Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру үшін дропперлердің - яғни жалған тұлғалардың атына рәсімделген банк карталарын пайдаланған. Осы карталар арқылы ірі көлемдегі қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылып, олардың заңсыз шығу тегі жасырылған.

Жедел-іздестіру шаралары барысында тауар сақтайтын қоймалар мен сату орындары анықталды.

Вейптердің кәмелетке толмаған жасөспірімдер мен студенттер арасында кеңінен таралуы алаңдаушылық туғызады. Бұл олардың денсаулығына айтарлықтай қауіп төндіреді, себебі вейп құрамындағы заттар жүрек-қан тамырлары мен тыныс алу жүйесіне кері әсер етіп, инсульт, инфаркт және басқа да аурулардың пайда болу қаупін арттырады.

Для отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денег, скрывая их незаконное происхождение.

В ходе оперативных мероприятий установлены склады для хранения продукции и точки сбыта.

Следует подчеркнуть, что вейпы активно распространялись среди несовершеннолетних подростков и студентов. Это представляет серьёзную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мақсатында, қаржы пирамиданың ұйымдастырушысы бірнеше деңгейлі заңсыз схема жасаған. Ол өз бақылауындағы заңды тұлғаларды — «Алло, не керек» БИН (161240026837), «i m@rketing» БИН (210340029973), «Gold SapaPremium» ЖШС БИН (160140002209) — пайдаланған.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін

«Baiqa, piramida!» Telegram-боты

іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса,

тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне

жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек» БИН (161240026837) и «i m@rketing» БИН (210340029973), «Gold SapaPremium» БИН (160140002209).

🫴 Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.

На преступные доходы приобретены частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

🔨 С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест.

👨‍⚖️ Главный организатор пирамиды помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

«Экономикалық қылмыстармен күрестегі ынтымақтастық» сессиясы шеңберінде Жеңіс Елемесов Еуропа Кеңесімен бірлескен өзара іс-қимылдың негізгі бағыттарын таныстырып, тәжірибе алмасудың маңыздылығын атап өтті.

В рамках сессии «Сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» Ж.Елемесов представил основные направления взаимодействия с Советом Европы, подчеркнув важность обмена опытом.