🏦 Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере

В ходе спецоперации с применением метода контролируемой поставки установлен и изобличён гражданин, организовавший наркоканал из Королевства Таиланд.

С целью сокрытия своей причастности к преступлению злоумышленник привлёк несовершеннолетнего знакомого в качестве дропа, оформив на него получение почтовой посылки через АО «Казпочта».

При личном обыске у него изъято 1,3 кг наркотического средства — каннабис WAX.

Следствием также установлено, что подозреваемый распространял наркотики на территории города Караганды с использованием тайников-закладок через мессенджер Telegram.

Подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/j49g2PJnIt3KsA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады

Қасым-Жомарт Тоқаевқа Агенттік қызметінің негізгі нәтижелері туралы есеп беріліп, алдағы кезеңге арналған міндеттері таныстырылды.

Жанат Элиманов:

➤ ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл бойынша қабылданған шаралар жөнінде баяндады.

🟦Ведомство 24 миллиард теңгеден астам қаржыны қолма-қол ақшаға айналдырған жалған компанияларды әшкерелеп, есірткі сатудан және алаяқтықтан түскен табыстарды жылыстатқан 20 заңсыз криптобиржа қызметін тоқтатқан.

🟦Сондай-ақ ТМД аумағындағы ең ірі криптосервис жойылды. Ол 20 Darknet алаңымен жұмыс істеп, 200-ден астам «наркошопты» қамтыған. 9,7 миллион долларға тең виртуалды активтер бұғатталды.

➤ Қаржылық мониторинг агенттігі 720 қылмыстық істі тергеуді аяқтап, 15 ұйымдасқан қылмыстық топты, соның ішінде 3 трансұлттық топты жойғаны жөнінде ақпарат берді.

🟦Бұдан бөлек, 17,1 миллиард теңге сомасындағы мұнай өнімдерін заңсыз шығару әрекеті тоқтатылды, заңсыз темекі өнімдерін дайындаған 2 жасырын цех және суррогат алкоголь өнімдерін өндіретін 16 цех әшкереленді. Көлеңкелі айналымнан 12 миллиард теңгеге бағаланған вейптер алынды.

🟦Жалпы құны 164 миллиард теңге болатын 63 инфрақұрылымдық жобадағы бюджет қаржысының мақсатсыз жұмсалуы және ауыл шаруашылығы саласындағы 11 миллиард теңгенің субсидияларын тиімсіз игеру деректері тоқтатылды.

🟦Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жалған стоматологиялық қызмет көрсету арқылы 200 миллиард теңгені заңсыз шығару фактілері анықталды.

➤ азаматтардың қаржылық мүдделерін қорғау бағытында қабылданған шаралар туралы мәлімдеді.

🟦Заңсыз микронесие беру деректері бойынша 23 тергеу ісі басталды. Оның шығыны 71 миллиард теңгені құрайды. 300 мыңнан аса қарыз алушының берешегін қайтару және есептен шығару жұмысы жүргізілуде, 112 мыңнан астам азаматты тартқан 45 қаржы пирамидасы таратылды, алаяқтық жобалар мен құмар ойындарға қатысы бар 31,5 мың сайт пен сілтеме бұғатталды.

Мемлекет басшысы:

📌 ведомство қызметінің басты бағыттары бойынша бірқатар тапсырма берді.

t.me/aqorda_resmi

Глава государства принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах работы Агентства и задачах на предстоящий период.

Жанат Элиманов::

➤ доложил о принятых мерах по противодействию отмыванию доходов.

🟦Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.

🟦Ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.

➤ проинформировал о том, что Агентством завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональные.

🟦Кроме того, Агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.

🟦Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге.

🟦Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

➤ рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан.

🟦По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.

Глава государства:

📌 дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

t.me/aqorda_resmi

🏦 ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ құрылымындағы негізгі кәсіпорын – геологиялық жұмыстар мен технологиялық бұрғылауға жауапты «Волковгеология» АҚ-ның бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Компанияның бұрынғы басқарма төрағасы Д.Н. Молдаши екі жыл бойы орындалған жұмыстар бойынша жалған актілер рәсімделетін схеманы ұйымдастырған.

Аталған құжаттарда «Казбурмаш СК» ЖШС-нен жеткізілмеген қосалқы бөлшектер қабылданғаны туралы жалған мәліметтер көрсетілген.

Осы жалған актілер негізінде контрагентке 86 млн теңгеден астам сома аударылған. Кейін бұл қаражат заңсыз иемделген.

➡️ Тергеу барысында күдіктілер келтірілген материалдық шығынды толық өтеді.

Қылмыстық іс сот қарауына жолданды.

⌛ Еске сала кетейік, бұған дейін осы іс аясында «Волковгеология» АҚ филиалының директоры А.М. Борашев, сондай-ақ «Казбурмаш СК» ЖШС басшысы Е.С. Алипбаев пен бухгалтер Г.Ж. Токатаева 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылған болатын.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/90NoX3lYFjpmvA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств АО «Волковгеология» - основного предприятия системы АО «НАК «Казатомпром» по геологическому обеспечению и проведению технологического бурения

Бывший председатель правления Д.Н. Молдаши организовал схему, в рамках которой на протяжении двух лет оформлялись акты выполненных работ, содержащие заведомо недостоверные сведения.

В документации отражалась приёмка запасных частей от ТОО «Казбурмаш СК», которые в действительности не поставлялись.

На основании фиктивных актов произведена оплата в адрес контрагента на сумму свыше 86 млн тенге.

Впоследствии указанные денежные средства были незаконно присвоены.

➡️ В ходе следствия подозреваемым причиненный материальный ущерб возмещен полностью.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.

⌛ Напомним, ранее по данному факту осуждены к лишению свободы от 3 до 7 лет директор филиала АО Борашев А.М., а также руководитель ТОО «Казбурмаш СК» Алипбаев Е.С. и бухгалтер Токатаева Г.Ж.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/90NoX3lYFjpmvA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Алматы состоялось 24-е заседание руководителей Национальных узлов связи государств-участников
RILO-Москва

24-е по счёту заседание руководителей Национальных узлов связи (НУС) государств-участников RILO–Москва прошло в г.Алматы и собрало 20 участников из 9 стран.

* RILO-Москва — это региональное подразделение Всемирной таможенной организации, обеспечивающее обмен правоохранительной информацией в сфере борьбы с контрабандой.

Участники заседания подвели итоги деятельности Национальных узлов связи за прошедший период.

🟦 О результатах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу рассказал старший оперуполномоченный Оперативного департамента Ерлан Бимаканов.

В своём выступлении он отметил, что Агентством проделана большая работа в сфере противодействия финансовым преступлениям и незаконному перемещению товаров.

🔷 Так, была внесена информация о 14 выявленных правонарушениях в базу данных Customs Enforcement Network (сети Всемирной таможенной организации).

Помимо этого, Агентство участвовало в четырёх операциях и двух международных проектах, направленных на выявление запрещённых к пересылке предметов в международных почтовых отправлениях.

АФМ намерено и в дальнейшем активно развивать международное сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации и продолжать системную работу по противодействию незаконному обороту товаров.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/2c63LsMEoHHMjg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Абай облысы бойынша департаменті балалар шығармашылығын дамытуға арналған «Damu Bala» платформасы арқылы мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Тергеу барысында анықталғандай, «SAMGAU өнер&спорт мектебі» ЖШС директоры шығармашылық үйірмелер мен спорттық секцияларды жан басына қаржыландыру бағдарламасын пайдалана отырып, балалардың сабаққа қатысуы жөнінде жалған мәліметтер ұсынған.

Шындыққа жанаспайтын жалған мәліметтері бар ай сайын тапсырылатын есептер негізінде уәкілетті орган тарапынан жұмыс істемейтін үйірмелерге мемлекеттік қаржы бөлініп отырған.

Есеп құжаттарында көрсетілген кейбір балалар шын мәнінде сабақтарға қатыспаған, тіпті кейбіреуі өздерінің бұл бағдарламаға «қатысушы» ретінде тіркелгенінен мүлдем бейхабар болған.

Мәселен, бір бала Алматы облысында тұратынына және ешбір үйірмеге қатыспайтынына қарамастан, Абай облысында бейнелеу өнері үйірмесінің қатысушысы ретінде тіркелген.

Тергеу барысында мемлекетке келтірілген 23 млн теңге залал күдікті тарапынан толық өтелді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен ол кінәлі деп танылып, 6 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/Nh7kIStrEpObHw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу «Damu Bala»

Следствием установлено, что директор ТОО «SAMGAU өнер&спорт мектебі», используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми.

На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков.

В представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своём «участии» в программе.

Так, например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай несмотря на то, что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке.

Ущерб государству в размере 23 млн тенге полностью возмещён подозреваемым в ходе следствия.

👨‍⚖️ Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Nh7kIStrEpObHw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 БАҚ өкілдерінің сұрауларына жауап ретінде хабарлаймыз:

Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратураның үйлестіруімен Атырау облысында ауқымды жедел-тергеу іс-шараларын жүргізуде.

Атап айтқанда, «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан» қаражатты заңсыз шешіп алуға жәрдем көрсеткен 5 қылмыстық топтың әрекеті әшкерленді.

🔴 Ол үшін ұйымдастырушылар жалған құжаттарды рәсімдеу арқылы елдің әр өңірінде (Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау және басқа қалаларда) орналасқандай етіп 30-дан астам стоматологиялық клиникаларды пайдаланған.

Шын мәнінде, бұл медицина ұйымдары тек қағаз жүзінде болған, халыққа ешқандай қызмет көрсетпеген. Олардың ғимараттары да, жабдықтары да, білікті қызметкерлері де болмаған. Клиникалардың басшылары мен құрылтайшыларының медициналық білімі де жоқ.

Жалған медициналық құжаттарды рәсімдегені үшін күдіктілер азаматтардың алған қаражатынан 10%-дан 20%-ға дейін заңсыз сыйақы ұстап отырған.

Жиналған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру үшін қылмыстық топтар 226 «дропперді» пайдаланған.
Жалпы, 200 млрд теңгеден астам қаржы айналымнан шығарылған.

🔷 Зейнетақы салымшыларының ақшасына күдіктілер 15 қымбат автокөлік (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) – жалпы құны 600 млн теңгеден астам – сондай-ақ зергерлік бұйымдар, коммерциялық нысандар, пәтерлер мен жер телімдерін сатып алған.

Қылмыстық жолмен табылған мүлікті іздестіру жалғасуда.

Қазіргі уақытта 59 тінту жұмысы жүргізілді. 10 адамға қатысты бұлтартпау шарасы қолданылады.

Сонымен бірге хабарлаймыз: тергеу барысында тек зейнетақы активтерін заңсыз шығару схемасын ұйымдастырушылардың әрекеттеріне құқықтық баға беріледі.

Өзінің жинақталған зейнетақы қаражатын алған азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Сондай-ақ, ұсталғандардың қорғану құқығы бұзылып жатыр деген мәліметтер шындыққа жанаспайтынын хабарлаймыз. Барлық процессуалдық әрекеттер қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізілуде. Әр күдіктінің адвокаттарымен байланысы шектелмеген.

ҚМА қызметкерлерінің іс-әрекетімен келіспеген жағдайда, адвокаттар мен күдіктілер сотқа немесе прокуратура органдарына шағымдана алады.

❗️Осыған байланысты, БАҚ өкілдерін тексерілмеген деректерді жариялаудан бас тартып, тек ресми ақпаратқа сүйенуге шақырамыз.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/juyGwiWVObDfqg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 На поступающие запросы СМИ сообщаем, что при координации органов прокуратуры Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия.

Так, изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.

🔴 На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.

У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.

За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.

Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов».

Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

🔷 В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается.

На текущий момент проведено 59 обысков.

Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

Наряду с этим сообщаем, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.

При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.

Иная информация в силу требований ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности.

Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам.

В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры.

❗️ В этой связи, рекомендуем СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/juyGwiWVObDfqg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok