🏦 Қостанай қаласында сот әлеуметтік желілер арқылы есірткі сатқандарға айыптау үкімін шығарды

Аталған қылмыстық істі тергеуді ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті жүргізген.

Тергеу барысында бір топ адамның Telegram мессенджерінде «Thс Seller» атты наркошоп ашқаны анықталды. Осы ресурс арқылы 2 мыңнан астам клиент есірткі сатып алып, жалпы айналым 100 млн теңгеден асқан.

Есірткі саудасынан түскен табысты қолма-қол ақшаға айналдыру үшін дропперлердің атына рәсімделген банктік карталар пайдаланылған.

🔨 Тінту кезінде жалпы салмағы 30 келіден асатын марихуана мен гашиш тәркіленді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен кінәлілер 8 жылға бас бостандығынан айырылды.

Сонымен қатар, қылмыстық жолмен алынған табысқа сатып алынған екі автокөлік мемлекет меншігіне тәркіленді.

🔴 Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Q9hAMX8xTtNo3w

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г. Костанай судом вынесен обвинительный приговор по делу о сбыте наркотических средств через социальные сети

Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.

Следствием установлено, что группа лиц организовала в Telegram наркошоп под названием «Thс Seller».

Через данный ресурс более 2 тысяч клиентов приобрели наркотики, общий оборот превысил 100 млн тенге.

Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц (дроперов).

🔨 В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 кг.

👨‍⚖️ Приговором суда виновные приговорены к 8 годам лишения свободы.

Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы 2 автомашины.

🔴 Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Q9hAMX8xTtNo3w

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті тұрғын үйлердің құрылысы кезінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

2021 жылы тапсырыс беруші мен мердігер ұйым арасында жалпы сомасы 1,7 млрд теңгеге екі көпқабатты тұрғын үй салуға келісімшарттар жасалған.

Алайда қол қойылған орындалған жұмыстар актілеріне қарамастан, бірқатар құрылыс-монтаж жұмыстары іс жүзінде атқарылмаған.

⌛ Жоспарланған тоғыз қабаттың тек жетеуі ғана тұрғызылған, жылыту, сумен жабдықтау, электр жарықтандыру жұмыстары жүргізілмеген, сонымен қатар сыртқы әрлеу жұмыстары жоқ.

Осылайша, құрылыс аяқталмай, нысанды пайдаланысқа беру мерзімдері бұзылған. Мемлекетке келтірілген шығын 152 млн теңгеден асқан.

🔨 Сот санкциясымен құрылысшы компанияның мүлкіне тыйым салынды.

Іс бойынша күдікті ретінде мердігер ұйымның директоры және құрылысқа техникалық қадағалау жасаған компания қызметкерлері танылды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/wwWtSQJEk0lTrw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов

В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге.

Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена.

⌛ Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка.

Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны.

В результате причинённый государству ущерб превысил 152 млн тенге.

🔨 С санкции суда наложен арест на имущество застройщика.

По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/wwWtSQJEk0lTrw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң және тәртіп» нарративі аясында Абай облысында жалпы құны 1,5 млрд теңгеден асатын 4,5 млн дана темекі өнімін жою бойынша ауқымды шара өткізілді

Темекі өнімдерін жою процесі арнайы құрылған комиссияның қатысуымен өтті. Комиссия құрамына құқық қорғау органдарының қызметкерлері ғана емес, сонымен қатар қоғам қайраткерлері, экологтар және тәуелсіз бақылаушылар да кірді.

Қаржылық мониторинг агенттігі темекі өнімдерінің заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда.

✔️ Жыл басынан бері:
🔴 темекі өнімдерінің заңсыз айналымының 39 фактісі анықталды;
🔴 3,4 млн-нан астам темекі қорабы тәркіленді;
🔴 олардың өндірісімен айналысқан 2 жасырын цех жойылды;
🔴 9 тұлғаға қатысты қылмыстық істер сотқа жолданды.

Тәркіленген барлық контрафактілік өнім сот шешіміне сәйкес жойылуға жатады.

Егер сізге темекі өнімдерінің заңсыз сатылу фактілері белгілі болса — бей-жай қарамаңыз.

1458 нөміріне хабарласыңыз. Анонимдікке кепілдік беріледі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках нарратива «Закон и порядок» в области Абай прошло масштабное мероприятие по уничтожению 4,5 млн единиц табачной продукции общей стоимостью свыше 1,5 млрд тенге

Процесс уничтожения проходил с участием специально созданной комиссии, в состав которой вошли не только представители правоохранительных органов, но также общественные деятели, экологи, лидеры мнений и независимые наблюдатели.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению нелегального сбыта табачной продукции.

✔️ С начала года:
🔴 выявлено 39 фактов незаконного оборота табачной продукции;
🔴 изъято более 3,4 млн пачек сигарет;
🔴 ликвидированы 2 подпольных цеха по их производству;
🔴 в суд направлены уголовные дела в отношении 9 лиц.

Вся изъятая контрафактная продукция в соответствии с решением суда подлежит уничтожению.

Если вам известно, где осуществляется незаконная реализация табачной продукции — не оставайтесь равнодушными.

Позвоните на номер 1458. Анонимность гарантируется.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз ойын бизнесін тоқтату бойынша белсенді жұмысын жалғастыруда

Соңғы екі жарым жылда 205 жасырын казино жабылып, олардың жұмысына қатысы бар 224 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Ел ішінде заңсыз гемблинг фактілері толық дерлік жойылды.

Алайда қазіргі таңда негізгі қауіп шетелде тіркелген онлайн-казинолардан туындап отыр. Олар еліміздің азаматтарын құмар ойынға тартып, оларды лудомания құрбанына айналдыруда.

❗️ Ескертеміз, Қазақстан аумағында олардың қызметіне «Ойын бизнесі туралы» Заңға сәйкес толықтай тыйым салынған.

Осыған орай, жыл басынан бері 34 шетелдік онлайн-платформаның негізінен «айнасы» болып табылатын 17 мыңнан астам сілтеме бұғатталды.

Ерекше алаңдататыны – қазақстандық төлем ұйымдарының қолдауы, олар депозиттерді толықтыру мен қаражатты шешуді (кэшаут) қамтамасыз етіп отыр.

Мұндай қаржылық «делдалдардың» бірқатары анықталды. Агенттік жақын уақытта олардың қызметіне құқықтық баға беретін болады.

🔴 Онлайн-казинолардың қолжетімділігі, верификацияның жоқтығы және төмен ставкалары оларды аса қауіпті етеді.

Өскелең ұрпақ құмар ойынға тәуелділікке ұрынып, салдарынан ішімдік пен есірткіге әуестік сияқты басқа да жағымсыз құмарлықтарға бейім болады.

Айта кету керек, онлайн-казинолардың қызметі көбінесе есірткі саудасынан мен қаржылық алаяқтықтан түскен қылмыстық табысқа негізделеді.

Жаңа «клиенттерді» тарту үшін олардың иелері миллиондаған оқырманы бар отандық блогерлерді пайдаланады. Олар оңай пайда табуды көздеп, қарапайым азаматтарды қаржылық тұзаққа түсіруде.

🆕 Жыл басынан бері Агенттік 34 блогердің онлайн-ойындарды жарнамалауға қатысы барын анықтады.

Олардың ішінде: Қайсар Қамза, Шыңғысхан Көпбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Тұрғанов Наиль, Диляра Аманқосқызы және басқалар бар.

Олардың 11-і әкімшілік жауапкершілікке тартылды, ал 23 контент жасаушыға қатысты материалдар Мәдениет министрлігіне шара қабылдау үшін жолданды. Көпшілігі заңды бір реттік емес, жүйелі түрде бұзады.
⚫️ Мәселен, хип-хоп орындаушы «Baller» (шын аты – Шыңғысхан Көпбаев) жыл басынан бері аталған бап бойынша бес рет жауапқа тартылды.

⚫️600 мыңнан астам жазылушысы бар музыкант-блогер Ринат Шамшыраққа қатысты да онлайн-казино жарнамалағаны үшін әкімшілік іс қозғалған.

⚫️ Сонымен қатар блогер «Niko_nett» пен инфлюенсер Қайсар Қамза да ерекше назарда. Соңғысы өзінің телеграм-арнасында заңсыз ойындарды үнемі насихаттап, жалған жеңімпаздардың видеоларын жариялап келеді.

⚫️Сол сияқты, Наиль Тұрғанов онлайн-казино жарнамасы үшін 8 млн теңгеден астам қаржы алған.

⚫️Ал Нұрғазы Тоқтаров («Nakonay Qarapaiym») әлеуметтік желілерінде азаматтарды заңсыз ойындарға тарту мақсатында агрессивті науқан жүргізіп, жарнама үшін 15,8 млн теңге алып, оның жартысына жуығын сол платформалардың өзінде ойнап ұтылып қалған.

Өкінішке қарай, бұл істе қыздар да белсенді.
⚫️ Мәселен, Мариям Құлжабаева («@oomariko») интернет-казинода тіркелуге шақырған қарапайым стористерін небары 350 мың теңгеге бағалаған. Ал оның құрбаны болған отбасылар миллиондаған қаржысынан айырылып жатыр.

⚫️Оған қоса, Зухра Хакиева, Диана Халметова, Әсем Аубакирова, Арина Байкова, Күмісай Айымбетова және басқа да блогерлердің аты белгілі.

Осылайша, онлайн-казино жарнамасы ойынға тәуелділікке бастайтын негізгі арна екенін біле тұра, аталған тұлғалар өз істерін жалғастыруда.

Олар адамдардың тағдырына немқұрайлы қарап, отбасылардың күйреуіне себеп болуда.

Миллиондаған табысқа кенелген блогерлер айыппұлдарын төлеп, заңсыз әрекетін қайта жалғастырып жүр.

🔴 Осыған байланысты Агенттік мұндай әрекеттерді ҚР ҚК-нің 28-бабының 5-тармағы аясында – заңсыз ойын бизнесіне көмектесу ретінде қарастыруға ниетті.

Сонымен қатар, қаржы пирамидаларын жарнамалағандағыдай, онлайн-казино жарнамасы үшін де қылмыстық жауапкершілік енгізу бастамасы көтерілді.

‼️ Блогерлерге үндеу: жарнама түріндегі контент таратумен айналысатын әрбір тұлға заңды қатаң сақтауы тиіс.

Агенттік заңсыз ойындарды насихаттаудан бас тартып, адамдар алдындағы жауапкершілікті сезінуге шақырады.

Күдікті ұсыныстар түскен жағдайда оларды дереу "АФМ Insider" телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.
Анонимділікке кепілдік беріледі.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/PszwkL21In43xA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности

За последние два с половиной года ликвидировано 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 лица, вовлеченных в их работу. Внутри страны факты незаконного гемблинга сведены к нулю.

Однако сейчас основная угроза исходит от онлайн-казино, зарегистрированных за рубежом. Они настойчиво вовлекают граждан нашей страны, превращая их в объекты манипуляций и жертв лудомании.

❗️ При этом их деятельность на территории Казахстана полностью запрещена Законом «Об игорном бизнесе».

В ответ на это с начала года заблокировано более 17 тыс. ссылок, в основном так называемых зеркал 34 зарубежных площадок.

Особую тревогу вызывает поддержка онлайн-платформ со стороны отечественных платежных организаций, обеспечивающих пополнение депозитов и кэшаутов (снятие денег).

Уже установлен ряд таких финансовых «посредников». По ним Агентство начнет разбираться более детально в ближайшее время.

🔴 Следует подчеркнуть, что простота доступа, отсутствие верификации и низкие ставки делают онлайн-казино особенно опасными.

Подрастающее поколение легко втягивается в игры, рискуя сформировать раннюю и тяжелую игровую зависимость, провоцирует другие потребности – алкоголизм и наркопотребление.

Важно отметить, что деятельность онлайн-казино во многом базируется на преступных доходах, фактически являющихся «грязными деньгами» от наркобизнеса, вымогательства и финансовых махинаций.

Ради новых «клиентов» их владельцы используют отечественных блогеров-миллионников, которые в погоне за легкой наживой загоняют доверчивых граждан в финансовый капкан.

🆕 С начала года Агентством установлены 34 блогера, причастных к рекламе азартных онлайн-игр.

В их числе: Қайсар Қамза, Шынгысхан Копбаев, Айтмаханов Тәуіржан, Турганов Наиль, Диляра Аманқосқызы и другие.

Из них 11 уже привлечены к адмответственности по статье 455 КоАП («Нарушение законодательства о рекламе»), а материалы в отношении
23 создателей контента переданы в Минкультуры для принятия мер.

Показательно, что многие из них являются не случайными нарушителями, а систематически пренебрегают законом.

⚫️ Так, казахстанский хип-хоп исполнитель «Baller» (настоящее имя – Шынгысхан Копбаев) с начала года пять раз привлекался к адмответственности по указанной статье КоАП.

⚫️ В другом случае, в отношении блогера-музыканта Рината Шамшырак с аудиторией свыше 600 тыс подписчиков также возбуждалось адмдело по факту рекламы онлайн-казино.

⚫️ Внимания заслуживают и другие представители медийного сообщества – блогер «Niko_nett» и инфлюенсер Қайсар Қамза.

Последний развернул циничную и откровенно деструктивную деятельность в собственном телеграм-канале, где систематически пропагандирует участие в незаконных азартных играх. Он распространяет подробные инструкции по регистрации в одном из онлайн-казино, а также публикует постановочные видеоролики с «победителями» и их мнимыми выигрышами, вводя свою аудиторию в глубокое заблуждение. Полученные от этой рекламы доходы он демонстративно тратит на роскошный и разгульный образ жизни – путешествует, останавливаясь в дорогих отелях Юго-Восточной Азии, ОАЭ, Турции и др. стран.

⚫️ Аналогично, за рекламу онлайн-казино Наиль Турганов получил свыше 8 млн тенге.

⚫️ Нургазы Токтаров («Nakonay Qarapaiym») организовал на своих страницах в соцсетях агрессивную кампанию по вовлечению граждан в незаконные азартные игры и регистрацию на сайтах интернет-казино
Примечательно, что почти половину из полученных за рекламу 15,8 млн тенге он впоследствии проиграл на тех же онлайн-площадках, чьи услуги рекламировал.

При этом подобные схемы вовлечения в азарт практикуют и женщины.
⚫️ Кулжабаева Мариям за обычные сторисы на странице («@oomariko») с призывами зарегистрироваться в интернет-казино оценила свои услуги всего в 350 тыс тенге, тогда как семьи, ставшие жертвами этих игр, теряют миллионы.

К сожалению, она далеко не единственная, к аналогичной деятельности причастны Хакиева Зухра, Халметова Диана, Аубакирова Асем, Байкова Арина, Айымбетова Кумисай и другие.

Таким образом, понимая, что реклама онлайн-казино является точкой входа в игровую зависимость, все указанные лица продолжают ее, демонстрируя полное равнодушие к судьбам людей и разрушая семьи.

Получив многомиллионную прибыль, блогеры спокойно уплачивают штрафы и возвращаются к незаконной деятельности.

🔴 Учитывая данные обстоятельства, Агентство будет рассматривать действия нарушителей в контексте части 5 статьи 28 Уголовного кодекса РК, то есть как пособничество незаконному игорному бизнесу.

Более того, нами инициировано введение уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино, по аналогии с рекламой финансовых пирамид.

‼️ При этом обращаем внимание блогеров, чья деятельность напрямую связана с распространением рекламного контента.

Агентство призывает отказаться от участия в продвижении незаконных азартных игр, проявляя ответственность перед подписчиками.

В случае получения сомнительных предложений от рекламодателей просим незамедлительно сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».

Анонимность гарантируется.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/PszwkL21In43xA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі соты мемлекеттік қорғаныс тапсырысы саласындағы қаражат жымқыру дерегі бойынша резонанстық істі қарауды аяқтады

Еске салайық, 2023 жылы Қаржылық мониторинг агенттігімен «Казспецэкспорт» РМК-ның лауазымды тұлғалары мен теріс пиғылды жеткізушілер ұсталып, әскери мақсаттағы өнімдерді сатып алуға бөлінген бюджет қаражатын жымқырды және сыбайлас жемқорлық деректері бойынша айып тағылған болатын.

💵 Мемлекетке келтірілген залал 1,6 млрд теңгеден асты.

Сот үкімімен «Казспецэкспорт» РМК бас директоры Рамазанов А.К. 11 жылға бас бостандығынан айырылды, ал кәсіпорынның департамент директоры Кудабаев А.Т. – 10 жылға сотталды. Қалған 9 айыпталушы да әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

🔨 Сонымен қатар, сот мемлекет пайдасына 1,6 млрд теңге көлеміндегі азаматтық талап-арызды қанағаттандырып, жалпы құны 607 млн теңге болатын мүлікті тәркіледі.

🔴 Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/boxE1-rbBpua5A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны завершено рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа

Напомним, в 2023 году Агентством по финансовому мониторингу задержаны должностные лица РГП «Казспецэкспорт» и недобросовестные поставщики, обвиняемые в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения.

💵 Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге.

Приговором суда генеральный директор РГП – Рамазанов А.К. осужден к 11 годам лишения свободы, директор департамента РГП Кудабаев А.Т. - к 10 годам. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы.

🔨 Кроме того, судом в интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге.

🔴 Приговор в законную силу не вступил.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/boxE1-rbBpua5A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Жамбыл облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен «БМ» ЖШС мен онымен байланысы бар өзге де компаниялар басшылығына қатысты қылмыстық топ құрып, заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысқаны бойынша тергеу жүргізуде

Тергеу дерегіне сай, Махмадов Сұлтанның басшылығымен әрекет еткен ұйымдасқан қылмыстық топ міндетті лицензиясыз Жамбыл облысы аумағында акцизделетін өнім – этил спиртін жаппай өндіру, сақтау, тасымалдау және өткізу қызметін жүргізген.

🔴 Айта кету керек, Махмадов 2010 жылы дәл осындай қылмыс үшін сотталған.

Заңсыз әрекетті жасыру мақсатында күдіктілер өз жұмысын биоэтанол мен мал азығына арналған қоспаларды заңды түрде өндіру ретінде көрсеткен.

Алайда іс жүзінде серіктестік аумағында өнеркәсіптік көлемде этил спиртін өндіруге толық жабдықталған жасырын спирт зауыты ұйымдастырылған.

Ұйымдастырушылар бірнеше өңірді қамтитын өткізу желісін құрған. Этил спиртін жеткізудің тұрақты арнасы жолға қойылып, ол Жамбыл және Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Шымкент қаласында орналасқан жасырын цехтарға жөнелтіліп отырған. Бұл цехтарда жеткізілген спирттен тұрғындардың денсаулығына елеулі қауіп төндіретін суррогат алкоголь өнімдері дайындалған.

🔨 Жедел-тергеу іс-шараларының нәтижесінде көлеңкелі айналымнан құны 280 млн теңгеден асатын 122 мың литр этил спирті тәркіленді.

Сонымен қатар, өндірістік база аумағында жүргізілген тінту барысында 18 дана майнинг жабдығы анықталды.

👨‍⚖️ Қазіргі уақытта тәркілеу мақсатында
7 автокөлікке тыйым салынды.

Ұйымдастырушы 2 ай мерзімге қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.kz/d/3saO-eFfMFW-zQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры проводится расследование в отношении руководства ТОО «БМ» и других аффилированных компаний по факту создания преступной группы, осуществлявшей незаконную предпринимательскую деятельность

Организованная преступная группа под руководством Махмадова Султана, действуя без обязательной лицензии, развернула масштабное производство, хранение, транспортировку и сбыт подакцизной продукции — этилового спирта — на территории Жамбылскойобласти.

🔴 Важно отметить, что в 2010 году Махмадов уже был осужден за аналогичные преступления.

Для сокрытия незаконной деятельности подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок.

Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах.

Организаторы выстроили сеть сбыта, охватывающую несколько регионов.

Налажен устойчивый канал поставки этилового спирта в подпольные цеха, действующие на территории Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также г.Шымкента. В указанных нелегальных производствах из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, представляющая серьёзную угрозу для жизни и здоровья потребителей.

🔨 В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс литров этилового спирта стоимостью свыше 280 млн тенге.

Кроме того, на территории производственной базы в ходе обыска обнаружены 18 единиц майнингового оборудования.

👨‍⚖️ В настоящее время в целях конфискации наложен арест на 7 единиц автотранспорта.

Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
 
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/3saO-eFfMFW-zQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі А.С. Нургазинді қолдауға бағытталған әлеуметтік желілердегі ақпаратты заңсыз әрекетті ақтау деп бағалайды

ҚМА Қостанай облысы бойынша департаменті «ОГНЕУПОРСНАБ» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты аса ірі көлемде техногендік минералдық түзілімдерді жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде.

Бір жыл бойы компания Арқалық кен орнынан 7 мың тоннадан астам отқа төзімді саз балшықты заңсыз өндіріп, сатқан.

🔷 Айта кету керек, техногендік минералдық түзілімдерді өз бетінше өндіру мен жымқыру – бұл жәй азаматтық-құқықтық дау емес, бұл — Қазақстан халқының меншігі болып табылатын табиғи ресурстарды ұрлауға, сондай-ақ мемлекеттің экономикалық және экологиялық мүдделеріне зиян келтіруге әкелетін қылмыстық әрекет.

ЖШС директоры адвокаттың қатысуымен жауап алынды, оның құқықтары толық сақталған, қандай да бір мәжбүрлеу шаралары қолданылған жоқ.

Тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жариялауға жатпайды.

‼️ Агенттік қоғамдық кеңістікте шындыққа сәйкес келмейтін ақпарат тарату ресми тергеуге кедергі келтіру болып табылатынын еске салады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/lnVcAkm-T-O4RQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу сообщает, что распространение в социальных сетях информации в поддержку Нургазина А.С. является не более чем попыткой оправдать незаконную деятельность

Департаментом АФМ по Костанайской области проводится расследование в отношении должностных лиц ТОО «ОГНЕУПОРСНАБ» по факту хищения техногенных минеральных образований в особо крупном размере.

В течение года компания осуществляла незаконную добычу и реализацию более 7 тыс тонн огнеупорной глины с территории Аркалыкского месторождения.

🔷 Следует отметить, что самовольная добыча и хищение техногенных минеральных образований — это не частно-правовой спор, а уголовно-наказуемое деяние, подрывающее экономические и экологические интересы государства и ведущее к хищению природных ресурсов, принадлежащих народу Казахстана.

Директор ТОО допрошен с участием адвоката, его права соблюдены, меры принуждения к нему не применялись.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

‼️ Агентство напоминает, что распространение недостоверных сведений в публичном пространстве является вмешательством в официальное расследование.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/lnVcAkm-T-O4RQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігіне «Эгмонт» тобының Атқарушы хатшысы Жером Бомон жұмыс сапарымен келді

«Эгмонт» тобы — бұл ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жүргізетін 182 елдің қаржылық барлау бөлімшелерінің халықаралық бірлестігі.

1995 жылы құрылған бұл ұйым қауіпсіз ақпарат алмасуды қамтамасыз етіп, бірлескен тергеулер жүргізуге және қаржылық қылмыстарға қарсы бірыңғай тәсілдерді дамытуға жәрдемдеседі.

🔷 2023 жылдан бастап Қазақстан «Эгмонт» тобы құрылымындағы «Еуразия» өңірлік тобының өкілін алғаш рет ұсынып отыр.

Кездесу барысында «Эгмонт» тобымен елдік деңгейде де, сондай-ақ «Еуразия» өңірлік тобы аясында да ынтымақтастықты одан әрі дамыту перспективалары, оның ішінде Қаржылық барлау органдарының көшбасшылығы мен озық тәжірибе орталығы (ECOFEL) шеңберінде оқыту іс-шараларын өткізу мәселелері талқыланды.

🤝 Агенттік кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық ынтымақтастықты жүйелі түрде нығайтып келеді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан принимает с рабочим визитом Исполнительного секретаря Группы «Эгмонт» Жерома Бомона

Группа «Эгмонт» - международное объединение подразделений финансовой разведки из 182 стран, занимающихся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Организация, основанная в 1995 году, обеспечивает безопасный обмен информацией, содействует совместным расследованиям и развитию единых подходов в противодействии финансовым преступлениям.

🔷 С 2023 года Казахстан является региональным представителем группы «Евразия» в структуре Эгмонт.

В ходе встречи обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества с Группой «Эгмонт» как на страновом уровне, так и в рамках региональной группы «Евразия», включая проведение обучающих мероприятий совместно с Центром передового опыта и лидерства финансовых разведок (ECOFEL).

🤝 Агентство последовательно укрепляет международное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА-ның ресми арнасы енді Aitu-да!

Агенттік жаңалықтары ұлттық мессенджер Aitu алаңында да жарияланатын болады.

ҚМА-ның қызметі туралы хабардар болу үшін Aitu қосымшасын жүктеп алыңыз! Біздің жаңалықтардан қапы қалмаңыз!

🔰🔰🔰

🏦 Официальный канал АФМ теперь в Aitu!

Следите за нашими новостями на новой платформе - в национальном мессенджере Aitu.

Подписывайтесь следите за деятельностью АФМ приложении Aitu!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok