🏦 Астанада заңсыз майнинг: 900 млн теңгеден астам мүлік тәркіленді

Астанада 2022 жылдан 2024 жылдың мамырына дейін майнинг фермасын қозғалтқыштарды өңдеу орталығы ретінде жасырып, бір мегаполистің тұрғын ауданымен салыстырғанда айлық электр энергиясын тұтынған үш азаматқа қатысты айыптау үкімі шығарылды.

Заңсыз жолмен алынған цифрлық активтер 143 млн теңгеден асады.

Тінту барысында 1 257 асикмайнер (цифрлық активтерді өндіруге арналған жабдық), өнеркәсіптік салқындатқыш желдеткіштер мен трансформаторлық станция алынды.

👨‍⚖️ Сот оларды ҚР ҚК 214-бабының 2-тармағы бойынша кінәлі деп танып, айыппұл салу жазасын тағайындады.

Сот шешімімен мемлекет пайдасына 900 млн теңгеден астам мүлік: 2 көлік («Toyota Camry», «Nissan Juke») және майнинг жабдықтары тәркіленді.

Сонымен қатар, сот қылмыстық табыс мөлшері ретінде 143,2 млн теңгені мемлекетке қайтаруды міндеттеді.

Үкім заңды күшіне енді.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Незаконный майнинг в столице: конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге

В столице вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса.

Сумма незаконно добытых цифровых активов в эквиваленте составила более 143 млн тенге.

В ходе обыска изъято 1 257 асикмайнеров (оборудование для добычи цифровых активов), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция.

👨‍⚖️ Приговором суда они признаны виновными по ст.214 ч.2 УК, и им назначено наказание в виде штрафа.

🔨 Судом в доход государства конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге: 2 автомашины («Toyota Camry», «Nissan Juke»), а также майнинговое оборудование.

Кроме того, судом взыскана сумма преступного дохода в размере 143,2 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті Прокуратураның үйлестіруімен әлеуметтік желілер арқылы есірткі таратумен айналысқан арнаны анықтап, оның қызметін тоқтатты

Күдіктілер 2024 жылдың мамырынан бастап «Thс Seller» атауымен Telegram-арнасында интернет-дүкен ұйымдастырып, есірткі заттарын сатқан. Төлемдер қолма-қол ақша және криптовалюта арқылы қабылданған.

➡️ Тінту барысында 30 келіден астам марихуана мен гашиш, ұялы телефондар және 5 банк картасы тәркіленді.

Анықталғандай, интернет-дүкеннің 2 мыңнан астам тұтынушысы болған, және 100 миллион теңгеден астам сомаға 5 мыңнан астам есірткі саудасы жүргізілген.

Қылмыстық жолмен келген табысты жасыру мақсатында күдіктілер Telegram мессенджері арқылы дроптарды – яғни жалған тұлғаларды – тартқан. Бұл тұлғалар атына банк карталары рәсімделіп, сол карталар арқылы ірі көлемдегі ақшалай қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Есірткі тасымалы үшін күдіктілер қылмыстық табыстың есебінен 2 автокөлік пен мотоцикл сатып алып, оларды сенімді адамдардың атына тіркеген.

🔨 Сот санкциясымен бұл көлік құралдарына тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілер екі ай мерзімге қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Костанайской области при координации Прокуратуры ликвидирован канал сбыта наркотиков через социальные сети

Подозреваемые с мая 2024 года организовали интернет-магазин в телеграм-канале «Thс Seller» по реализации наркотических средств, оплата за товар производилась как наличными, так и криптовалютой.

➡️ В ходе обыска обнаружены и изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг, сотовые телефоны и 5 банковских карт.

Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 2 тыс клиентов, проведено более 5 тыс сделок по продаже наркотиков через платежные карты на сумму более 100 млн тенге.

С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.

Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.

Для транспортировки наркотических средств на преступные доходы подозреваемые приобрели 2 автомашины и мотоцикл, при этом оформив их на доверенных лиц.

🔨 С целью конфискации на транспортные средства с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» қаржылық пирамидаларының қызметін тоқтатты

Қаржылық пирамида ұйымдастырушылары салымшыларды трейлерлерді көру арқылы жоғары пайда алу деген сылтаумен жобаларға инвестиция салуға көндірген.

Жоба 9 деңгейден құралып, орташа салым сомасы 225 мың теңгені құрады, төлемдер тек USDT криптовалютасында қабылданды.

🪙 Мысалы, «Warner Bros» жобасы бойынша салымшылар арнайы қосымшаға тіркеліп, криптовалюта арқылы қолжетімділікті сатып алып, трейлерлерді көру үшін және жаңа салымшыларды шақыру үшін «есептелетін» сыйақылар алған.

Тергеу барысында салымшылардан қаражат жинау және транзит жасау үшін қолданылған криптовалюталық әмияндар анықталды.

🔨 Соттың санкциясымен 3,8 млн USDT көлемінде криптоактивтерге тыйым салынды.

Құқықтық іс жүргізу кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жария етуге жатпайды.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп   
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX»

Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.

Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада – 225 тыс тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT.

🪙 К примеру, по проекту «Warner Bros» вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.

🔨 С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно – процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
 
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок    
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қарағандыда «Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту» ұлттық жобасы аясында сүт өнімдерінің бағасын арзандатуға бөлінген 339 миллион теңге көлеміндегі мемлекеттік субсидияларды жымқыру фактісі бойынша айыптау үкімі шығарылды

Аталған істі ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті тергеді.

«DIAS» шаруа қожалығының басшылары жергілікті ветеринарлық дәрігермен сөз байласып, субсидия алу мақсатында ірі қара мал, сондай-ақ сүт өнімдерін өндіру және сату туралы жалған құжаттар тапсырған.

Алайда, іс жүзінде шаруа қожалығының қарамағында өндірістік қызмет жүргізуге жарамсыз шағын мал шаруашылығы базасы ғана болған.

Тиісінше, сүт өнімдерін өндіру мен өңдеу іс жүзінде жүзеге асырылмаған.

Күдіктілер жымқырылған субсидияның бір бөлігін ет бағытындағы 60 асыл тұқымды бұқа сатып алуға жұмсап, нәтижесінде 9 млн теңге көлемінде субсидиялар түрінде қосымша қылмыстық табыс алынды.

👨‍⚖️ Сот үкімімен олар ҚР ҚК 190-бабы 4-бөлігі 2-тармағы (алаяқтық), 218-бабы 2-бөлігі 1-тармағы (қылмыстық жолмен алынған кірісті заңдастыру) және 206-бабы 3-бөлігі 2-тармағы (ақпаратты заңсыз жою немесе өзгерту) бойынша кінәлі деп танылып, 5 жылдан 6 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

🔨 Сондай-ақ, сот Ауыл шаруашылығы басқармасының 339 млн теңге сомасындағы азаматтық талабын қанағаттандырды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/dzO1t0rPsHOlsA
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/yOBKYBqgBiFbpQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/QdgKH8ALbhv7GA
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/ncC8e_r3u5fABw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках Национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»

Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области.

Главы Крестьянского хозяйства «DIAS», вступив в сговор с местным ветеринарным врачом, для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупнорогатого скота, а также производстве и реализации молочной продукции.

Однако фактически в распоряжении КХ имелась лишь небольшая непригодная к осуществлению производственной деятельности животноводческая база.

Соответственно производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялась.

Часть из похищенных субсидий подозреваемые использовали на приобретение 60 голов племенных быков – производителей мясной породы, в результате чего получили дополнительный преступный доход в виде субсидий в размере 9 млн тенге.

👨‍⚖️ Приговором суда они признаны виновными по ст. 190 ч.4 п.2 УК (мошенничество), 218 ч.2 п.1 УК (легализация денег, полученных преступным путем) и 206 ч.3 п.2 УК (неправомерные уничтожение или модификация информации), и им назначено наказание на сроки от 5 до 6 лет лишения свободы.

🔨 Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Управления сельского хозяйства в размере 339 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/dzO1t0rPsHOlsA
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/yOBKYBqgBiFbpQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/QdgKH8ALbhv7GA
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/ncC8e_r3u5fABw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті заңсыз микрокаржылық қызметін атқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргіуде

Күдікті 2020 жылдан бастап тиісті лицензиясыз азаматтарға пайызбен және мүлік кепілдігімен «OLX» пен «Instagram» мобилді қосымшалары арқылы қарыз берген.

⚫️ Келісімшарт жасасу кезінде несиелік мәмілені заңды етіп көрсету үшін ол қарыз сомасын шын мәніндегі сомадан әлдеқайда көп етіп көрсеткен. Себебі бұл сомаға жылдық 100%-ға дейін баратын алдын ала есептелген сыйақылар енгізілген.

Осылайша күдікті жалпы көлемі 100 млн теңгеден астам қаражатты қарызға берген.

Айта кету керек, оның заңсыз әрекеттерінің салдарынан қарапайым азаматтардың құқықтары мен мүдделері бұзылған. Олар қарыз алудың тиімсіз, ауыр шарттарының құрбанына айналған.

Жедел қаржылық көмек іздеген олар жоғары пайыздық мөлшердер мен мүлкінен айырылу қаупі бар қаржылық тұзаққа түсткен.

Заңсыз жолмен алынған табыстың көзін жасыру үшін күдікті таныс бухгалтерді тартқан. Бірігіп, олар ақшаны жылыстатудың схемасын жасап, табысты көлік жөндеу қызметімен айналысатын кәсіпорынның заңды кірісі ретінде көрсеткен.

➡️ Ол үшін күдікті жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, шын мәнінде жұмыс істемейтін көлік жөндеу станциясының атынан фискалдық чектер шығарып отырған.

Нәтижесінде, күдікті заңсыз қызметінен түскен 60,6 млн теңгеден астам кірісті заңдастырған.

🔨 Соттың санкциясымен тәркілеу мақсатында оның пәтеріне және банктік шоттарындағы 28 млн теңге сомасындағы қаражатына тыйым салынды.

Тергеу жұмыстары жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/DKuAVVDqMdtq2A
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/LX3iX94qFuRxqw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/-zflrGd00GTirA
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/tAypPNf9Ugn1FQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Костанайской области проводится досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности.

Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения «OLX» и «Instagram».

⚫️Для придания сделке вида стандартного займа при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Сумма средств, выданных в долг, составила свыше 100 млн тенге.

✅Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.

В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества.

🔵С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера.

Совместно они разработали схему отмывания, согласно которой доходы отображались в налоговой декларации как поступления от деятельности предприятия по ремонту автомобилей.

➡️Для этого он зарегистрировался в качестве ИП и регулярно выставлял фискальные чеки как выручку от оказания услуг, при этом фактически СТО не функционировало.

В результате подозреваемый легализовал преступные доходы от незаконной деятельности в размере более 60,6 млн тенге.

🔨 В целях конфискации с санкции суда наложен арест на его квартиру и денежные средства на счетах в сумме 28 млн тенге.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 2025 жылғы 24-25 сәуір аралығында Қытай Халық Республикасының Бейжің қаласына Ж. Элиманов бастаған Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің делегациясы іс-сапармен барды

Сапар барысында Агенттік өкілдері Қытай Халық Республикасының ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы ұлттық жүйесіне қатысушы бірқатар ведомстволармен кездесу өткізді.

➡️ Сапардың негізгі іс-шараларының бірі Қытай Халық банкінің Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл бюросымен кездесу болды.

Кездесу барысында делегация ҚХР-ның "ақшаны жылыстатуға қарсы" жүйесімен, FATF стандарттарына сәйкестік бойынша алдағы өзара бағалауға дайындық барысымен, сондай-ақ бенефициарлық меншік иелерін анықтау бойынша қытайлық әріптестердің қабылдап жатқан шараларымен танысты.

Кездесу кезінде Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл бойынша мониторинг және талдау орталығы жасанды интеллект пен үлкен деректерді пайдалану арқылы заңсыз кірістерді жылыстату схемаларын, соның ішінде заңсыз құмар ойындар мен қаржылық қылмыстарды анықтау тәжірибесін көрсетті.

Сапардың тағы бір маңызды бөлігі — Цифрлық валюта институтына бару болды. Онда цифрлық юаньды енгізу стратегиясы таныстырылып, цифрлық юань мен виртуалды активтерді пайдалану арқылы заңсыз кірістерді жылыстатуға қарсы бюроның тәжірибесі талқыланды.

Соңында делегация Мемлекеттік бақылау комиссиясы мен Қоғамдық қауіпсіздік министрлігінің активтерді қайтару және сыбайлас жемқорлықпен күрес саласындағы тәсілдерімен танысты.

➡️ Қытайдың сыбайлас жемқорлық және өзге де құқықбұзушылықтарды болдырмауға бағытталған «Аспан торы» және «Түлкіні аулау» операцияларының тәжірибесі қаралды.

Бұл сапар Қазақстан мен Қытай арасындағы ақшаны жылыстатуға және қаржылық қылмыстарға қарсы күрестегі ынтымақтастықты нығайтуда, сондай-ақ қаржылық мониторинг саласына жаңа технологияларды енгізу бойынша тәжірибе алмасуда маңызды қадам болды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 24-25 апреля 2025 года состоялся визит делегации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу во главе с Председателем Ж.Элимановым в г. Пекин (КНР)

В рамках двухдневной рабочей поездки представители Агентства провели серию встреч с ведомствами, участвующими в национальной системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Китайской Народной Республики.

➡️ Одним из ключевых мероприятий визита стала встреча с Бюро по противодействию отмыванию денег Народного банка Китая, в ходе которой делегация Агентства ознакомлена с «антиотмывочной» системой КНР, ходом подготовки страны к предстоящей взаимной оценке на соответствие Стандартам FATF, а также мерами, предпринимаемыми китайскими коллегами по установлению бенефициарной собственности.

На встрече Центром мониторинга и анализа по противодействию отмыванию денег продемонстрирован опыт в области применения искусственного интеллекта и обработки больших данных для выявления противоправных схем отмывания доходов, включая незаконные азартные игры и финансовые преступления.

Важным элементом визита стало посещение Института цифровой валюты, где была представлена стратегия внедрения цифрового юаня. В рамках встречи также обсуждена практика Бюро по борьбе с отмыванием доходов с использованием цифрового юаня и виртуальных активов.

➡️ В заключение делегация Агентства ознакомилась с подходами Государственной комиссии по надзору и Министерства общественной безопасности в области возврата активов и борьбы с коррупцией. Рассмотрены успешные китайские операции «Небесная сеть» и «Охота на лис», направленные на пресечение коррупционных и иных противоправных действий.

Визит стал важным шагом в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Китаем в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, а также в обмене опытом по внедрению новых технологий в сфере финансового мониторинга.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Абай облысы бойынша департаменті екі кәсіпкерге қатысты қылмыстық істі аяқтады.

Олар 2023 жылдың қыркүйегі мен 2024 жылдың қазаны аралығында Семей қаласы аумағында лицензиясыз құм өндіріп, оны сатқан.

Нәтижесінде күдіктілер заңсыз түрде 68 мың тоннадан астам құм өндіріп, мемлекетке 272 миллион теңге көлемінде залал келтірген.

Кейіннен құрылыс материалдарын өндіруші зауыттарға құмды өткізу жалған сәйкестік сертификаттарын пайдалана отырып, жеке кәсіпкерлер арқылы жүзеге асырылған.

Оны сатудан түскен қылмыстық табыс 150 миллион теңгеден асты.

Күдіктілер осы қаражаттың бір бөлігін фронтальды тиегіш сатып алуға жұмсап, қосымша 6,2 миллион теңге мөлшерінде табыс тапқан.

🔨 Соттың санкциясымен күдіктілердің 181 миллион теңгеден астам сомаға бағаланған мүлкіне тәркілеу мақсатында тыйым салынды.

Мүліктердің қатарында 11 автокөлік, 2 пәтер, жер учаскесі және 17 миллион теңге көлеміндегі дебиторлық қарыз бар.

Іс айыптау актісін бекіту үшін прокурорға жолданды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/fRIzpCrLYhpGhw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/iElKUAb5bnw8Pw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/pqm6iilC7i640g
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/SYaSRkrZy_s8pw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении двух предпринимателей, которые с сентября 2023 года по октябрь 2024 года на территории г.Семей занимались без соответствующей лицензии самовольной добычей песка и его реализацией.

В результате подозреваемыми незаконно добыто более 68 тыс тонн песка, государству причинен ущерб на сумму 272 млн тенге.

В дальнейшем реализация песка в адрес заводов-производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия.

Преступный доход от реализации составил более 150 млн тенге.

Часть из этих денежных средств подозреваемые направили на приобретение фронтального погрузчика и извлекли дополнительный доход в размере 6,2 млн тенге.

🔨 С санкции суда в целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 181 млн тенге.

В числе активов 11 автомашин, 2 квартиры, земельный участок, а также дебиторская задолженность на сумму 17 млн тенге.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного акта

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/fRIzpCrLYhpGhw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/iElKUAb5bnw8Pw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/pqm6iilC7i640g
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/SYaSRkrZy_s8pw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok