🏦 26 июня текущего года первый заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу У.Раисов принял участие во II Форуме подразделений финансовых разведок (ПФР) государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ), который прошёл в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика)

Тематика Форума была посвящена вопросам рисков использования цифровых активов в противоправных целях.

В рамках форума состоялась первая встреча руководителей ПФР стран ОТГ, по итогам которой принято совместное коммюнике.

🔷 Согласно документу, стороны выразили намерение укреплять региональное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), содействовать обмену знаниями и передовым опытом, а также рассмотреть возможности разработки совместных инициатив и программ, направленных на поддержку исследований в данной области.

Агентство продолжает проводить последовательную работу по укреплению международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң мен тәртіп» апталығы аясында Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің барлық өңірлеріндегі балалар лагерьлерінде қаржылық қауіпсіздік бойынша сабақтар өткізді

Білім беру шараларына 10 мыңнан астам оқушы қатысты.

🎞 Сабақтар Білім министрлігімен бірлесіп әзірленген материалдар негізінде өтті. Олардың қатарында дәрістер, презентациялар мен «Бейтаныс», «Жеңіл ақша» және «Қошқар мен теке» атты анимациялық оқыту мультфильмдері көрсетілді.

Сабақ барысында «Алдай алсаң, алдап көр!» тақырыбында сурет байқаулары ұйымдастырылып, жеңімпаздар мен белсенді қатысушыларға естелік сыйлықтар табысталды.

🐕‍🦺 Оқушылар арасында есірткі заттарын іздестіру әдістерін көрсеткен қызметтік иттердің қатысуымен өткен кинологиялық қызмет мамандарының көрсетілімдері ерекше қызығушылық тудырды. Сонымен қатар балаларға арналған спорттық турнирлер мен көңілді іс-шаралар да өткізілді.

Мұндай кездесулер балалар үшін тек танымдық сипатта ғана емес, сонымен қатар олардың бойында жауапкершілік сезімін қалыптастырып, қаржылық алаяқтардан қорғана білу дағдыларын үйретеді. Иттермен тіл табысу, шығармашылықпен айналысу мен ойын арқылы оқыту процесі шын мәнінде қызықты әрі есте қаларлық болады.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках недели «Закон и порядок» Агентством по финансовому мониторингу проведены уроки по финансовой безопасности в детских лагерях всех регионов Казахстана

Образовательными мероприятиями охвачено свыше 10 тысяч школьников.

🎞 Занятия проходили на основе материалов, подготовленных совместно с Министерством просвещения: лекции, презентации, раздаточные буклеты, а также обучающие мультфильмы «Незнакомец», «Лёгкие деньги» и «Қошқар мен теке».

В рамках занятий были организованы творческие конкурсы рисунков на тему «Обмани меня, если сможешь», победители и участники получили памятные подарки.

🐕‍🦺 Особый интерес вызвали показательные выступления сотрудников кинологической службы с участием служебных собак, демонстрирующих навыки поиска наркотических средств. Кроме того, для детей были проведены спортивные турниры и развлекательные мероприятия.

Такие встречи становятся не просто познавательными — они формируют у детей чувство ответственности и умение защитить себя от финансовых ловушек. А радость общения с собаками, творчество и игры делают процесс обучения по-настоящему увлекательным.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Бүгін Қаржылық мониторинг агенттігінің Кинология орталығы «Сенім» медициналық-әлеуметтік орталығының балаларына арнап канистерапия сабағын өткізді

Іс-шара барысында балаларға қызметтік иттердің дағдылары көрсетіліп, моториканы және эмоционалдық өзара әрекеттестікті дамытуға арналған интерактивті ойындар ұйымдастырылды.

🤝 Айта кету керек, Кинология орталығы мен «Сенім» орталығы, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналар қауымдастығы арасындағы ынтымақтастық 2023 жылдан бері жалғасып келеді.

🤗 Қызметтік иттердің жұмысы балаларда әрдайым ерекше қуаныш пен қызығушылық тудырады.

Бұл кездесуден тек балалар ғана емес, біздің төрт аяқы серіктестеріміз де жақсы әсер алды.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Сегодня Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу провёл занятие по канистерапии для детей из медико-социального центра «Сенім»

В ходе мероприятия детям продемонстрированы навыки служебных собак и организованы интерактивные игры для развития моторики и эмоционального взаимодействия.

🤝Необходимо отметить, что сотрудничество Кинологического центра с «Сенім» и Ассоциацией родителей детей-инвалидов продолжается с 2023 года.

🤗 Работа служебных собак всегда вызывает у детей особый восторг.

Огромные позитивные эмоции от этой встречи получили не только дети, но и наши четвероногие сотрудники.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Шымкент қаласындағы сумен жабдықтау және су бұру нысандары мемлекет меншігіне қайтарылды

🔷 2004 жылдан бастап мемлекеттің үлесі 22%-ды құрайтын Шымкент қаласындағы сумен жабдықтау нысандарын «Су ресурстары – Маркетинг» ЖШС басқарған.

ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жүргізген қаржылық талдау нәтижесінде, компанияда серіктес құрылымдармен байланысты күмәнді қаржы операциялармен қатар, шығын белгілері анықталды.

Сумен жабдықтау саласындағы заң бұзушылықтар, оның ішінде Су кодексінің талаптарына сәйкес келмеуі, жекешелендіру кезінде процедуралық ауытқулар және тиімсіз басқару фактілерінің анықталуына байланысты, материалдар нысандарды мемлекет меншігіне қайтару үшін әкімдікке жолданды.

Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты сумен жабдықтау және су бұру нысандарын жекешелендіруді жарамсыз деп тану және оларды бастапқы жағдайына келтіріп, мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім шығарды.

🔷 Әкімдік берген мәліметтер бойынша, сумен жабдықтау тарифі 30%-ға төмендеуі күтілуде.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/psLjNlGYhuEmsQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/HghsMzAHIRSPBA
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/i/xbIx3bv6H-eFaA Ролик: https://disk.yandex.ru/i/vuJjVTqpLmJyDQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________

@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 Объекты водоснабжения и водоотведения города Шымкент возвращены государству

🔷 С 2004 года объекты водоснабжения г.Шымкент находились в управлении ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», в котором государственная доля составляла лишь 22%.

Проведенный Департаментом АФМ по г.Шымкент анализ финансовой деятельности предприятия выявил признаки убыточности при наличии сомнительных финансовых операций, связанных с аффилированными структурами.

Выявленные нарушения законодательства, включая несоответствие Водному кодексу и процедурные отклонения при приватизации, а также факты неэффективного управления, стали основанием для передачи материалов в акимат с целью возврата объектов водоснабжения и водоотведения в собственность государства.

Специализированным межрайонным экономическим судом по г.Шымкент вынесено решение о признании приватизации объектов водоснабжения и водоотведения недействительными и приведении их в первоначальное положение, т.е. возвратить государству.

🔷 По предварительным данным акимата города ожидаемая сумма снижения тарифа на воду составит не менее 30%.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/psLjNlGYhuEmsQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/HghsMzAHIRSPBA
Опер.видео: https://disk.yandex.ru/i/xbIx3bv6H-eFaA
Ролик: https://disk.yandex.ru/i/vuJjVTqpLmJyDQ
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заң жобасы талқылауы аясында Мәжіліс депутаттарының, Ұлттық банк, «Атамекен» ҰКП және ұялы байланыс операторларының қатысуымен кеңес өткізді

Кездесу барысында ұялы байланыс операторларының кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (ҚЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі рөліне қатысты негізгі мәселелер қаралды.

➡️ Агенттік бірқатар жүйелі проблемаларды атап өтті. Атап айтқанда, мобильді баланстарды дропперлер мен есірткі сатушылар, сондай-ақ заңсыз онлайн-казино мен букмекерлік кеңселердің операторлары пайдалану кезінде тиісті сәйкестендірудің болмауы айтылды.

Жаңа заңға сәйкес, ұялы байланыс операторлары қаржылық мониторинг субъектілері қатарына енеді және ҚЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама талаптарын — соның ішінде клиенттерді сәйкестендіру және күмәнді операциялар туралы ақпарат ұсыну міндеттерін орындауға тиіс.

➡️ Агенттік ұсынған шаралардың бірі — транзакциялардың ашықтығын арттыру және тәуекелдерге жедел әрекет ету мақсатында ұялы байланыс операторларының ақпараттық жүйелерімен интеграцияны енгізу.

Кездесу қорытындысы бойынша қатысушылар ҚЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама талаптарын сақтау мақсатында әріптестікті дамытуға мүдделі екендіктерін растады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу в рамках обсуждения законопроекта «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма» проведено совещание с участием депутатов Мажилиса, представителей Национального банка, НПП «Атамекен» и операторов сотовой связи

В ходе встречи обсуждены ключевые вопросы, касающиеся роли операторов сотовой связи в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

➡️ Агентством озвучен ряд системных проблем, в том числе отсутствие надлежащей идентификации при использовании мобильных балансов дропперами и наркосбытчиками, а также операторами незаконных онлайн-казино и букмекерских контор.

Согласно новому Закону, операторы сотовой связи будут относиться к субъектам финансового мониторинга и обязаны выполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ — в том числе по идентификации клиентов и предоставлению информации о подозрительных операциях.

➡️ Одной из предлагаемых Агентством мер является интеграция с информационными системами операторов сотовой связи для повышения прозрачности транзакций и оперативного реагирования на риски.

По итогам встречи участники подтвердили заинтересованность в развитии партнерства в целях соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты «№81 Astana English School халықаралық мектебі» КММ-нің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Астана қаласы бойынша ҰҚКД қызметкерлерімен бірлесіп, бұрынғы директор мен бас бухгалтердің 900 млн теңгеден астам қаражатты жымқырғаны анықталды.

Бұл соманың бір бөлігі – ата-аналардан дайындық сыныптарына оқыту және жазғы лагерьге қатысу үшін қолма-қол алынған ақша, алайда бұл қаражат мекеме шоттарына түспей, ұрланған.

Сонымен қатар, шамамен 16 млн теңге іс жүзінде ұйымда жұмыс істемейтін жалған қызметкерлер атына аударылған. Олардың қатарында күдіктілердің жалған түрде рәсімделген туыстары да бар.

Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табыстарға жалпы құны 382 млн теңгені құрайтын мүлік сатып алған: коттедж, елордада екі пәтер және автокөлік.

🔨 Сот санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілер қамауға алынды.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/VmBxzpzjSmFUXw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ylllmEt2_RjdkQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4ThlYefW7rNmFw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/UC_EPlEOx-EZvw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным Департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата г.Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств

Совместно с сотрудниками ДКНБ г. Астаны установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге.

Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены.

Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета «мертвых душ», фактически не работавших в организации. Среди них - родственники подозреваемых, оформленные фиктивно.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль.

🔨 С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

👨‍⚖️ Подозреваемые помещены под стражу.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/VmBxzpzjSmFUXw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ylllmEt2_RjdkQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4ThlYefW7rNmFw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/UC_EPlEOx-EZvw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторингі агенттігі мен Bereke банкі өкілдерінің қатысуымен жұмыс кездесуі өтті

Кездесу барысында банктік қызметтерді есірткі құралдарының заңсыз айналымы, қылмыстық қолма-қол ақшаға айналдыру және қаржы пирамидаларының қызметіне пайдалану фактілерінің алдын алу мәселелері қаралды.

⚙️ Кездесу барысында банк күдікті операцияларды анықтауға бағытталған қолданыстағы ішкі механизмдерімен таныстырды, соның ішінде:
🔵 тәуекелдерді басқару жүйесі мен ден қою шаралары;
🔵 комплаенс-қызметтер жүргізетін аналитикалық жұмыс.

Өз кезегінде, Агенттік тарапынан тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және банктік қызметтер арқылы заңсыз операцияларды анықтауға бағытталған ішкі процестерді күшейту бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілді.

🤝 Тараптар ашық әрі сындарлы өзара іс-қимыл жасауға дайын екенін растады. Бірлескен күш-жігер Қазақстан Республикасында ашық, тұрақты және қауіпсіз іскерлік орта қалыптастыруға бағытталған.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Состоялась рабочая встреча Агентства по финансовому мониторингу с представителями Bereke Банка по вопросам предотвращения использования банковских услуг в целях незаконного оборота наркотических средств, криминального обналичивания и функционирования финансовых пирамид

⚙️ В ходе встречи банк продемонстрировал действующие внутренние механизмы по выявлению подозрительных операций, включая:
🔵 систему управления рисками и меры реагирования;
🔵 аналитическую работу комплаенс-служб.

В свою очередь Агентством предложены механизмы по улучшению системы управления рисками, а также иных внутренних процессов БВУ по выявлению подозрительных операций.

🤝 Стороны подтвердили готовность к открытому и конструктивному взаимодействию. Совместные усилия направлены на формирование прозрачной, устойчивой и безопасной деловой среды в Республике Казахстан.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Орал қаласының
тұрғындарына лицензиясыз микрокаржылық қызмет көрсеткен тұлғалар тобына қатысты тергеу жүргізуде

Бес жыл бойы күдіктілер «Жылдам ақша» деген атаумен кеңінен тараған филиалдар желісі арқылы азаматтармен жалпы сомасы 1,5 млрд теңгеден асатын микроқаржы келісімшарттарын жасаған.

Несиенің пайыздары бөлек шарт арқылы «кеңес беру қызметі» ретінде көрсетілген. Бұл қызметтер күдіктінің туысына тіркелген, олармен байланысы бар ЖШС арқылы рәсімделіп отырған.

📈 Қарыз алушылар күнсайын 1,5% төлеуге мәжбүр болған, бұл заңмен белгіленген шекті мөлшерлемеден 0,3% яғни бес есеге артық.

Аталған заңсыз микроқаржы ұйымы арқылы 47 мыңнан астам қарыз жоғары пайызбен берілген.

Алдын ала мәлімет бойынша, заңсыз алынған табыс көлемі 917 млн теңгені құрайды.

🔨 Соттың санкциясымен күдіктілердің мүлкіне – өндірістік коммерциялық нысан мен бір пәтерге – тыйым салынды.

Тергеу жалғасуда.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/dAny4Jmn0f5tFw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/dDv86yjsWNO3ug
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/hHSC5HRYP1d2Qw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/kNHf0lDL7MOGcQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ЗКО при координации Прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению г.Уральск без соответствующей лицензии

В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

📈 Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.

По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.

🔨 С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.

Расследование продолжается.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/dAny4Jmn0f5tFw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/dDv86yjsWNO3ug
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/hHSC5HRYP1d2Qw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/kNHf0lDL7MOGcQ
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ және «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара алу және беру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады

Тергеу барысында «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС басшылығы қаржы ұйымдарының сұраныстарын өңдеуге қажетті ақпараттық қызметтер көрсету кезінде өз мүдделерін өткізу мақсатында «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ басшылығына жүйелі түрде заңсыз сыйақылар бергені анықталды.

🤝 2025 жылғы 28 маусымда Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру шаралары барысында кезекті 75 мың АҚШ доллары көлеміндегі пара беру кезінде ұсталғандар:
🔴 Р. Омаров – «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС-нің бас директоры,
🔴 А. Сарбасов – «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ-ның басшысы, бұған дейін Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бірінші вице-министрі қызметін атқарған;
🔴 Д. Арғандыков – «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ-ның бұрынғы басшысы, бұрын Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі қызметін атқарған.

🔨 Күдіктілердің тұрғылықты жерін тінту барысында 370 мың АҚШ доллары және 4,5 млн теңге көлемінде ақша қаражаты тәркіленді.

👨‍⚖️ 2025 жылғы 30 маусымда сот санкциясымен А.Сарбасовқа, Р. Омаровқа және Д.Арғандыковқа қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/PSdy0ydKMyBDag
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/BeLZAVw5uJGi4A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/FN6JqFd-sc8hJQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/W2-f9FSODycg8w
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok