🏦 В г.Туркестан вынесен приговор в отношении Омашева Р. и Ташпулатова Э. по факту производства и сбыта некурительных табачных изделий (снюс)

Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.

🔴 В ходе спецоперации ликвидирован подпольный цех, размещённый на площади 1 000 кв.м и задействовавший ежедневно свыше 30 рабочих.

Установлена схема преступной деятельности – от заготовки сырья и организации логистики до каналов сбыта через крупных оптовых поставщиков в гг.Астана, Алматы и Шымкент.

Из незаконного оборота изъято 635 коробок готовой запрещённой продукции и 57 канистр ароматизаторов и токсичных примесей, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан.

С санкции суда наложен арест на оборудование для производства, а также автомашину, приобретенную на преступные доходы.

👨‍⚖️ Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу.

Автомашина и оборудование обращены в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/BQawWHolXB3e3Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі есірткіні өткізу және есірткіден түскен кірістерді заңдастыруға байланысты ақша қозғалысын белсенді түрде қадағалайды

- 25 млрд теңгеден астам айналымы бар 50 наркошоптың қызметі әшкереленді. Барлық транзакциялар бойынша толық мәліметтер ІІМ, ҰҚК және прокуратураға берілді. Бір мезгілде онлайн-дүкендер арқылы есірткі сатып алған 40 мыңға жуық адам анықталды.

- Алдын алу мақсатында қаржы реттеушілерімен бірлесіп дроп карталарды танудың тиімді тетігі жолға қойылды. Нәтижесінде 20 мыңнан астам карта бұғатталды. Банктер 8 мың клиентпен іскерлік қатынастарын үзді. Есірткіден түскен 2 млрд теңгеден астам қаражат шоттарда тоқтатылды.

- Есірткі саудасына қатысы бар 3 мыңнан астам крипто әмиян анықталды, 11,5 млн АҚШ доллары көлемінде қаражат бұғатталды.

- Есірткіден түскен кірісті заңдастыруға да пайдаланылған 130 заңсыз криптоайырбастау орны (64 қылмыстық іс) жойылды. ТМД елдеріндегі 50-ден астам жергілікті дүкен мен 20 ірі жеткізушінің қызметі тоқтатылды.

- Соңғы бір жарым жылда есірткінің заңсыз айналымына қатысты 225 дерек анықталды, 118 кг-нан астам есірткі және психотроптық зат (оның ішінде 4,5 кг синтетикалық есірткі), 217 мың дана күшті әсер ететін препарат (тыйым салынған «анаболикалық стероидтар») тәркіленді.

- Жыл басынан бері халықаралық пошта жөнелтілімдері арқылы жеткізілетін 4 арна жабылды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу активно отслеживает движение денежных средств, связанных с реализацией наркотиков и легализацией наркодоходов

- раскрыта деятельность 50 наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Материалы с полной детализацией по транзакциям переданы в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно идентифицировано почти 40 тысяч покупателей наркотиков через онлайн магазины.

- в превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге, заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов.

- идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США.

- ликвидировано 130 нелегальных криптообменников (64 уголовных дела), через которые отмывались в том числе наркодоходы. Прекратили деятельность более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.

- за последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ (в т.ч. 4,5 кг. синтетических наркотиков), 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов (запрещенные вещества «анаболические стероиды»).

- с начала года перекрыто 4 канала поставок через международные почтовые отправления.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қызылорда қаласында балалар спортын және шығармашылығын қолдауға арналған «Даму бала» платформасы арқылы қызмет көрсететін кәсіпкерлерден 88 млн теңгеден астам қаражатты жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шығарылды

Аталған қылмыстық іс Қызылорда облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаментімен жүргізілді.

Тергеу барысында анықталғандай, мониторингтік топ құрамында болған қатысушылардың бірі, өзінің қызмет бабын пайдаланып, сыбайласымен бірге кәсіпкерлерге тексеріс нәтижелерін «оң шешіп береміз» деген желеумен ақша бопсалаған.

Нәтижесінде олар 88 млн теңгеден астам қаражатты алған, оның бір бөлігі коттедж және автокөлік сатып алуға жұмсалған.

Соттың санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды.

⚖️ Сот үкімімен басты айыпталушы кінәлі деп танылып, 6 жылға бас бостандығынан айыру және мүлкін тәркілеу жазасы тағайындалды.Оның сыбайласы 5 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/Go3SuuMGYsg_tA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Кызылорда вынесен приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу «Даму бала», предназначенные для поддержки детского спорта и творчества

Расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.

Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя своё служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение «урегулировать» результаты проверок.

В результате ими получено более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

⚖️ Приговором суда она признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Ее сообщница приговорена к 5 годам лишения свободы условно.

Приговор в законную силу не вступил.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Go3SuuMGYsg_tA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінде ТМД-ға мүше мемлекеттердің салықтық (қаржылық) тергеп-тексеру органдары басшылары мен сарапшыларының Үйлестіру кеңесінің жұмыс кездесуі өтті.
Биыл Қазақстан Республикасы Кеңеске және оның сарапшылар жұмыс тобына төрағалық етуде

🔴 Отырыста ТМД Бас хатшысының орынбасары Нұрлан Сейтімов, сондай-ақ Өзбекстан, Тәжікстан, Армения және Беларусь елдерінің салықтық (қаржылық) тергеп-тексеру органдарының басшылары қатысты.

Кездесу барысында экономикалық құқықбұзушылықтармен күрес саласында ведомствоаралық өзара іс-қимылды дамыту және халықаралық серіктестікті нығайту мәселелері қаралды, сондай-ақ алдағы кезеңге арналған жұмыс жоспарлары талқыланды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Агентстве по финансовому мониторингу состоялась рабочая встреча глав и экспертов Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ

🔴 В этом году Республика Казахстан председательствует как в Совете, так и в его экспертной рабочей группе.
В заседании приняли участие заместитель Генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов и руководители органов налоговых (финансовых) расследований Узбекистана, Таджикистана, Армении и Беларуси.

В ходе работы рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия и укрепления международного партнёрства в сфере борьбы с экономическими правонарушениями, а также обсуждены планы работы на предстоящий период.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері (вейптер), хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымын жүргізген ірі көтерме желінің қызметін тоқтатты

Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылған.

Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде 5 қойма анықталды.

Тінту барысында 490 мыңнан астам вейп тәркіленді, олардың сатылымынан түсетін кіріс 6 млрд теңгеден асуы мүмкін еді.

❗️ Бұдан бөлек, күдіктілер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру схемасын ұйымдастырған. Олар ірі сомаларды қолма-қол ақшаға айналдыру және қылмыстық жолмен келген ақшаның ізін жасыру мақсатында банктік карталар өз атына ресімделген адамдарды, яғни дроперлерді — пайдаланған.

Қылмыстық табыстың бір бөлігі шетелден кофе жеткізуге арналған мәмілелерге жұмсалған, жалпы сомасы 92 млн теңгеден асады.

Соттың санкциясымен тыйым салынған өнімдерді тасымалдау үшін пайдаланылған автокөлікке тыйым салынды.

🔴 Заңсыз бизнестің ұйымдастырушыларына іздеу жарияланып, олар қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасымен іздестірілуде.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/TxoGPDUj02HUgQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов.

В ходе обыска изъято более 490 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.

❗️ Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.

Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.

🔴 Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/TxoGPDUj02HUgQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң мен тәртіп» бағыты аясында Павлодарда 90 мыңнан астам вейп пен 122 мың акциздік маркасыз темекі өнімі жойылды

Павлодар қаласында «Заң және тәртіп» нарративі аясында жалпы құны 1,6 миллиард теңгеден асатын 90 мыңнан астам вейп пен 122 мың дана акциздік маркасы жоқ темекі өнімін жою бойынша ауқымды акция өтті.

Шараны Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті прокуратура және қала әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырды.

🔴 Мақсаты – зиянды өнімдердің заңсыз айналымына тосқауыл қою және жастардың салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған құндылықтарын қалыптастыру.

Акцияға қоғам өкілдері, депутаттар, ардагерлер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен белсенді жастар қатысты.

Қаржылық мониторинг агенттігі электрондық тұтыну жүйелерінің заңсыз саудасын анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмыстарын жалғастыруда:

2025 жылдың басынан бері:

• 57 вейптің заңсыз айналымы анықталды;
• 1 миллионнан астам өнім тәркіленіп, жойылды;
• тәркіленген өнімнің жалпы құны 12 миллиард теңгеден асты;
• 13 іс бойынша айыптау үкімдері шығарылды.

Вейптер танымал мессенджерлер мен курьерлік қызметтер арқылы сатылып, қаржы дроптар арқылы шығарылған.

Алаңдатарлық жайт – қаскүнемдердің басты нысаналы аудиториясы ретінде жастарды, оның ішінде кәмелетке толмаған мектеп оқушыларын таңдауы.

⚖️ Сот шешіміне сәйкес барлық тәркіленген вейптер жойылуға жатады.

Егер сіз вейптің заңсыз сатылуы туралы білсеңіз – бейжай қалмаңыз.

❗️ 1458 нөміріне қоңырау шалыңыз — анонимдікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках нарратива «Закон и порядок» в Павлодаре прошло масштабное мероприятие по уничтожению более 90 тысяч вейпов и 122 тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок, общей стоимостью свыше 1,6 млрд тенге

Акция организована Департаментом экономических расследований по Павлодарской области совместно с прокуратурой и акиматом города.

🔴 Цель мероприятия — противодействие незаконному обороту вредной продукции, а также формирование у молодёжи ценностей, ориентированных на здоровый образ жизни.

В акции приняли участие представители общественности, депутаты, ветераны, экологи, сотрудники правоохранительных органов и активная молодёжь.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению нелегального сбыта электронных систем потребления:

С начала года:
• выявлено 57 фактов незаконного оборота вейпов;
• изъято и уничтожено свыше 1 млн единиц продукции;
• стоимость изъятой продукции превысила 12 млрд тенге;
• по 13 делам состоялись обвинительные приговора

Сбыт осуществлялся через популярные мессенджеры и курьерские сервисы, а денежные средства выводились через дропов.

Особое внимание вызывает тот факт, что в качестве основной целевой аудитории злоумышленники выбирали молодёжь, в том числе несовершеннолетних школьников.

⚖️ Все изъятые вейпы, в соответствии с решением суда, подлежат уничтожению.

Если вам известно, кто и где незаконно продаёт вейпы — не оставайтесь равнодушными.

❗️ Позвоните на номер 1458 — анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА ШҚО департаменті ҰҚКД және прокуратурамен бірлесіп, Ұлан ауданы Шыбынды өзенінің аңғарында ''EastGoldStone'' ЖШС бағалы металдарды заңсыз өндіру және жер қойнауын өз бетінше пайдалану фактісін анықтады

Күдіктілер заңнама талаптарын бұзып, лицензиясыз екі жыл бойы өзен арнасын өзгерте отырып заңсыз алтын өндірген.

Кен өндіруде ауыр арнайы техника мен кенді қайта өңдеуге арналған өнеркәсіптік жабдық қолданылған.

🔴 ЖШС заңсыз қызметі салдарынан келтірілген тек экологиялық залал 300 млн теңгеден асты.

Тінту барысында құны 382 млн теңге құрайтын 6 кг алтын тәркіленді.

Ұйымдастырушы екі ай мерзімге қамауға алынды.

⬇️ Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/iBL_blXXpxDFMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявлен факт незаконной добычи ТОО ''EastGoldStone'' драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, Уланского района

Подозреваемые в нарушение законодательства в области недропользования, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки.

Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды.

🔴 В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.

⚖️ В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге.

Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.

⬇️ Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/iBL_blXXpxDFMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Comfort Time» ЖШС және басқа да бақылаудағы кәсіпорындардың басшылығына қатысты алдау арқылы мүліктік залал келтіру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

❗️ Қылмыстық схеманың ұйымдастырушылары бірқатар заңды тұлғаларды тіркеп, солар арқылы несие алуды көздеген, алайда іс жүзінде еңбек қатынастарында болмаған азаматтардың атына жалған зейнетақы аударымдарын рәсімдеген.

Салдарынан қарыз алушылардың табыстары мен төлем қабілеттілігі туралы жалған деректер қалыптастырылып, банктер соның негізінде несие рәсімдеген.

Аталған заңсыз қызмет үшін ұйымдастырушылар қарыз алушылардан берілген соманың 10%-ына дейін «сыйақы» алып отырған.

Көп жағдайда несие алушылар басынан банктер алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтарған.

Аталған қылмыстық схема аясында 399 млн теңге сомасына қайтарылмай қалған 140 несие алынған. Көбіне қарыз алушылар қатарында жұмыссыз азаматтар немесе теріс несие тарихы бар тұлғалар болған.

Мұндай фактілер Астана, Алматы, Шымкент қалалары, Жетісу, Абай, Маңғыстау, Жамбыл және Ақтөбе облыстарынад анықталды.

🔴 Айта кету керек, аталмыш схемалар халықтың қарызға бату мәселесін одан сайын күрделендіреді, себебі қарыз алушылар бірден бірнеше банктен мақұлдауын алып, салдарынан олардың қарыз жүктемесі еселеп өседі.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/WoKBWYOYGiCfRQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий

❗️ Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях.

Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.

В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств.

В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.

В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей.

Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: гг.Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской обл.

🔴 Следует отметить, что проблема закредитованности представляет серьёзную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заёмщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/WoKBWYOYGiCfRQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті субсидия жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Күдікті, ЖШС-нің басшысы бола отырып, екі жыл бойы жалған құжаттарды пайдаланып, мемлекет тарапынан сүт өнімдерін қайта өңдеуге бөлінген субсидияларды заңсыз түрде «Ауыл шаруашылығы басқармасынан» ММ алып отырған.

Келтірілген жалпы залал 300 млн теңгеден асты.

🖊Шығындарды растау үшін басқармаға жеке кәсіпкерлерден шикі сүт сатып алу жөніндегі өзара есеп айырысулар туралы жалған құжаттар мен май өндіру бойынша жалған мәліметтер ұсынылған.

Сонымен қатар заңсыз алынған 110 млн теңге мөлшеріндегі субсидия күдікті тарапынан құмар ойындарға жұмсалған.

⚖️ Сот санкциясымен құны 300 млн астам теңге болатын зауытқа тыйым салынды.

Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үй қамаққа алу түрі қолданылды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/rR7x6ktjiBRnng

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения субсидий

Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от ГУ «Управление сельского хозяйства» субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции.

Общий ущерб превысил 300 млн тенге.

🖊 Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

Кроме того, часть незаконно полученных субсидий — в размере 110 млн тенге — подозреваемый использовал на азартные игры в казино.

⚖️ С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 300 млн тенге.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/rR7x6ktjiBRnng

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің кинологиялық орталығы ТМД елдерінің кеден қызметтері арасында өткен жарыста бірінші орын алды

Бішкекте өткен додаға Қазақстан құрамасымен бірге Ресей, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Армения және Беларусь елдерінің командаларымен сайысты.

Қызметтік иттер есірткі заттарын табу дағдыларын көрсетті. Қазылар алқасы бес бөлім бойынша бағалады: багажда, жүк көлігінде, жеңіл машинада, ғимарат ішінде есірткіні табу және жалпы бағыну командаларын орындау.

🥇 Барлық кезеңнің қорытындысы бойынша Қазақстан командасы 675 ұпай жинап, бірінші орынға ие болды.

Жарқын жеңіспен құттықтаймыз!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу занял первое место на международных соревнованиях по многоборью среди таможенных служб стран СНГ

Состязание прошло в Бишкеке. Казахстанцы соревновались с командами из России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Беларуси.

Служебно-розыскные собаки демонстрировали навыки поиска наркотических веществ. Судьи оценивали участников по пяти дисциплинам: обнаружение наркотиков в багаже, в грузовом и легковом автотранспорте, в помещении, а также выполнение команд общего послушания. В качестве закладок на этапах поиска использовались натуральные наркотические вещества: «Марихуана», «Героин», «Гашиш» и «Опий».

🥇 По результатам всех этапов команда из Казахстана набрала 675 баллов и заняла первое место.

Поздравляем с яркой победой!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді: «Компанияны ақшаға тіркеу» туралы қарапайым ұсыныстың соңында қылмыстық схемалар мен жауапкершілік тұруы мүмкін

Қылмыстық топтар заңсыз жолмен алынған табысты жылыстату үшін жиі заңды тұлғаларды пайдаланады.

Ол үшін олар:
- жалған адамдарды тартады (көбінесе жұмыссыздар, зейнеткерлер, студенттер, ауылдық жерлердің тұрғындары);
- құрылтайшы компаниялардың, соның ішінде оффшорларда тіркелген шетелдік құрылтайшылардың күрделі тізбегін пайдаланады;
- құрылтайшыларды жиі ауыстырады.

❗️ Соңғы кездері азаматтарға ақшалай сыйақы үшін өз атына заңды тұлғаны тіркеуді, оның құрылтайшысы және жетекшісі болуды ұсынатын жағдайлар жиілеп кетті.

Бір қарағанда мұндай ұсыныстар зиянсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ іс жүзінде олар заңсыз схемаларға байланысты.

💵 Кейіннен бұл заңды тұлғалар ақша қаражаттарын қолма-қол ақшаға айналдыру, салық төлеуден жалтару, жалған қызметті жасыру мақсатында пайдаланылады.

⚖️ Егер сіз осындай тіркеумен келіссеңіз, жалған адам боласыз - қылмыстық мақсаттарда қолданылатын компанияның ресми құрылтайшысы боласыз.

Тіпті жеке өзіңіз ешқандай операция жасамағанның өзінде, сіз қылмыстық қудалау орбитасына түсесіз.

Есіңізде болсын:
- Сіз өзіңізге тіркелген компанияның қызметі үшін жауаптылықта боласыз;
- Сіздің жеке мәліметтеріңіз басқа заңсыз сызбаларда қайта қолданылуы мүмкін;
- сыйақы соттылық, айыппұлдар және бас бостандығын шектеу түріндегі салдарға тұрарлық емес.

⚠️Еркіндігіңіз бен беделіңізді жоғалтпау үшін тәуекелге бармаңыз.

Егер заңды тұлғаны ақшаға тіркеу ұсынылса - бас тартыңыз және қажет болса, уәкілетті органдарға хабарласыңыз.

Қылмыстық схемаларға қатысушы болмауға және барынша сақ болуға шақырамыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok