🏦 Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения денежных средств АО «Алматыгазсервис-Холдинг», обеспечивающего поставку природного газа в регионе

Сотрудники компании, осуществляя учёт показаний счётчиков и сбор наличных от потребителей, передавали собранные средства материально-ответственным лицам.

Последние, вместо сдачи денег в кассу, присваивали их, используя функцию сокрытия сведений о произведённых оплатах в учётной программе «SymphonyGAS».

🪙 В результате за 2 года группа лиц, включая директора, его заместителя, старшего оператора и старшего контролёра, присвоила 168 млн тенге, оплаченных потребителями.

🔨 С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 165 млн тенге — жилой дом, квартиру и автомобиль.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/t1LqkHEr2Wtq_g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Шымкент қаласы бойынша ҚМА «Mooni Gold» қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереледі

Тергеу деректеріне сай күдіктілер өздерін зергерлік бұйымдар сататын компания ретінде көрсетіп, азаматтарға 5 ай бойы салым сомасының 20-30%-ын ай сайын табыс ретінде беруге және негізгі қаражаттың сақталуына кепілдік берген.

🪙 Алайда, төлемдер нақты сатудан түскен пайдадан емес, жаңа қатысушылардың салымдары есебінен жүзеге асырылған.

Нәтижесінде қаржы пирамидасына қатысушылар саны мыңнан асты. Залал көлемі 500 млн теңгеден асты.

Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табысқа жалпы құны 280 млн теңге болатын элиталық үй мен автокөлік сатып алған. Бұл мүлікке сот шешімімен тыйым салынды.

🔨 Тінту кезінде 15 млн теңге қолма-қол ақша және құны 28 млн теңгеден асатын 67 түрлі алтын бұйым тәркіленді.

Маңыздысы, салымшылардың көпшілігі өз үйлері мен көліктерін кепілге қойып, несие рәсімдей отырып, пирамидаға ақша салған.

🫴 Зардап шеккендердің бірі – зейнеткер әйел, ол пәтерін кепілге қойып, ұйымдастырушыларға 67 млн теңге берген.

Сонымен қатар, күдіктілер салымшыларды «дроппер» ретінде пайдаланған. Яғни басқа қатысушылардан түскен қаражатты өзге салымшылардың банк шоттары арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған.

👨‍⚖️ Күдіктілер екі айға қамауға алынды.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/rbpetwAZR5Uj3Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Mooni Gold»

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

🪙 Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил свыше 500 млн тенге.

На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

🔨 В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге.

Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта.

🫴 Одна из потерпевших — пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы.

👨‍⚖️ Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/rbpetwAZR5Uj3Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 БАҚ-тан түскен сұрауларға байланысты келесіні хабарлаймыз

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті ұлының еміне қаражат жинау үшін кең көлемді жарнама науқанын ұйымдастырған ерлі-зайыптыға қатысты алаяқтық фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады.

🟣 Тергеу амалдарына сай, баланың қатысуымен көрсетілген бейнероликтер, әсерлі жазбалар Instagram және Facebook арқылы жүргізілген таргеттелген жарнама мыңдаған қазақстандықтың жүрегіне әсер еткен.

Азаматтардың сенімі мен жанашырлығын пайдалана отырып, күдіктілер 1,3 млрд теңгеден астам көлемде қаражат жинаған. Алайда, баланың еміне тек 6,4 миллион теңге жұмсалған.

Қалған қаражат ерлі-зайыпты жеке қажеттіліктеріне пайдаланылған.

🏠 Нақты айтқанда, елордада 3 пәтер, жер телімі, 5 автокөлік сатып алынған. Сонымен қатар, қаражаттың бір бөлігі құмар ойындарына жұмсалған.

Қайырымдылық қаржысын тұрақты түрде алып отыру үшін олар келіп түскен қаражаттың үштен бір бөлігін (481 миллион теңгеден астам) әлеуметтік желідегі парақшаларын жарнамалауға бағыттаған. Meta Ads арқылы жүргізілген жарнама аудиторияны едәуір кеңейтіп, қайырымдылық көлемін арттыруға мүмкіндік берген.

Күдіктілер Түркиядағы LIV Hospital клиникасында 84 миллион теңге тұратын ота жасатамыз деген желеуді де пайдаланған. Қажетті сома жиналғанымен, шетелде ота жасалмаған. Керісінше, олар Instagram парақшасында әуежайдағы «ұшып бара жатқан» көріністі бейнелейтін ролик жариялап, операция сәтті өтті деген жалған ақпаратпен жазба салған.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанын білген соң, олар қылмыстық жолмен алынған активтерді тәркілеуден жасыру мақсатында жер телімін үшінші тұлғаның атына рәсімдеген. Алайда тергеу бұл мәміленің жалған екенін дәлелдеді.

👨‍⚖️ Сот санкциясымен қылмыстық жолмен алынған мүліктердің барлығына тыйым салынды.

Күдіктілерге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамақ түрі таңдалды.

❗️

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/SfeUkBOtg408Tg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В связи с поступающими запросами от СМИ сообщаем следующее

Столичным департаментом АФМ расследуется факт мошенничества в отношении супругов, которые развернули активную рекламную кампанию по сбору средств на лечение сына.

🟣 По версии следствия, видеоролики с участием ребенка, эмоциональные посты и агрессивная таргетированная реклама через Instagram и Facebook затронули чувства десятков тысяч казахстанцев.

Пользуясь доверием и чувством сострадания граждан, супруги собрали пожертвования на сумму свыше 1,3 млрд тенге.

При этом, на лечение ребенка потрачено лишь 6,4 млн тенге. Остальные средства использованы на их личные нужды.

🏠 Приобретено движимое и недвижимое имущество: 3 квартиры в столице, земельный участок, 5 автомашин. Кроме того, часть средств потрачена на ставки в букмекерской конторе.

Для систематического получения пожертвований треть от поступивших средств (свыше 481 млн тенге) супруги направили на продвижение страницы в социальных сетях, используя таргетированную рекламу Meta Ads. Это позволило значительно расширить аудиторию и увеличить объемы финансовой помощи.

Подозреваемые использовали различные поводы, включая проведение операции в клинике LIV Hospital в Турции стоимостью 84 млн тенге. Несмотря на то, что необходимая сумма была собрана, операция зарубежом не состоялась.

Более того, для убедительности супругами в Instagram опубликованы видеоролики в аэропорту с инсценировкой вылета, а также размещен пост о том, что операция якобы прошла успешно.

Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации они переоформили земельный участок на третье лицо. Однако следствием доказана фиктивность данной сделки.

👨‍⚖️ С санкции суда на все имущество, приобретенное на преступные доходы, наложен арест.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

❗️

В соответствии с пп. 1 п.3 ст. 77 Конституции РК и ч.1 ст.19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/SfeUkBOtg408Tg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті электрондық тұтыну жүйелері (вейптер), дәмқосқыштар мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымымен айналысқан топтың қызметін тоқтатты

Тыйым салынған өнімді сату Telegram мессенджерінде «ESCOBAR OPTOM» атауымен жүргізіліп, курьер арқылы жеткізіліп отырған.

Жедел-тергеу іс-шараларының нәтижесінде қоймалар мен сату нүктелері анықталды.

⬇️ Тінту барысында 150 мыңнан астам вейп тәркіленді, олардың сатылымынан түсетін табыс 1 млрд теңгеден асып кетуі мүмкін еді.

Бұл өнімдер кәмелетке толмағандар, соның ішінде мектеп оқушылары арасында кеңінен таратылған.

🔴 Көлеңкелі бизнестің ұйымдастырушылары вейптерді әдейі жасөспірімдерге жеткізіп, олардың денсаулығына айтарлықтай қауіп төндірген.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/3Wsz3m0ojBOyjA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

Реализация запрещённой продукции осуществлялась через мессенджер Telegram под названием «ESCOBAR OPTOM» с последующей курьерской доставкой.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта.

⬇️ В ходе обыска изъято более 150 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге.

Продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая учащихся школ.

🔴 Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьёзному риску.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/3Wsz3m0ojBOyjA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Павлодар қаласында АҚШ-тағы жарнамалық қосымшалар платформасы ретінде көрсетілген «TAKORP» қаржы пирамидасын ұйымдастырған тұлғаларға қатысты сот үкімі шығарылды

«TAKORP» қаржы пирамидасы инновациялық жарнама технологияларына бағытталған АҚШ платформасы ретінде таныстырылған.

Жобаның қатысушыларына «OKX» криптобиржасы арқылы криптовалюта сатып алу арқылы тіркелу ұсынылған.

Негізгі шарттардың бірі — кемінде 5 жаңа салымшыны тарту. Бұл талап орындалған жағдайда «бақ дөңгелегіне» қатысуға және бағалы сыйлық ұтып алуға мүмкіндік берілді.

🪙 Нәтижесінде, 80-нен астам азамат уәделерге сеніп, 30-дан 500 АҚШ долларына дейін инвестиция салған, кейбірі деңгейіне қарай 2 мың АҚШ долларына дейін бонус аламыз деп үміттенген.

Қылмыстық жолмен алынған табыс 59 млн теңгеден асты.

🔴 Пирамиданы насихаттау мақсатында Zoom платформасы арқылы бейнеконференциялар форматында жарнама жүргізілген.

Бұл кездесулердің негізгі мақсаты салымшылардың материалдық жағдайын жақсарту деп көрсетілгенімен, шын мәнінде, жаңа қатысушыларды тарту қажеттігі басты назарда болған.

Салымшылардың қаражатына күдіктілер Павлодар қаласынан пәтер сатып алып, төрт банк депозитін ашқан. Аталған мүлікке соттың санкциясымен тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларды 1 жыл 6 айдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

Зардап шеккен азаматтарға келтірілген шығынды өтеу мәселесі азаматтық іс жүргізу шеңберінде қаралатын болады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/kik8wEuTE_msdQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Павлодар судом вынесен обвинительный приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды «TAKORP», действовавшей как платформа для рекламных приложений в США

Финансовая пирамида «TAKORP» представляла собой платформу для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные технологии в сфере рекламы.

Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу «ОКХ».

🪙 Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.

В результате более 80 граждан, поверив обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс долларов США в зависимости от уровня.

Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге.

🔴 Для продвижения финансовой пирамиды проводилась рекламная кампания в формате видеоконференций через платформу Zoom.

Основной целью мероприятий было якобы улучшение материального положения и стимулирование роста доходов вкладчиков, при этом фактически акцент делался на необходимость привлечения новых участников в компанию.

На средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в г. Павлодар, а также открыты четыре депозита в банках, на которые с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ Суд приговорил организаторов финансовой пирамиды к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Вопрос возмещения ущерба потерпевшим будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/kik8wEuTE_msdQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті Хромтау ауданындағы «Магаджан» су бөгетінің қирауына әкелген немқұрайлылық фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Бөгеттің бұзылуына жергілікті атқарушы орган қызметкерінің өз қызметтік міндеттерін тиісінше орындамауы себеп болды. Аталған әкімдік қызметкері гидротехникалық құрылыстың техникалық жағдайын бақыламаған, тексеріс жүргізбеген және апаттың алдын алуға қажетті шараларды қабылдамаған.

Салдарынан Алға ауданының елді мекендері мен Ілек және Қарғалы өзендерінің маңындағы бау-бақша ұжымдары су астында қалды. 215 адам, оның ішінде 96 бала қауіпсіздік жерге жеткізілді.

Келтірілген шығын 211 млн теңгеден асты.

👨‍⚖️ Сот кінәлі тұлғаға 1 жыл 6 ай мерзімге бостандығын шектеу жазасын тағайындады.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/NBeBJIEUcOmi8g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование по факту халатности, повлекшей разрушение плотины «Магаджанская» в Хромтауском районе

Прорыв плотины стал следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственного сотрудника акимата, который не обеспечил контроль за техническим состоянием гидросооружения, не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии.

В результате затоплены сёла Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей.

Сумма ущерба составила более 211 млн тенге.

👨‍⚖️ Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/NBeBJIEUcOmi8g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті құрылыс саласындағы мемлекеттік сатып алуларға қатысу барысында жалған мәліметтерді қолданған адамдар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізуде

Тергеу барысында 2021 жылдан 2024 жылға дейін қылмыстық схемаға қатысушылардың жалған компаниялар арқылы құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған тендерлерде рейтингтерін көтеру мақсатында қолдан жасалған құжаттар мен жалған мәліметтерді пайдаланғаны анықталды.

🔴 Мұндай қызмет үшін ұйымдастырушылар 500 мыңнан 1,5 млн теңгеге дейін сыйақы алып отырған.

Заңсыз жолмен алынған жалпы табыс 664 млн теңгеден асып кеткен. Бұл қаражатқа 11 автокөлік пен 12 жылжымайтын мүлік (5 тұрғын үй мен 7 жер учаскесі) сатып алынған.

🏣 Тергеу болжамы бойынша, заңсыз әрекеттердің нәтижесінде бірқатар ұйымдармен жалпы сомасы 70 млрд теңгеге жуық келісімшарттар жасалған.

Төрт күдікті ұсталып, тергеу изоляторына қамалды.
Тергеу амалдары жалғасуда.

👨‍⚖️ ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/4qTzymA0gfIMXQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства

Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.

🔴 За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс до 1,5 млн тенге.

Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков).

🏣 По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.

Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор.

Следствие продолжается.

👨‍⚖️ Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/4qTzymA0gfIMXQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң және тәртіп» нарративі аясында Қаржылық мониторинг агенттігі Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен, Ішкі істер министрлігімен және «AMANAT» партиясымен бірлесіп, зейнеткерлерге арналған «Қаржылық алаяқтықтан қалай сақтануға болады?» атты семинар өткізді

🔴 Іс-шараға мыңнан астам адам қатысты. Кеңінен ақпараттандыру мақсатында семинар YouTube платформасында тікелей эфирде көрсетілді.

Семинар барысында алаяқтық пен киберқауіптер, қаржы пирамидаларына қатысудың қатері және алданып қалмаудың жолдары сияқты маңызды тақырыптар талқыланды.

Агенттік жүргізген талдау нәтижесіне сәйкес, қаржылық алаяқтықтың құрбаны болу қаупі зейнеткерлер арасында аса жоғары. Осыған байланысты семинар соңында мемлекеттік органдар өкілдері зейнеткерлерге құқықтық кеңес беру үшін азаматтарды қабылдау ұйымдастырды.

Халықпен ашық диалог және ведомствоаралық өзара іс-қимыл форматы қаржылық қылмыстармен күресте тиімді құралға айналды.

❗️ Мемлекет басшысы құқық қорғау органдарының кеңейтілген алқа отырысында алдын-алу шараларының маңыздылығына ерекше тоқталды:

« Қылмыстың және заңға қайшы әрекеттердің салдарымен ғана күресуге болмайды. Қылмысқа түрткі болатын себептерді алдын ала анықтап, жойып отыру қажет», – деді Президент.

Өткізілген семинар – бұған дейін оқушылар, студенттер мен еңбек ұжымдарына арналған профилактикалық шаралардың жалғасы.

Алдағы уақытта осындай семинарларды ҚМА-нің аумақтық департаменттері елдің барлық өңірлерінде өткізетін болады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/GyEXnZiqirTW-A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках нарратива «Закон и порядок» Агентством по финансовому мониторингу во взаимодействии с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Министерством внутренних дел и партией «AMANAT» проведен семинар для пенсионеров на тему: «Как себя обезопасить от финансового мошенничества»

🔴 Мероприятие собрало более тысячи участников. Для расширения охвата аудитории и информирования широкой общественности велась прямая трансляция на платформе YouTube.

На семинаре обсудили важные темы, такие как мошенничество и киберугрозы, риски участия в финансовых пирамидах и способы защиты от обмана.

По результатам анализа, проведенного Агентством, наибольшему риску стать жертвами финансового мошенничества подвержены пенсионеры. Именно для них по окончании мероприятия был организован приём граждан, в рамках которого представители госорганов провели правовые консультации.

Формат живого диалога с населением и межведомственного взаимодействия стал действенным инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями.

❗️ На важность упреждающих мер особо указал Глава государства в ходе расширенной коллегии правоохранительных органов:

«Нельзя бороться только с последствиями преступлений, надо выявлять и устранять предпосылки их возникновения, идти на опережение».

Проведённый семинар стал продолжением серии профилактических мероприятий, ранее организованных для школьников, студентов и трудовых коллективов.

В дальнейшем аналогичные семинары будут проведены территориальными департаментами АФМ во всех регионах страны.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/GyEXnZiqirTW-A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қарағанды облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті “Sincere Systems Group” қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады

🪙 Бұл қаржы схемасы шетелдік инвестициялық компания ретінде көрініп, азаматтарға жоғары табыс әкелетін жобаларға инвестиция құюды сонымен қатар, медициналық каннабис өсіру мен сату, сондай-ақ басқа да «инновациялық» бағыттар ұсынынған.

Алаяқтық схеманы заңды әрі ашық етіп көрсету үшін жеке кабинеттері бар арнайы сайт әзірленген. Қолданушылар өз шоттарын SWP және SWCT ішкі токендерімен толықтырып, оларды фиат ақшасына айырбастай алған. Алайда, салымшылардың қаражатын күдіктілер өз қажетіне жаратқан.

🏣 Келтірілген залалдың жалпы сомасы 52 млн теңгеден асты.

Сот санкциясымен Астана және Теміртау қалаларында орналасқан күдіктілердің жалпы құны 76 миллион теңге болатын жылжымайтын мүлкіне тыйым салынды.

Күдіктілерге қатысты үй қамаққа алу және елден шықпау туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылды.

⚖️ Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/cn0x4HnJkjIUGg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group»

🪙 Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления.

Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях.

Сумма причинённого ущерба превысила 52 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в гг. Астана и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

⚖️ Уголовное дело направлено в суд.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/cn0x4HnJkjIUGg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі мен Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы бірлесіп ұйымдастырған «Адал азамат» бірыңғай тәрбие бағдарламасы аясындағы республикалық семинарға қатысты

Агенттіктің департамент басшысының орынбасары Андрей Давыдов «Вейптер – жас ұрпақ үшін қауіп факторы» атты баяндама жасап, келесідей атап өтті:

«Вейпинг - никотинге тәуелділіктің жаңа түріне айналып, ұлт саулығына елеулі қауіп төндіріп отыр. Биылғы жылдың алғашқы жартыжылдығында Агенттік тарапынан вейп өнімдерін таратуға қатысты 53 сотқа дейінгі тергеп-тексеру тіркелсе, соның 25-і шетелден заңсыз әкелуге байланысты. Заңсыз айналымнан 800 мыңға жуық вейп тәркіленді».

Агенттік атынан сөз алған келесі спикер - жедел уәкіл Гүлзия Қарсыбай дроптар мәселесіне тоқталды.

❗️ Еске сала кетейік, дроптар - бұл өздері білмеген күйде банктік карталары немесе жеке деректері арқылы заңсыз қаржы операцияларына қатыстырылатын адамдар.

«Қылмыстық кодекске жаңадан енгізілген 232-1-бапқа сәйкес, банк деректерін үшінші тұлғаларға беруге (иегерінің келісімімен болса да), сондай-ақ өзгелердің пайдасына немесе тапсырысы бойынша төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыруға тікелей тыйым салынған. Мұндай құқықбұзушылық үшін енді 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген», - деді Гүлзия Қарсыбай.

Дәрістік бөлімнен кейін қатысушылар арасында интерактивті ойын өткізілді. Жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар табысталды.

Семинарға еліміздің барлық өңірінен 60 мұғалім қатысты. Шараның басты мақсаты - мектеп оқушыларына қаржылық қауіпсіздік негіздерін үйрететін лекторлар пулын дайындау.

⌛ Агенттік материалдары оқушыларға арналған оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу барысында қолданылатын болады. Бұл мектеп бағдарламасына заманауи әрі тәжірибеге бағытталған тақырыптарды енгізуге мүмкіндік береді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу приняло участие в республиканском семинаре в рамках единой воспитательной программы «Адал азамат», организованной Министерством просвещения Республики Казахстан совместно с Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина

Заместитель руководителя Департамента Агентства Андрей Давыдов выступил с докладом «Вейпы — триггер для молодого общества», в котором подчеркнул:

«Вейпинг стал новой формой никотиновой зависимости и представляет серьёзную угрозу для здоровья нации. За первое полугодие Агентством зарегистрировано 53 досудебных расследования по фактам распространения вейпов, 25 из которых связаны с их незаконным ввозом из-за рубежа. Из незаконного оборота изъято почти 800 тысяч вейпов».

Вторым спикером от Агентства выступила старший оперуполномоченный Гульзия Карсыбай с темой, посвящённой дропам — одной из угроз настоящего времени.

❗️ Напомним, дропы — это лица, чьи банковские карты или персональные данные используются для проведения незаконных финансовых операций, чаще всего без их ведома, что делает их соучастниками преступлений.

«В Уголовный кодекс внесена новая статья 232-1, которая напрямую запрещает передачу банковских реквизитов третьим лицам, даже с согласия владельца, а также осуществление платежей или переводов денежных средств в интересах или в пользу третьих лиц за материальное вознаграждение. За участие в подобных схемах теперь грозит до 7 лет лишения свободы» - рассказала Гульзия Карсыбай.

Лекционная часть завершилась интерактивной игрой, а её победители получили призы.

В семинаре приняли участие 60 преподавателей из всех регионов страны. Цель мероприятия — подготовить пул лекторов для последующего обучения школьников основам финансовой безопасности.

⌛ Материалы Агентства будут использованы при разработке учебно-методических пособий для школьников, что позволит интегрировать актуальные и практикоориентированные темы в систему школьного образования.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен жалған құжаттарды пайдалана отырып, жүк автокөліктерін заңсыз тіркеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті

Ұйымдасқан топтың қатысушылары жалған сатып алу-сату шарттарын, көлік құралдарын тексеру туралы жалған актілерді қолданып, «Автоіздеу» ақпараттық жүйесіне шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтер енгізу арқылы 77 жүк көлігін бастапқы тіркеуден өткізген.

⌛ Аталған заңсыз әрекет Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарының аумағында салық заңнамасында белгіленген рәсімдерді әдейі айналып өту үшін жүргізілген.

Бастапқы тіркеу алымдарын төлемеу салдарынан мемлекетке келген жалпы залал 740 миллион теңгеден асты.

Сот шешімімен ұйымдастырушылар қамауға алынды.

👨‍⚖️ Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/C2YbEzr0bqrBGw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok