🏦 Қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Ведомствоаралық кеңестің отырысы өтті

Басты тақырып ретінде Ұлттық тәуекелдерді бағалау қорытындылары мақұлданды. Бұл – Қазақстан Республикасында қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы негізгі қауіптерді, осал тұстарды және тәуекелдерді айқындайтын ұлттық деңгейдегі құжат.

Құжатта елдегі ақшаны жылыстатуға қарсы жүйесінің қарқынды дамуы атап өтілді.

2023 жылы жүргізілген халықаралық бағалау нәтижесінде Қазақстан соңғы жылдары қаржылық қауіпсіздігін едәуір күшейткен ел ретінде танылды.

Халықаралық сарапшылар Қазақстанның қаржылық ағымдарды бақылау, қылмыстық кірістерді заңдастырудың алдын алу және терроризмді қаржыландыру арналарының жолын кесу бойынша қабылдаған шараларын оң бағалады.

Осы шаралардың нәтижесінде Қазақстан Basel AML Index беделді халықаралық рейтингінде жақсы нәтижеге қол жеткізді.

Ел экономикасы үшін ең үлкен қауіп әлі де алаяқтық, есірткінің заңсыз айналымы, сыбайлас жемқорлық, көлеңкелі бизнес пен салық төлеуден жалтару болып отыр.

✔️Есепте қылмыстық кірістерді заңды активтерге айналдыру кезеңіне ерекше назар аударылған.

Ең осал салалар ретінде жылжымайтын мүлік нарығы мен қымбат металдармен операциялар танылды. Қымбат көліктерді, антиквариатты, өнер туындыларын және басқа да сән-салтанат заттарын сатып алу саласында орта деңгейлі тәуекел анықталған.

Кірістерді заңдастыруға қолданылатын кең таралған схемалардың қатарына мүлікті сенімсіз тұлғаларға рәсімдеу, жалған мәмілелер жасау, қолма-қол ақшамен жүргізілетін операциялар, сондай-ақ криптовалюталарды пайдалану жатады.
Терроризмді қаржыландыруға байланысты тәуекелдер бойынша бөлек бағалау жүргізілді.

Орташа қауіп деңгейі берілді, бұл бірқатар факторларға байланысты: криптовалюта операцияларын бақылаудың қиындығы, краудфандинг пен қайырымдылық ұйымдарының қызметін реттеудің жеткіліксіздігі, сондай-ақ кейбір коммерциялық емес құрылымдардың заңсыз схемаларға тартылу ықтималдығы.

Анықталған тәуекелдерді азайту, қауіп-қатерлерді барынша төмендету және осал тұстарды жою мақсатында барлық құқық қорғау және уәкілетті органдардың қатысуымен арнайы іс-қимыл жоспары әзірленуде.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Состоялось заседание Межведомственного совета по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма

Ключевой темой стало утверждение итогов Национальной оценки рисков — документа странового уровня, определяющего основные угрозы, уязвимости и риски в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Республике Казахстан.

В документе отмечается значительный прогресс в развитии антиотмывочной системы.

Так, по итогам международной оценки, проведённой в 2023 году, Казахстан признан страной, значительно укрепившей свою финансовую безопасность за последние годы.

Международные эксперты положительно оценили усилия Казахстана по укреплению контроля за финансовыми потоками, предотвращению легализации преступных доходов и блокировке каналов финансирования терроризма.

Благодаря принятым мерам Казахстан достиг хороших результатов в авторитетном мировом рейтинге Basel AML Index.

При этом наибольшую угрозу для экономики страны продолжают представлять мошенничество, незаконный оборот наркотиков, коррупция, теневой бизнес и уклонение от уплаты налогов.

✔️ Особое внимание в отчёте уделено этапу конечного размещения преступных доходов, на котором незаконно полученные средства приобретают форму легальных активов.

Наиболее уязвимыми секторами признаны рынок недвижимости и операции с драгоценными металлами. Средний уровень риска зафиксирован в сфере покупки дорогих автомобилей, антиквариата, произведений искусства и других предметов роскоши.

Среди наиболее распространённых схем, применяемых для отмывания доходов, определены оформление имущества на подставных лиц, заключение фиктивных сделок, операции с наличными, а также использование криптовалют.

Отдельная оценка проведена по линии рисков, связанных с финансированием терроризма. Присвоен средний уровень угрозы, что обусловлено рядом факторов: трудностями в отслеживании операций с криптовалютами, недостаточным регулированием краудфандинга и деятельности благотворительных организаций, а также потенциальной вовлечённостью отдельных некоммерческих структур в противоправные схемы.

Для снижения выявленных рисков, минимизации угроз и устранения уязвимостей разрабатывается специальный план действий с участием всех правоохранительных и уполномоченных органов.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Шымкентте университеттегі ақша жымқыру схемасы әшкереленді

ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыру және қылмыстық жолмен алынған мүлікті заңдастыру фактісі бойынша қылмыстық істі тергеп-тексеруді аяқтады.

Күдіктілер қатарында ректордың міндетін атқарушы, қаржы және әкімшілік департаменттердің директорлары, сондай-ақ серіктес ұйымдардың басшылары бар.

Тергеу нәтижесінде университет қызмет көрсету, құрылыс-монтаж жұмыстары мен тауар жеткізуге қатысты жалпы сомасы 256 млн теңгені құрайтын жалған келісімшарттар жасағаны анықталды.

Аталған жұмыстар іс жүзінде орындалмаған. Бюджет қаржысы жалған актілер негізінде байланысы бар компаниялардың шоттарына аударылып, кейін қолма-қол ақшаға айналдырылған.

🔨 Қылмыстық жолмен алынған кірістерге күдіктілер 6 қымбат көлік (Mercedes-Benz S-класс, Lexus LX570 және т.б.) пен Шымкент қаласының орталығынан құны 254 млн теңге болатын элиталық коттедж сатып алған. Оларға сот санкциясымен тыйым салынды.

👨‍⚖️ 4 күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/blLf15oViJchfw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/z97Ywed7wzSmZw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/fbZoRA-4hf7MZQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/MiFgbLRXpF8V1Q
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Шымкенте раскрыта схема хищений в университете

Департаментом АФМ по городу Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова в особо крупном размере и легализации имущества, добытого преступным путем.

В числе подозреваемых: исполняющий обязанности ректора, директора финансового и административного департаментов, а также руководители подрядных организаций.

Следствием установлено, что Университет заключил фиктивные договоры на оказание услуг, выполнение строительно-монтажных работ и поставку товаров на общую сумму 256 млн тенге.

Однако данные работы фактически не проведены, а бюджетные средства перечислены на счета аффилированных подрядных организаций на основании подложных актов выполненных работ, а затем обналичены.

🔨 На преступные доходы подозреваемыми приобретены 6 дорогостоящих автомобилей (Мерседес Бенц S-класс, Lexus LX570 и др.) и элитный коттедж в центре г.Шымкент общей стоимостью 254 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении 4-х подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело направлено в суд.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/blLf15oViJchfw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/z97Ywed7wzSmZw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/fbZoRA-4hf7MZQ
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/MiFgbLRXpF8V1Q
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Туркестан состоялось очередное заседание Общественного совета Агентства по финансовому мониторингу

Руководители департаментов по г.Шымкент, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областям доложили о принимаемых мерах по борьбе с теневой экономикой.

✔️ Особое внимание уделено профилактике, защите населения от мошеннических схем, в том числе ограждению молодежи от азартных игр и вейпов.

Также рассмотрены вопросы нелегального вывоза стратегических ресурсов через южные регионы страны.

🛡 На заседании членам совета презентованы IT-продукты Агентства, позволяющие в режиме реального времени выявлять потенциальные риски в сфере государственных закупок и оборота наркотиков в стране.

«Вовлечённость общества в обсуждение проблемных вопросов работы Агентства является важным условием для формирования доверия, повышения открытости и укрепления правопорядка», – отметил председатель Общественного совета Бекназаров Н.К.

В свою очередь, Председатель Агентства подчеркнул важность роли Общественного совета в совершенствовании деятельности органов по финансовому мониторингу.

По итогам заседания выработаны рекомендации, направленные на укрепление межведомственного взаимодействия, развитие цифровых аналитических инструментов, а также расширение конструктивного диалога с гражданским обществом.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Sax Invest» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде

Бұған дейін хабарланғандай, компания өзін инвестициялық қор, бағалы қағаздар, қаржы құралдары мен басқа да активтердің иесі, сондай-ақ Африкада алмаз өндіру бойынша жаһандық халықаралық жобаның қатысушысы ретінде таныстырған.

🪙 Нәтижесінде ұйымдастырушылар мыңнан астам салымшыдан заңсыз түрде 9 млрд теңгеден астам қаражат тартқан.

Тергеу барысында бұл қаражаттың көп бөлігі компания шотына емес, пирамиданың ұйымдастырушысы Мендығалиевтің жеке шотына аударылғаны анықталды.

Кейін бұл қаражат оның тарапынан жеке мақсаттарға: оның ішінде казиноға 2 млрд теңге, «Блайсико» атты бақылауындағы компанияның үлесін сатып алуға 28 млн теңге, Атырау қаласындағы екі пәтерге 70 млн теңге, жеке үй құрылысына 120 млн теңге, шетелде демалуға 377 млн теңге, қызының Лондонда оқуына 53 млн теңге жұмсалған.

✍️ Қылмыстық жауапкершіліктен жалтару мақсатында 2023 жылдың басында Мендығалиев 143 салымшымен жалпы 1,2 млрд теңгеден астам залалды өтеуге қатысты медиативтік келісімдер жасаған.

Сондай-ақ, ол 2023 жылдың соңына дейін 7 млрд теңге сомасында 1000-нан астам салымшыға қаражатты қайтарамын деген кепілдік міндеттемелерін берген.

Алайда, бұл уәдесіне қарамастан, салымшыларға ақшаларын қайтармаған.

🔴 2024 жылдың қарашасында Мендығалиевке халықаралық іздеу жарияланды.

🔨

Сот санкциясымен күдіктілерге тиесілі жалпы құны 600 млн теңге болатын мүлікке тыйым салынды. Оның

ішінде: 4 пәте

р, 2 жеке үй, 2 автокөлік, 10 мың USDT көлеміндегі цифрлық активтер, сондай-ақ «ForteBank» пен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның бағалы қағаздары бар.

Күдікті ретінде Астана, Ақтөбе, Орал және Ақтау қалаларындағы қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарған 10 адам танылды.

👨‍⚖️ Олардың 7-іне қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/AIn_zxNp51Eijg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ksmVhxEjPCZLhw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/SLKY5Gzzt8tP4g
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, руководившей структурным подразделением финансовой пирамиды «Sax Invest»

Как раннее сообщалось, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

🪙 В результате организаторами незаконно привлечено свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.

Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды Мендыгалиева.

Впоследствии деньги использованы им в личных целях, в том числе на азартные игры в казино – 2 млрд тенге, приобретение доли подконтрольной компании «Блайсико» - 28 млн тенге, покупку двух квартир в г.Атырау - 70 млн тенге, строительство частного дома в г.Атырау – 120 млн тенге, отдых зарубежом – 377 млн тенге, а также оплату обучения дочери в Лондоне – 53 млн тенге.

✍️ Во избежание уголовной ответственности в начале 2023 года Мендыгалиев заключил медиативные соглашения со 143 вкладчиками на сумму ущерба свыше 1,2 млрд тенге.

Кроме того, последний выдал гарантийные обязательства о возврате денег до конца 2023 года более чем тысяче вкладчиков на сумму 7 млрд тенге.

Несмотря на это, денежные средства вкладчикам не возвращены.

🔴 В ноябре 2024 года Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

🔨

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых общей стоимостью 600 млн тенге: 4 квартиры, 2 частных дома, 2 автомашины, цифровые активы

– 10 тыс USDT

, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».

Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астана, Актобе, Уральск и Актау.

👨‍⚖️ В отношении 7 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/AIn_zxNp51Eijg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ksmVhxEjPCZLhw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/SLKY5Gzzt8tP4g
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Халық үніне құлақ асатын мемлекет», сондай-ақ ашықтық, айқындық және ақпараттың қолжетімділігі қағидаттарын іске асыру мақсатында азаматтар үшін WhatsApp-бот іске қосылды

💬 WhatsApp-боттың мақсаты — қаржылық мониторинг органдарына жүгінетін азаматтардың жиі қойылатын сұрақтарына жедел жауап беру.

Енді әрбір азамат:
🔵 консультация ала алады,
🔵 нормативтік-құқықтық актілермен таныса алады,
🔵 мемлекеттік қызметтер көрсететін мобильді қосымшалар мен сервистерге қол жеткізе алады,
🔵 сондай-ақ уәкілетті органдардың өзекті байланыс деректерін ала алады.

➡️ Ол үшін 8 701 000 1458 нөміріне хабарлама жіберу жеткілікті.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В целях реализации концепции «Слышащее государство», а также принципов прозрачности, открытости и доступности информации Агентством запущен WhatsApp-бот для граждан

💬 Задача WhatsApp-бота — оперативное предоставление ответов на часто задаваемые вопросы граждан, обращающихся в органы финансового мониторинга.

Теперь каждый гражданин может:
🔵 получить консультацию,
🔵 ознакомиться с нормативными правовыми актами,
🔵 получить доступ к мобильным приложениям и сервисам, оказывающим государственные услуги,
🔵а также к актуальным контактным данным уполномоченных органов.

➡️ Для этого достаточно отправить сообщение на номер: 8 701 000 1458.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында мемлекет жаңа автокөліктерді елге әкелуді ынталандырады

Бұл ретте көлік құралының жасына қарай бастапқы тіркеу алымдарының мөлшерлемесі төмендетіледі.

✔️ Соңғы үш жыл ішінде Агенттіктің аумақтық департаменттері көлік құралдарын бастапқы тіркеу үшін алым төлеуден жалтару фактілері бойынша 88 қылмыстық істі тергеді. Бұл істер бойынша 1 800-ден астам автокөлік заңсыз тіркелген. Мемлекетке келтірілген залал 11,8 млрд теңгені құрады.

Күдікті ретінде 70 адам танылды, олардың қатарында Әкімшілік полиция басқармасының басшылары мен қызметкерлері, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының өкілдері және нотариустар бар.

🔨 Нәтижесінде мемлекетке 900 млн теңге көлемінде алымдар төленді. Сонымен қатар, құны 31 млрд теңге болатын 1 500 автокөлікке және 968 млн теңгенің күдіктілерге тиесілі мүлкіне тыйым салынды.

Мысалы, Ақмола облысында Әкімшілік полиция басқармасының қызметкері бар топқа қатысты үкім шығарылды. Олар 2020 жылдан 2022 жылға дейінгі аралықта 55 жүк көлігін заңсыз бастапқы тіркеу арқылы мемлекетке 401 млн теңге көлемінде залал келтірген.

Сот оларды 2,5 жыл мерзімге бас бостандығынан айырды.

Сонымен қатар, мемлекет кірісіне жалпы құны 125 млн теңгені құрайтын 3 пәтер мен жеке тұрғын үй, сондай-ақ 21 млн теңге ақшалай қаражат тәркіленді.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз. Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/nJmhkvsXLFCCmw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/-oUSl9zSwwMm9A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/MWc0oRzy2aqNMQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/jQ_hUk6BtI0iMw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В целях обеспечения экологической безопасности государством стимулируется ввоз в страну новых автотранспортных средств посредством уменьшения ставки регистрационных сборов в зависимости от возраста транспортного средства

✔️ За последние три года территориальными департаментами Агентства расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.

В качестве подозреваемых признаны 70 лиц, в числе которых руководители и сотрудники Управления административной полиции, НАО «Правительство для граждан» и нотариусы.

В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1,5 тыс автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.

К примеру, в Акмолинской области вынесен приговор в отношении группы лиц, включая сотрудника Управления административной полиции, которые в период с 2020 по 2022 годы незаконно произвели первичную регистрацию 55 грузовых автомобилей, причинив ущерб государству на сумму 401 млн тенге.

👨‍⚖️ Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года.

🔨 Кроме того, в доход государства конфискованы 3 квартиры и частный дом общей стоимостью 125 млн тенге и денежные средства на сумму 21 млн тенге.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/nJmhkvsXLFCCmw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/-oUSl9zSwwMm9A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/MWc0oRzy2aqNMQ
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/jQ_hUk6BtI0iMw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті «Samruk-Kazyna Construction» АҚ басқарушы директоры мен «Дорстройтрест» ЖШС басшысына қатысты тергеп-тексеруді аяқтады.

Олар «Көк-Төбе» көппәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысына бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деген күдікке ілінді.

2022 жылғы қаңтарда «Samruk-Kazyna Construction» АҚ мен «Дорстройтрест» ЖШС арасында құрылысқа инвестиция салу туралы келісімшарт жасалып, 2,6 млрд теңге көлемінде аванс төленген.

Алайда құрылыс жұмыстары белгіленген мерзімде аяқталмаған және өрескел бұзушылықтармен жүргізілген. Ал аванс күдіктілер тарапынан құрылысқа қатысы жоқ қарыздарды өтеуге және автокөлік сатып алуға жұмсалған.

Сонымен қатар, 650 млн теңге жалған шарттар арқылы компаниялардың шоттарына аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Қылмыстық жолмен алынған кіріске 23 млн теңге тұратын екі автокөлік сатып алынып, оларды тәркілеуден жасыру мақсатында сенімді адамдардың атына рәсімделген.

🔨 Сот санкциясымен күдіктілердің 170 млн теңге тұратын барлық мүлкіне – 5 автокөлік пен Астанадағы пәтерге тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілерге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

🚨 «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның бұрынғы басқарушы директоры халықаралық іздеуге жарияланды.

❗️Егер сіз экономикалық құқық бұзушылықтар фактілері жайлы білсеңіз, "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/vPHU-q-DaFyv7w
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/cvNFVaII63AWFw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/upBQKkqPN60zbg
Жедел фото: https://disk.yandex.ru/d/EVtyNQ_40i-2DQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным департаментом АФМ окончено расследование в отношении управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест»

Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».

В январе 2022 года АО «Samruk-Kazyna Construction» заключен договор об инвестировании строительства с ТОО «Дорстройтрест» и перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако строительные работы проводились с нарушениями и в установленные сроки не завершены, а полученный аванс направлен подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Кроме того, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

На полученные преступные доходы приобретены две автомашины стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

🔨 С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге (5 автомашин и квартира в столице) наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

🚨 Бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» объявлен в международный розыск.

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/vPHU-q-DaFyv7w
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/cvNFVaII63AWFw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/upBQKkqPN60zbg
Опер фото: https://disk.yandex.ru/d/EVtyNQ_40i-2DQ
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «Заң мен Тәртіп» нарративі аясында Қаржылық қауіпсіздік бойынша Ұлттық олимпиаданың финалын өткізді

Финалдық кезеңді ашқан Агенттік Төрағасының бірінші орынбасары Ұ.Е. Раисов қаржылық қауіпсіздік тек алаяқтықтан қорғау ғана емес, сонымен қатар тұрақты, әділетті және заңға бағынатын экономиканың ажырамас бөлігі екенін атап өтті. Олимпиада жастардың адалдықты, ашықтықты, заң мен тәртіпті таңдаған жауапты таңдауының символына айналды.

➡️ Олимпиадаға барлығы 3 мыңнан астам студент тіркелді. Іріктеу кезеңінің нәтижесінде финалға ең үздік 40 студент өтті.

Финалда қатысушылар тестілеуден өтіп, кейстік тапсырмаларды шешті. Осы сынақтардың нәтижесінде Қазақстанды Ресей Федерациясында өтетін Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі Халықаралық олимпиадада таныстыратын 10 жеңімпаз анықталды.

➡️ Бағыттар бойынша жеңімпаздар:
Ақпараттық қауіпсіздік:
⚫️ Ислам Абдулахадов – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті;
⚫️ Халил Каландаров – А.Сагинов атындағы Қарағанды техникалық университеті (ҚарТУ);
⚫️ Батырхан Нариманов – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті.

Экономика:
⚫️ Альбина Бухарбаева – Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті;
⚫️ Данияр Жұмаш – Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті;
⚫️ Вадим Тотьмянин – Тұран-Алматы университеті.

Құқықтану:
⚫️ Алишер Ким – Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті;
⚫️ Қуанышбек Аманбаев – Maqsut Narikbayev University.

Халықаралық қатынастар:
⚫️ Мақсат Тілектес – Maqsut Narikbayev University;
⚫️ Жасмина Закария – Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті.

Олимпиада Maqsut Narikbayev University, AML Academy Қаржы мониторингі академиясы, Астанадағы ЕҚЫҰ Бағдарламалық кеңсесінің қолдауымен сондай-ақ, Қаржылық қауіпсіздік саласындағы Халықаралық желілік институт өкілдерінің қатысуымен өткізілді.

Қаржылық қауіпсіздік бойынша Ұлттық олимпиада жай ғана байқау емес, құқықтық мәдениетті нығайтатын, қаржылық құқықбұзушылықтардың алдын алуға бағытталған және болашақтың тұрақты экономикасын қалыптастыруға ықпал ететін маңызды білім беру жобасына айналып келеді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok