🏦 В Алматы состоялось 24-е заседание руководителей Национальных узлов связи государств-участников
RILO-Москва

24-е по счёту заседание руководителей Национальных узлов связи (НУС) государств-участников RILO–Москва прошло в г.Алматы и собрало 20 участников из 9 стран.

* RILO-Москва — это региональное подразделение Всемирной таможенной организации, обеспечивающее обмен правоохранительной информацией в сфере борьбы с контрабандой.

Участники заседания подвели итоги деятельности Национальных узлов связи за прошедший период.

🟦 О результатах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу рассказал старший оперуполномоченный Оперативного департамента Ерлан Бимаканов.

В своём выступлении он отметил, что Агентством проделана большая работа в сфере противодействия финансовым преступлениям и незаконному перемещению товаров.

🔷 Так, была внесена информация о 14 выявленных правонарушениях в базу данных Customs Enforcement Network (сети Всемирной таможенной организации).

Помимо этого, Агентство участвовало в четырёх операциях и двух международных проектах, направленных на выявление запрещённых к пересылке предметов в международных почтовых отправлениях.

АФМ намерено и в дальнейшем активно развивать международное сотрудничество в рамках Всемирной таможенной организации и продолжать системную работу по противодействию незаконному обороту товаров.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/2c63LsMEoHHMjg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Абай облысы бойынша департаменті балалар шығармашылығын дамытуға арналған «Damu Bala» платформасы арқылы мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Тергеу барысында анықталғандай, «SAMGAU өнер&спорт мектебі» ЖШС директоры шығармашылық үйірмелер мен спорттық секцияларды жан басына қаржыландыру бағдарламасын пайдалана отырып, балалардың сабаққа қатысуы жөнінде жалған мәліметтер ұсынған.

Шындыққа жанаспайтын жалған мәліметтері бар ай сайын тапсырылатын есептер негізінде уәкілетті орган тарапынан жұмыс істемейтін үйірмелерге мемлекеттік қаржы бөлініп отырған.

Есеп құжаттарында көрсетілген кейбір балалар шын мәнінде сабақтарға қатыспаған, тіпті кейбіреуі өздерінің бұл бағдарламаға «қатысушы» ретінде тіркелгенінен мүлдем бейхабар болған.

Мәселен, бір бала Алматы облысында тұратынына және ешбір үйірмеге қатыспайтынына қарамастан, Абай облысында бейнелеу өнері үйірмесінің қатысушысы ретінде тіркелген.

Тергеу барысында мемлекетке келтірілген 23 млн теңге залал күдікті тарапынан толық өтелді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен ол кінәлі деп танылып, 6 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/Nh7kIStrEpObHw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу «Damu Bala»

Следствием установлено, что директор ТОО «SAMGAU өнер&спорт мектебі», используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми.

На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков.

В представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своём «участии» в программе.

Так, например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай несмотря на то, что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке.

Ущерб государству в размере 23 млн тенге полностью возмещён подозреваемым в ходе следствия.

👨‍⚖️ Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Nh7kIStrEpObHw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 БАҚ өкілдерінің сұрауларына жауап ретінде хабарлаймыз:

Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратураның үйлестіруімен Атырау облысында ауқымды жедел-тергеу іс-шараларын жүргізуде.

Атап айтқанда, «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан» қаражатты заңсыз шешіп алуға жәрдем көрсеткен 5 қылмыстық топтың әрекеті әшкерленді.

🔴 Ол үшін ұйымдастырушылар жалған құжаттарды рәсімдеу арқылы елдің әр өңірінде (Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау және басқа қалаларда) орналасқандай етіп 30-дан астам стоматологиялық клиникаларды пайдаланған.

Шын мәнінде, бұл медицина ұйымдары тек қағаз жүзінде болған, халыққа ешқандай қызмет көрсетпеген. Олардың ғимараттары да, жабдықтары да, білікті қызметкерлері де болмаған. Клиникалардың басшылары мен құрылтайшыларының медициналық білімі де жоқ.

Жалған медициналық құжаттарды рәсімдегені үшін күдіктілер азаматтардың алған қаражатынан 10%-дан 20%-ға дейін заңсыз сыйақы ұстап отырған.

Жиналған ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыру үшін қылмыстық топтар 226 «дропперді» пайдаланған.
Жалпы, 200 млрд теңгеден астам қаржы айналымнан шығарылған.

🔷 Зейнетақы салымшыларының ақшасына күдіктілер 15 қымбат автокөлік (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) – жалпы құны 600 млн теңгеден астам – сондай-ақ зергерлік бұйымдар, коммерциялық нысандар, пәтерлер мен жер телімдерін сатып алған.

Қылмыстық жолмен табылған мүлікті іздестіру жалғасуда.

Қазіргі уақытта 59 тінту жұмысы жүргізілді. 10 адамға қатысты бұлтартпау шарасы қолданылады.

Сонымен бірге хабарлаймыз: тергеу барысында тек зейнетақы активтерін заңсыз шығару схемасын ұйымдастырушылардың әрекеттеріне құқықтық баға беріледі.

Өзінің жинақталған зейнетақы қаражатын алған азаматтар қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Сондай-ақ, ұсталғандардың қорғану құқығы бұзылып жатыр деген мәліметтер шындыққа жанаспайтынын хабарлаймыз. Барлық процессуалдық әрекеттер қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізілуде. Әр күдіктінің адвокаттарымен байланысы шектелмеген.

ҚМА қызметкерлерінің іс-әрекетімен келіспеген жағдайда, адвокаттар мен күдіктілер сотқа немесе прокуратура органдарына шағымдана алады.

❗️Осыған байланысты, БАҚ өкілдерін тексерілмеген деректерді жариялаудан бас тартып, тек ресми ақпаратқа сүйенуге шақырамыз.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/juyGwiWVObDfqg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 На поступающие запросы СМИ сообщаем, что при координации органов прокуратуры Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия.

Так, изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.

🔴 На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.

У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.

Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.

За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.

Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов».

Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

🔷 В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Поиск преступно нажитого имущества продолжается.

На текущий момент проведено 59 обысков.

Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.

Наряду с этим сообщаем, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.

При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.

Иная информация в силу требований ст.201 УПК разглашению не подлежит.

Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности.

Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам.

В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры.

❗️ В этой связи, рекомендуем СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/juyGwiWVObDfqg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың жаңа түрлері туралы ескертеді.

Алаяқтар азаматтардың жұмыс орындарында — көбіне орта және жоғары оқу орындарында, сондай-ақ мемлекеттік мекемелерде — тексеріс жүргізіліп жатқаны туралы жалған хабарламалар таратып, құжаттарды ұсынуға және «ынтымақтастыққа» шақырады.

Сенім ұялату үшін бұл хаттар Қаржылық мониторинг агенттігінің жалған логотиптері бар жалған бланкілерге басылып, жалған мөрлермен бекітіледі.

🚨 Кейін олар өзін ҚМА қызметкері ретінде таныстырып, азаматтарға хабарласып, банк шоттары туралы мәліметтерді алдап алуға тырысады.

Сондай-ақ жалған ҚМА қызметкерлері мессенджерлер арқылы азаматты тексеріліп жатқан тұлғалар тізімінде бар деп хабарлап, ақша бопсалау жағдайлары да тіркелген.

Азаматтардың шағымдарында жиі қайталанатын тегі: «Мыктыбаев», «Хамзин», «Жалимов», «Жалимбетов».

📣 Ресми түрде хабарлаймыз: Қаржылық мониторинг агенттігі:
• мұндай тексерістер жүргізбейді;
• ресми хабарлама жібермей телефон арқылы жеке деректерді сұрамайды;
• жеке тұлғаларға телефон шалмайды;
• ақша аударуды талап етпейді;
• тек заң аясында әрекет етеді.

‼️ Азаматтарды мұқият болуға, арандатушылық пен алаяқтардың айласын елемеуге шақырамыз.

Күмән туған жағдайда 1458 нөмірлі Call-орталығына немесе +7 (727) 279-20-86 нөмірі бойынша кезекші бөлімге дереу хабарласу қажет.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Атырау қаласының соты жалған шот-фактуралар мен қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға байланысты экономикалық қылмыстарды жасаған адамдар тобына қатысты үкім шығарды

Тергеуді ҚМА Атырау облысы бойынша департаменті жүргізді.

Тергеу нәтижесінде А.С. Тюякпаевтың басшылығымен, сондай-ақ С.А. Аргалаш пен А.С. Булатовтың қатысуымен тұлғалар тобы ұйымдасып, 8 млрд теңгеге жалған шот-фактуралар рәсімдеу арқылы қолма-қол ақшаға айналдыру және салық төлеуден жалтару схемасын құрғаны анықталды.

💵 Осының салдарынан мемлекетке 590 млн теңгеден астам салық төленбей, ірі көлемде залал келтірілген.

Сонымен қатар, Тюякпаев 342 млн теңге көлеміндегі қылмыстық кірісті бақылауындағы компаниялардың есепшоттары арқылы өзінің жұбайының жеке шотына аудару арқылы заңдастырған.

🔨 Сот санкциясымен 4 автокөлікке 2 пәтер мен бір тұрғын үйге тыйым салынды.

Тергеу барысында 236 млн теңге өз еркімен өтелді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен Тюякпаев, Аргалаш және Булатов кінәлі деп танылып, оларға 2 жыл 4 айдан 4 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Сондай-ақ, қылмыстық жолмен алынған кіріске сатып алынған мүлік — Атырау қаласындағы пәтер мен автокөлік — мемлекет пайдасына тәркіленді.

Қалған мүлікке қатысты азаматтық талап шешілгенге дейін қамтамасыз ету шараларын сақтау туралы сот шешімі қабылданды.

❗️Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/l91xHzpOHgyXjg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok