Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.
Бывший директор ГКП «Центр трудовой мобильности», сотрудник отдела «Поддержка работодателей», а также руководители нескольких коммерческих организаций организовали схему незаконного получения бюджетных средств путем фиктивного трудоустройства граждан на субсидируемые рабочие места.
Сотрудник центра, используя электронные цифровые подписи предпринимателей, подавал заявки на участие в государственных программах, с указанием несуществующих должностей. После утверждения заявок оформлялись приказы о приеме на работу граждан, которые фактически не выполняли трудовые обязанности.
Предприниматели привлекали знакомых и родственников, которым предлагалось открыть банковские счета под предлогом участия в государственных программах поддержки — якобы для начисления пенсионных и медицинских взносов.
Ежемесячно в платформу вносились заведомо ложные табели учета рабочего времени.
На основании этих документов средства перечислялись на счета фиктивных работников. Полученные суммы обналичивались предпринимателями и передавались сотруднику подразделения, который далее распределял их между участниками схемы.
Кроме того, ущерб государству осужденными возмещен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/6exo2l9j0H0agA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Республиканың әр түпкірінен 12 команда өз өнерлерін көрсетіп, жоғары деңгейдегі креатив пен шеберліктерін паш етті.
Іс-шараның басты мақсаты – жастардың қаржылық сауаттылығын арттыру, алаяқтық қауіптеріне назар аударту және жасөспірімдер мен студенттердің қазіргі қаржылық тәуекелдері туралы жеткізу.
«Zandy kúlki» шығармашылық жастар жобасы - өзекті мәселелерге назар аударудың тиімді құралы бола алатынын және қаржылық шешімдерге саналы көзқарас қалыптастыруға ықпал ететінін тағы да дәлелдеді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
12 республиканских команд КВН подготовили свои номера, проявив свой высокий уровень креатива и творчества.
Главная задача мероприятия – в доступном и интересном формате повысить финансовую грамотность молодежи, обратить внимание на угрозы мошенничества и помочь подросткам и студентам увереннее разбираться в современных финансовых рисках.
«Zandy kúlki» вновь подтвердило, что творческие молодежные проекты могут эффективно привлекать внимание к актуальным вопросам и формировать культуру осознанного отношения к своим финансовым решениям.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Форумға 1500-ден астам студент, сондай-ақ Парламент депутаттары, мемлекеттік органдардың басшылары, танымал блогерлер мен медиа тұлғалар қатысты. Бұдан бөлек, іс-шара онлайн режимде де көрсетілді.
Сахнада Қаржылық мониторинг агенттігінің спикерлері дропперлік қауіптер туралы айтып, цифрлық алаяқтықтан қорғану бойынша практикалық кеңестер берді. Сонымен қатар, дипфейктерді қалай анықтау және оларды шынайы видеоматериалдардан ажырату тәсілдерін түсіндірді.
Форумның атмосферасын «Астана» командасының ойыншылары мен танымал «Патруль» сериалының актерлері ерекше нөмірлерімен жандандыра түсті.
Форум цифрлық сауаттылықтың қазақстандықтар үшін заманауи әрі нақты қажеттілік екенін дәлелдеді. Тәуекелдер мен цифрлық сауатты меңгерген адамдар көбейген сайын, онлайн орта да қауіпсіз бола түсетіні анық.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Форум посетили более 1500 студентов, а также депутаты Парламента, руководители государственных органов, известные блогеры и медийные личности. Помимо этого, трансляция мероприятия велась в онлайн-режиме.
Кроме того, атмосферу форума поддерживали участники команды «Астана» и актёры популярного сериала «Патруль», выступившие с яркими юмористическими номерами.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық бөлімінің басшысы кәсіби білімін пайдалана отырып, схеманы іске асыру үшін электрондық цифрлық қолтаңбаларына қолжетімділігі бар кәсіпкерлердің бірқатарына қызмет көрсететін бухгалтер туысын тартқан.
Бухгалтер аталған ЭЦҚ-ларды иелерінің рұқсатынсыз пайдаланып, жалған жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтарды, еңбек қатынастары заңды түрде рәсімделгендей көрінетін өзге де құжаттарды дайындаған.
Сонымен қатар бірнеше таныс адам тартылып, олардың міндетіне жүкті әйелдерді табу және ұсынылып отырған рәсімдеудің заңды екеніне сендіру кірген.
Ұсынылған жалған деректер негізінде уәкілетті органдарда жәрдемақылар тағайындалған. Алынған қаражат кейіннен схеманың қатысушылары арасында бөлінген.
Нәтижесінде 13 жеке кәсіпкердің атынан 50-ден астам жүкті әйелге 6 млн теңгеге дейін өсірілген жәрдемақылар төленген.
Мемлекетке келтірілген залал 200 млн теңгеден асты.
Тергеу жалғасуда.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/3v12aCkqfBSpYg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Руководитель отдела ГЦВП, обладая профессиональными знаниями, для реализации схемы привлекла свою родственницу — бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей.
Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приёме на работу, расчётные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений.
Дополнительно привлечены несколько знакомых, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления.
На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные денежные средства впоследствии распределялись между участниками схемы.
В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 млн тенге.
Сумма ущерба государству превысила 200 млн тенге.
Расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/3v12aCkqfBSpYg
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Іс-шараларға мүше мемлекеттердің делегациялары, FATF үлгісіндегі өңірлік топтар, сондай-ақ бақылаушылар мен шақырылған елдер қатысты.
Пленарлық мәжілісте ЕАТ-тың Төрағасы мен оның орынбасары 2026–2027 жылдарға сайланды, сондай-ақ ұйымның басымдықтары бекітілді. Олардың қатарында өзара бағалаудың 3-раундын жүргізу, FATF Ғаламдық желісі аясындағы ынтымақтастықты кеңейту, ведомствоаралық өзара іс-қимылды нығайту және мүше мемлекеттердің кадрлық әлеуетін арттыру бар.
Қатысушылар мүше мемлекеттердің өзара бағалаудың 3-раундына дайындық барысын, оның ішінде дайындық деңгейін мониторинг жүргізу тетігін енгізуді талқылады. Криптовалюталарды, «дроптарды», шетелдік криптәмияндарды пайдалану және Ауғанстандағы ахуал аясында туындайтын тәуекелдер мен жаңа қауіптерге ерекше назар аударылды.
Пленум шешімімен ЕАГ бақылаушы мәртебесін БҰҰ-ның Контртерроризм басқармасы және Шығыс пен Оңтүстік Африкадағы Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес тобы алды.
Қаржылық барлау бөлімшелері басшыларының кеңесі отырысы шеңберінде Агенттік қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл тәжірибесін және криптовалюталарды қылмыстық кірістерді жылыстату мақсатында пайдалану қаупін бейтараптандырудың заманауи тәсілдерін таныстырды.
ЕАТ-тың келесі 44-пленарлық мәжілісі 2026 жылғы мамырда Түрікменстанда өтеді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В мероприятиях приняли участие делегации государств-членов, региональные группы по типу FATF (ГАБАК, ЕСААМЛГ, МЕНАФАТФ), а также наблюдатели и приглашенные страны.
Участники рассмотрели ход подготовки государств-членов к 3-му раунду взаимных оценок, включая внедрение механизма мониторинга готовности. Особое внимание уделено анализу новых рисков ОД/ФТ, в том числе связанных с использованием криптовалют, «дропов» и зарубежных криптокошельков, а также угрозам, возникающим на фоне ситуации в Афганистане.
По решению Пленума статус наблюдателей ЕАГ получили Контртеррористическое управление ООН и Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке.
В рамках заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки Агентство представило опыт по противодействию финансовым пирамидам, а также современные подходы к нейтрализации угроз, связанных с использованием криптовалют в целях отмывания преступных доходов.
Следующее 44-е Пленарное заседание ЕАГ состоится в мае 2026 года в Туркменистане.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Сату кеңсесінде құрылыс компаниясы атынан сатып алушыларға компанияның жылжымайтын мүлік нысандарына меншік құқығы бар екенін «дәлелдейтін» макеттер, техникалық паспорттар, сенімхаттар мен анықтамалар көрсетілген.
Азаматтарға пәтерлерді, коммерциялық үй-жайларды және паркинг орындарын нарықтық бағадан төмен сатып алу ұсынылып, мәмілелердің толық заңды екені айтылған.
Алайда сатып алу-сату шарттарын жасау орнына күдіктілер брондау шарттарын, кепіл туралы келісімдер мен алдын ала шарттарды рәсімдеген. Бұл құжаттар мемлекеттік тіркеуге жатпайды және сатып алушыларға меншік құқығын бермейді.
Жәбірленушілер төлемді қолма-қол және қолма-қол ақшасыз түрде схеманың қатысушыларының жеке шоттарына аударған. ЖШС-нің бухгалтерлік және банктік құжаттарында бұл операциялар көрсетілмеген.
Бұдан бөлек, күдіктілер құрылыс компаниясының қаражатын ұрлауға бағытталған екінші алаяқтық схеманы жүзеге асырған.
Құрылыс компанияның атынан клиенттермен жалған сатып алу-сату шарттарын жасап, объектілерге меншік құқықтарын тіркеген, алайда сатудан түскен қаражат компанияның кассасына түспеген.
Осылайша азаматтарға және компанияға келтірілген жалпы залал 7,9 млрд теңгені құрады.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/janWm0kWGW0aNQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались.
Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.
Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали.
Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.
Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/janWm0kWGW0aNQ
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ойын AML Academy тарапынан Қаржылық мониторинг агенттігімен бірлесіп, Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің қолдауымен әзірленді.
Жоба жасөспірімдердің қаржылық қауіпсіздік негіздерін игеруі мен цифрлық ортада жауапты мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру жолындағы маңызды қадам болды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/3fuI45JB0LSMnw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Игра разработана AML Academy совместно с Агентством по финансовому мониторингу при поддержке Министерства просвещения РК.
Проект стал важным шагом в формировании у подростков знания финансовой безопасности и ответственного поведения в цифровой среде.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/3fuI45JB0LSMnw
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Екі жыл бойы компания басшылығы Жаңаөзен қаласында «Astana Rich Village» тұрғын үй кешенінің құрылысын қажетті рұқсат құжаттарынсыз, жобалық-сметалық құжаттамасыз, мемлекеттік сараптама мен авторлық қадағалаусыз жүргізген.
Азаматтардың қаражатын тарту мақсатында түрлі интернет-ресурстарда пәтерлердің нарықтан төмен бағамен сатылатыны туралы жарнама орналастырылған.
Түскен ақша құрылыс материалдарын сатып алғандай көрініс жасап, кәсіпорын кассасынан қолма-қол ақшаға айналдырылып, шын мәнінде жеке қажеттіліктерге жұмсалған.
Тұрғын үй құрылысы аяқталмаған.
ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.
Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/-uu4qpvNn8iaIA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилого комплекса «Astana Rich Village» в г.Жанаозен без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.
С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной.
Полученные деньги обналичены подозреваемыми из кассы предприятия якобы на покупку строительных материалов, но в действительности направлены на личные нужды.
Строительство дома так и не завершено.
Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/-uu4qpvNn8iaIA
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM