🏦 Ақтау қаласында «Сұлтан», «Аққала» және «Мұрагер» көпқабатты тұрғын үйлер құрылысы кезінде аса ірі көлемдегі алаяқтық фактісі бойынша айыптау үкімі шықты

Аталған істі ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті жүргізді.
Тергеу барысында «ИнтерьерСтройАқтау» ЖШС басшыларының құрылыс жүргізуге рұқсат құжаттары, лицензиясы және жобалық-сметалық құжаттамасы болмағанына қарамастан, 590 үлестік қатысу келісімшартын жасасқаны анықталды.

Нәтижесінде үлескерлерден заңсыз түрде 5,5 млрд теңгеден астам қаражат тартылған.

Сонымен қатар, құрылыс жұмыстары талапқа сай жүргізілмеген және белгіленген мерзімде аяқталмаған.

1,9 млрд теңге көлеміндегі қаражат жалған құрылыс актілері арқылы қолма-қол ақша ретінде кассадан шығарылып, компания басшылығы тарапынан иемделген.

🔨 Тергеу барысында 5 жер телімі мен 47 автокөлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот үкімімен компания басшылары 3,5 жылдан 6,5 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.

Сондай-ақ, жәбірленушілердің азаматтық талаптарын өтеу мақсатында 1,1 млрд теңге көлеміндегі мүлік тәркіленіп, өтем ретінде аударыған.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/nDMXaZzMP9y20w
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/0PhW0Pw5Pe0ykg
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/adyFK0kDQabeew
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/NOrAX_ELeC4CCw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Актау вынесен обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов «Султан», «Аққала» и «Мұрагер»

Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области.

Следствием установлено, что руководители строительной компании ТОО «ИнтерьерСтройАктау», не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, заключили 590 договоров долевого участия.

В результате от дольщиков незаконно привлечено свыше 5,5 млрд тенге.

При этом строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены.

Часть средств в 1,9 млрд тенге выведена из кассы компании в наличной форме по фиктивным актам строительных работ и присвоена руководством компании.

🔨 В ходе следствия наложен арест на 5 земельных участков и 47 автомашин.

👨‍⚖️ Приговором суда руководство компании осуждены к лишению свободы на срок от 3,5 до 6,5 лет.

Кроме того, имущество стоимостью 1,1 млрд тенге обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/nDMXaZzMP9y20w
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/0PhW0Pw5Pe0ykg
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/adyFK0kDQabeew
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/NOrAX_ELeC4CCw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Астанада экс-мəслихат депутаты А.Беленцева мен Д.Мергенбаевқа қатысты аса ірі мөлшерде ұрлық фактісі бойынша үкім шығарылды

Тергеуді ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті жүргізді.

2020 жылы сотталғандар ТОО «Олимп Транс Сервис» атынан 23,2 млрд теңгеге Ерейментау ауданында жел электр станциясын салуға шарт жасасқан.

Жалған шарттарды рәсімдеу арқылы олар ақшаны серіктес компаниялардың шоттарына аударып, кейіннен қолма-қол ақшаға айналдырған.

Нəтижесінде келтірілген залал көлемі 8,5 млрд теңгеден асты.

🔨 Соттың санкциясымен 13 млрд теңге тұратын мүлікке (зауыт, демалыс базасы, арнайы техника мен көлік құралдары) тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот үкімімен Беленцева кінəлі деп танылып, оған 8 жыл 6 ай, Мергенбаевқа 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Бұдан бөлек, сот 8,5 млрд теңге көлеміндегі азаматтық талапты қанағаттандырды.

Азаматтық талапты орындау мәселесі қаралғанға дейін мүлікке салынған тыйым сақталады.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В столице вынесен приговор в отношении экс-депутата маслихата Беленцевой А. и Мергенбаева Д. по факту хищения в особо крупном размере

Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Астана.

В 2020 году по итогам закупок осужденными от имени ТОО «Олимп Транс Сервис» заключен договор на строительство объекта ветровой электростанции в Ерейментауском районе на общую сумму 23,2 млрд тенге.

В результате оформления фиктивных договоров они выводили денежные средства на счета аффилированных компаний с последующим обналичиванием.

Ущерб составил более 8,5 млрд тенге.

🔨 С санкции суда на все имущество стоимостью 13 млрд тенге (завод, база отдыха, специальные техники и транспортные средства) наложен арест.

👨‍⚖️ Приговором суда Беленцева признана виновной и ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы. Мергенбаев осуждён к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск на сумму 8,5 млрд тенге.

Арест на имущество сохранён до рассмотрения вопроса об исполнении гражданского иска.

Приговор в законную силу не вступил.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті несиелік серіктестік басшысына қатысты 150,7 млн теңге көлеміндегі субсидияны жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Күдікті «Агробизнес» несиелеу бағдарламасы аясында бақылауындағы шаруа қожалығының атына заңсыз түрде 126,7 млн теңге көлемінде жеңілдетілген несие рәсімдеген.

Кейін бұл қаражат ірі қара мал сатып алынбастан, шаруа қожалығының шотынан қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Сонымен қатар, мал шаруашылығының ақпараттық жүйесі базасына жалған ақпарат енгізу арқылы ол 2017–2021 жылдарға арналған агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде бөлінген 24 млн теңге көлеміндегі субсидияны заңсыз алған.

Субсидияны заңды түрде алынды деп көрсету мақсатында ол басқа шаруа қожалықтарынан асыл тұқымды сиыр сатып алды деген жалған құжаттарды тапсырған.

Қылмыстық жолмен алынған табысқа күдікті жер телімдерін сатып алып, олардың бірінде сауна мен сауда үйін салған. Аталған мүлікті жасыру мақсатында оны туысының атына рәсімдеген.

🔨 Сот санкциясымен жалпы құны 198 млн теңге болатын мүлікке — 2 жер теліміне, сауда үйіне, саунаға және «Exeed LX» маркалы автокөлікке — тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алу қолданылды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/zfubYWcrCPhIqQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/VnGPGZMKQ7kP4Q
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/D4nsLzs_tItBOg
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ЗКО окончено расследование в отношении руководителя кредитного товарищества по факту хищения субсидий на сумму 150,7 млн тенге

Подозреваемый незаконно оформил льготные кредиты по программе кредитования «Агробизнес» на подконтрольное крестьянское хозяйство на сумму 126,7 млн тенге.

В последующем кредитные денежные средства обналичены со счета КХ без фактического приобретения крупного рогатого скота.

Кроме того, путём внесения ложных сведений в базу «ИСЖ» о несуществующем скоте он незаконно получил субсидии на сумму 24 млн тенге, выделенные в рамках национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы».

Для подтверждения правомерности получения субсидий подозреваемый представил фиктивные документы о покупке племенных коров у других крестьянских хозяйств.

На преступные доходы подозреваемый приобрел земельные участки, на которых построил торговый дом и сауну, при этом в целях сокрытия оформил недвижимость на родственника.

🔨 С санкции суда наложен арест на его имущество стоимостью 198 млн тенге: 2 земельных участка, торговый дом, сауну и автомашину марки «Exeed LX».

👨‍⚖️ В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/zfubYWcrCPhIqQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/VnGPGZMKQ7kP4Q
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/D4nsLzs_tItBOg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Ведомствоаралық кеңестің отырысы өтті

Басты тақырып ретінде Ұлттық тәуекелдерді бағалау қорытындылары мақұлданды. Бұл – Қазақстан Республикасында қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы негізгі қауіптерді, осал тұстарды және тәуекелдерді айқындайтын ұлттық деңгейдегі құжат.

Құжатта елдегі ақшаны жылыстатуға қарсы жүйесінің қарқынды дамуы атап өтілді.

2023 жылы жүргізілген халықаралық бағалау нәтижесінде Қазақстан соңғы жылдары қаржылық қауіпсіздігін едәуір күшейткен ел ретінде танылды.

Халықаралық сарапшылар Қазақстанның қаржылық ағымдарды бақылау, қылмыстық кірістерді заңдастырудың алдын алу және терроризмді қаржыландыру арналарының жолын кесу бойынша қабылдаған шараларын оң бағалады.

Осы шаралардың нәтижесінде Қазақстан Basel AML Index беделді халықаралық рейтингінде жақсы нәтижеге қол жеткізді.

Ел экономикасы үшін ең үлкен қауіп әлі де алаяқтық, есірткінің заңсыз айналымы, сыбайлас жемқорлық, көлеңкелі бизнес пен салық төлеуден жалтару болып отыр.

✔️Есепте қылмыстық кірістерді заңды активтерге айналдыру кезеңіне ерекше назар аударылған.

Ең осал салалар ретінде жылжымайтын мүлік нарығы мен қымбат металдармен операциялар танылды. Қымбат көліктерді, антиквариатты, өнер туындыларын және басқа да сән-салтанат заттарын сатып алу саласында орта деңгейлі тәуекел анықталған.

Кірістерді заңдастыруға қолданылатын кең таралған схемалардың қатарына мүлікті сенімсіз тұлғаларға рәсімдеу, жалған мәмілелер жасау, қолма-қол ақшамен жүргізілетін операциялар, сондай-ақ криптовалюталарды пайдалану жатады.
Терроризмді қаржыландыруға байланысты тәуекелдер бойынша бөлек бағалау жүргізілді.

Орташа қауіп деңгейі берілді, бұл бірқатар факторларға байланысты: криптовалюта операцияларын бақылаудың қиындығы, краудфандинг пен қайырымдылық ұйымдарының қызметін реттеудің жеткіліксіздігі, сондай-ақ кейбір коммерциялық емес құрылымдардың заңсыз схемаларға тартылу ықтималдығы.

Анықталған тәуекелдерді азайту, қауіп-қатерлерді барынша төмендету және осал тұстарды жою мақсатында барлық құқық қорғау және уәкілетті органдардың қатысуымен арнайы іс-қимыл жоспары әзірленуде.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Состоялось заседание Межведомственного совета по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Ключевой темой стало утверждение итогов Национальной оценки рисков — документа странового уровня, определяющего основные угрозы, уязвимости и риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Республике Казахстан.

В документе отмечается значительный прогресс в развитии антиотмывочной системы.

Так, по итогам международной оценки, проведённой в 2023 году, Казахстан признан страной, значительно укрепившей свою финансовую безопасность за последние годы.

Международные эксперты положительно оценили усилия Казахстана по укреплению контроля за финансовыми потоками, предотвращению легализации преступных доходов и блокировке каналов финансирования терроризма.

Благодаря принятым мерам Казахстан достиг хороших результатов в авторитетном мировом рейтинге Basel AML Index.

При этом наибольшую угрозу для экономики страны продолжают представлять мошенничество, незаконный оборот наркотиков, коррупция, теневой бизнес и уклонение от уплаты налогов.

✔️ Особое внимание в отчёте уделено этапу конечного размещения преступных доходов, на котором незаконно полученные средства приобретают форму легальных активов.

Наиболее уязвимыми секторами признаны рынок недвижимости и операции с драгоценными металлами. Средний уровень риска зафиксирован в сфере покупки дорогих автомобилей, антиквариата, произведений искусства и других предметов роскоши.

Среди наиболее распространённых схем, применяемых для отмывания доходов, определены оформление имущества на подставных лиц, заключение фиктивных сделок, операции с наличными, а также использование криптовалют.

Отдельная оценка проведена по линии рисков, связанных с финансированием терроризма. Присвоен средний уровень угрозы, что обусловлено рядом факторов: трудностями в отслеживании операций с криптовалютами, недостаточным регулированием краудфандинга и деятельности благотворительных организаций, а также потенциальной вовлечённостью отдельных некоммерческих структур в противоправные схемы.

Для снижения выявленных рисков, минимизации угроз и устранения уязвимостей разрабатывается специальный план действий с участием всех правоохранительных и уполномоченных органов.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Шымкентте университеттегі ақша жымқыру схемасы әшкереленді

ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыру және қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыру фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп-тексеруді аяқтады.

Күдіктілер қатарында ректордың міндетін атқарушы, қаржы және әкімшілік департаменттердің директорлары, сондай-ақ серіктес ұйымдардың басшылары бар.

Тергеу нәтижесінде университет қызмет көрсету, құрылыс-монтаж жұмыстары мен тауар жеткізуге қатысты жалпы сомасы 256 млн теңгені құрайтын жалған келісімшарттар жасағаны анықталды.

Аталған жұмыстар іс жүзінде орындалмаған. Бюджет қаржысы жалған актілер негізінде байланысы бар компаниялардың шоттарына аударылып, кейін қолма-қол ақшаға айналдырылған.

🔨 Қылмыстық жолмен алынған кірістерге күдіктілер 6 қымбат көлік (Mercedes-Benz S-класс, Lexus LX570 және т.б.) пен Шымкент қаласының орталығынан құны 254 млн теңге болатын элиталық коттедж сатып алған. Оларға сот санкциясымен тыйым салынды.

👨‍⚖️ 4 күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/blLf15oViJchfw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/z97Ywed7wzSmZw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/fbZoRA-4hf7MZQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/MiFgbLRXpF8V1Q
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Шымкенте раскрыта схема хищений в университете

Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем.

В числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.

Следствием установлено, что Университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.

Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены.

🔨 На преступные доходы подозреваемыми приобретены 6 дорогостоящих автомобилей (Мерседес Бенц S-класс, Lexus LX570 и др.) и элитный коттедж в центре г.Шымкент общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении 4-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/blLf15oViJchfw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/z97Ywed7wzSmZw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/fbZoRA-4hf7MZQ
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/MiFgbLRXpF8V1Q
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Туркестан состоялось очередное заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу

Руководители департаментов по г.Шымкент, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областям доложили о принимаемых мерах по борьбе с теневой экономикой.

✔️ Особое внимание уделено профилактике, защите населения от мошеннических схем, в том числе ограждению молодежи от азартных игр и вейпов.

Также рассмотрены вопросы нелегального вывоза стратегических ресурсов через южные регионы страны.

🛡 На заседании членам совета презентованы IT-продукты Агентства, позволяющие в режиме реального времени выявлять потенциальные риски в сфере государственных закупок и оборота наркотиков в стране.

«Вовлечённость общества в обсуждение проблемных вопросов работы Агентства является важным условием для формирования доверия, повышения открытости и укрепления правопорядка», – отметил председатель Общественного совета Бекназаров Н.К.

В свою очередь, Председатель Агентства подчеркнул важность роли Общественного совета в совершенствовании деятельности органов по финансовому мониторингу.

По итогам заседания выработаны рекомендации, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия, развитие цифровых аналитических инструментов, а также расширение конструктивного диалога с гражданским обществом.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Sax Invest» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде

Бұған дейін хабарланғандай, компания өзін инвестициялық қор, бағалы қағаздар, қаржы құралдары мен басқа да активтердің иесі, сондай-ақ Африкада алмаз өндіру бойынша жаһандық халықаралық жобаның қатысушысы ретінде таныстырған.

🪙 Нәтижесінде ұйымдастырушылар мыңнан астам салымшыдан заңсыз түрде 9 млрд теңгеден астам қаражат тартқан.

Тергеу барысында бұл қаражаттың көп бөлігі компания шотына емес, пирамиданың ұйымдастырушысы Мендығалиевтің жеке шотына аударылғаны анықталды.

Кейін бұл қаражат оның тарапынан жеке мақсаттарға: оның ішінде казиноға 2 млрд теңге, «Блайсико» атты бақылауындағы компанияның үлесін сатып алуға 28 млн теңге, Атырау қаласындағы екі пәтерге 70 млн теңге, жеке үй құрылысына 120 млн теңге, шетелде демалуға 377 млн теңге, қызының Лондонда оқуына 53 млн теңге жұмсалған.

✍️ Қылмыстық жауапкершіліктен жалтару мақсатында 2023 жылдың басында Мендығалиев 143 салымшымен жалпы 1,2 млрд теңгеден астам залалды өтеуге қатысты медиативтік келісімдер жасаған.

Сондай-ақ, ол 2023 жылдың соңына дейін 7 млрд теңге сомасында 1000-нан астам салымшыға қаражатты қайтарамын деген кепілдік міндеттемелерін берген.

Алайда, бұл уәдесіне қарамастан, салымшыларға ақшаларын қайтармаған.

🔴 2024 жылдың қарашасында Мендығалиевке халықаралық іздеу жарияланды.

🔨

Сот санкциясымен күдіктілерге тиесілі жалпы құны 600 млн теңге болатын мүлікке тыйым салынды. Оның

ішінде: 4 пәте

р, 2 жеке үй, 2 автокөлік, 10 мың USDT көлеміндегі цифрлық активтер, сондай-ақ «ForteBank» пен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бағалы қағаздары бар.

Күдікті ретінде Астана, Ақтөбе, Орал және Ақтау қалаларындағы қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарған 10 адам танылды.

👨‍⚖️ Олардың 7-іне қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/AIn_zxNp51Eijg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ksmVhxEjPCZLhw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/SLKY5Gzzt8tP4g
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest»

Как раннее сообщалось, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

🪙 В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.

Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» - 28 млн тенге, покупку двух квартир в г.Атырау - 70 млн тенге, строительство частного дома в г.Атырау – 120 млн тенге, отдых зарубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге.

✍️ Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.

Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.

Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены.

🔴 В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

🔨

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы

– 10 тыс USDT

, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».

Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау.

👨‍⚖️ В отношении 7 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/AIn_zxNp51Eijg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ksmVhxEjPCZLhw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/SLKY5Gzzt8tP4g
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok