🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области окончено расследование по факту халатности, повлекшей разрушение плотины «Магаджанская» в Хромтауском районе

Прорыв плотины стал следствием ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны ответственного сотрудника акимата, который не обеспечил контроль за техническим состоянием гидросооружения, не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии.

В результате затоплены сёла Алгинского района, а также дачные массивы вблизи рек Илек и Каргалы. Эвакуированы 215 человек, в том числе 96 детей.

Сумма ущерба составила более 211 млн тенге.

👨‍⚖️ Судом виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/NBeBJIEUcOmi8g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті құрылыс саласындағы мемлекеттік сатып алуларға қатысу барысында жалған мәліметтерді қолданған адамдар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстарын жүргізуде

Тергеу барысында 2021 жылдан 2024 жылға дейін қылмыстық схемаға қатысушылардың жалған компаниялар арқылы құрылыс жұмыстарын жүргізуге арналған тендерлерде рейтингтерін көтеру мақсатында қолдан жасалған құжаттар мен жалған мәліметтерді пайдаланғаны анықталды.

🔴 Мұндай қызмет үшін ұйымдастырушылар 500 мыңнан 1,5 млн теңгеге дейін сыйақы алып отырған.

Заңсыз жолмен алынған жалпы табыс 664 млн теңгеден асып кеткен. Бұл қаражатқа 11 автокөлік пен 12 жылжымайтын мүлік (5 тұрғын үй мен 7 жер учаскесі) сатып алынған.

🏣 Тергеу болжамы бойынша, заңсыз әрекеттердің нәтижесінде бірқатар ұйымдармен жалпы сомасы 70 млрд теңгеге жуық келісімшарттар жасалған.

Төрт күдікті ұсталып, тергеу изоляторына қамалды.
Тергеу амалдары жалғасуда.

👨‍⚖️ ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/4qTzymA0gfIMXQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в государственных закупках в сфере строительства

Установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.

🔴 За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс до 1,5 млн тенге.

Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет которых приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (5 жилых домов и 7 земельных участков).

🏣 По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.

Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор.

Следствие продолжается.

👨‍⚖️ Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьёй 201 УПК РК.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/4qTzymA0gfIMXQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң және тәртіп» нарративі аясында Қаржылық мониторинг агенттігі Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен, Ішкі істер министрлігімен және «AMANAT» партиясымен бірлесіп, зейнеткерлерге арналған «Қаржылық алаяқтықтан қалай сақтануға болады?» атты семинар өткізді

🔴 Іс-шараға мыңнан астам адам қатысты. Кеңінен ақпараттандыру мақсатында семинар YouTube платформасында тікелей эфирде көрсетілді.

Семинар барысында алаяқтық пен киберқауіптер, қаржы пирамидаларына қатысудың қатері және алданып қалмаудың жолдары сияқты маңызды тақырыптар талқыланды.

Агенттік жүргізген талдау нәтижесіне сәйкес, қаржылық алаяқтықтың құрбаны болу қаупі зейнеткерлер арасында аса жоғары. Осыған байланысты семинар соңында мемлекеттік органдар өкілдері зейнеткерлерге құқықтық кеңес беру үшін азаматтарды қабылдау ұйымдастырды.

Халықпен ашық диалог және ведомствоаралық өзара іс-қимыл форматы қаржылық қылмыстармен күресте тиімді құралға айналды.

❗️ Мемлекет басшысы құқық қорғау органдарының кеңейтілген алқа отырысында алдын-алу шараларының маңыздылығына ерекше тоқталды:

« Қылмыстың және заңға қайшы әрекеттердің салдарымен ғана күресуге болмайды. Қылмысқа түрткі болатын себептерді алдын ала анықтап, жойып отыру қажет», – деді Президент.

Өткізілген семинар – бұған дейін оқушылар, студенттер мен еңбек ұжымдарына арналған профилактикалық шаралардың жалғасы.

Алдағы уақытта осындай семинарларды ҚМА-нің аумақтық департаменттері елдің барлық өңірлерінде өткізетін болады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/GyEXnZiqirTW-A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках нарратива «Закон и порядок» Агентством по финансовому мониторингу во взаимодействии с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, Министерством внутренних дел и партией «AMANAT» проведен семинар для пенсионеров на тему: «Как себя обезопасить от финансового мошенничества»

🔴 Мероприятие собрало более тысячи участников. Для расширения охвата аудитории и информирования широкой общественности велась прямая трансляция на платформе YouTube.

На семинаре обсудили важные темы, такие как мошенничество и киберугрозы, риски участия в финансовых пирамидах и способы защиты от обмана.

По результатам анализа, проведенного Агентством, наибольшему риску стать жертвами финансового мошенничества подвержены пенсионеры. Именно для них по окончании мероприятия был организован приём граждан, в рамках которого представители госорганов провели правовые консультации.

Формат живого диалога с населением и межведомственного взаимодействия стал действенным инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями.

❗️ На важность упреждающих мер особо указал Глава государства в ходе расширенной коллегии правоохранительных органов:

«Нельзя бороться только с последствиями преступлений, надо выявлять и устранять предпосылки их возникновения, идти на опережение».

Проведённый семинар стал продолжением серии профилактических мероприятий, ранее организованных для школьников, студентов и трудовых коллективов.

В дальнейшем аналогичные семинары будут проведены территориальными департаментами АФМ во всех регионах страны.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/GyEXnZiqirTW-A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қарағанды облысы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті “Sincere Systems Group” қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін құру және басқару фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады

🪙 Бұл қаржы схемасы шетелдік инвестициялық компания ретінде көрініп, азаматтарға жоғары табыс әкелетін жобаларға инвестиция құюды сонымен қатар, медициналық каннабис өсіру мен сату, сондай-ақ басқа да «инновациялық» бағыттар ұсынынған.

Алаяқтық схеманы заңды әрі ашық етіп көрсету үшін жеке кабинеттері бар арнайы сайт әзірленген. Қолданушылар өз шоттарын SWP және SWCT ішкі токендерімен толықтырып, оларды фиат ақшасына айырбастай алған. Алайда, салымшылардың қаражатын күдіктілер өз қажетіне жаратқан.

🏣 Келтірілген залалдың жалпы сомасы 52 млн теңгеден асты.

Сот санкциясымен Астана және Теміртау қалаларында орналасқан күдіктілердің жалпы құны 76 миллион теңге болатын жылжымайтын мүлкіне тыйым салынды.

Күдіктілерге қатысты үй қамаққа алу және елден шықпау туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылды.

⚖️ Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/cn0x4HnJkjIUGg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group»

🪙 Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них — выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные «инновационные» направления.

Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях.

Сумма причинённого ущерба превысила 52 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в гг. Астана и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.

⚖️ Уголовное дело направлено в суд.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/cn0x4HnJkjIUGg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі мен Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы бірлесіп ұйымдастырған «Адал азамат» бірыңғай тәрбие бағдарламасы аясындағы республикалық семинарға қатысты

Агенттіктің департамент басшысының орынбасары Андрей Давыдов «Вейптер – жас ұрпақ үшін қауіп факторы» атты баяндама жасап, келесідей атап өтті:

«Вейпинг - никотинге тәуелділіктің жаңа түріне айналып, ұлт саулығына елеулі қауіп төндіріп отыр. Биылғы жылдың алғашқы жартыжылдығында Агенттік тарапынан вейп өнімдерін таратуға қатысты 53 сотқа дейінгі тергеп-тексеру тіркелсе, соның 25-і шетелден заңсыз әкелуге байланысты. Заңсыз айналымнан 800 мыңға жуық вейп тәркіленді».

Агенттік атынан сөз алған келесі спикер - жедел уәкіл Гүлзия Қарсыбай дроптар мәселесіне тоқталды.

❗️ Еске сала кетейік, дроптар - бұл өздері білмеген күйде банктік карталары немесе жеке деректері арқылы заңсыз қаржы операцияларына қатыстырылатын адамдар.

«Қылмыстық кодекске жаңадан енгізілген 232-1-бапқа сәйкес, банк деректерін үшінші тұлғаларға беруге (иегерінің келісімімен болса да), сондай-ақ өзгелердің пайдасына немесе тапсырысы бойынша төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыруға тікелей тыйым салынған. Мұндай құқықбұзушылық үшін енді 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген», - деді Гүлзия Қарсыбай.

Дәрістік бөлімнен кейін қатысушылар арасында интерактивті ойын өткізілді. Жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар табысталды.

Семинарға еліміздің барлық өңірінен 60 мұғалім қатысты. Шараның басты мақсаты - мектеп оқушыларына қаржылық қауіпсіздік негіздерін үйрететін лекторлар пулын дайындау.

⌛ Агенттік материалдары оқушыларға арналған оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу барысында қолданылатын болады. Бұл мектеп бағдарламасына заманауи әрі тәжірибеге бағытталған тақырыптарды енгізуге мүмкіндік береді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу приняло участие в республиканском семинаре в рамках единой воспитательной программы «Адал азамат», организованной Министерством просвещения Республики Казахстан совместно с Национальной академией образования имени Ы. Алтынсарина

Заместитель руководителя Департамента Агентства Андрей Давыдов выступил с докладом «Вейпы — триггер для молодого общества», в котором подчеркнул:

«Вейпинг стал новой формой никотиновой зависимости и представляет серьёзную угрозу для здоровья нации. За первое полугодие Агентством зарегистрировано 53 досудебных расследования по фактам распространения вейпов, 25 из которых связаны с их незаконным ввозом из-за рубежа. Из незаконного оборота изъято почти 800 тысяч вейпов».

Вторым спикером от Агентства выступила старший оперуполномоченный Гульзия Карсыбай с темой, посвящённой дропам — одной из угроз настоящего времени.

❗️ Напомним, дропы — это лица, чьи банковские карты или персональные данные используются для проведения незаконных финансовых операций, чаще всего без их ведома, что делает их соучастниками преступлений.

«В Уголовный кодекс внесена новая статья 232-1, которая напрямую запрещает передачу банковских реквизитов третьим лицам, даже с согласия владельца, а также осуществление платежей или переводов денежных средств в интересах или в пользу третьих лиц за материальное вознаграждение. За участие в подобных схемах теперь грозит до 7 лет лишения свободы» - рассказала Гульзия Карсыбай.

Лекционная часть завершилась интерактивной игрой, а её победители получили призы.

В семинаре приняли участие 60 преподавателей из всех регионов страны. Цель мероприятия — подготовить пул лекторов для последующего обучения школьников основам финансовой безопасности.

⌛ Материалы Агентства будут использованы при разработке учебно-методических пособий для школьников, что позволит интегрировать актуальные и практикоориентированные темы в систему школьного образования.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен жалған құжаттарды пайдалана отырып, жүк автокөліктерін заңсыз тіркеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың жолын кесті

Ұйымдасқан топтың қатысушылары жалған сатып алу-сату шарттарын, көлік құралдарын тексеру туралы жалған актілерді қолданып, «Автоіздеу» ақпараттық жүйесіне шындыққа сәйкес келмейтін мәліметтер енгізу арқылы 77 жүк көлігін бастапқы тіркеуден өткізген.

⌛ Аталған заңсыз әрекет Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарының аумағында салық заңнамасында белгіленген рәсімдерді әдейі айналып өту үшін жүргізілген.

Бастапқы тіркеу алымдарын төлемеу салдарынан мемлекетке келген жалпы залал 740 миллион теңгеден асты.

Сот шешімімен ұйымдастырушылар қамауға алынды.

👨‍⚖️ Сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/C2YbEzr0bqrBGw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов

Участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему «Автопоиск», осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи).

Регистрация проводилась на территории гг.Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур.

Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.

👨‍⚖️ Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/C2YbEzr0bqrBGw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен «Аяла Голд» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Зергерлік бұйымдарды сататын компания ретінде жасырынып, күдіктілер азаматтарға ай сайын 50–60% көлемінде кепілдендірілген табыс уәде етіп, инвестиция салуды ұсынған. Сонымен қатар, салынған қаражаттың сақталатынына сендірген.

Алайда, төлемдер нақты пайда есебінен емес, жаңа қатысушылардан түскен қаражат есебінен жүзеге асырылған.

🏣 Нәтижесінде қаржылық пирамидаға 400-ден астам салымшы тартылып, олар 1 миллиард теңгеден астам қаражат салған.

🔴Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табысқа бой көтеріп жатқан тұрғын үй кешенінен екі пәтер сатып алған. Сот санкциясымен бұл пәтерлерге тыйым салынды.

Бұдан бөлек, күдіктілер өз туыстарын қаржылық схемаға тартып, оларды «дроппер» ретінде пайдаланған — яғни басқа салымшылардан түскен қаражатты олардың банк реквизиттері арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған.

👨‍⚖️ Қаржылық пирамиданың ұйымдастырушысы екі ай мерзімге қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес, өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/pNBKXA0m5DQUyg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦Департаментом АФМ по г.Шымкент при координации прокуратуры пресечена деятельность финансовой пирамиды «Аяла Голд»

Под видом компании, занимающейся продажей ювелирных изделий, подозреваемые предлагали гражданам инвестиции с якобы гарантированной доходностью в размере 50–60% ежемесячно, а также обещали сохранность вложенных средств.

На деле выплаты осуществлялись не за счёт реальной прибыли, а за счёт поступлений от новых участников.

🏣 В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 400 вкладчиков, которыми вложено более 1 млрд тенге.

❗️На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе, на которые с санкции суда следствием наложен арест.

Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков.

👨‍⚖️ Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/pNBKXA0m5DQUyg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті ҰҚКД-мен бірлесіп 9 млрд теңгеден астам сомаға электр энергиясын заңсыз сату фактісі анықталды

❗️ Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, майнинг кәсіпорындарына электр энергиясын сату тек бірыңғай мемлекеттік сатып алушы арқылы және 1 мегаватт-сағаттан аспайтын көлемде ғана жүзеге асырылуы тиіс.

Алайда бірқатар энергиямен жабдықтаушы компаниялар екі жыл қатарынан халыққа, әлеуметтік нысандар мен стратегиялық маңызы бар кәсіпорындарға арналған электр энергиясымен майнинг кәсіпорындарын заңсыз түрде қамтамасыз етіп келген.

Жалпы қолды болған электр энергиясының көлемі 50 мегаватт-сағаттан асады. Бұл 50–70 мың халқы бар қаланың энергия тұтынуымен тең көрсеткіш.

Қылмыстық жолмен алынған табысқа ұйымдастырушы елордадан 2 пәтер және 4 автокөлік сатып алған. Олар мүмкін болатын тәркілеу мақсатында сот санкциясымен бұғатталды.

🔴 Тергеп-тексеру жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/iymsZRc2fAf0Nw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области совместно с ДКНБ выявлен факт незаконной реализации электроэнергии на сумму более 9 млрд тенге

Согласно действующему законодательству реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объёме не более 1 мегаватт-часа.

Однако группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.

Общий объём потреблённой электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50–70 тыс человек.

На преступные доходы организатором приобретены 2 квартиры в столице и 4 автомашины, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.

🔴 Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/iymsZRc2fAf0Nw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Түркістан қаласында түтінсіз темекі өнімдерін заңсыз өндіру және өткізу фактісі бойынша Омашев Р. мен Ташпулатов Е.-ге қатысты сот үкімі шығарылды

Аталған іс Түркістан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаментімен жүргізілді.

🔴 Арнайы операция барысында жалпы аумағы 1000 шаршы метрді құрайтын және күнделікті 30-дан астам жұмысшы жұмылдырылған жасырын өндірістік цех жойылды.

Шикізатты дайындаудан бастап логистиканы ұйымдастыруға және Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы ірі көтерме жеткізушілер арқылы сату арналарына дейінгі қылмыстық әрекеттің толық схемасы анықталды.

Заңсыз айналымнан тыйым салынған 635 қорап дайын өнім мен азаматтардың денсаулығына зиян 57 канистр хош иістендіргіштер мен уытты қоспалар тәркіленді.

👨‍⚖️ Сот санкциясымен өндірістік жабдықтар мен қылмыстық жолмен алынған табысқа сатып алынған автокөлікке тыйым салынды.
Сот заңсыз бизнестің ұйымдастырушыларын кінәлі деп танып, оларға айыппұл жазасын тағайындады.

Автокөлік пен жабдықтар мемлекет кірісіне тәркіленді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/BQawWHolXB3e3Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Туркестан вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс)

Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.

🔴 В ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещённый на площади 1 000 кв.м и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих.

Установлена схема преступной деятельности – от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в гг.Астана, Алматы и Шымкент.

Из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещённой продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.

👨‍⚖️ Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу.

Автомашина и оборудование обращены в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/BQawWHolXB3e3Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі есірткіні өткізу және есірткіден түскен кірістерді заңдастыруға байланысты ақша қозғалысын белсенді түрде қадағалайды

- 25 млрд теңгеден астам айналымы бар 50 наркошоптың қызметі әшкереленді. Барлық транзакциялар бойынша толық мәліметтер ІІМ, ҰҚК және прокуратураға берілді. Бір мезгілде онлайн-дүкендер арқылы есірткі сатып алған 40 мыңға жуық адам анықталды.

- Алдын алу мақсатында қаржы реттеушілерімен бірлесіп дроп карталарды танудың тиімді тетігі жолға қойылды. Нәтижесінде 20 мыңнан астам карта бұғатталды. Банктер 8 мың клиентпен іскерлік қатынастарын үзді. Есірткіден түскен 2 млрд теңгеден астам қаражат шоттарда тоқтатылды.

- Есірткі саудасына қатысы бар 3 мыңнан астам крипто әмиян анықталды, 11,5 млн АҚШ доллары көлемінде қаражат бұғатталды.

- Есірткіден түскен кірісті заңдастыруға да пайдаланылған 130 заңсыз криптоайырбастау орны (64 қылмыстық іс) жойылды. ТМД елдеріндегі 50-ден астам жергілікті дүкен мен 20 ірі жеткізушінің қызметі тоқтатылды.

- Соңғы бір жарым жылда есірткінің заңсыз айналымына қатысты 225 дерек анықталды, 118 кг-нан астам есірткі және психотроптық зат (оның ішінде 4,5 кг синтетикалық есірткі), 217 мың дана күшті әсер ететін препарат (тыйым салынған «анаболикалық стероидтар») тәркіленді.

- Жыл басынан бері халықаралық пошта жөнелтілімдері арқылы жеткізілетін 4 арна жабылды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денежных средств, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов

- раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн магазины.

- в превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге, заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов.

- идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США.

- ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.

- за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в т.ч. 4,5 кг. синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества «анаболические стероиды»).

- с начала года перекрыто 4 канала поставок через международные почтовые отправления.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қызылорда қаласында балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған «Даму бала» платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шығарылды

Аталған қылмыстық іс Қызылорда облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаментімен жүргізілді.

Тергеу барысында анықталғандай, мониторингтік топ құрамында болған қатысушылардың бірі, өзінің қызмет бабын пайдаланып, сыбайласымен бірге кәсіпкерлерге тексеріс нәтижелерін «оң шешіп береміз» деген желеумен ақша бопсалаған.

Нәтижесінде олар 88 млн теңгеден астам қаражатты алған, оның бір бөлігі коттедж және автокөлік сатып алуға жұмсалған.

Соттың санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды.

⚖️ Сот үкімімен басты айыпталушы кінәлі деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалды.Оның сыбайласы 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/Go3SuuMGYsg_tA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok