🏦 📣📣📣📣РОЗЫСК!

На поступающие запросы СМИ сообщаем, что Департаментом АФМ по г.Астана объявлен в международный розыск:
Бурим Андрей Александрович, 15.12.1998 г.р., гражданин Республики Беларусь, блогер под псевдонимом «Mellstroy».

Судом в отношении Бурим А.А. санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино «Mellstroy.game», ориентированной в том числе на пользователей из Казахстана.

Для продвижения онлайн-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей.

Участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт.

Ранее Бурим осуждён в Российской Федерации к исправительным работам и штрафу за нанесение побоев во время прямого эфира.

Кроме того, в ноябре 2025 года судом г.Минск Республики Беларусь каналы блогера на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки признаны экстремистскими материалами.

❗️ Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в ДЭР по г. Астана по телефонам:
📞 + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть;
📞 + 7 7172 70 84 79.
Вознаграждение и анонимность гарантируются.

📌 Необходимо отметить, что законодательством Республики Казахстан наряду с административной ответственностью за распространение рекламы об азартных играх предусмотрена также и уголовная ответственность за соучастие и пособничество в незаконном игорном бизнесе.

В этой связи Агентство по финансовому мониторингу предупреждает граждан о недопустимости участия в любой форме в продвижении незаконного игорного бизнеса.

В случае получения сомнительных предложений от рекламодателей просим незамедлительно сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider». Анонимность гарантируется.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/E8o7wopxjsCTaA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті білім беру саласында бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

«Батыс Қазақстан индустриалдық колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазынашылық кәсіпорынның директоры оқу процесіне қатыспаған 54 тұлғаны жалған түрде білім алушы ретінде тіркеген.

Соған қарамастан, аталған тұлғалар белсенді студенттер ретінде көрсетіліп, олар бойынша жалған бағалар қойылған, сабаққа қатысу табельдері мен үлгерім бойынша құжаттары рәсімделген, сондай-ақ стипендиялар берілген (жекелеген жағдайларда — көтеріңкі мөлшерде).

Жалған студенттердің атына банктік шоттар ашылып, сол шоттарға стипендия төлемдердері аударылған. Банктік карталар директорға немесе оның нұсқауымен өзге тұлғаларға қолма-қол ақша алу және қаражатты әрі қарай пайдалану үшін тапсырылып отырған.

Нәтижесінде колледж директоры 49 млн теңгеден астам бюджет қаражатын иемденген.

👨‍⚖️ Оған қатысты бұлтартпау түріндегі үйқамақ шарасы қолданылды.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен оның пәтеріне тыйым салынды.

Өзге ақпарат ҚР ҚПК-нің 201-бабына сай жария етілмейді.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/VIsr-QT_mNzlNQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в сфере образования

Директор ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный колледж» организовал фиктивное зачисление 54 лиц, которые фактически учебный процесс не посещали.

Несмотря на это, указанные лица в документах числились как действующие студенты — им выставлялись фиктивные оценки, оформлялись табели посещаемости и ведомости успеваемости, начислялись стипендии, в ряде случаев — повышенные.

На имена фиктивных студентов открыты банковские счета, на которые перечислялись стипендиальные выплаты. Банковские карты передавались директору колледжа либо другим лицам по его указанию для обналичивания и дальнейшего распоряжения денежными средствами.

В результате директором похищено свыше 49 млн тенге бюджетных средств.

👨‍⚖️ В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

🧑‍⚖️ С санкции суда на его квартиру наложен арест.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/VIsr-QT_mNzlNQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң және тәртіп» қағидатын ілгерілету және «Адал Азамат» жобасын іске асыру мақсатында Қаржылық мониторинг агенттігі ҚР Оқу-ағарту министрлігіне қарасты «Астана-Дарыны» Республикалық ғылыми-практикалық орталығымен бірлесіп, Астана қаласының 6–7 сынып оқушылары арасында «QARZHYSKILL» қаржылық қауіпсіздік чемпионатын бастады

Білім беру сайысына елордадағы 6 ауданның шамамен 100-ге жуық мектебі қатысуда.

📚 Бағдарлама үш кезеңнен тұрады: мектептік, аудандық және финалдық. Бұл кезеңдер балалардың қаржылық қауіпсіздік дағдыларын біртіндеп дамытуға және кең ауқымды қатысуға мүмкіндік береді.

🛡«QARZHYSKILL» бастамасының негізгі мақсаты — қаржылық құқықбұзушылықтардың алдын алу және азаматтарды, әсіресе ең осал топтардың бірі болып саналатын кәмелетке толмағандарды, алаяқтықтан қорғау. Жоба өсіп келе жатқан ұрпақтың қаржылық сауаттылығы мен қауіпсіз мінез-құлық мәдениетінің негізін қалыптастырады.

Астанадағы пилоттық кезең аяқталғаннан кейін, 2026 жылдан бастап жоба Қазақстан Республикасының барлық өңірлерінде кеңінен жүзеге асырылмақ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В целях продвижения нарратива «Закон и порядок» и реализации проекта «Адал Азамат», Агентством по финансовому мониторингу РК совместно с Республиканским научно-практическим центром «Астана-Дарыны» Министерства просвещения РК дан старт чемпионату по финансовой безопасности «QARZHYSKILL» среди учащихся 6–7 классов г. Астаны

В образовательном соревновании принимают участие около 100 школ из 6 районов столицы.

📚 Программа состоит из трёх последовательных этапов — школьного, районного и финального, что обеспечивает широкую вовлеченность и поэтапное развитие навыков финансовой безопасности среди детей.

🛡 Инициатива «QARZHYSKILL» направлена на профилактику финансовых правонарушений и защиту граждан от мошенничества, особенно несовершеннолетних — одной из наиболее уязвимых категорий. Проект формирует у подрастающего поколения основы финансовой грамотности и культуры безопасного поведения.

По завершении пилотного этапа в Астане планируется масштабирование проекта на все регионы Республики Казахстан с 2026 года.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті «Богатырь көмір» ЖШС-нің (жарғылық капиталындағы 50% үлесі «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тиесілі) қаржысын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

Бірқатар коммерциялық компаниялардың басшылары бұрын пайдаланылған қосалқы бөлшектерді жаңа зауыттық өнім ретінде кәсіпорынға жеткізу схемасын ұйымдастырған.

Схеманы іске асыру үшін тауар мен материалдарды қабылдауға жауапты «Богатырь көмір» ЖШС-нің қызметкері тартылған. Ол талаптарға сәйкес келмейтін бөлшектердің еш кедергісіз қабылдануын қамтамасыз етіп, олардың сапасын негізсіз түрде растаған.

Екі жыл бойы жалған сәйкестік сертификаттары бойынша реакторлар, цилиндр блоктары, автотіркемелер және тежегіш жүйелерінің бөлшектері жаңа өнім ретінде жеткізіліп отырған.

Нәтижесінде «Богатырь көмір» ЖШС-не 123 млн теңге көлемінде залал келтірілген.

Қылмыстық жолмен алынған қаражат байланысы бар ЖШС мен жеке кәсіпкерлер арқылы жалған шарттар бойынша шығарылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.

🔨 Тінту барысында күдіктілерден 27 млн теңге қолма-қол ақша тәркіленді.

Сот санкциясымен күдіктілердің 6 автокөлігіне, соның ішінде «Cadillac Escalade», «Range Rover», «Toyota Land Cruiser 250» автокөліктеріне тыйым салынды.

👨‍⚖️ Үш күдікті қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/eLFbbguBRNGuEA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир» (50 % доли уставного капитала принадлежит АО «Самрук-Қазына»)

Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия.

Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО «Богатырь Комир», ответственный за приёмку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям.

В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых.

🔴 В результате ТОО «Богатырь Комир» причинён ущерб в размере 123 млн тенге.

Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены.

🔨 В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными.

С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая «Cadillac Escalade», «Range Rover», «Toyota Land Cruiser 250».

👨‍⚖️ Трое подозреваемых помещены под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/eLFbbguBRNGuEA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Абай облысы бойынша департаменті тұтыну кооперативі түрінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Ұйымдастырушылар азаматтарды «HALYK QUATY» кооперативіне мүше болуға шақырып, тұрғын үй мен автокөліктерді пайызсыз бөліп төлеу арқылы алуға болады деп сендіріп, пайлық жарналарды енгізуді ұсынған.

halykquaty.kz сайты және әлеуметтік желілер арқылы өз қызметін жарнамалап, «Әр отбасыға бақыт!» деген ұранды пайдаланып, «халықтық кооператив» деген жалған бейне қалыптастырған.

«HALYK» тауарлық белгісін заңсыз пайдаланғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылғаннан кейін кооператив атауы «ELL QUATY» болып өзгертілген.

Жаңа салымшыларды тарту үшін басшылық түрлі маркетингтік акциялар өткізген, соның ішінде «Солнечная Турция» туристік жолдамаларын ұтысқа қойған.

Қылмыстық жолмен түскен табысты заңдастыру мақсатында ұйымдастырушы өз атына «QAZ INFO MARKET» ЖШС тіркеп, онда кәсіби, ғылыми және техникалық қызметтерге төлем ретінде көрсетіп, салымшылардан түскен қаражатты шығарған. Алайда бұл қызметтер іс жүзінде көрсетілмеген.

🫴 Нәтижесінде пирамидаға 1,5 мыңнан аса салымшы тартылып, олар жалпы 6,8 млрд теңге қаржы құйған.

👨‍⚖️ Ұйымдастырушы қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етуге жатпайды.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/CbksLuE0I2tiIQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY» под видом потребительского кооператива

Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив «HALYK QUATY», убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.

Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!».

После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив был переименован в «ELL QUATY».

Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».

С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.

🫴 В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.

👨‍⚖️ Организатор помещен под стражу.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/CbksLuE0I2tiIQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Астанада «Заң және тәртіп» нарративі аясында АМL Academy мен Қаржылық мониторинг агенттігі ҚР Оқу-ағарту министрлігінің қолдауымен әзірлеген «Qarzhy Sagshysy» атты көрсетілімдік ойын өтті

Жасөспірімдер бүгінде құмар ойындар, фишинг, телефон арқылы алдау әрекеттері, қаржылық пирамидалар мен дропперлік сияқты қауіптерге жиі тап болады. Сондықтан қаржылық тәуекелдерді тануға және дұрыс шешім қабылдауға үйрететін интерактивті ойын әзірленді.

Астанадағы №82 арнайы лицейдің 10–11-сынып оқушылары ойынды алғашқылардың бірі болып сынақтан өткізді: олар мини-тапсырмаларды орындап, виртуалды қаржыны басқарып, қаржылық қауіпсіздікке қатысты сұрақтарға жауап берді.

Оқушылар ойынның өте қызықты екенін атап өтті, сондай-ақ қажетті білімсіз адам оңай ғана алаяқтардың құрбанына айналуы мүмкін екенін мойындады. Енді олар өздерін және жақындарын қалай қорғау керегін жақсы түсінеді.

Айта кету керек, ойын форматы оқушылардың материалды тиімді меңгеруіне және негізгі дағдыларды бекітуіне көмектеседі.

1 желтоқсаннан бастап «Qarzhy Saqshysy» республикалық деңгейде жүзеге асырылады — ойын елдегі барлық мектептер мен колледждерде өтеді.

Жеңімпаздар райондық, облыстық және республикалық деңгейде марапатталады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В столице в рамках нарратива «Закон и порядок» прошла показательная игра «Qarzhy Sagshysy», разработанная АМL Academy и Агентством по финансовому мониторингу при поддержке Министерства просвещения РК

Подростки всё чаще сталкиваются с азартными играми, фишингом, телефонными обманами, финансовыми пирамидами и дропперством. Именно поэтому разработана интерактивная игра, которая учит распознавать финансовые риски и принимать правильные решения.

Ученики 10–11-х классов специализированного лицея №82 г. Астана первыми протестировали игру: выполняли мини-задания, управляли виртуальными финансами и отвечали на вопросы по финбезопасности.

Ребята отметили, что игра очень интересная, а также признались, что без необходимых знаний можно легко стать жертвой мошенников. Теперь же они понимают, как обезопасить себя и своих близких.

Необходимо отметить, что обучение в игровом формате помогает лучше усваивать материал и закреплять ключевые навыки.

С 1 декабря «Qarzhy Sagshysy» выходит на республиканский уровень — игра пройдёт во всех школах и колледжах страны.
Победители будут отмечены на районном, областном и республиканском уровнях.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Түркістан қаласында жұмысқа орналастырылған азаматтардың жалақысын субсидиялауға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша айыптау үкімі шығарылды

Тергеу амалдары ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті жүргізді.

«Еңбек мобильділігі орталығы» - ның бұрынғы директоры, «Жұмыс берушілерді қолдау» бөлімінің қызметкері, сондай-ақ бірқатар коммерциялық ұйымдардың басшылары азаматтарды субсидияланатын жұмыс орындарына жалған рәсімдеу арқылы бюджет қаражатын заңсыз алу схемасын ұйымдастырған.

Орталық қызметкері кәсіпкерлердің электрондық цифрлық қолтаңбаларын пайдаланып, мемлекеттік бағдарламаларға қатысу үшін өтінімдер берген. Өтінімдерде жалған лауазымдар көрсетілген. Олар мақұлданғаннан кейін, еңбек міндеттерін іс жүзінде орындамаған азаматтарды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар рәсімделген.

Кәсіпкерлер өздерінің таныстары мен туыстарын тартып, мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысады деген желеумен банктік шот ашуды ұсынған — шын мәнінде, бұл шоттар жалған қызметкерлерге төлем жасау үшін пайдаланылған.

Ай сайын жүйеге жалған жұмыс уақытын есепке алу табельдері енгізілген. Осы құжаттар негізінде қаражат «жұмысшылардың» шоттарына аударылып отырған. Алынған қаражат кәсіпкерлермен қолма-қол ақшаға айналдырылып, бөлім қызметкеріне берілген, кейін ол қаражатты схемаға қатысушылар арасында бөлген.

💵 Нәтижесінде 78 адам жалған еңбекке орналастырылған. Мемлекетке келтірілген залал 49 млн теңгеден асты.

👨‍⚖️ Соттың үкімімен үш кінәліге 4 жыл 6 айдан 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Екі кәсіпкерге 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы белгіленді.

Сонымен қатар, мемлекетке келтірілген залал сотталушылар тарапынан толық көлемде өтелді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/6exo2l9j0H0agA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Туркестан вынесен обвинительный приговор по факту хищения бюджетных средств, выделенных на субсидирование заработной платы трудоустроенных граждан

Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.

Бывший директор ГКП «Центр трудовой мобильности», сотрудник отдела «Поддержка работодателей», а также руководители нескольких коммерческих организаций организовали схему незаконного получения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан на субсидируемые рабочие места.

Сотрудник центра, используя электронные цифровые подписи предпринимателей, подавал заявки на участие в государственных программах, с указанием несуществующих должностей. После утверждения заявок оформлялись приказы о приеме на работу граждан, которые фактически не выполняли трудовые обязанности.

Предприниматели привлекали знакомых и родственников, которым предлагалось открыть банковские счета под предлогом участия в государственных программах поддержки — якобы для начисления пенсионных и медицинских взносов.
Ежемесячно в платформу вносились заведомо ложные табели учета рабочего времени.

На основании этих документов средства перечислялись на счета фиктивных работников. Полученные суммы обналичивались предпринимателями и передавались сотруднику подразделения, который далее распределял их между участниками схемы.

💵 В результате фиктивно трудоустроено 78 лиц, а сумма причиненного ущерба государству превысила 49 млн тенге.

👨‍⚖️ Приговором суда трем виновным назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 4-х лет 6 месяцев до 5-и лет, двум предпринимателям – ограничение свободы на срок 4 года 6 месяцев.

Кроме того, ущерб государству осужденными возмещен в полном объеме.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/6exo2l9j0H0agA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Бүгін Қаржылық мониторинг агенттігі «Заң мен тәртіп» қағидаты аясында, Астана қаласы әкімдігі мен Zakon.kz интернет-басылымының қолдауымен «ҚМА-ның цифрлық қауіпсіздік сабақтары» атты республикалық форум өткізді

Форумға 1500-ден астам студент, сондай-ақ Парламент депутаттары, мемлекеттік органдардың басшылары, танымал блогерлер мен медиа тұлғалар қатысты. Бұдан бөлек, іс-шара онлайн режимде де көрсетілді.

Сахнада Қаржылық мониторинг агенттігінің спикерлері дропперлік қауіптер туралы айтып, цифрлық алаяқтықтан қорғану бойынша практикалық кеңестер берді. Сонымен қатар, дипфейктерді қалай анықтау және оларды шынайы видеоматериалдардан ажырату тәсілдерін түсіндірді.

Форумның атмосферасын «Астана» командасының ойыншылары мен танымал «Патруль» сериалының актерлері ерекше нөмірлерімен жандандыра түсті.

Форум цифрлық сауаттылықтың қазақстандықтар үшін заманауи әрі нақты қажеттілік екенін дәлелдеді. Тәуекелдер мен цифрлық сауатты меңгерген адамдар көбейген сайын, онлайн орта да қауіпсіз бола түсетіні анық.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok