🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру және басқару фактісі бойынша тергеу жүргізуде

«S-Group» компаниясы өзін Ұлыбританиядағы инвестициялық қор ретінде таныстырып, Forex нарығында сенімгерлік басқару, майнинг және SWP, SWCT ішкі криптотокендерімен сауда жүргізу қызметтерін ұсынатындығын мәлімдеген.

🪙 Салымшыларға айына 15%-20%, жылына 120%-180% көлемінде табыс уәде етілген.

Инвестициялық қызметтің шынайы жүргізіліп жатқандай көрінуі үшін қатысушыларға компанияның сайтындағы жеке кабинетке қолжетімділік берілген, онда виртуалды депозиттер, «табыстың өсімі» және есептелген қаражат көрсетілген.

Алайда іс жүзінде салымшылардың қаражаты инвестицияланбаған, күдіктілердің жеке қажеттіліктеріне жұмсалған.

💵 Келтірілген залалдың жалпы сомасы 136 млн теңгеден асты.

Қылмыстық жолмен алынған табысқа ұйымдастырушылар елордада 2 пәтер және 2 автокөлік сатып алған, оларды мүмкін болатын тәркілеуден жасыру мақсатында сенімді тұлғалардың атына рәсімдеген.

🔨 Сот санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілерге қатысты бұлтартпау шарасы ретінде елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат қолданылды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚІЖК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/UyJ1ipK61XD3JQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»)

Компания «S-Group» позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.

🪙 Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год.

Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности».

В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях.

💵 Сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге.

На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

🔨 С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/UyJ1ipK61XD3JQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Өскемен қаласында «ШҚО мемлекеттік-жекешелік әріптестік өңірлік орталығы» АҚ-ның бұрынғы басшысы Батырбаев Д.Б. және басқа да тұлғаларға қатысты бюджет қаражатын жымқыру, кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша айыптау үкімі шығарылды

2019 жылы Өскемен және Семей қалаларындағы көше жарығы жүйелерін жаңғыртуды көздейтін жоба іске қосылған. Жоба аясында электр энергиясын едәуір үнемдеу және жарық сапасын арттыру мақсатында ескі жарықтандыру құралдарын энергия үнемдейтін жарықдиодты шамдарға ауыстыру жоспарланған.

Алайда жоба аясында күдіктілер жабдықтар мен жұмыстардың құнын негізсіз өсіріп, жалпы сомасы 320 млн теңге залал келтірілген.

Сонымен қатар қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру мақсатында аталған акционерлік қоғамның бұрынғы басшысы сенімді тұлғаның атына ЖШС тіркеп, оны жалған шарттар арқылы қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру үшін қосалқы мердігер ұйым ретінде пайдаланған.

👨‍⚖️ Сот үкімімен Д.Б. Батырбаев, Ю.Г. Халитов және Н.Т. Папышевқа 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, азаматтық талап қанағаттандырылды.

🧑‍⚖️ Сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған мүлік — тұрғын үйі бар жер учаскесі мен автокөтергіш тәркіленді.

⚠️ Үкім заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/rGVc4XuNQMRwAw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Усть-Каменогорск вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» Батырбаева Д.Б. и других лиц по фактам хищения бюджетных средств, незаконного участия в предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

В 2019 году запущен проект «Модернизация систем уличного освещения г.Усть-Каменогорск и г.Семей», который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы в целях значительной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.

Однако подозреваемыми в рамках проекта завышена стоимость оборудования и работ на общую сумму 320 млн тенге.

Кроме того, с целью отмывания преступных доходов бывшим руководителем АО «Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО» на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры.

👨‍⚖️ Приговором суда Батырбаеву Д.Б., Халитову Ю.Г., Папышеву Н.Т назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы и удовлетворён гражданский иск.

🧑‍⚖️ Кроме того, судом конфисковано приобретенное на преступные доходы имущество: земельный участок с жилым домом и автовышка.

⚠️ Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/rGVc4XuNQMRwAw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Жетісу облысы бойынша департаменті Бақтыбай ауылындағы Мәдениет үйін күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

2020 жылы Ескелді ауданының ішкі саясат бөлімі мен мердігер ұйым арасында күрделі жөндеуден өткізуге 753 млн теңге сомасына шарт жасалған.

Шарт талаптарына сәйкес мердігер жұмысты 2021 жылдың желтоқсан айында аяқтауы тиіс болған, алайда нысан осы уақытқа дейін пайдалануға берілмеген.

Тергеу барысында бұрын қабылданып, төлем жүргізілген бірқатар жұмыстардың нақты орындалмағаны анықталды.

💵 Нәтижесінде мемлекетке келтірілген залал 212 млн теңгеден асты.

🔨 Қатысы бар тұлғалардың мүлкіне шектеулер қойылды.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасы ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/KV9B9kRpj3p2OQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Жетісу проводится расследование по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе Бактыбай

В 2020 году между «Отделом внутренней политики Ескельдинского района» и подрядной организацией заключён договор на капитальный ремонт объекта стоимостью 753 млн тенге.

Согласно условиям договора подрядчик должен был завершить работы в декабре 2021 года, однако объект до настоящего времени не сдан в эксплуатацию.

Следствием установлено фактическое отсутствие ряда работ, которые ранее были приняты и оплачены по актам.

💵 В результате ущерб государству превысил 212 млн тенге.

🔨 Наложены ограничения на имущество причастных лиц.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/KV9B9kRpj3p2OQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз онлайн-ойын бизнесін ұйымдастырған адамдар тобының әрекетін тоқтатты

Күдіктілер екі жыл бойы «TauBrat» парақшасы арқылы TikTok және YouTube платформаларында тікелей эфирлерде «Тринька» атты заңсыз құмар ойын өткізген.

💳 Қылмыстық жолмен табылған кірістерді заңдастыру үшін олар банктік карталар рәсімделген «дроптарды» пайдаланып, ақша қолма-қол шығарылған.

Жалпы қылмыстық табыс 93 млн теңгеден асып, сол қаражатқа күдіктілер Hyundai Sonata автокөлігін және тұрғын үйі бар жер телімін сатып алған.

🔨 Соттың санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Екі күдікті екі ай мерзімге қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/pMCKusXy5euJMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес

Подозреваемые на протяжении двух лет проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в прямых трансляциях TikTok и YouTube через страницу «TauBrat».

💳 Для легализации преступных доходов они использовали «дропов», на которых оформлялись банковские карты для обналичивания средств.

Общий преступный доход превысил 93 млн тенге, на них подозреваемые приобрели автомобиль Hyundai Sonata и жилой дом с земельным участком.

🔨 С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

👨‍⚖️ Двое подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/pMCKusXy5euJMg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті электрондық тұтыну жүйелерін (вейптерді), сондай-ақ оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз сатумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеуді аяқтады

Өнімдерді өткізу Telegram мессенджеріндегі үш онлайн-дүкен арқылы курьерлік жеткізу тәсілімен жүзеге асырылған.

✔️ Заңсыз айналымнан жалпы құны 400 млн теңгеден асатын 53 мыңнан астам өнім бірлігі тәркіленді.

Қылмыстық жолмен алынған кірістерді қолма-қол ақшаға айналдыру үшін күдіктілер банк карталары ресімделген дропперлерді пайдаланған.

Вейптердің негізгі тұтынушылары мектеп оқушылары мен студенттер болған.

🔨 Соттың санкциясымен қылмыстық табысқа сатып алынған 3 автокөлікке («Toyota Land Cruiser», «Toyota Highlander», «Chevrolet Camaro») тыйым салынды.

👨‍⚖️ Төрт күдікті қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/sqDzHoxgD8q2Hw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Павлодарской области окончено расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним

Сбыт продукции осуществлялся посредством трёх онлайн-магазинов в мессенджере Telegram с использованием курьерской доставки.

✔️ Изъято из незаконного оборота свыше 53 тыс единиц продукции стоимостью свыше 400 млн тенге.

Для обналичивания преступных доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты.

Основными потребителями вейпов являлись школьники и студенты.

🔨 С санкции суда наложен арест на 3 автомашины, приобретенные на преступные доходы («Toyota Land Cruiser», «Toyota Highlander», «Chevrolet Camaro»).

👨‍⚖️ Четверо подозреваемых помещены под стражу.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/sqDzHoxgD8q2Hw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен Сот әкімшілігінің ішкі қауіпсіздік бөлімшелерімен бірлесіп әлеуметтік осал топтарға, оның ішінде көпбалалы отбасыларға, жетім балаларға және мүгедектігі бар адамдарға арналған пәтерлерді заңсыз иемдену фактісі бойынша тергеу бастады.

➡️ 2014–2016 жылдары А.Байжұманов «Төленді» тұрғын үй-құрылыс кооперативін басқара отырып, пайшылардың ақшалай қаражатын жымқырудың ауқымды схемасын ұйымдастырғаны үшін 8 жылға бас бостандығынан айырылған.

Кейін пәтерлердің бір бөлігі әлеуметтік осал санаттағы азаматтарға арналған тұрғын үйлердің құрылысы Астана қаласының әкімдігі тарапынан аяқталған.

Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғаннан кейін А.Байжұманов жаңа заңсыз схема әзірлеген.

Бұл схема «өткен күнмен рәсімделген» жалған құжаттарды пайдалану арқылы пәтерлерді заңсыз иемденуге бағытталған.

🔴 Нәтижесінде 80-нен астам «жалған үлескер» жәбірленуші деп танылып, уәкілетті ұйымнан 170 жылжымайтын мүлік нысанына заңсыз құқық алған.

Пәтерлерді өтеусіз алғаннан кейін Байжұманов пен оның сыбайластары оларды үшінші тұлғаларға сатуды жоспарлаған.

📍 Осылайша жалпы құны 2,3 млрд теңгеден асатын пәтерлерді заңсыз иемдену әрекетінің жолы кесілді.

👨‍⚖️ Күдіктілерге қатысты қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

Тергеу жалғасуда.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/YQwbqKmo7Ymqfw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу совместно с подразделениями внутренней безопасности Судебной администрации при координации Генеральной прокуратуры начато расследование по факту незаконного завладения квартирами, предназначенными для уязвимых слоёв населения, включая многодетных семей, сирот и лиц с инвалидностью

В 2014–2016 годах Байжуманов А., возглавляя жилищно-строительный кооператив «Төленді», организовал масштабную схему хищения денежных средств пайщиков, за что был осужден к 8 годам лишения свободы.

➡️ В последующем завершение строительства домов обеспечено акиматом г.Астана, при этом часть жилых помещений предназначалась для социально уязвимых слоёв населения.

После освобождения из мест лишения свободы Байжуманов А. разработал новую противоправную схему.

Она заключалась в незаконном завладении квартирами с использованием поддельных документов, оформленных «задним числом».

🔴 В результате более 80 «псевдодольщиков» признаны потерпевшими и незаконно получили право на 170 объектов недвижимости от уполномоченной организации.

После безвозмездного получения квартир Байжуманов и его соучастники планировали их последующую реализацию третьим лицам.

📍 Таким образом, предотвращена попытка незаконного присвоения квартир на общую сумму более 2,3 млрд тенге.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/YQwbqKmo7Ymqfw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 БАҚ-тан келіп түскен сұрауларға жауап ретінде хабарлаймыз: Қаржылық мониторинг агенттігі («Qarmet» құқықтық мирасқоры болып табылатын) «АрселорМитталТеміртау» АҚ мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС-нің директоры С.Г.Кимге қатысты тергеу жүргізуде

2015 жылы «АрселорМиттал Темиртау» АҚ мен «АлбаСтройДор» ЖШС арасында қайта өңдеу қалдықтарына билік ету құқығынсыз домна шлагын қайта өңдеу туралы шарт жасалған.

Алайда С.Г.Ким өндірістік нысандарға еркін қолжетімділігін пайдалана отырып, зауыт аумағынан домна қоспасы мен кесек шойынды жымқыру схемасын ұйымдастырған.

Ұрланған мүлікті кедергісіз шығару мақсатында қылмыстық схемаға өзара байланысты күзет ұйымы — «Күзет» ЖШС тартылған, оның қызметкерлері автокөліктердің іс жүзінде бақылаусыз өтуін қамтамасыз еткен.

Ұрланған мүлікті С.Н.Ким өз бақылауындағы «ГлобалСпецТорг» ЖШС және «ЦентрОптСнаб» ЖШС арқылы заңдастырған.

💵 Заңсыз әрекеттердің нәтижесінде жалпы сомасы 1,8 млрд теңгеден асатын 31 мың тоннадан астам өнім ұрланған.

👨‍⚖️ Күдікті Ким 2 ай мерзімге қамауға алынды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/YF2vpT91gsZwkw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 На поступающие запросы СМИ сообщаем, что Агентством по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении директора ТОО «АлбаСтройДор» Ким С.Г. по факту хищения имущества АО «АрселорМитталТемиртау» (правопреемником является АО «Qarmet»)

В 2015 году между АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «АлбаСтройДор» заключен договор на переработку доменного шлака без права распоряжения остаточными продуктами переработки.

Однако Ким С.Г., используя свободный доступ к производственным объектам, организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.

С целью обеспечения беспрепятственного вывоза похищенного имущества к преступной схеме привлечено аффилированное охранное предприятие — ТОО «Кузет 2050», сотрудники которого фактически обеспечивали бесконтрольный доступ автотранспорта.

Похищенное имущество Ким С.Г. легализовал через подконтрольные ТОО «ГлобалСпецТорг» и ТОО «ЦентрОптСнаб».

💵 В результате противоправных действий похищено более 31 тыс тонны продукции на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

👨‍⚖️ Подозреваемый Ким помещен под стражу сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/YF2vpT91gsZwkw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА ШҚО бойынша департаменті жер қойнауын пайдаланушылардан ақша алу схемасын ұйымдастырған екі азаматқа қатысты алаяқтық дерегі бойынша тергеуді аяқтады

Еске салсақ, 2025 жылғы қыркүйек айында Самар ауданының «Кенкарын» учаскесінде «Құлынжон» өзенінің арнасын өз бетінше өзгерту арқылы бағалы металдарды заңсыз өндірумен айналысқан адамдар тобының әрекеті тоқтатылған болатын.

🔴 Олардың әрекеттері салдарынан экологиялық залал 54 млн теңгеден асты.

Осы жағдайды пайдалана отырып, қылмыскерлер күдіктілердің бірін қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын неғұрлым жеңіл түріне өзгертуге жәрдем көрсетеміз деген сылтаумен 10 000 АҚШ долларын беруге көндірген.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде аталған тұлғалар ақша алу кезінде ұсталған.

👨‍⚖️ Сот үкімімен оларға 2 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасы тағайындалды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/jEd8ahuGL9PebQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok