🏦 Столичным департаментом АФМ пресечена деятельность крупной оптовой сети, осуществлявшей незаконный оборот электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них

Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено 5 складов.

В ходе обыска изъято более 490 тыс вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.

❗️ Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.

Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.

🔴 Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/TxoGPDUj02HUgQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң мен тәртіп» бағыты аясында Павлодарда 90 мыңнан астам вейп пен 122 мың акциздік маркасыз темекі өнімі жойылды

Павлодар қаласында «Заң және тәртіп» нарративі аясында жалпы құны 1,6 миллиард теңгеден асатын 90 мыңнан астам вейп пен 122 мың дана акциздік маркасы жоқ темекі өнімін жою бойынша ауқымды акция өтті.

Шараны Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті прокуратура және қала әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырды.

🔴 Мақсаты – зиянды өнімдердің заңсыз айналымына тосқауыл қою және жастардың салауатты өмір салтын ұстануға бағытталған құндылықтарын қалыптастыру.

Акцияға қоғам өкілдері, депутаттар, ардагерлер, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен белсенді жастар қатысты.

Қаржылық мониторинг агенттігі электрондық тұтыну жүйелерінің заңсыз саудасын анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмыстарын жалғастыруда:

2025 жылдың басынан бері:

• 57 вейптің заңсыз айналымы анықталды;
• 1 миллионнан астам өнім тәркіленіп, жойылды;
• тәркіленген өнімнің жалпы құны 12 миллиард теңгеден асты;
• 13 іс бойынша айыптау үкімдері шығарылды.

Вейптер танымал мессенджерлер мен курьерлік қызметтер арқылы сатылып, қаржы дроптар арқылы шығарылған.

Алаңдатарлық жайт – қаскүнемдердің басты нысаналы аудиториясы ретінде жастарды, оның ішінде кәмелетке толмаған мектеп оқушыларын таңдауы.

⚖️ Сот шешіміне сәйкес барлық тәркіленген вейптер жойылуға жатады.

Егер сіз вейптің заңсыз сатылуы туралы білсеңіз – бейжай қалмаңыз.

❗️ 1458 нөміріне қоңырау шалыңыз — анонимдікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках нарратива «Закон и порядок» в Павлодаре прошло масштабное мероприятие по уничтожению более 90 тысяч вейпов и 122 тысяч пачек табачной продукции без акцизных марок, общей стоимостью свыше 1,6 млрд тенге

Акция организована Департаментом экономических расследований по Павлодарской области совместно с прокуратурой и акиматом города.

🔴 Цель мероприятия — противодействие незаконному обороту вредной продукции, а также формирование у молодёжи ценностей, ориентированных на здоровый образ жизни.

В акции приняли участие представители общественности, депутаты, ветераны, экологи, сотрудники правоохранительных органов и активная молодёжь.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению нелегального сбыта электронных систем потребления:

С начала года:
• выявлено 57 фактов незаконного оборота вейпов;
• изъято и уничтожено свыше 1 млн единиц продукции;
• стоимость изъятой продукции превысила 12 млрд тенге;
• по 13 делам состоялись обвинительные приговора

Сбыт осуществлялся через популярные мессенджеры и курьерские сервисы, а денежные средства выводились через дропов.

Особое внимание вызывает тот факт, что в качестве основной целевой аудитории злоумышленники выбирали молодёжь, в том числе несовершеннолетних школьников.

⚖️ Все изъятые вейпы, в соответствии с решением суда, подлежат уничтожению.

Если вам известно, кто и где незаконно продаёт вейпы — не оставайтесь равнодушными.

❗️ Позвоните на номер 1458 — анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА ШҚО департаменті ҰҚКД және прокуратурамен бірлесіп, Ұлан ауданы Шыбынды өзенінің аңғарында ''EastGoldStone'' ЖШС бағалы металдарды заңсыз өндіру және жер қойнауын өз бетінше пайдалану фактісін анықтады

Күдіктілер заңнама талаптарын бұзып, лицензиясыз екі жыл бойы өзен арнасын өзгерте отырып заңсыз алтын өндірген.

Кен өндіруде ауыр арнайы техника мен кенді қайта өңдеуге арналған өнеркәсіптік жабдық қолданылған.

🔴 ЖШС заңсыз қызметі салдарынан келтірілген тек экологиялық залал 300 млн теңгеден асты.

Тінту барысында құны 382 млн теңге құрайтын 6 кг алтын тәркіленді.

Ұйымдастырушы екі ай мерзімге қамауға алынды.

⬇️ Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/iBL_blXXpxDFMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и ДКНБ выявлен факт незаконной добычи ТОО ''EastGoldStone'' драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, Уланского района

Подозреваемые в нарушение законодательства в области недропользования, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки.

Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды.

🔴 В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.

⚖️ В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге.

Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.

⬇️ Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/iBL_blXXpxDFMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Comfort Time» ЖШС және басқа да бақылаудағы кәсіпорындардың басшылығына қатысты алдау арқылы мүліктік залал келтіру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

❗️ Қылмыстық схеманың ұйымдастырушылары бірқатар заңды тұлғаларды тіркеп, солар арқылы несие алуды көздеген, алайда іс жүзінде еңбек қатынастарында болмаған азаматтардың атына жалған зейнетақы аударымдарын рәсімдеген.

Салдарынан қарыз алушылардың табыстары мен төлем қабілеттілігі туралы жалған деректер қалыптастырылып, банктер соның негізінде несие рәсімдеген.

Аталған заңсыз қызмет үшін ұйымдастырушылар қарыз алушылардан берілген соманың 10%-ына дейін «сыйақы» алып отырған.

Көп жағдайда несие алушылар басынан банктер алдындағы міндеттемелерін орындаудан жалтарған.

Аталған қылмыстық схема аясында 399 млн теңге сомасына қайтарылмай қалған 140 несие алынған. Көбіне қарыз алушылар қатарында жұмыссыз азаматтар немесе теріс несие тарихы бар тұлғалар болған.

Мұндай фактілер Астана, Алматы, Шымкент қалалары, Жетісу, Абай, Маңғыстау, Жамбыл және Ақтөбе облыстарынад анықталды.

🔴 Айта кету керек, аталмыш схемалар халықтың қарызға бату мәселесін одан сайын күрделендіреді, себебі қарыз алушылар бірден бірнеше банктен мақұлдауын алып, салдарынан олардың қарыз жүктемесі еселеп өседі.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/WoKBWYOYGiCfRQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту причинения имущественного ущерба путем обмана в отношении руководства ТОО «Comfort Time» и других подконтрольных предприятий

❗️ Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях.

Такие действия позволяли формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов.

В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств.

В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.

В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей.

Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: гг.Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской обл.

🔴 Следует отметить, что проблема закредитованности представляет серьёзную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заёмщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/WoKBWYOYGiCfRQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті субсидия жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Күдікті, ЖШС-нің басшысы бола отырып, екі жыл бойы жалған құжаттарды пайдаланып, мемлекет тарапынан сүт өнімдерін қайта өңдеуге бөлінген субсидияларды заңсыз түрде «Ауыл шаруашылығы басқармасынан» ММ алып отырған.

Келтірілген жалпы залал 300 млн теңгеден асты.

🖊Шығындарды растау үшін басқармаға жеке кәсіпкерлерден шикі сүт сатып алу жөніндегі өзара есеп айырысулар туралы жалған құжаттар мен май өндіру бойынша жалған мәліметтер ұсынылған.

Сонымен қатар заңсыз алынған 110 млн теңге мөлшеріндегі субсидия күдікті тарапынан құмар ойындарға жұмсалған.

⚖️ Сот санкциясымен құны 300 млн астам теңге болатын зауытқа тыйым салынды.

Күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үй қамаққа алу түрі қолданылды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/rR7x6ktjiBRnng

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения субсидий

Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от ГУ «Управление сельского хозяйства» субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции.

Общий ущерб превысил 300 млн тенге.

🖊 Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

Кроме того, часть незаконно полученных субсидий — в размере 110 млн тенге — подозреваемый использовал на азартные игры в казино.

⚖️ С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 300 млн тенге.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/rR7x6ktjiBRnng

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінің кинологиялық орталығы ТМД елдерінің кеден қызметтері арасында өткен жарыста бірінші орын алды

Бішкекте өткен додаға Қазақстан құрамасымен бірге Ресей, Әзербайжан, Қырғызстан, Өзбекстан, Армения және Беларусь елдерінің командаларымен сайысты.

Қызметтік иттер есірткі заттарын табу дағдыларын көрсетті. Қазылар алқасы бес бөлім бойынша бағалады: багажда, жүк көлігінде, жеңіл машинада, ғимарат ішінде есірткіні табу және жалпы бағыну командаларын орындау.

🥇 Барлық кезеңнің қорытындысы бойынша Қазақстан командасы 675 ұпай жинап, бірінші орынға ие болды.

Жарқын жеңіспен құттықтаймыз!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу занял первое место на международных соревнованиях по многоборью среди таможенных служб стран СНГ

Состязание прошло в Бишкеке. Казахстанцы соревновались с командами из России, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении и Беларуси.

Служебно-розыскные собаки демонстрировали навыки поиска наркотических веществ. Судьи оценивали участников по пяти дисциплинам: обнаружение наркотиков в багаже, в грузовом и легковом автотранспорте, в помещении, а также выполнение команд общего послушания. В качестве закладок на этапах поиска использовались натуральные наркотические вещества: «Марихуана», «Героин», «Гашиш» и «Опий».

🥇 По результатам всех этапов команда из Казахстана набрала 675 баллов и заняла первое место.

Поздравляем с яркой победой!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді: «Компанияны ақшаға тіркеу» туралы қарапайым ұсыныстың соңында қылмыстық схемалар мен жауапкершілік тұруы мүмкін

Қылмыстық топтар заңсыз жолмен алынған табысты жылыстату үшін жиі заңды тұлғаларды пайдаланады.

Ол үшін олар:
- жалған адамдарды тартады (көбінесе жұмыссыздар, зейнеткерлер, студенттер, ауылдық жерлердің тұрғындары);
- құрылтайшы компаниялардың, соның ішінде оффшорларда тіркелген шетелдік құрылтайшылардың күрделі тізбегін пайдаланады;
- құрылтайшыларды жиі ауыстырады.

❗️ Соңғы кездері азаматтарға ақшалай сыйақы үшін өз атына заңды тұлғаны тіркеуді, оның құрылтайшысы және жетекшісі болуды ұсынатын жағдайлар жиілеп кетті.

Бір қарағанда мұндай ұсыныстар зиянсыз болып көрінуі мүмкін, бірақ іс жүзінде олар заңсыз схемаларға байланысты.

💵 Кейіннен бұл заңды тұлғалар ақша қаражаттарын қолма-қол ақшаға айналдыру, салық төлеуден жалтару, жалған қызметті жасыру мақсатында пайдаланылады.

⚖️ Егер сіз осындай тіркеумен келіссеңіз, жалған адам боласыз - қылмыстық мақсаттарда қолданылатын компанияның ресми құрылтайшысы боласыз.

Тіпті жеке өзіңіз ешқандай операция жасамағанның өзінде, сіз қылмыстық қудалау орбитасына түсесіз.

Есіңізде болсын:
- Сіз өзіңізге тіркелген компанияның қызметі үшін жауаптылықта боласыз;
- Сіздің жеке мәліметтеріңіз басқа заңсыз сызбаларда қайта қолданылуы мүмкін;
- сыйақы соттылық, айыппұлдар және бас бостандығын шектеу түріндегі салдарға тұрарлық емес.

⚠️Еркіндігіңіз бен беделіңізді жоғалтпау үшін тәуекелге бармаңыз.

Егер заңды тұлғаны ақшаға тіркеу ұсынылса - бас тартыңыз және қажет болса, уәкілетті органдарға хабарласыңыз.

Қылмыстық схемаларға қатысушы болмауға және барынша сақ болуға шақырамыз.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қостанай қаласында сот әлеуметтік желілер арқылы есірткі сатқандарға айыптау үкімін шығарды

Аталған қылмыстық істі тергеуді ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті жүргізген.

Тергеу барысында бір топ адамның Telegram мессенджерінде «Thс Seller» атты наркошоп ашқаны анықталды. Осы ресурс арқылы 2 мыңнан астам клиент есірткі сатып алып, жалпы айналым 100 млн теңгеден асқан.

Есірткі саудасынан түскен табысты қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дропперлердің атына рәсімделген банктік карталар пайдаланылған.

🔨 Тінту кезінде жалпы салмағы 30 келіден асатын марихуана мен гашиш тәркіленді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен кінәлілер 8 жылға бас бостандығынан айырылды.

Сонымен қатар, қылмыстық жолмен алынған табысқа сатып алынған екі автокөлік мемлекет меншігіне тәркіленді.

🔴 Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Q9hAMX8xTtNo3w

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г. Костанай судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети

Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.

Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием «Thс Seller».

Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге.

Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов).

🔨 В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг.

👨‍⚖️ Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины.

🔴 Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Q9hAMX8xTtNo3w

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті тұрғын үйлердің құрылысы кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

2021 жылы тапсырыс беруші мен мердігер ұйым арасында жалпы сомасы 1,7 млрд теңгеге екі көпқабатты тұрғын үй салуға келісімшарттар жасалған.

Алайда қол қойылған орындалған жұмыстар актілеріне қарамастан, бірқатар құрылыс-монтаж жұмыстары іс жүзінде атқарылмаған.

⌛ Жоспарланған тоғыз қабаттың тек жетеуі ғана тұрғызылған, жылыту, сумен жабдықтау, электр жарықтандыру жұмыстары жүргізілмеген, сонымен қатар сыртқы әрлеу жұмыстары жоқ.

Осылайша, құрылыс аяқталмай, нысанды пайдаланысқа беру мерзімдері бұзылған. Мемлекетке келтірілген шығын 152 млн теңгеден асқан.

🔨 Сот санкциясымен құрылысшы компанияның мүлкіне тыйым салынды.

Іс бойынша күдікті ретінде мердігер ұйымның директоры және құрылысқа техникалық қадағалау жасаған компания қызметкерлері танылды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/wwWtSQJEk0lTrw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов

В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге.

Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена.

⌛ Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка.

Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны.

В результате причинённый государству ущерб превысил 152 млн тенге.

🔨 С санкции суда наложен арест на имущество застройщика.

По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/wwWtSQJEk0lTrw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok