🏦 Қаржылық мониторингі агенттігі мен Bereke банкі өкілдерінің қатысуымен жұмыс кездесуі өтті

Кездесу барысында банктік қызметтерді есірткі құралдарының заңсыз айналымы, қылмыстық қолма-қол ақшаға айналдыру және қаржы пирамидаларының қызметіне пайдалану фактілерінің алдын алу мәселелері қаралды.

⚙️ Кездесу барысында банк күдікті операцияларды анықтауға бағытталған қолданыстағы ішкі механизмдерімен таныстырды, соның ішінде:
🔵 тәуекелдерді басқару жүйесі мен ден қою шаралары;
🔵 комплаенс-қызметтер жүргізетін аналитикалық жұмыс.

Өз кезегінде, Агенттік тарапынан тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және банктік қызметтер арқылы заңсыз операцияларды анықтауға бағытталған ішкі процестерді күшейту бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілді.

🤝 Тараптар ашық әрі сындарлы өзара іс-қимыл жасауға дайын екенін растады. Бірлескен күш-жігер Қазақстан Республикасында ашық, тұрақты және қауіпсіз іскерлік орта қалыптастыруға бағытталған.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Состоялась рабочая встреча Агентства по финансовому мониторингу с представителями Bereke Банка по вопросам предотвращения использования банковских услуг в целях незаконного оборота наркотических средств, криминального обналичивания и функционирования финансовых пирамид

⚙️ В ходе встречи банк продемонстрировал действующие внутренние механизмы по выявлению подозрительных операций, включая:
🔵 систему управления рисками и меры реагирования;
🔵 аналитическую работу комплаенс-служб.

В свою очередь Агентством предложены механизмы по улучшению системы управления рисками, а также иных внутренних процессов БВУ по выявлению подозрительных операций.

🤝 Стороны подтвердили готовность к открытому и конструктивному взаимодействию. Совместные усилия направлены на формирование прозрачной, устойчивой и безопасной деловой среды в Республике Казахстан.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Орал қаласының
тұрғындарына лицензиясыз микрокаржылық қызмет көрсеткен тұлғалар тобына қатысты тергеу жүргізуде

Бес жыл бойы күдіктілер «Жылдам ақша» деген атаумен кеңінен тараған филиалдар желісі арқылы азаматтармен жалпы сомасы 1,5 млрд теңгеден асатын микроқаржы келісімшарттарын жасаған.

Несиенің пайыздары бөлек шарт арқылы «кеңес беру қызметі» ретінде көрсетілген. Бұл қызметтер күдіктінің туысына тіркелген, олармен байланысы бар ЖШС арқылы рәсімделіп отырған.

📈 Қарыз алушылар күнсайын 1,5% төлеуге мәжбүр болған, бұл заңмен белгіленген шекті мөлшерлемеден 0,3% яғни бес есеге артық.

Аталған заңсыз микроқаржы ұйымы арқылы 47 мыңнан астам қарыз жоғары пайызбен берілген.

Алдын ала мәлімет бойынша, заңсыз алынған табыс көлемі 917 млн теңгені құрайды.

🔨 Соттың санкциясымен күдіктілердің мүлкіне – өндірістік коммерциялық нысан мен бір пәтерге – тыйым салынды.

Тергеу жалғасуда.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/dAny4Jmn0f5tFw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/dDv86yjsWNO3ug
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/hHSC5HRYP1d2Qw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/kNHf0lDL7MOGcQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ЗКО при координации Прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению г.Уральск без соответствующей лицензии

В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

📈 Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.

По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.

🔨 С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.

Расследование продолжается.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/dAny4Jmn0f5tFw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/dDv86yjsWNO3ug
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/hHSC5HRYP1d2Qw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/kNHf0lDL7MOGcQ
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ және «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара алу және беру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады

Тергеу барысында «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС басшылығы қаржы ұйымдарының сұраныстарын өңдеуге қажетті ақпараттық қызметтер көрсету кезінде өз мүдделерін өткізу мақсатында «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ басшылығына жүйелі түрде заңсыз сыйақылар бергені анықталды.

🤝 2025 жылғы 28 маусымда Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру шаралары барысында кезекті 75 мың АҚШ доллары көлеміндегі пара беру кезінде ұсталғандар:
🔴 Р. Омаров – «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС-нің бас директоры,
🔴 А. Сарбасов – «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ-ның басшысы, бұған дейін Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бірінші вице-министрі қызметін атқарған;
🔴 Д. Арғандыков – «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ-ның бұрынғы басшысы, бұрын Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі қызметін атқарған.

🔨 Күдіктілердің тұрғылықты жерін тінту барысында 370 мың АҚШ доллары және 4,5 млн теңге көлемінде ақша қаражаты тәркіленді.

👨‍⚖️ 2025 жылғы 30 маусымда сот санкциясымен А.Сарбасовқа, Р. Омаровқа және Д.Арғандыковқа қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/PSdy0ydKMyBDag
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/BeLZAVw5uJGi4A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/FN6JqFd-sc8hJQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/W2-f9FSODycg8w
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере

Департаментом АФМ по г. Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере.

🫴 Установлено, что руководство ТОО «Первое кредитное бюро» на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.

28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по г. Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тыс долларов США были задержаны:
🔴 Омаров Р. – генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро»;
🔴 Сарбасов А. – руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность Первого Вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
🔴 Аргандыков Д. – бывший руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность Вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

🔨 При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тыс долларов США и 4,5 млн тенге.

👨‍⚖️ 30 июня 2025 года с санкции суда в отношении Сарбасова А., Омарова Р., Аргандыкова Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/PSdy0ydKMyBDag
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/BeLZAVw5uJGi4A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/FN6JqFd-sc8hJQ
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/W2-f9FSODycg8w
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Ansar Gold» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Өздерін зергерлік бұйымдар сатумен айналысатын компания ретінде таныстырған күдіктілер салымшыларға 5 ай ішінде салынған қаражаттың 40–60%-ы көлемінде ай сайын табыс түсетінін және негізгі капиталдың сақталуына кепілдік берілетінін уәде еткен.

Алайда, іс жүзінде төлемдер тауар сатуынан түскен табыстан емес, жаңа қатысушылардың салымдары есебінен жүзеге асырылған.

🪙 Нәтижесінде бұл қаржы пирамидасына 200-ден астам адам тартылып, 400 млн теңгеден астам қаражат салынған.

Сонымен қатар, күдіктілер өздерінің туыстарын "дроп" ретінде тартып, олар арқылы басқа қатысушылардан түскен ақшаны қолма-қол шешу үшін олардың банк карталарын пайдаланған.

👨‍⚖️ Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы қамауға алынды.

🔨 Қазіргі уақытта оған тиесілі автокөлік пен тұрғын үйге шектеу қойылды.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/2rz51S5RPu4CUg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/UZjPRTyRrT08Dw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4MzImUAUbzRopA
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/8zTxR-vshfFBUw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold»

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

🪙 В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

👨‍⚖️ Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.

🔨 В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/2rz51S5RPu4CUg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/UZjPRTyRrT08Dw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4MzImUAUbzRopA
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/8zTxR-vshfFBUw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық) атты қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Әлеуметтік тұрғын үй бағдарламасы ретінде бүркемеленген бұл жоба аясында ұйымдастырушылар қатысушыларды мүлікті пайызсыз бөліп төлеу арқылы сатып алуға болады деп сендірген.

🪙 Қатысушыларға салған қаражаты үшін ай сайын 15–30% көлемінде табыс және әр жаңа тартылған адам үшін 10% бонус уәде етілген.

Азаматтардың қаражаты екінші деңгейлі банктердегі ұйымдастырушылардың жеке шоттарына аударылып отырған, ал «UILI BOLAYIK қайырымдылық қорының» есепшоттары іс жүзінде пайдаланылмаған және қозғалыссыз қалған.

🫴 Нәтижесінде бұл қаржы пирамидасына 515 салымшы тартылып, 50 млн теңгеден астам қаражат жиналған.

Сот санкциясымен күдіктінің банктік шоттарына тыйым салынды.

👨‍⚖️ Оған қатысты елден шығуға тыйым салу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/0xGa9ATI0qJkGQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/pxTIdWxUrvDsAQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/kmcDao5XTrLIIw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/4zjQp0vRuPseaQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық)

Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.

🪙 Согласно схеме, участникам обещали 15–30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлечённого участника.

Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» фактически не использовались и оставались без движения.

🫴 В результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге.

С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/0xGa9ATI0qJkGQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/pxTIdWxUrvDsAQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/kmcDao5XTrLIIw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/4zjQp0vRuPseaQ
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Шымкент жастар театры» МКҚК директоры мен өзге де лауазымды тұлғаларға қатысты 136 млн теңгеден астам көлеміндегі бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Мемлекеттік бюджеттен концерт өткізуге арналған жабдықтарды (соның ішінде колонкалар, сабвуферлер, сахналық ферма, күшейткіштер, микрофондар және т.б.) сатып алуға 320 млн теңге бөлінген.

Алайда сатып алу талаптарын бұза отырып, лоттарды қолдан бөлшектеу арқылы 20-дан астам атау бойынша сатып алу электронды дүкен арқылы жүргізілген.

Электронды сауда алаңы арқылы жабдықты нақты жеткізбеген жалған жеке кәсіпкерлермен келісімшарттар жасалып, қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Күдіктілердің бірі қылмыстық жолмен алынған табысқа жалпы құны 48 млн теңгені құрайтын автокөлік пен пәтер сатып алып, мүлікті жасыру мақсатында оларды сенімді адамдардың атына рәсімдеген.

🔨 Соттың санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды.

Күдіктілер қамауға алынды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/e5eT2-Z-USzw-Q
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/_2E1hNFL1fSTSA
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/mkWTMKpuBMkSSA
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/JTVoj8ERFTpLbg
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование в отношении директора ГККП «Шымкент жастар театры» и других должностных лиц по факту хищения бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге

На приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и др.) из государственного бюджета выделено 320 млн тенге.

Однако в нарушение требований закуп осуществлён через электронный магазин путём искусственного дробления лотов — более чем на 20 позиций.

Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы.

На преступные доходы одним из подозреваемых приобретена автомашина и квартира общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия оформлены на доверенных лиц.

🔨 С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

Подозреваемые помещены под стражу.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/e5eT2-Z-USzw-Q
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/_2E1hNFL1fSTSA
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/mkWTMKpuBMkSSA
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/JTVoj8ERFTpLbg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «LiveGood» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыру фактілері бойынша тергеуді аяқтады

«LiveGood» компаниясы дәрілік заттар мен биологиялық белсенді қоспаларды (ББҚ) сату түріндегі желілік маркетинг ретінде көрініп, шын мәнінде салымшыларды тарту арқылы кепілдендірілген табыс уәде етіп отырған.

Өнімді сатып алу міндетті болмаған. Қатысушылардың табысы тікелей түрде жазылу құны 50 АҚШ долларынан басталатын жаңа адамдарды тарту санына байланысты болған.

🪙 Нәтижесінде 80-нен астам азамат қаржы пирамидасының құрбанына айналды.

🪙 Салымшылардың қаражатын заңдастыру мақсатында күдікті оларды криптовалюта биржасы арқылы заңсыз операциялармен шығарып, кейін туыстарының шоттарына аударған.

Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа ол Ақтау қаласынан екі пәтер мен Lexus автокөлігін сатып алған. Жылжымайтын мүліктің жалпы құны – 43 млн теңге.

🔨 Соттың санкциясымен 132 млн теңге көлеміндегі оның есепшоттары мен мүлкіне тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамаққа алынды.

Іс сотқа жолданды.

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/fwTSQyQs65IuTw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/5Jw6sEjuXePnMg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем

Компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

🪙 В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

🪙 В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.

На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.

🔨 С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело направлено в суд.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/fwTSQyQs65IuTw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/5Jw6sEjuXePnMg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен «Қызылорда облыстық инфекциялық ауруханасы» ШЖҚ МКК-ның лауазымды тұлғаларына қатысты аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Аурухананың бас есепшісі медициналық кереуеттердің сатып алу бағасын үш есеге көтеру арқылы мемлекет қаржысын жымқырған.

Жоғары бағаны көздеген күдікті, жұбайы дайындаған жалған баға ұсыныстарын қолданаған.

Өткізілген тендердің нәтижесінде ЖШС мен аурухана арасында жалпы құны 259 млн теңгеге 220 медициналық кереует сатып алуға шарт жасалған.

Бір кереуеттің бағасы 1,2 миллион теңге деп көрсетілген.

Бірақ шын мәнінде оның нақты сатып алу бағасы 460 мың теңгеден аспаған, яғни көрсетілген бағадан үш есе арзан болған.

Осылайша, негізсіз қосылған шығын көлемі 129 млн теңгені құрады.

🔨 Тергеу барысында күдіктілердің 111 млн теңге тұратын мүлкіне тыйым салынды.

Мемлекетке келтірілген 129 млн теңге көлеміндегі залал толық көлемде өтелді.

👨‍⚖️ Бас есепші 2 ай мерзімге қамауға алынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/CkqMT7g5R4c_cg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ «Кызылординская областная инфекционная больница» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере

Главный бухгалтер больницы совершил хищение денежных средств путем завышения закупочной стоимости медицинских кроватей.

Для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого.

По итогам проведённого тендера между ТОО и больницей заключён договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 млн тенге, цена одной кровати составила 1,2 млн тенге.

При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге — в три раза ниже заявленной.

Таким образом, сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 млн тенге.

🔨 В ходе следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 млн тенге наложен арест.

Ущерб государству на сумму 129 млн тенге возмещён в полном объёме.

👨‍⚖️ Главный бухгалтер помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Уголовное дело направлено в суд.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/CkqMT7g5R4c_cg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok