Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тергеу барысында «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ директорының орынбасарларының бірі басқа адамдармен бірге әрекет ете отырып, кен орнын заңсыз игеруді ұйымдастырғаны анықталды. Осы мақсатта олар өз бақылауындағы «EastGoldStone» ЖШС-ін тіркеп, пайдаланған.
Атқарылған заңсыз әрекеттердің нәтижесінде қоршаған ортаға келтірілген залал 300 млн теңгеден асты.
Тергеу амалдары жалғасуда.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/lcSosrDRWPhtHA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В ходе следствия установлено, что один из заместителей директора филиала НАО «Правительство для граждан», действуя в группе с иными лицами, организовали незаконную разработку месторождения, для чего зарегистрировали и использовали подконтрольное им ТОО «EastGoldStone».
В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/lcSosrDRWPhtHA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Келіссөздер барысында тараптар кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы алдағы ынтымақтастықты талқылады.
🇬🇧 Кездесу аясында Ұлыбританияның Ұлттық қылмыспен күрес агенттігімен және Қаржылық реттеу және қадағалау басқармасымен практикалық өзара іс-қимылды нығайту мәселелері қаралды.
Тараптар, сонымен қатар, цифрлық активтерге қатысты мәселелерді қоса алғанда, тұрақты ақпарат алмасудың маңыздылығын атап өтті.
🤝 Кездесу қорытындысы бойынша экономикалық қылмыстарды тергеу тиімділігін арттыру және халықаралық әріптестік аясында қаржылық қауіпсіздікті нығайту мақсатында тәжірибе алмасу мен бірлескен күш-жігерді үйлестіру туралы келісімге қол жеткізілді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Во время переговоров стороны наметили предстоящее сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
🇬🇧В ходе встречи обсуждены вопросы укрепления практического взаимодействия с Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании и Управлением по финансовому регулированию и надзору.
Стороны подчеркнули важность налаживания устойчивого информационного обмена, в том числе по вопросам, связанным с цифровыми активами.
🤝 По итогам встречи достигнута договоренность об обмене опытом и направлении совместных усилий на повышение эффективности расследования экономических преступлений и укрепление финансовой безопасности в рамках международного партнерства.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Қаржылық мониторинг агенттігі ұйымдастырған республикалық FinIQ қаржылық қауіпсіздік диктанты жоғары қызығушылықпен басталды — бүгінде жобаға 192 мыңнан астам мектеп және колледж оқушылары мен студенттер тіркелді. Бар болғаны екі күннің ішінде 97 мың қатысушы тесттен өтіп, өздерінің қаржылық сауаттылық деңгейін тексерді.
FinIQ — бұл қаржылық сауаттылық деңгейін анықтайтын IQ-тест. Онда 20 сұрақ бар: «дроп» деген кім, «қаржылық пирамидадан қалай сақтану керек» сияқты негізгі түсініктерден бастап, жеке деректер, банк өнімдері мен онлайн төлемдердің қауіпсіздігіне қатысты күрделі тақырыптарға дейін қамтылған.
Диктанттың ерекшелігі — мектеп оқушыларына, колледж және жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған әртүрлі деңгейлері бар. Қысқа әрі мазмұнды сұрақтардан тұратын форматтың арқасында тестті 15–20 минуттың ішінде, кез-келген құрылғы арқылы өтуге болады.
Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласының тұрғындары ерекше белсенділік танытуда.
Мұғалімдер диктантты сабақ барысында өткізсе, университеттер факультетаралық жарыстар ұйымдастырды. Әлеуметтік желілерде қатысушылар #FinIQ хэштегімен өз нәтижелерімен бөлісіп, достарын «қаржылық иммунитетін тексеруге» шақырып жатыр.
Тест нәтижесінде әрбір қатысушы диплом мен сертификатқа ие болады, ал қысқа уақытта ең жоғары баллға ие болғандар бағалы сыйлықтармен марапатталады.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Республиканский диктант по финансовой безопасности FinIQ, организованный Агентством по финансовому мониторингу, стартовал с мощного отклика — уже зарегистрировались более 192 тысяч школьников и студентов. Только за два дня 97 тысяч участников успели пройти тест и проверить, насколько хорошо они понимают финансовые риски.
FinIQ — это интерактивный IQ-тест на финансовое мышление. В нём 20 вопросов: от базовых понятий вроде «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.
Особенность диктанта — наличие различных уровней сложности для школьников, студентов колледжей и вузов. Формат коротких, но содержательных вопросов, делает участие лёгким и увлекательным — пройти можно за 15–20 минут, с любого устройства.
Наибольшую активность проявляют жители Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и города Шымкент.
Многие учителя проводили диктант прямо на уроках, а университеты устраивали факультетские соревнования. В соцсетях уже появились десятки видео с хэштегом #FinIQ, где участники делятся результатами и призывают друзей «проверить финансовый иммунитет».
По итогам участники получат дипломы и сертификаты, а лучшие — ценные призы от организаторов и партнёров проекта.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ұйымдастырушылар «S-Pharmaceutical» және өзге де жобаларға медициналық каннабис өндірісі мен дистрибуциясына инвестиция тарту сылтауымен, салымшыларға әрбір жаңадан тартылған қатысушыға салым сомасының 5%-ы мөлшерінде кепілдендірілген табыс уәде еткен.
Айта кетсек, күдіктілердің бірі бұған дейін «Life Is Good» және «Finiko» қаржы пирамидаларына қатысып, онда табыс тауып, кейін осындай схема арқылы өз жобасын құрған.
Үш ұйымдастырушыға қатысты қозғалысын шектеу және тәртіп сақтау туралы қолхатпен бұлтартпау шарасы қолданылды.
Қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/j3vXnLeXpOHMqg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника.
Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид «Life Is Good» и «Finiko», где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.
В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/j3vXnLeXpOHMqg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Қылмыскерлермен интернет-алаяқтық және есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 130 алаң жойылды.
Тергеп-тексеру нәтижесінде 16,7 млн USDT-ке тыйым салынды.
Одан әрі бұл қаражат конвертацияланып, қаржылық транзакциялар тізбегі арқылы ақшаның шыққан көзі жасырылады. Заңсыз табысты «тазарту» үшін арнайы ақы алынады.
Осылайша, заңсыз криптоайырбастау платформалары көлеңкелі қаржы операцияларына белсенді қатысып, қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру және шетелге шығару арқылы «кәсіби жылыстатушылар» ретінде әрекет етеді.
Қаржы мониторингі агенттігі азаматтарға цифрлық активтерді айырбастау кезінде сенімді және жауапты тәсілмен әрекет ету қажеттігін ескертеді. Айырбас қызметтерін тек заң аясында жұмыс істейтін, ресми тіркелген және лицензияланған провайдерлер арқылы жүзеге асыру ұсынылады.
Заңсыз схемаларға қатысу - қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеміз.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/NzrTK9W4CQJuww
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT.
Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.
Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.
Напоминаем, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/NzrTK9W4CQJuww
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Іс-шараға Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторингі агенттігінің делегациясы қатысты.
Конференция барысында қатысушылар қаржылық барлау саласындағы өзекті үрдістер мен сын-қатерлерді талқылады. Атап айтқанда, аналитикалық жұмыстарда жасанды интеллект, машиналық оқыту және цифрлық құралдарды қолдану мәселелері көтерілді.
Бұдан бөлек, қазақстандық делегация шетелдік қаржылық барлау басшыларымен бірнеше екіжақты кездесулер өткізді. Келіссөздер барысында қаржылық ақпаратпен алмасу перспективалары, заманауи аналитикалық құралдарды енгізу және халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелері талқыланды.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В мероприятии приняла участие делегация Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Участники обсудили актуальные тенденции и вызовы, включая использование искусственного интеллекта, машинного обучения и цифровых инструментов в аналитической деятельности.
Кроме того, казахстанская делегация провела ряд двусторонних встреч с руководителями финансовых разведок иностранных государств. В ходе переговоров обсуждались перспективы обмена финансовой информацией, внедрение современных аналитических инструментов, а также укрепление международного сотрудничества.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Канаданың, Гонконг пен Ұлыбританияның атынан тіркелген жалған халықаралық инвестициялық компания ретінде жасырынып, алаяқтар азаматтарға күнделікті 0,5%-дан 1,5%-ға дейін «жоғары табыс» уәде еткен.
Қатысу үшін азаматтар арнайы реферальды сілтеме арқылы тіркеліп, криптовалюта әмиянына 20-дан 10 000 АҚШ долларына дейін (USDT баламасында) қаражат аударуы қажет болған.
Қатысушыларды тарту мақсатында күдіктілер заңды инвестициялық қызмет түрінде көрсету үшін белсенді жарнама жүргізіп, кеңселер жалдап, түрлі презентациялар мен конференциялар ұйымдастырған. Сондай-ақ, Telegram-арна ашып, онда тұрақты түрде жоғары табыс пен инвестициялардың қауіпсіздігін насихаттайтын бейнематериалдар жариялап отырған.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
2025 жылдың басынан бері:
Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.
Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.
#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/2w7Z3_jMh1WpDA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Под видом международной инвестиционной компании, якобы зарегистрированной в Канаде, Гонконге и Великобритании, злоумышленники предлагали гражданам программы с «высокой доходностью» от 0,5% до 1,5% в день.
Для участия необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести денежный вклад (от $20 до $10 000 в эквиваленте в USDT) на криптокошелек и ожидать прибыли.
Для привлечения участников подозреваемые развернули активную рекламную кампанию, направленную на создание видимости легальной инвестиционной деятельности. Для этого арендованы офисы, организованы презентации и конференции, а также создан Telegram-канал, в котором регулярно публиковались видеоролики, обещающие высокую доходность и безопасность вложений.
Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
С начала 2025 года:
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
❗️Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/2w7Z3_jMh1WpDA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Алаяқтар Агенттік атынан хабарласып, өздерін "заңгер" немесе "тексеруші маман" ретінде таныстырады, "сіздің ұйымға қатысты тексеру басталды" деген мазмұндағы жалған хабарламалар таратып жүр.
Алаяқтық схема қалай жүзеге асады:
Егер сіз алаяқтардың нысанасына айналсаңыз:
Алаяқтар сіздің ақпаратты тексермейтініңізге сенеді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мошенники звонят от имени АФМ, представляясь «юристами» или «сотрудниками по проверке», отправляют фальшивые письма, где сообщается о «проверке в отношении вашей организации» и просят «оказать содействие».
Как действует мошенническая схема:
Если вы стали целью мошенников:
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM