🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «LiveGood» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақшалай қаражатты заңдастыру фактілері бойынша тергеуді аяқтады

«LiveGood» компаниясы дәрілік заттар мен биологиялық белсенді қоспаларды (ББҚ) сату түріндегі желілік маркетинг ретінде көрініп, шын мәнінде салымшыларды тарту арқылы кепілдендірілген табыс уәде етіп отырған.

Өнімді сатып алу міндетті болмаған. Қатысушылардың табысы тікелей түрде жазылу құны 50 АҚШ долларынан басталатын жаңа адамдарды тарту санына байланысты болған.

🪙 Нәтижесінде 80-нен астам азамат қаржы пирамидасының құрбанына айналды.

🪙 Салымшылардың қаражатын заңдастыру мақсатында күдікті оларды криптовалюта биржасы арқылы заңсыз операциялармен шығарып, кейін туыстарының шоттарына аударған.

Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа ол Ақтау қаласынан екі пәтер мен Lexus автокөлігін сатып алған. Жылжымайтын мүліктің жалпы құны – 43 млн теңге.

🔨 Соттың санкциясымен 132 млн теңге көлеміндегі оның есепшоттары мен мүлкіне тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамаққа алынды.

Іс сотқа жолданды.

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/fwTSQyQs65IuTw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/5Jw6sEjuXePnMg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем

Компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

🪙 В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

🪙 В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников.

На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге.

🔨 С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Дело направлено в суд.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/fwTSQyQs65IuTw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/5Jw6sEjuXePnMg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен «Қызылорда облыстық инфекциялық ауруханасы» ШЖҚ МКК-ның лауазымды тұлғаларына қатысты аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Аурухананың бас есепшісі медициналық кереуеттердің сатып алу бағасын үш есеге көтеру арқылы мемлекет қаржысын жымқырған.

Жоғары бағаны көздеген күдікті, жұбайы дайындаған жалған баға ұсыныстарын қолданаған.

Өткізілген тендердің нәтижесінде ЖШС мен аурухана арасында жалпы құны 259 млн теңгеге 220 медициналық кереует сатып алуға шарт жасалған.

Бір кереуеттің бағасы 1,2 миллион теңге деп көрсетілген.

Бірақ шын мәнінде оның нақты сатып алу бағасы 460 мың теңгеден аспаған, яғни көрсетілген бағадан үш есе арзан болған.

Осылайша, негізсіз қосылған шығын көлемі 129 млн теңгені құрады.

🔨 Тергеу барысында күдіктілердің 111 млн теңге тұратын мүлкіне тыйым салынды.

Мемлекетке келтірілген 129 млн теңге көлеміндегі залал толық көлемде өтелді.

👨‍⚖️ Бас есепші 2 ай мерзімге қамауға алынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/CkqMT7g5R4c_cg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ «Кызылординская областная инфекционная больница» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере

Главный бухгалтер больницы совершил хищение денежных средств путем завышения закупочной стоимости медицинских кроватей.

Для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого.

По итогам проведённого тендера между ТОО и больницей заключён договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 млн тенге, цена одной кровати составила 1,2 млн тенге.

При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге — в три раза ниже заявленной.

Таким образом, сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 млн тенге.

🔨 В ходе следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 млн тенге наложен арест.

Ущерб государству на сумму 129 млн тенге возмещён в полном объёме.

👨‍⚖️ Главный бухгалтер помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Уголовное дело направлено в суд.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/CkqMT7g5R4c_cg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторингі агенттігінің Төрағасы Ж. Элиманов бастаған делегация «Эгмонт» тобының мерейтойлық пленарлық отырысына қатысты

2025 жылғы 6–11 шілде аралығында Люксембург Герцогтігінде «Эгмонт» тобының 30 жылдығына арналған Пленарлық апта өтті.

Іс-шараға әлемнің әр түкпірінен қаржылық барлау бөлімшелері (ҚББ), халықаралық ұйымдар мен байқаушылардың қатарынан 550-ден астам делегат қатысты.

Биылғы отырыстың негізгі тақырыптары – ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытудағы «Эгмонт» тобының рөлі және ҚББ арасындағы өзара іс-қимылды нығайтудың болашағы болды.

🔷 Пленарлық отырысқа негізгі спикерлер ретінде FATF Президенті Элиса де Анда Мадрасо, ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы күрес басқармасының (AMLA) басшысы Бруна Сего, Еуропалық прокуратураның (EPPO) басшысы Лаура Кёвеши, сондай-ақ БҰҰ, United for Wildlife ұйымының өкілдері мен бірқатар академиялық сарапшылар қатысты.

Тақырыптық пікірталастарда келесі мәселелер талқыланды:
🔸ҚББ-ның өз қызметін ешбір сыртқы ықпалсыз, тәуелсіз атқаруын қамтамасыз ету;
🔸Қаржылық және кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету; 
🔸Egmont Secure Web – «Эгмонттың Қорғалған желісін» одан әрі жетілдіру және кеңейту мүмкіндіктері.

Анықтама: «Эгмонт» тобы 1995 жылы Брюссель қаласындағы Эгмонт сарайында құрылған.

Ол 13 елдің ҚББ-дан тұратын шағын желіден бүгінде 177 елдің ҚББ-ын біріктіретін жаһандық ұйымға айналды. Ұйым өз мүшелеріне ақпарат алмасу, оқыту және әлеуетті арттыру бағытында қорғалған платформа ұсынады. 
 
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Делегация Агентства по финансовому мониторингу во главе с Председателем Ж. Элимановым приняла участие в юбилейном Пленарном заседании Группы «Эгмонт»
 
С 6 по 11 июля 2025 года в Герцогстве Люксембург проходит Пленарная неделя Группы «Эгмонт», приуроченная к 30-летию основания организации.

В Пленуме участвуют более 550 делегатов –представителей подразделений финансовой разведки (ПФР), международных организаций и наблюдателей из разных стран мира.

Тематика заседания в этом году сосредоточена на роли Группы «Эгмонт» в развитии международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также на перспективах дальнейшего укрепления взаимодействия между ПФР.

🔷 В качестве почетных гостей и спикеров Пленума выступили Президент FATF Элиса де Анда Мадрасо, глава Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLA) Бруна Сего, главный прокурор ЕС и глава Европейской прокуратуры (EPPO) Лаура Кёвеши, а также представители УНП ООН, United for Wildlife и академического сообщества.

В ходе тематической дискуссии были обсуждены следующие вопросы:
🔸обеспечение операционной независимости ПФР;
🔸ресурсное и кадровое обеспечение ПФР для эффективного противодействия незаконным финансовым потокам;
🔸перспективы развития Защищенной Сети Эгмонт (Egmont Secure Web).

Справочно: Группа «Эгмонт» была основана в 1995 году во дворце Эгмонт (Брюссель) и с тех пор выросла из сети 13 национальных ПФР в глобальную организацию, объединяющую 177 ПФР.

Организация предоставляет защищенную платформу для обмена оперативной информацией, проведения обучения и укрепления потенциала национальных ПФР в целях борьбы с ОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Ұйымдастырушылар өздерін «YouTube», «WhatsApp» және «Telegram» әлеуметтік желілері арқылы жарнамалап, азаматтарды «Matic Basket» жобасына ақша салуға шақырған. Олар криптовалюта биржасында майнинг пен трейдинг арқылы жоғары пайда уәде еткен.

🪙 Салымшылардың салған ақшалары 5 000 теңгеден 1 100 АҚШ долларына дейін жеткен. Алайда салымшыларға ақша салғанын растайтын ешқандай құжат берілмеген, әрі олармен келісімшарт немесе ресми келісімдер жасалмаған.

Жаңа қатысушыны тартқан жағдайда әрбір қаржылық операциядан 10% көлемінде кіріс түсетіні айтылған.

🫴 Нәтижесінде қаржы пирамидасына Қазақстан мен ТМД елдерінің 1900-ден астам азаматы тартылып, жалпы сомасы 80 млн теңгеден астам қаражат салынған.

🔴 Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде елден шығуға тыйым салынды.

Тергеу амалдары жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/PY-JR-rKo7Nf9Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «Matic Basket»

Организаторы, рекламируя себя через социальные сети «YouТube», «WhatsApp» и «Telegram», убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект «Matic Basket», обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.

🪙 Размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов США. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.

За нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.

🫴 В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге.

🔴 В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/PY-JR-rKo7Nf9Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді: ҚМА атынан телефон арқылы алаяқтық жасау жағдайлары жиілеп кетті

Қаржылық мониторинг агенттігінің Call-орталығына азаматтардан алаяқтық әрекеттерге қатысты шағымдар саны артуда.

💬 Белгісіз тұлғалар өздерін ҚМА қызметкері ретінде таныстырып, азаматтарға олардың атына тіркелген "күдікті операциялар" туралы хабарлайды, "ресми өкілеттіктеріне" сілтеме жасап, қаражатты "қауіпсіз шоттарға" аударуға немесе жеке деректерін ашуға итермелейді.

❗️Алаяқтар көбінесе мынадай схема бойынша әрекет етеді: алдымен "Агенттік қызметкері" қоңырау шалып, кейін "Ұлттық банктің өкілі" ретінде тағы біреуі хабарласып, тәуекелдерді растағандай болады. Азаматтардың шағымдарында жиі кездесетін фамилиялар – "Жалымов", "Жамалетдинов" және т.б.

Деректерді беруден бас тартқан жағдайда, алаяқтар қорқытуға көшеді.

Сондай-ақ, жалған мөрлер мен қолтаңбалар қойылған, "ҚМА қызметкерлерінің" атынан жіберілген жалған хаттар анықталды.

✅ Ресми түрде мәлімдейміз, Агенттік қызметкерлері:
🔴 ресми хабарлама жібермей, телефон арқылы жеке деректерді сұрамайды;
🔴 ақша қаражатын аударуды талап етпейді;
🔴 тек Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында әрекет етеді.

Call-орталық (1458) мамандарының жедел кеңесі арқылы шамамен 50 алаяқтық әрекеттің жолы кесілді.

✅ Азаматтарды қырағы болуға, арандатуға ермеуге және күмән туындаған жағдайда 📞 Call-center: 1458 нөміріне дереу хабарласуға шақырамыз.
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 АФМ предупреждает: участились случаи телефонного мошенничества от лица Агентства

Агентство по финансовому мониторингу фиксирует рост числа обращений в Call-центр по фактам телефонного мошенничества.

💬 Неизвестные лица, представляясь сотрудниками АФМ, сообщают гражданам о «подозрительных операциях» по их счетам, ссылаются на «официальные полномочия» и убеждают перевести деньги на «безопасные счета» либо раскрыть личные данные.

❗️ Мошенники часто действуют по схеме: сначала звонит «сотрудник Агентства», затем – якобы представитель Нацбанка, который подтверждает риски. В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии – «Жалимов», «Жамалетдинов» и др. В случае отказа предоставить данные злоумышленники прибегают к угрозам.

Также выявлены случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями «сотрудников АФМ».

✅ Официально заявляем, что настоящие сотрудники Агентства:
🔴 не запрашивают персональные данные по телефону без официального уведомления;
🔴 не требуют перевода денежных средств;
🔴 действуют исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан.

Благодаря своевременной консультации специалистов Call-центра (1458), удалось предотвратить около 50 фактов мошенничества.

✅ Призываем граждан сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и при возникновении
сомнений немедленно обращаться по номеру 📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 ҚМА ШҚО бойынша департаменті Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен «Өскемен әуежайы» АҚ басшылығына қатысты қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдалану, аса ірі көлемде сеніп тапсырылған мүлікті иемдену және қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру фактілері бойынша тергеуді аяқтады

Бес жыл бойы акционерлік қоғамның бұрынғы президенті мен өзге де лауазымды тұлғалары еңбекақыны негізсіз көбейту, жалған сыйақылар мен жалған шарттар жасау арқылы жүйелі түрде ақша жымқырған. Жымқырылған қаражат кейін касса арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Қоғамға тиесілі көлік құралдары бухгалтерлік есептен шығарылып, нарықтағы құнынан бірнеше есе төмен бағамен сенімді тұлғаларға сатылған.

Сонымен қатар, қоғамның коммерциялық нысандары жеңілдетілген шарттармен жалға берілгені анықталды: яғни, жалдау ақысы төмендетіліп, нақты жалға берілген аумақ азайтылып көрсетілген.

Мемлекетке келтірілген жалпы залал 157 млн теңгені құрады.

🔨 Сот санкциясымен күдіктілердің 126 млн теңге көлеміндегі мүлкіне (4 пәтер, жер учаскесі және 2 автокөлік) тыйым салынды.

Күдіктілер қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/-fcf1WrLJzIJXQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ВКО при координации Главной транспортной прокуратуры завершено расследование в отношении руководства АО «Аэропорт-Усть-Каменогорск» по факту злоупотребления должностными полномочиями, хищения вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем

В течение 5 лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу.

Транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью.

Кроме того, выявлены факты сдачи в аренду коммерческой недвижимости АО на льготных условиях: по заниженным тарифам и с уменьшением размера арендуемой площади.

Общий ущерб государству составил 157 млн тенге.

🔨 С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 126 млн тенге: 4 квартиры, земельный участок, 2 автомашины.

Подозреваемые помещены под стражу.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/-fcf1WrLJzIJXQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «ҚазМұнайГаз Инвест» қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты

Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану арқылы құрылған. Ұйымдастырушылар «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының акцияларын сатып алу арқылы мол және жылдам табыс табуға уәде берген. Күдіктілер салымшыларға әр 15 күн сайын 50% кіріс түсетінін айтып, оларды алдаған.

🪙 Алайда іс жүзінде ешқандай бағалы қағаздар сатып алынбаған. Төлемдер тек жаңадан тартылған қатысушылардың қаражаты есебінен жүзеге асырылған.

Бастапқы салым сомасы 500 мың теңгеден басталған.
Нәтижесінде шамамен 200 азамат қаржы пирамидасының құрбанына айналып, жалпы сомасы 1 млрд теңгеден астам қаржысынан айырылған.

Заңсыз жолмен алынған кірістерге күдіктілер Түркістан облысында жалпы құны 438 млн теңгеден асатын мүлік — екі қымбат көлік («Tank 500», «BMW X5»), тұрғын үй және коммерциялық нысан (мейрамхана) сатып алған. Бұл мүліктер тәркілеуден жасыру мақсатында туыстарының атына рәсімделген.

👨‍⚖️ Сот санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды. Күдіктілер қамауға алынды.

Тергеу амалдары жалғасуда.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/iYgUzSgS_GQnmg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Казмунайгаз Инвест»

Финансовая схема строилась на доверии, обещая быстрый и высокий доход от покупки акций АО «Национальная компания «ҚазМұнайГаз». Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней.

🪙 В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счёт привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс тенге.

В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены 2 дорогостоящих автомобиля («Tank 500», «BMW X5»), жилой дом и коммерческая недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформлены на родственников.

👨‍⚖️ С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу.

Следствие продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/iYgUzSgS_GQnmg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақтөбе облысы бойынша Департаменті Шекара қызметімен бірлесіп вейптерді заңсыз тасымалдау әрекетін тоқтатты

«Жайсан-автомобиль» шекаралық өткізу пунктінде Ресей Федерациясынан келе жатқан екі жүк көлігі ұсталды.

➡️ Тексеру барысында тыйым салынған өнімдердің ірі партиясы анықталды:
🔵 13 мың электрондық тұтыну жүйесі (вейп);
🔵 2 мың дана вейпке арналған сұйықтық;
🔵 14 мың дана шылымсыз темекі өнімдері.

Аталған факті бойынша екі азаматқа қатысты сот үкімі шығарылды. Олар 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды.

🔨 Жалпы құны 26 млн теңге құрайтын вейптер тасымалданған көлік құралдары тәркіленді.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/NJKzi5OoCkawzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области при взаимодействии с Пограничной службой пресечена попытка незаконного ввоза вейпов

На пограничном пункте пропуска «Жайсан-автомобильный» задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации.

➡️ В них обнаружена крупная партия запрещённой продукции, а именно:
🔵 13 тысяч электронных систем потребления (вейпов);
🔵 2 тысячи единиц жидкости для вейпов;
🔵 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.

По данному факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев.

🔨 Транспортные средства, на которых перевозились вейпы, общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/NJKzi5OoCkawzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы қаласында Қытайдан Қазақстанға, халық тұтынатын тауарларды контрабандалық жолмен әкелу және аса ірі мөлшерде жалған шот-фактуралар жазу дерегі бойынша қылмыстық іске айыптау үкімі шығарылды

Қылмыстық істі Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті тергеді.

Тергеу барысында «Group of the Companies TDA» ЖШС уәкілетті экономикалық оператор мәртебесіне ие бола тұра, Қытайдан 100-ден астам контейнерді заңсыз жолмен елімізге кіргізгені анықталды.

Сонымен қатар, олардың бақылауындағы 10 жауапкершілігі шектеулі серіктестік арқылы жалған шот-фактуралар жазылған.

Мемлекетке келтірілген залал (қосылған құн салығы, корпоративтік табыс салығы және кедендік төлемдер бойынша) 10 млрд теңгені құрады.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында мемлекет бюджетіне 643 млн теңге өндіріп алынды.

🔨 Сот санкциясымен: жалпы құны 1,3 млрд теңге болатын тауарларға, күдіктілерге тиесілі 300 млн теңге сомасындағы мүлікке (жер телімдері, автокөліктер, багги көліктері, жылжымалы шатырлар және т.б.) шектеу қойылды.

Бұған қоса, аталған компаниямен байланыста болған 47 серіктес кәсіпорын өз еркімен өзара есеп айырысуды тоқтатып, бюджетке 240 млн теңге салық төлеген.

👨‍⚖️ Алматы қаласының Алмалы аудандық сотының үкімімен кінәлі тұлғалар мүлкін тәркілей отырып, 1 жыл 4 айдан 4 жыл 6 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Сонымен қатар, іске қатысы бар бір адамға халықаралық іздеу жарияланды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/LH2ABVMzI-C3Lw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г. Алматы вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о контрабандном ввозе товаров народного потребления из КНР в РК и выписке фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере

Расследование проведено Департаментом АФМ по г.Алматы.

Установлено, что ТОО «Group of the Companies TDA», имея статус уполномоченного экономического оператора, незаконно ввезло из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём.

Кроме того, используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счет-фактуры.

Ущерб в виде подлежащих уплате НДС, КПН и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге.

В ходе досудебного расследования государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге.

🔨 В целях конфискации с санкции суда наложен арест на товар на 1,3 млрд. тенге, а также на имущество подозреваемых (земельные участки, автомашины, багги, передвижные палатки) на 300 млн тенге.

Кроме того, 47 предприятиями - контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге.

👨‍⚖️ Приговором Алмалинского районного суда г.Алматы виновные лица осуждены к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества.

Один участник объявлен в международный розыск.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/LH2ABVMzI-C3Lw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok