приговору суда Туганбаеву Н.М. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. Троим организаторам назначено по 7 лет лишения свободы каждому. Тринадцать региональных руководителей приговорены к 5 годам лишения свободы условно.

🧑‍⚖️ Кроме того, арестованные активы на общую сумму 5,6 млрд тенге будут направлены на возмещение ущерба потерпевшим. Оставшаяся часть имущества подлежит обращению в доход государства.

⚠️ Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1fHAieqPptemveMIuXKiR5juHuxcnBp6m?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті «Bingo-37» және «Lotoboom» онлайн-платформалары арқылы заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады

Ықтималды ойыншыларға WhatsApp мессенджері арқылы құмар ойындарға қатысу туралы ұсыныстар жіберілген. Өтініш білдірген адамдарға аккаунт ашылып, логин мен пароль берілген, сондай-ақ ақша аударуға арналған шот деректемелері жолданған.

Ақша қабылдау және ұтыстарды төлеу үшін 14 дроппердің атына ашылған банк шоттары пайдаланылған.

Екі онлайн-казиноның жалпы айналымы 3,1 млрд теңгені құрады.

Қылмыстық жолмен алынған кіріске ұйымдастырушылар 200 млн теңгеден астам сомаға мүлік сатып алған. Оның ішінде BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton маркалы автокөліктер, сондай-ақ екі жер учаскесі бар.

Сот үкімімен екі адам төрт жылға бас бостандығынан айырылды. Аталған мүлік мемлекет кірісіне тәркіленді.

🔨 Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1kQEMuypgDT5rp5IM0FRi12-SsTe15WF9?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса через онлайн-платформы «Bingo-37» и «Lotoboom»

Потенциальным игрокам через мессенджер WhatsApp направлялись сообщения с предложением участвовать в азартных играх. После обращения игроку создавали аккаунт, сообщали логин, пароль, а также реквизиты счетов для перечисления денежных средств.

Для приема денежных средств и последующей выплаты выигрышей использовались банковские счета, открытые на имена 14 дропперов.

Общий оборот двух онлайн-казино составил 3,1 млрд теңге.

На преступные доходы организаторы приобрели имущество на сумму более 200 млн теңге, в том числе автомобили марок BYD Destroyer, LiXiang L6 Max, Chevrolet Monza, SsangYong Rexton,а также два земельных участка.

Приговором суда двое лиц осуждены к четырем годам лишения свободы.
Указанное имущество конфисковано в доход государства.

🔨Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1kQEMuypgDT5rp5IM0FRi12-SsTe15WF9?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Бұқаралық ақпарат құралдарынан келіп түскен сауалдарға байланысты төмендегіні хабарлаймыз.

🏦 Анонимді Telegram арналарының бірінде сотталған Перизат Қайраттың туыстарына Дубайда бірнеше пәтер тиесілі екені туралы ақпарат жарияланды.

Бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі аталған адамдардың жылжымайтын мүлікті П. Қайраттың қылмыстық жолмен тапқан ақшасына сатып алуы мүмкін деген болжамды тексерген.

Алайда бұл болжам расталмады.

Тергеу барысында барлық қаржылық операциялар жан-жақты талданып, жымқырылған ақшаны заңдастырудың бүкіл тізбегі анықталды.

П. Қайрат қайырымдылыққа жиналған ақшаны иемденіп, оны автокөліктер мен пәтерлер сатып алуға, пәтерлерді жөндеуге және жиһазбен жабдықтауға, қымбат брендтердің киім-кешегі мен әшекей бұйымдарына, бизнес-класпен ұшуға, сәнді қонақүйлерде тұруға, мейрамханалар мен ойын-сауық орындарына жұмсаған.

➡️Ал А. отбасы мүшелерімен қандай да бір қаржылық есеп айырысу жүргізгені анықталған жоқ. Оның үстіне, жарияланымдарда аталған жылжымайтын мүлік 2011–2019 жылдары, яғни «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» қоры құрылғанға және П. Қайрат қылмыстық әрекетке кіріскенге дейін сатып алынған. Жалпы, А. ерлі-зайыптылары 20 жылдан астам уақыт бойы жылжымайтын мүлік сатып алып, қайта сатумен айналысып келеді.

Олар П. Қайрат пен оның анасынан бөлек тұрып, кәсіпкерлік қызметін де дербес жүргізген.

Түсіндіре кетейік, Қылмыстық-процестік кодекстің 161-бабына сәйкес, мүліктің қылмыстық жолмен алынғанын растайтын дәлелдер болған жағдайда ғана оны бұғаттауға және тәркілеуге жол беріледі.

Күдіктілермен туыстық байланысы бар деген себептің өзі адамды қылмыстық жауапқа тартуға және мүлкін тәркілеуге заңды негіз бола алмайды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

На поступающие запросы СМИ сообщаем следующее.

🏦 На одном из анонимных телеграм-каналов опубликована информация о наличии у родственников осужденной Перизат Кайрат нескольких квартир в Дубае.

Ранее АФМ уже проверялась версия о возможном приобретении активов этими лицами за счет преступных доходов П. Кайрат.

Однако она не нашла своего подтверждения.

Так, в ходе следствия проведен детальный анализ всех финансовых операций, а также восстановлена полная картина легализации похищенных средств.

Присвоенные пожертвования П. Кайрат потратила на покупку машин, квартир (их ремонт и мебель), брендовых вещей и украшений, перелеты бизнес-классом и проживание в люксовых отелях, походы в рестораны и увеселительные заведения.

➡️ При этом взаиморасчетов с семьей А. не выявлено. Более того, указанная в публикациях недвижимость приобретена еще в 2011-2019 годах, т.е. задолго до создания фонда «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» и начала преступной деятельности П. Кайрат.
В целом, супруги А. занимаются покупкой и перепродажей недвижимости свыше 20 лет.

Они жили и осуществляли свою предпринимательскую деятельность обособленно от П. Кайрат и ее матери.

Разъясняем, что согласно требованиям статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса арест и конфискация имущества допускается только при наличии доказательств его преступного происхождения.

Сам лишь факт родства с подозреваемыми не дает законных оснований для уголовного преследования и изъятия активов.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі онлайн-казиноларға қызмет көрсету үшін бірнеше елдің аумағын қамтитын дропперлер желісін құрған қылмыстық топтардың әрекетіне тосқауыл қойды

Тергеу барысында төлемдерді өңдеумен айналысқан делдалдардың Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан азаматтарының банк шоттарын пайдаланып, «дроп-фермалар» ұйымдастырғаны анықталды.

Қазақстанға келген шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірлері (ЖСН) беріліп, олардың атына SIM-карталар мен банк шоттары ашылған. Кейін банк қосымшаларына кіруге рұқсаты бар ұялы телефондар осы шоттар арқылы ақша айналымын басқаратын адамдарға берілген.

Ақша айналымын басқару үшін ойыншылардан төлем қабылдауға, оларды автоматты түрде анықтауға және ұтыстарды төлеуге мүмкіндік беретін P2P платформасы пайдаланылған. Қылмыстық топ мүшелері өзара есеп айырысу үшін криптовалютаны да қолданған.

Түркістан облысы мен Алматы қаласында Қазақстан банктерінің 89 картасын пайдаланған. Өзбекстанның үш азаматы ұсталды. Олардан банк шоттарын басқаруға арналған 20 телефон тәркіленді. Аталған карталар арқылы жүргізілген операциялардың жалпы көлемі 500 млн теңгеге жеткен.

Жамбыл облысында да бірнеше елдің аумағында әрекет еткен тағы бір қылмыстық топтың жолы кесілді. Оның мүшелері Қырғызстан мен Өзбекстан азаматтарын, соның ішінде кәмелетке толмағандарды тартып, Тараз бен Алматы қалаларында өзге адамдардың банк шоттары арқылы ақша айналымын жүргізетін желі құрған.

🔨 Тінту барысында 180 банк картасы, 15 телефон, 50 мың АҚШ доллары, 27 мың USDT, төрт автокөлік, қару-жарақ, оқ-дәрілер және 26 SIM-карта тәркіленді. Банк карталарына түскен ақшаның жалпы көлемі 9,8 млрд теңгеден асқан.

👨‍⚖️ Сот бес күдіктіні қамауға алуға санкция берді.

Тергеу жалғасып жатыр. Өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1OHzcHAlHIAlEvLgTv1LpAVqKe3Z_dm_T?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино.

Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам.

Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте.

В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге.

Еще одна трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.

🔨 В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.

👨‍⚖️ В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей.

Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1OHzcHAlHIAlEvLgTv1LpAVqKe3Z_dm_T?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасына бөлінген бюджет қаржысының жымқырылғанын анықтады

Тергеу мәліметінше, күдікті өзінің бақылауындағы «Агрокомплекс АРСЕН» және «ОнегеАгроСервис» ЖШС-лері арқылы Жәнібек ауданының Күйгенкөл ауылдық округінде су үнемдейтін суару жүйелерін салуға жұмсалды деген шығынды өтеу үшін уәкілетті органға инвестициялық субсидия алуға қажетті құжаттарды тапсырған.

➡️ Шығынды растау үшін жалған төлем тапсырмалары мен орындалған жұмыс актілері ұсынылған.

Осы құжаттардың негізінде күдіктінің бақылауындағы серіктестіктердің есепшоттарына жалпы сомасы 251 млн теңге инвестициялық субсидия аударылған. Кейін бұл ақша қолма-қол ақшаға айналдырылған. Қаражаттың бір бөлігіне тұрғын үй сатып алынған.

🧑‍⚖️ Соттың рұқсатымен аталған мүлікке тыйым салынды.

Тергеу жалғасып жатыр.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1NC4Tkxjo8BkBp7R36Hoj2Pzv8RIfa7Xp?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области выявлено хищение бюджетных средств, выделенных в рамках программы развития агропромышленного комплекса

По данным следствия, подозреваемый, используя подконтрольные ему ТОО «Агрокомплекс АРСЕН» и ТОО «ОнегеАгроСервис» представил в уполномоченный орган документы для получения инвестиционных субсидий на возмещение якобы понесённых расходов при строительстве водосберегающих технологий орошения в Куйгенкольском сельском округе Жанибекского района.

➡️ В качестве подтверждения представлены фиктивные платёжные поручения и акты выполненных работ.
На основании этих документов на счета подконтрольных ТОО перечислены инвестиционные субсидии на общую сумму 251 млн тенге, которые в дальнейшем обналичены. Часть денежных средств направлена на приобретение жилого дома.

🧑‍⚖️ С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Расследование продолжается.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1NC4Tkxjo8BkBp7R36Hoj2Pzv8RIfa7Xp?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен үлестік құрылысқа қатысу туралы жалған шарттар арқылы пәтерлерді заңсыз иемдену дерегі бойынша қылмыстық істі тергеуді аяқтады

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, «Төленді» тұрғын үй-құрылыс кооперативін басқарған А. Байжұманов 1,5 мың үлескердің 10 млрд теңгесін жымқырудың қылмыстық жолын ұйымдастырған. Осы қылмысы үшін ол 2016 жылы 8 жылға бас бостандығынан айырылған.

Кейін Астана қаласы әкімдігінің қатысуымен тұрғын үйлердің құрылысы аяқталған. Пәтерлердің бір бөлігі көпбалалы отбасыларға, жетім балаларға, мүгедектігі бар адамдарға және әлеуметтік жағынан осал топтағы өзге де азаматтарға берілуге тиіс болған. Бас бостандығынан айыру орындарынан босап шыққаннан кейін А. Байжұманов сыбайластарымен бірге аталған пәтерлерді иемденудің жаңа айласын ойластырған.

Ол үшін шын мәнінде үлескер болмаған және пәтер сатып алмаған азаматтардың атына кооперативке жарна төлеу туралы жалған шарттар жасалып, құжаттар өткен күнмен рәсімделген. Осы жалған үлескерлердің атынан құқық қорғау органдарына алаяқтық жасалғаны туралы арыздар берілген. Сол арыздардың негізінде қылмыстық істер қозғалып, жалған үлескерлер жәбірленуші деп танылған. Қылмыстық топ сот шешімдерін пайдаланып, пәтерлерді өз аттарына рәсімдеуді, кейін оларды өзге адамдарға сатып, түскен ақшаны өзара бөлісуді көздеген.

Тергеу барысында қылмыстық әрекетке 80-нен астам жалған үлескердің тартылғаны анықталды. Олардың атына 170 жылжымайтын мүлік нысанын рәсімдеу жоспарланған.

Осылайша жалпы құны 4,4 млрд теңгеден асатын пәтерлерді заңсыз иемдену әрекетінің жолы кесілді.

Қылмыстық топ мүшелерінің әрқайсысына нақты міндет жүктелген. Бірі жалған үлескерлерді тауып, олардың атына жалған шарттар рәсімдесе, енді бірі сол шарттарды өзге азаматтарға сатып, қылмыстық істердің жүргізілуіне ықпал еткен.
Қылмыстық топ кооперативке жарна төлеу туралы жалған шарттарды азаматтарға сатқан. Соның салдарынан азаматтарға 400 млн теңгеден астам шығын келген.

🚨 Сонымен қатар бұл іске полиция қызметкерлерінің де қатысы бары анықталды. Лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану және дәлелдемелерді бұрмалау деректері бойынша тергеу басталды.

Іс бойынша 19 адам күдікті деп танылып, олардың тоғызы қамауға алынды.
Күдіктілердің жалпы құны 250 млн теңгеден асатын мүлкіне тыйым салынды.

Сотқа дейінгі тергеу аяқталды. Қылмыстық процеске қатысушы тараптар іс материалдарымен танысуға кірісті.

Өзге мәліметтер Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://drive.google.com/drive/folders/1nYVdpvF4OQQ2n_189eiEUsGBNAkoi7vc?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела о незаконном получении квартир с использованием фиктивных договоров долевого участия

По данным следствия, Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал схему хищения 10 млрд теңге 1,5 тыс дольщиков. По данному факту в 2016 году он осужден к 8 годам лишения свободы.

Впоследствии строительство жилых домов завершено при участии акимата г.Астаны. Часть квартир предназначалась для передачи многодетным семьям, детям-сиротам, лицам с инвалидностью и другим социально уязвимым категориям граждан. После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А. с сообщниками разработал новую схему завладения данной недвижимостью.

Для этого оформлялись фиктивные договоры паевого взноса «задним числом» на граждан, которые фактически не являлись дольщиками и не приобретали квартиры. От имени так называемых «псевдодольщиков» в правоохранительные органы подавались заявления о якобы совершенном мошенничестве. На их основании возбуждались уголовные дела, а фиктивные дольщики признавались потерпевшими. Полученные судебные решения планировалось использовать для последующего оформления квартир, после чего недвижимость предполагалось реализовать третьим лицам, а полученные средства - распределить между участниками схемы.

В ходе расследования установлено, что в схему вовлечено более 80 «псевдодольщиков», на которых планировалось оформить 170 объектов недвижимости. Тем самым предотвращена попытка незаконного завладения квартирами общей стоимостью более 4,4 млрд теңге.

Схема предусматривала четкое распределение ролей: одни участники подбирали «псевдодольщиков» и оформляли на них фиктивные договоры, другие реализовывали их третьим лицам и обеспечивали сопровождение уголовных дел.
Фиктивные договоры паевого взноса реализовывались гражданам. Сумма причиненного им ущерба превысила 400 млн теңге.

🚨 Кроме того, установлена причастность сотрудников полиции. Зарегистрированы расследования по фактам злоупотребления должностными полномочиями и фальсификации доказательств.

Подозреваемыми признаны 19 лиц, в отношении 9 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
На их имущество стоимостью свыше 250 млн теңге наложен арест.

Досудебное расследование окончено. Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1nYVdpvF4OQQ2n_189eiEUsGBNAkoi7vc?usp=drive_link

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА мен ҚБТУ ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) мен Қазақстан-Британ техникалық университеті (ҚБТУ) өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.

Құжат аясында тараптар бірлескен білім беру және ғылыми-тәжірибелік жобаларды жүзеге асыруды, студенттердің тағылымдамадан өтуіне жағдай жасауды, кәсіби тәжірибе алмасуды, сондай-ақ жас мамандарды даярлап, жұмысқа тартуды көздеп отыр.

Ынтымақтастықтың негізгі бағыттарының бірі – қаржылық қылмыстарға қарсы күресте заманауи цифрлық шешімдерді, жасанды интеллект технологиялары мен талдау құралдарын қолдану.

Студенттердің тәжірибелік дағдыларын шыңдауға және оларды қаржылық қауіпсіздік саласындағы нақты міндеттерді шешуге тартуға ерекше көңіл бөлінбек.

✅ ҚМА мен ҚБТУ арасындағы ынтымақтастық Агенттіктің тәжірибесі мен университеттің ғылыми-білім беру әлеуетін ұштастыруға мүмкіндік береді. Бұл білікті мамандар даярлауға, сондай-ақ қаржылық құқық бұзушылықтарды анықтау мен олардың алдын алудың заманауи тәсілдерін дамытуға жол ашады.

🏦 АФМ и КБТУ подписали Меморандум о сотрудничестве

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Казахстанско-Британский технический университет подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

Документ предусматривает реализацию совместных образовательных и научно-практических проектов, организацию стажировок для студентов, обмен экспертными знаниями, а также подготовку и привлечение молодых специалистов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет внедрение современных цифровых решений, технологий искусственного интеллекта и аналитических инструментов в сфере противодействия финансовым преступлениям.

Особое внимание планируется уделить развитию практических компетенций студентов и их вовлечению в решение прикладных задач в области финансовой безопасности.

✅ Сотрудничество АФМ и КБТУ позволит объединить практический опыт Агентства и научно-образовательный потенциал университета для подготовки квалифицированных кадров и развития современных подходов к выявлению и предупреждению финансовых правонарушений.