🏦 Агентством по финансовому мониторингу подведены итоги масштабной работы по повышению финансовой и цифровой безопасности населения за 2025 год

В рамках нарратива «Закон и порядок» проведено более 4 тысяч профилактических мероприятий, охвативших порядка 4 млн граждан.
Для повышения заинтересованности граждан внедрены нестандартные форматы коммуникации.

🔴 Ключевые итоги работы 2025 года:

• В первом полугодии проведена Национальная олимпиада по финансовой безопасности, в которой приняли участие 3,5 тыс студентов.

В её преддверии проведены уроки финансовой безопасности в 2 тыс школах и 1,5 тыс ВУЗов и колледжей, охвачены свыше 800 тыс учащихся.

• В июне и ноябре т.г. проведены республиканские форумы «АФМ online 2025: Финансовые триггеры XXI века» и «AFM Digital Lessons» - уроки цифровой безопасности от АФМ».

Занятия проходили в интерактивном формате с онлайн-опросами и квиз-заданиями с использованием ИИ (офицер – AI ДОС) и новейших графических эффектов. Привлечены известные артисты, блогеры и медийные личности.

Охвачено 164 тыс учащихся из 90 ВУЗов и 263 колледжей, а также порядка 16 тыс работников бюджетных организаций. Партнерами выступили Акимат г.Астана, МНВО и новостной портал «Zakon.kz».

• В течение года дважды организована игра КВН «Жайдарман» на тему «Заңды күлкі» с привлечением 12 лучших команд страны, которую посетили около 3 тыс граждан.

• В августе 2025 года АФМ совместно с проектом «Қарызсыз қоғам» в столице организованы обучающие семинары и консультации для почти 1 тыс пенсионеров и закредитованных граждан. Спикеры рассказали об угрозах финансовых пирамид, интернет-мошенничества и незаконных микрофинансовых организаций.

• Осенью проведен республиканский онлайн-диктант по финансовой безопасности «FinIQ - 2025», в котором приняли участие 2,8 млн граждан, из которых 1,3 млн — студенты и школьники.

• С 1 по 15 декабря 2025 года проведена республиканская компьютерная игра «Qarzhy Saqshysy», направленная на повышение уровня финансовой безопасности. Участие приняли более 800 тыс учащихся 10-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей со всех регионов страны.

• В Кызылорде по инициативе АФМ состоялся областной Айтыс акынов на тему «Заң мен Тәртіп – ел тұғыры» . В стихотворной форме затронуты актуальные темы – уважение к закону и финансовая грамотность.

• Для детей запущен показ мультфильма о финансовой безопасности «Қошкар мен Теке», который уже получил охват в 200 тыс просмотров.

• Запущены серии документальных фильмов о жертвах финансовых пирамид («О пирамиде HAS», «В погоне за деньгами», «Пирамидная» зависимость или наивность?»). Картины набрали почти 200 тыс просмотров.

✔️ Совместно с известными актерами и блогерами реализован ряд видеопроектов, посвященных противодействию финансовым пирамидам, онлайн-казино, дроппингу и другим незаконным финансовым схемам. Общий охват аудитории превысил 3,5 млн просмотров.

➡️ В 2026 году планируется дальнейшее наращивание темпов работы с использованием современных креативных подходов, направленных на повышение уровня финансовой безопасности населения и формирование устойчивых навыков противодействия финансовым рискам.


📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады

➤ Президентке ведомствоның 2025 жылы атқарған қызметінің басты нәтижелері мен алдағы кезеңге арналған міндеттері жөнінде есеп берілді.

🟦1135 қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталып, жәбірленушілерге 141,5 миллиард теңге өтелген. 128 миллиард теңгеден астам қаражатты қолма-қол ақшаға айырбастаумен шұғылданған 15 қылмыстық топ пен 29 алаңның көзі жойылды.

🟦Есірткі сатудан және алаяқтық жолмен тапқан ақшаны жылыстатқан 22 астыртын криптоалмасу қызметіне тосқауыл қойылды. Есірткі табысын заңдастыруға қатысы бар 1,1  мыңнан астам заңсыз онлайн криптовалюта айырбастау қызметі мен 20  мың дроп‑карта бұғатталды.

🟦Қаржы секторында заңсыз кірісті жылыстатумен айналысты деген күдікке іліккен 2  мың компаниямен және 56 мың адаммен іскерлік қарым-қатынас тоқтатылды.

🟦53 инфрақұрылымдық жоба бойынша 264,2 миллиард теңге бюджет қаржысын негізсіз шығындауға, тауар биржасы басшылығының 2 миллиард теңге заңсыз сыйақы алу схемасына тосқауыл қою арқылы әлеуметтік маңызы бар көмір бағасының спекулятивтік өсуіне жол берілмеді.

🟦Агенттік қызметкерлері контрабандалық жолмен шетелге 102  мың тонна бензин шығару әрекетін әшкерелеп, жанар-жағармай тапшылығының алдын алды.

🟦 Халықты онлайн-казинолардан сақтандыру шаралары жөнінде мәлімет берілді. Атап айтқанда, төлем қызметтерін ұсынатын 35 ұйымның көмегімен 2,1 триллион теңге қаражат заңсыз айналымда жүргені анықталды.

🟦Табиғи ресурстарды барлау жұмыстарын атқармаса да, 437 жер қойнауын пайдаланушыға 625 жер телімін беру, сондай-ақ 382 мың тоннадан астам заңсыз өндірілген пайдалы қазбаны шығару фактілері тіркелді.

🟦 МӘМС жүйесінде көрсетілген қызметтердің санын қолдан көбейту, соның ішінде қайтыс болған адамдарға жалған медициналық көмек көрсету арқылы 26 миллиард теңге шығын келтіру фактісі мәлім болды.

📌Мемлекет басшысы Агенттік қызметінің негізгі бағыттары бойынша бірқатар тапсырма берді.

t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

➤ Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период.

🟦Завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге.

🟦Пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества. заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.

🟦Финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании преступных доходов.

🟦Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге.

🟦Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина.

🟦Доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций.

🟦Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых.

🟦Выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.

📌По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

t.me/aqorda_resmi

🏦 Назар аударыңыз! Іздеу жарияланады!

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының азаматы 1995 жылғы 18 қыркүйекте туған, Қамза Қайсар Бақытжанұлына халықаралық іздеу жариялады.

👨‍⚖️ Сотпен оған қатысты «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланған.

Ол заңсыз ойын бизнесіне жәрдемдесті деген күдікке ілінуде.

Күдікті 5 жыл бойы «Instagram» әлеуметтік желісінде, «qais_arr» атауымен (2,4 млн жазылушы) белсенді блогерлік қызмет жүргізіп, сондай-ақ «Telegram»-дағы «Қора энтертейнмэнт» жабық арнасын (368 мың жазылушы) басқарған.

Күдікті әлеуметтік желілердегі жеке аккаунттарын пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының азаматтары үшін «Pinco» сайтында тіркелуге және құмар ойындарға қатысуға бағытталған тікелей сілтемелерді, графикалық элементтерді және үндеулерді қамтитын бейнематериалдар мен жарияланымдарды жүйелі түрде орналастырған. Сонымен қатар бейнероликтердің астында пайдаланушыларға бонус беретін жеке промокодын көрсеткен.

🔴 Осылайша, Қамза Қ.Б. азаматтарды құмар ойындарға тартуға бағытталған онлайн-платформаны жарнамалап, ойын платформасынан сыйақылар, бонустар немесе пайыздық аударымдар түрінде табыс алып отырған.

Заңсыз жолмен алынған кірістерді жасыру мақсатында күдікті криптоәмиянды пайдаланған. Оған «Pinco» интернет-казиносының ұйымдастырушыларынан төлемдер түсіп отырған.

🔨 Сот санкциясымен 182 736,741 USDT көлеміндегі криптоактивтерге тыйым салынды.

📍 Егер Сізге іздеуде жүрген тұлғаның орналасқан жері туралы қандай да бір ақпарат белгілі болса, Қаржылық мониторинг агенттігіне келесі байланыс нөмірлері арқылы хабарлауыңызды сұраймыз:
+7 7172 70 84 78 — кезекші бөлім.

📞 Call-center: 1458

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/90uLk4MAcODRvw
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

📣📣📣📣📣РОЗЫСК!

🏦 Агентством по финансовому мониторингу объявлен в международный розыск:
➡️ Қамза Қайсар Бақытжанұлы, 18 сентября 1995 года рождения, гражданин Республики Казахстан.

👨‍⚖️ Судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей».

Он подозревается в пособничестве в незаконной игорной деятельности.

На протяжении 5 лет подозреваемый вел активную блогерскую деятельность в «Instagram» под наименованием «qais_arr» (2,4 млн подписчиков), а также администрировал закрытый канал «Қора энтертейнмэнт» в «Telegram» (368 тыс).

Используя личные аккаунты в социальных сетях, Қамза Қ.Б. систематически размещал видеоматериалы и публикации, содержащие прямые ссылки, графические элементы и призывы к регистрации и участию в азартных играх на сайте «Pinco» для граждан Казахстана. Дополнительно под видеороликами размещался его персональный промокод, предоставляющий пользователям бонусы.

🔴 Таким образом, Қамза Қ.Б. осуществлял рекламу онлайн-платформы, направленную на привлечение граждан к участию в азартных играх, что позволяло ему получать доход в виде вознаграждений, бонусов либо процентных отчислений от игровой платформы.

Для сокрытия незаконных доходов подозреваемый использовал криптокошелёк, на который от организаторов интернет-казино «Pinco» поступали платежи.

🔨 С санкции суда на криптоактивы - 182 736,741 USDT - наложен арест.

📍 Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам:
+ 7 7172 70 84 78 - дежурная часть

📞 Call-center: 1458

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/90uLk4MAcODRvw
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен екі жекеменшік клиниканың басшысына қатысты Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

2022 жылы Қор мен клиникалар арасында жалпы сомасы 2,4 млрд теңгені құрайтын медициналық қызметтер көрсету туралы шарттар жасалған, оның ішінде жылжымалы медициналық пойыз қызметтері де қамтылған.

Жобаны іске асыру басталғаннан кейін клиникалар басшысы алаяқтық схема ұйымдастырып, медициналық көмекті іс жүзінде алмаған пациенттер туралы ақпараттық жүйеге көрінеу жалған мәліметтер енгізген. Атап айтқанда, жалған диагноздар мен көрсетілмеген қызметтер тіркелген.

Күн сайын жалған түрде тіркелетін пациенттер саны 90-нан 150 адамға дейін жеткен.

Нәтижесінде клиникалар нақты көрсетілмеген медициналық қызметтер үшін Қор қаражатынан заңсыз түрде 682 млн теңге алған.

2024 жылдың қаңтар айында қылмыстық жолмен алынған табыстың бір бөлігі — 364 млн теңге — клиникалар басшысы мен оның жұбайының жеке есепшоттарына аударылған.

🚨 Күдікті қамауға алынды.

🔨 Сот санкциясымен оның мүлкіне: Испаниядағы қала сыртындағы үй, Астана қаласындағы пәтер, сондай-ақ автокөлікке тыйым салынды.

❗️ Тергеп-тексеру жалғасуда.

Қазақстан Республикасы ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/585KNko8V7DOlA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным департаментом АФМ при координации прокуратуры проводится расследование в отношении руководителя двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования

В 2022 году между Фондом и клиниками заключены договоры на оказание медицинских услуг на общую сумму 2,4 млрд тенге, включая услуги передвижного медицинского поезда.

После начала реализации проекта руководитель клиник организовал мошенническую схему, заключавшуюся в внесении в информационную систему заведомо ложных сведений о пациентах, фактически не получавших медицинскую помощь, с отражением фиктивных диагнозов и услуг.

Ежедневный план регистрации составлял от 90 до 150 таких пациентов.

В результате клиники незаконно получили выплаты из средств Фонда за фактически не оказанные медицинские услуги в размере 682 млн тенге.

В январе 2024 года часть преступного дохода - 364 млн тенге - выведена на личные счета руководителя и его супруги.

🚨 Подозреваемый помещен под стражу.

🔨 С санкции суда на его имущество наложен арест: загородный дом в Испании, квартиру в г.Астана, а также автомашину.

❗️ Расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/585KNko8V7DOlA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша тергеуді аяқтады

Күдіктілер қатарында бұрынғы бірінші проректор, қаржы және әкімшілік департаменттердің директорлары, өндірістік-техникалық бөлімнің қойма меңгерушісі, сондай-ақ мердігер ұйымдардың басшылары бар.

⚠️ Күдіктілер тауарлар іс жүзінде жеткізілмеген немесе жасанды түрде қымбат бағамен сатып алынған,
жалған мемлекеттік сатып алу шарттарын жасасқан.

Байланысы бар жеке кәсіпкерлер мен коммерциялық ұйымдардың шоттарына аударылған қаражат кейінен қолма-қол ақшаға айналдырылып, қылмыстық қатысушылар арасында бөлінген.

Мысалы, осы схема аясында университет басшылығы нарықтық құны 200 мың теңгеден аспайтын бір креслоны 20 млн теңгеге сатып алған.

Нақты жеткізілімдердің болмауын жасыру мақсатында күдіктілер тозған тауарлық-материалдық құндылықтарды балансынан формалды түрде есептен шығарып, оларды іс жүзінде пайдалануды жалғастырған. Ал есептен шығарылған мүліктің орнына келуі тиіс жаңа тауарлар мүлдем жеткізілмеген.

💵 Нәтижесінде мемлекетке 321 млн теңге көлемінде залал келтірілді.

Тергеу барысында күдіктілер 264 млн теңгені ерікті түрде өтеді.

🧑‍⚖️ Соттың санкциясымен олардың мүлкіне — 4 тұрғын үйге, 1 автокөлікке және банктік шоттардағы 40 млн теңге көлеміндегі ақшалай қаражатқа тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/rd-hcwgSfO-uLQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент окончено расследование по факту хищения бюджетных средств в Южно-Казахстанском Университете имени М.Ауэзова

В числе подозреваемых — бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций.

⚠️ Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам.

Денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками.

К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс тенге.

С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись.

💵 В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге.

В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах.

Уголовное дело направлено в суд.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/rd-hcwgSfO-uLQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қарағанды қаласында есірткі заттарының заңсыз айналымы мен контрабандаcына қатысты іс бойынша үкім шығарылды

Тергеуді Бас көлік прокуратурасының үйлестіруімен ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті жүргізді.

➡️ Колледж студенттерінің бірі есірткі тарату арқылы табыс табу мүмкіндігі туралы біліп, «Telegram» мессенджері арқылы белгісіз куратормен «жасырма-курьер» және «қойма» функцияларын атқару жөнінде келісім жасаған.

Оның міндеттеріне берілген координаттар бойынша есірткі заттарын алу, сақтау, бөліп орау, тасымалдау және қала аумағында жасырын орындарға орналастыру кірген.

Күніне ол шамамен 30 жасырма жасырған.

Сонымен қатар, сотталушы Таиландтан Қазақстанға есірткі заттарын халықаралық пошта жөнелтім арқылы жеткізуді ұйымдастырған. Осы мақсатта ол «Telegram» мессенджері арқылы 400 мың теңге сыйақыға, кәмелетке толмаған дропперді тартып, жөнелтімді оның атына рәсімдеген.

🔨 Ол тауарды алу кезінде ұсталып, одан 909 грамм каннабис экстракты тәркіленді.

Тінту барысында оның тұрғылықты жерінен қосымша 80 грамм есірткі заты табылып, алынды.

Сондай-ақ ұялы телефонды тексеру кезінде оның бір күн бұрын бірнеше жасырма орналастырғаны анықталды. Берілген координаттар бойынша тағы 3,34 грамм каннабис экстракты тәркіленді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен кінәлі 15 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/AMYhdxp7K6CxPg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Караганде вынесен приговор по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков

Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области при координации Главной транспортной прокуратуры.

➡️ Один из студентов колледжа, узнав о возможности получения дохода посредством распространения наркотиков, договорился с неким куратором через «Telegram» о выполнении функций «курьера-закладчика» и «склада».

В круг его обязанностей входили получение наркотических средств по переданным координатам, их хранение, расфасовка, перевозка и размещение тайников на территории города.

Ежедневно он совершал порядка 30 таких закладок.

Кроме того, он организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда. Для этого он привлек через мессенджер «Telegram» за вознаграждение в 400 тыс тенге несовершеннолетнего дроппера, оформив доставку на его имя.

🔨 При получении посылки виновный задержан, изъято 909 г экстракта каннабиса.

В ходе обыска в его доме изъято дополнительно 80 г наркотического средства.

Также при осмотре мобильного телефона сотрудники установили, что накануне он разместил несколько закладок. По предоставленным координатам изъято еще 3,34 г экстракта каннабиса.

👨‍⚖️ Судом виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/AMYhdxp7K6CxPg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызмет фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады

Шығыс Қазақстан облысы Шемонаиха ауданында орналасқан «Глинковское» кен орнында ЖШС басшысы пайдалы қатты қазбаларды заңсыз өндіру мен өткізуді ұйымдастырған.

Компанияның лицензиясы тек геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуге ғана құқық берген.

Алайда пайдалы қазбаларды өнеркәсіптік көлемде өндіруге рұқсат болмаған.

Соған қарамастан, іс жүзінде темір құрамды тау жынысын өндіру, оны қайта өңдеу, жинақтау және ішкі нарықта, сондай-ақ Қытай Халық Республикасына өткізу жұмыстары жүргізілген.

Ауыр арнайы техниканы қолдану қоршаған ортаға теріс әсер етіп, жер бедерінің табиғи қалпының бұзылуына және жердің тозуына әкеп соққан.

🔴 Заңсыз өндірілген өнімнің жалпы көлемі 70 мың тоннадан асқан.

Алынған қылмыстық табыс сомасы 1 млрд теңгеден асқан.

Аталған қаражатқа күдіктілер жылжымалы және жылжымайтын мүлік: бизнес-орталық, Алматы қаласындағы пәтер, «LAND ROVER RANGE ROVER» маркалы автокөлік, 2 автотұрақ орны және 2 жер телім сатып алған.

🔨 Сот санкциясымен аталған мүлікке тыйым салынды.

Айта кетейік, бұған дейін Департамент Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданы аумағындағы «Шыбынды» және Самар ауданының «Кенкарын» учаскелерінде ауыр арнайы техника мен өнеркәсіптік жабдықтарды пайдалана отырып, алтынды заңсыз өндірумен айналысқан екі қылмыстық топтың қызметін тоқтатқан.

Аталған заңсыз әрекеттер орман алқаптарының кесілуіне, өзен арналарының өзгеруіне және топырақтың құнарлы қабатының жойылуына әкеліп, экологияға елеулі зиян келтірген.

✔️ Заңсыз кен өндіруді тоқтату табиғи ортаның одан әрі бүлінуінің алдын алып, өңірдің экологиялық қауіпсіздігіне төнген қатерді жоюға мүмкіндік берді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/lQkWj-mXDT70ng

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности

На месторождении «Глинковское», расположенном в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области, руководитель ТОО организовал незаконную добычу и реализацию твёрдых полезных ископаемых.

Компания обладала лицензией, которая предоставляла только право на геологоразведочные работы.

При этом разрешения на промышленную добычу полезных ископаемых не имелось.

Вместе с тем, фактически осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы с её последующей переработкой, складированием и реализацией на внутреннем рынке и в Китайскую Народную Республику.

Применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду, выразившееся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель.

🔴 Общий объём незаконно добытой продукции составил более 70 тыс тонн.

Сумма полученного преступного дохода превысила 1 млрд тенге.

На указанные средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество: бизнес-центр, квартира в г.Алматы, автомашина «LAND ROVER RANGE ROVER», 2 парковочных места, 2 земельных участка.

🔨 С санкции суда на данное имущество наложен арест.

Отметим, что ранее Департаментом пресечена незаконная деятельность двух преступных групп, занимавшихся незаконной добычей золота на участках «Шыбынды» Уланского района и «Кенкарын» Самарского района ВКО с использованием тяжелой специальной техники и промышленного оборудования.

Указанная деятельность привела к серьёзным экологическим последствиям, включая вырубку лесных массивов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.

✔️ Пресечение незаконной добычи позволило остановить дальнейшее разрушение природной среды и предотвратить угрозу экологической безопасности региона.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/lQkWj-mXDT70ng

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Астана қаласының 6–7 сынып оқушылары арасында өткен QARZHYSKILL қаржылық қауіпсіздік чемпионатының аудандық кезеңі аяқталды

Чемпионат аясында оқушылар:
✔️ мектептерінің визиттік карточкаларын креативті түрде таныстырды;
✔️ қаржылық және цифрлық қауіпсіздік негіздері бойынша білімдерін көрсетті;
✔️ сыни ойлау және көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамытты.

Аудандық кезеңнің қорытындысы бойынша 48 команданың ішінен қаланың әр ауданынан үздік командалар финалға жолдама алды:
🔵 Сарыарқа — №6 гимназия;
🔵 Нұра — №111 жайлы орта мектебі;
🔵 Есіл — №108 жайлы мектебі;
🔵 Алматы — №28 мектеп-лицейі;
🔵 Сарайшық — №112 жайлы орта мектебі;
🔵 Байқоңыр — №8 мектеп-лицейі.

➡️ Чемпионаттың финалы 2026 жылғы 27 қаңтарда Махамбет Өтемісов атындағы Оқушылар сарайында өтеді.

Чемпионат Қаржылық мониторинг агенттігі мен «Астана дарыны» орталығының бірлесуімен, «Заң мен тәртіп» нарративі және «Адал азамат» бірыңғай тәрбие бағдарламасы аясында ұйымдастырылды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Завершён районный тур чемпионата по финансовой безопасности QARZHYSKILL среди учащихся 6–7 классов города Астана

В рамках чемпионата школьники:
✔️ креативно представляли визитные карточки школ;
✔️ демонстрировали знания основ финансовой и цифровой безопасности;
✔️ развивали навыки критического мышления и публичных выступлений.

По итогам районного этапа из 48 команд в финал прошли лучшие команды от каждого района города:
🔵 Сарыарка — гимназия №6;
🔵 Нура — комфортная средняя школа №111;
🔵 Есиль — комфортная школа №108;
🔵 Алматы — школа-лицей №28;
🔵 Сарайшык — комфортная средняя школа №112;
🔵 Байконыр — школа-лицей №8.

➡️ Финал чемпионата состоится 27 января 2026 года во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова.

Чемпионат проводится Агентством по финансовому мониторингу совместно с Центром «Астана дарыны» в рамках нарратива «Закон и порядок» и Единой программы воспитания «Адал азамат».

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ұлытау облысы бойынша департаменті электронды тұтыну жүйелерін (вейптерді) заңсыз сату, сондай-ақ төлем құралына заңсыз қол жеткізу (дропперлік) фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізуде

2024 жылдан бастап Сәтбаев қаласының тұрғыны әлеуметтік желілер арқылы вейптерді сатуды ұйымдастырған. Өнімді өткізу қашықтан жүзеге асырылып, жеткізілім курьер арқылы жүргізілген.

Вейптерді сатудан түскен қылмыстық кірістірді заңдастыру мақсатында күдікті «дроп-схеманы» қолданған: ақшалай сыйақы үшін ол үшінші тұлға — дроппердің атына рәсімделген банктік мобильді қосымшасына қол жеткізген.

Тінту барысында 500-ден астам вейп тәркіленді.

👨‍⚖️ Ұйымдастырушыға қатысты бұлтартпау шарасы ретінде үйқамақ қолданылды.

🧑‍⚖️ Соттың санкциясымен оның банк шоттарындағы 30,7 млн теңге көлеміндегі ақшалай қаражатына тыйым салынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

⚠️ Еске саламыз, 2025 жылғы қыркүйектен бастап ҚР Қылмыстық кодексінде дропперлік үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген.

Атап айтқанда, банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына заңсыз қол жеткізуді беру, тапсыру немесе алу, сондай-ақ үшінші тұлғалардың мүддесіне материалдық сыйақы үшін заңсыз төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру қылмыстық құқық бұзушылық.

Қылмыстың ауырлығына, әрекеттердің сипатына және алынған пайданың мөлшеріне байланысты ҚР ҚК-нің 232-1-бабы бойынша айыппұлдан бастап мүлікін тәркілей отырып, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/ivIh3mtgMAsGzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Ұлытау проводится досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а также незаконного приобретение доступа, платежному инструменту (дропперство)

С 2024 года житель г.Сатпаев организовал продажу через социальные сети. Реализация продукции осуществлялась дистанционно, а доставка до покупателей — через привлечённого курьера.

В целях легализации преступных доходов от сбыта вейпов подозреваемый использовал «дроп-схему»: за денежное вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо - дроппера.

В ходе обыска изъято свыше 500 единиц вейпов.

👨‍⚖️ В отношении организатора применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на его денежные средства на счетах в банке на сумму 30,7 млн тенге.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

Напомним, с сентября 2025 года в Уголовном кодексе РК предусмотрена уголовная ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству, а также осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232-1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/ivIh3mtgMAsGzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді

✔️Президент сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтап, осыдан бес жыл бұрын, ел ішінде ауқымды өзгерістер қолға алынып жатқан тарихи кезеңде құрылған Қаржылық мониторинг агенттігі өзіне жүктелген жауапкершілік пен міндетті абыроймен орындап келе жатқанына назар аударды.

– Жалпы, осындай қысқа мерзім ішінде көп жұмыс істелді, біраз тәжірибе жинақталды. Бүгінде Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің экономикалық және ұлттық қауіпсіздік жүйесінде маңызды рөл атқаратын дербес құрылымға айналды. Мұны табанды еңбек пен адал қызметтің нәтижесі деуге болады. Агенттік қызметкерлеріне ризашылығымды білдіремін. Бірақ босаңсуға болмайды. Себебі алдымызда биік мақсаттар мен ауқымды жұмыс бар. Әсіресе, қазір өте қарқынды дамып жатқан цифрлық технология мен жасанды интеллект дәуірінде жұмысқа түбегейлі жаңа көзқараспен қарау міндеті тұр. Бұл мәселе туралы «Turkistan» газетіне берген сұхбатымда және Ұлттық құрылтай отырысында анық айттым, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу

✔️Президент поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу. Он отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований в стране, успешно справляется с возложенными на него задачами.

– В целом, за такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу. Выражаю благодарность всем сотрудникам ведомства. Однако сейчас не время для самоуспокоенности. Перед нами – высокие цели и масштабная работа. В эпоху стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта нам необходим принципиально новый подход к работе. Об этом я уже говорил в интервью газете Turkistan и на заседании Национального курултая, – заявил Глава государства.

t.me/aqorda_resmi