🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті «Sirius Energy» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Ұйымдастырушы өзін чилилік «Sirius Energy» компаниясының өкілі ретінде таныстырып, азаматтарды жаңартылатын энергия көздері саласындағы жоғары табыс әкелетін жобаларға инвестиция салуға үгіттеген.

🪙 Қаражат тек USDT криптовалютасы арқылы қабылданып, кейін қатысушыларға шартты бонустар көрсетілетін жеке кабинеттер ашылған.

Салымшыларды тарту мақсатында күдікті Алматы және Астана қалаларында кеңсе ашып, тұрақты түрде тренингтер өткізген.

Сонымен қатар Instagram және TikTok әлеуметтік желілері арқылы белсенді жарнама жүргізіп, заңды қызмет атқарып отырғандай әсер қалыптастыру үшін үшінші тұлғаның атына ЖШС тіркеген. Алайда іс жүзінде ешқандай қызмет көрсетілмеген.

🪙 Нәтижесінде 380 азамат қаржы пирамидасының құрбанына айналған.

Жәбірленушілердің бірі ұйымдастырушының жоғары табыс туралы уәдесіне сеніп, жобаға инвестиция салу үшін 3 млн теңге көлемінде несие рәсімдеген.

Алайда ешқандай төлем жасалмаған, енді ол несиені пайызымен бірге өз қаражатынан өтеуге мәжбүр.

🔨 Сот санкциясымен ұйымдастырушының банк шоттарына тыйым салынды.

Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жарияланбайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/0uvSSnXVGBmXfw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным Департаментом АФМ проводится расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sirius Energy»

Организатор, представляясь представителем чилийской компании «Sirius Energy», убеждал граждан инвестировать средства в проекты с высокой доходностью в сфере возобновляемых источников энергии.

💵 Средства принимались исключительно в криптовалюте USDT, после чего открывались личные кабинеты с отображением условных бонусов.

С целью привлечения вкладчиков подозреваемый открыл офис в Алматы и Астане, проводил регулярные тренинги, рекламировал себя через социальные сети в Instagram и TikTok, а также зарегистрировал ТОО на третье лицо для создания видимости легальной деятельности, которая на деле не осуществлялась.

🪙 В результате 380 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

Один из потерпевших по убеждению организатора оформил кредит на 3 млн тенге для инвестирования в проект, рассчитывая на обещанную высокую прибыль.

Выплаты так и не последовали, и теперь он вынужден самостоятельно погашать кредит с процентами.

🔨 С санкции суда на банковские счета организатора наложен арест.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/0uvSSnXVGBmXfw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігінде биылғы жылдың алғашқы Қоғамдық кеңес отырысы өткізілді

Кездесу барысында екі негізгі мәселе қаралды: 2025 жылы халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бойынша атқарылған жұмыстардың қорытындысы және республикалық референдумға ұсынылып отырған конституциялық жаңалықтар.

🔷 Отырыстың қатысушылары өткен жылы жүргізілген жұмыстың негізгі нәтижелерін атап өтті. Атап айтқанда, мектептер мен жоғары оқу орындарында қаржылық қауіпсіздік бойынша интерактивті сабақтар ұйымдастырылды, кең ауқымды форумдар мен ағартушылық іс-шаралар, соның ішінде КВН форматында іс-шаралар өткізілді.

Сонымен қатар, әскери қызметкерлер мен педагогтар үшін арнайы оқу курстары іске қосылып, подкасттар мен тікелей эфирлер ұйымдастырылды, әлеуметтік желілерде ақпараттық флешмобтар өткізілді, сондай-ақ цифрлық қауіпсіздік мәселелеріне арналған республикалық онлайн-форумдар өткізілді.

Қоғамдық кеңес мүшелері жастармен жүйелі жұмысты жалғастырудың, сондай-ақ цифрлық алаяқтыққа қарсы алдын алу шараларын күшейтудің маңыздылығын атап өтті.

Отырыстың бөлек бөлігінде конституциялық өзгерістер талқыланды. Ұсынылып отырған жаңалықтар адам құқықтарын қорғауды күшейтуге, заң үстемдігі мен тәртіпті нығайтуға, сондай-ақ мемлекеттік органдарға бақылау механизмдерін кеңейтуге бағытталғаны айтылды.

Қоғамдық кеңес мүшелерінің пікірінше, бұл бастамалар қоғамдағы құқықтық және қаржылық мәдениетті нығайту жолындағы маңызды қадам болып табылады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Агентстве по финансовому мониторингу состоялось первое в текущем году заседание Общественного совета

В ходе заседания рассмотрены два ключевых вопроса:итоги работы по повышению финансовой грамотности населения в 2025 году, а также обсуждение конституционных новелл, выносимых на республиканский референдум.

🔷 Участники заседания отметили основные результаты проведенной в прошлом году работы. В частности, организованы интерактивные занятия по финансовой безопасности в школах и высших учебных заведениях, проведены масштабные форумы и просветительские мероприятия, в том числе в формате КВН.

Кроме того, реализованы специальные образовательные курсы для военнослужащих и педагогов, запущены подкасты и прямые эфиры, проведены информационные флешмобы в социальных сетях, а также республиканские онлайн-форумы, посвященные вопросам цифровой безопасности.

Члены Общественного совета подчеркнули важность продолжения системной работы с молодежью, а также усиления профилактических мер по противодействию цифровому мошенничеству.

Отдельное внимание в ходе заседания уделено обсуждению конституционных изменений. Отмечено, что предлагаемые новеллы направлены на усиление конституционных гарантий прав человека, укрепление принципа верховенства закона и порядка, а также расширение механизмов контроля за государственными органами.

По мнению членов Общественного совета, данные инициативы являются важным шагом на пути укрепления правовой и финансовой культуры в обществе.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қарағанды облысында Теміртау қаласында цифрлық активтерді заңсыз өндіру дерегі бойынша сот үкімі шықты

Тергеу жұмыстарын ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті жүргізді.

Э.Г. Толовов 2021 жылғы тамыздан бастап тиісті лицензиясыз жасырын криптоферма ұйымдастырған.

Ол схеманы жүзеге асыру үшін Ресей Федерациясынан 156 бірлік майнинг жабдығын сатып алып, оны өз өндірістік базасына орналастырған.

Э.Г. Толовов өндірген цифрлық активтерін криптобиржадағы аккаунтында жинап, кейін оларды «BinancePool» және «Litecoinpool.org» майнинг пулдары арқылы сатқан. Сауда P2P-аударымдар арқылы, USDT-ны теңгеге айырбастау арқылы жүзеге асқан.

💸 Жалпы өндірілген активтердің көлемі 11,2 BTC және 90,2 LTC құрайды, бұл шамамен 185 миллион теңгеге тең.

👨‍⚖️ Сот үкімі бойынша оған бір жылға бас бостандығынан айыру және барлық майнинг жабдығын конфискациялау түрінде жазалау тағайындалды.

Сонымен қатар, мемлекет кірісіне қылмыстық жолмен алынған 185 миллион теңге қайтарылды.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/mLS49hKAWCNLVQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в г.Темиртау

Расследование проведено Департаментом АФМ по Карагандинской области.

Осужденный Толовов Э.Г. с августа 2021 года организовал подпольную ферму по добыче цифровых активов без наличия соответствующей лицензии.

Для реализации схемы он приобрел из Российской Федерации 156 единиц оборудования для майнинга и установил их на собственной производственной базе.

Добытые цифровые активы Толовов Э.Г. аккумулировал на своем аккаунте криптобиржи и в дальнейшем реализовывал через майнинговые пулы «BinancePool» и «Litecoinpool.org». Реализация осуществлялась посредством P2P-переводов с обменом цифрового актива USDT на тенге.

💸 Общий объем добытых активов составил 11,2 BTC и 90,2 LTC, что эквивалентно 185 млн тенге.

👨‍⚖️ Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с конфискацией всего майнингового оборудования.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании в доход государства суммы, полученной преступным путем, в размере 185 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/mLS49hKAWCNLVQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Орал қаласында заңсыз микрокаржылық қызмет жүргізу фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Тергеу мәліметтері бойынша, «Аванс 07» ЖШС-нің басшысы тиісті лицензиясыз азаматтарға зергерлік бұйымдарды кепілге алып, ақша беруді ұйымдастырған.

Аталған қызмет «Уральск Золото» атты комиссиондық дүкеннің жұмысы ретінде көрсетіліп, жасырын түрде жүргізілген.

Қарыздар комиссия шарттары арқылы рәсімделген, ал пайыздық төлемдер зергерлік бұйымдарды сақтау қызметінің ақысы ретінде көрсетілген.

💳 Осы заңсыз қызметтің нәтижесінде 2 мыңнан астам қарыз берілген.

Қылмыстық жолмен алынған табыс көлемі 128 млн теңгеден асты.

👨‍⚖️ Сот санкциясымен күдіктінің автокөлігі мен 6 млн теңге көлеміндегі қолма-қол ақшаға тыйым салынды.

Қазіргі уақытта тергеу амалдары жалғасуда.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/2mkBV_xv3s12XA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности на территории г.Уральск

По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.

Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото».

Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий.

💳 В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2 000 займов.

Сумма полученного преступного дохода составила более 128 млн тенге.

👨‍⚖️ С санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 млн тенге наложен арест.

Расследование продолжается.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/2mkBV_xv3s12XA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті Көкшетау қаласында инженерлік желілер мен абаттандыру нысандарын салуға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

2020 жылы «Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі» ММ мен мердігер ұйымдар - «TAU PROJEKT» ЖШС және «СЭМ-СтройЭнергоМонтаж» ЖШС арасында бекітілген жобалық-сметалық құжаттама аясында құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау және техникалық қадағалау жөнінде келісімшарттар жасалған.

Алайда мердігер компаниялардың бенефициары орындалған жұмыс көлемін әдейі арттыру схемасын ұйымдастырған.

Қабылдау актілеріне іс жүзінде орындалмаған немесе толық орындалмаған жұмыстар туралы жалған мәліметтер енгізілген.

Соның салдарынан құжат жүзінде расталғанымен, су бұру жүйесінің негізін дайындау, арық блоктарын орнату, кәріз-сорғы станциясын жеткізу және монтаждау жұмыстары нақты орындалмаған.

Өз кезегінде Құрылыс бөлімінің басшысы нақты орындалған жұмыс көлемі жобалық шешімдерге сәйкес келмейтінін біле тұра, жалған актілерге қол қоюды қамтамасыз етіп, қаржыландыруды тоқтату және шарттарды бұзу шараларын қабылдамаған.

Қол қойылған құжаттар негізінде мердігер ұйымдарға бюджет қаражаты аударылып, кейін оларды заңдастыру мақсатында қаражат «MAZHERUS» ЖШС және «Tamila Invest» ЖШС арқылы қайта бөлінген.

⚠️ Мемлекетке келтірілген залал 160 млн теңгеден асты.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен күдіктілердің мүлкіне, оның ішінде 10 автокөлікке, 3 жер учаскесіне және бір пәтерге тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілерге қатысты қамауға алу және үйқамақ түріндегі бұлтартпау шаралары қолданылды.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/GyVaomRUYsJIIA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в г.Кокшетау

В 2020 году между ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау» и подрядными организациями- ТОО «TAU PROJEKT» и ТОО «СЭМ-СтройЭнергоМонтаж» - заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ и осуществление надзора в рамках утвержденной проектно-сметной документации

Однако бенефициар подрядных ТОО организовал завышение объёмов работ: в приёмочные документы вносились недостоверные сведения о невыполненных либо частично выполненных работах.

Таким образом, несмотря на документальное подтверждение, фактически не выполнены работы по устройству основания водоотводной системы, арычных блоков, поставке и монтажу канализационно-насосной станции

В свою очередь руководитель Отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов и не принял мер по приостановлению финансирования и расторжению договоров.

На основании подписанных документов подрядной организации перечислены бюджетные средства, которые в последующем с целью легализации перераспределены через подконтрольные предприятия - ТОО «MAZHERUS» и ТОО «Tamila Invest».

⚠️ В результате ущерб государству превысил 160 млн тенге.

🧑‍⚖️ С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест, включая 10 автомашин, 3 земельных участка и квартиру.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/GyVaomRUYsJIIA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 БАҚ-тан келіп түскен сұрауларға жауап ретінде хабарлаймыз:
ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ («ЕРДО») және «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС басшылығына қатысты тергеуді аяқтады. Оларға лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану және пара алу фактілері бойынша күдік тағылған

«Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» – жеке тұлғалардың табыстары туралы деректердің бірыңғай мемлекеттік операторы. Бұл мәліметтер қарыз алушылардың төлем қабілетін бағалау кезінде кредиттік бюролар мен қаржы ұйымдары үшін аса маңызды және оның баламалы заңды көзі жоқ.

Аталған деректердің негізгі пайдаланушылары «Мемлекеттік кредиттік бюро» (МКБ) мен «Бірінші кредиттік бюро» (БКБ).

2020 жылы Еңбек ресурстарын дамыту орталығының бұрынғы президенті Д.Р. Аргандыков Бірінші кредиттік бюроның бас директоры Р.Ж.Омаровпен заңсыз келісім жасасып, соның нәтижесінде Бірінші кредиттік бюроға қосымша 5% табыс алуға мүмкіндік берген.

Егер Мемлекеттік кредиттік бюро көрсетілген қызметтердің жалпы көлемінен 30% табыс алса, Бірінші кредиттік бюро бұрынғы 30%-дың орнына 35%-ға дейін табыс ала бастаған. Осылайша, Еңбек ресурстарын дамыту орталығының үлесі 70%-дан 65%-ға дейін төмендеген.

2025 жылдың басында Еңбек ресурстарын дамыту орталығының президенті болып А.Сарбасов тағайындалғаннан кейін де Бірінші кредиттік бюроның пайдасына көзделген бұл тең емес шарттар сақталған.

Тергеу барысында Бірінші кредиттік бюроға өзге қатысушыларға қарағанда артықшылық беретін схема әшкереленді.

Атап айтқанда, Аргандыков пен Омаровтың келісуімен Еңбек ресурстарын дамыту орталығы мен Бірінші кредиттік бюро арасындағы ақпарат алмасу арналарына сұраныстарды жедел өңдеуге мүмкіндік беретін арнайы сервис орнатылған.

Ал Еңбек ресурстарын дамыту орталығы мен Мемлекеттік кредиттік бюро арасындағы жүйеге керісінше, сұраныстарды өңдеуді баяулататын зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету енгізілген.

➡️ Осының салдарынан мемлекетке, нақтырақ айтқанда Еңбек ресурстарын дамыту орталығына 2 млрд теңгеден астам залал келтірілген.

2025 жылғы маусымда Аргандыков пен Омаровтың Сарбасовқа 75 мың АҚШ доллары көлемінде кезекті сыйақы бергені анықталды. Бұл қаражат Бірінші кредиттік бюроның заңсыз табыс табу схемасын сақтап қалу үшін берілген.

👨‍⚖️ Аталған тұлғалар ұсталды.

🔨 Сот санкциясымен олардың 1 млрд теңгеден астам сомаға бағаланатын жылжымалы және жылжымайтын мүлкіне, сондай-ақ бағалы қағаздарына тыйым салынды.

Іс материалдары танысу үшін жолданды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

❗️ ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/2PSnj2SQip2Zlw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 На поступающие запросы СМИ сообщаем:
Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование в отношении руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» («ЦРТР») и ТОО «Первое кредитное бюро». Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

«ЦРТР» является единственным государственным оператором информации о доходах физлиц, используемой кредитными бюро и финансовыми организациями при оценке платежеспособности заемщиков.

Доступ к данной информации имеет ключевое значение для функционирования рынка кредитования и не имеет альтернативных легальных источников.

Основными потребителями этих сведений являются «Государственное кредитное бюро» («ГКБ») и «Первое кредитное бюро» («ПКБ»).

В 2020 году бывший президент «ЦРТР» Аргандыков Д.Р. заключил с гендиректором «ПКБ» Омаровым Р.Ж. незаконное соглашение, которое позволило последнему на 5% больше извлекать доходы.

Если «ГКБ» от общего объема оказанных услуг получало 30% дохода, то «ПКБ» (вместо ранее действовавших 30%) на основании указанного соглашения начало получать до 35% прибыли. Следовательно, за счет этого соглашения доходность ЦРТР снижена с 70% до 65%.

В начале 2025 года после назначения на должность президента «ЦРТР» Сарбасова А., условия дополнительного соглашения, предусматривающие дискриминационную пропорцию распределения доходов в пользу «ПКБ», сохранены.

В ходе следствия раскрыта схема, позволяющая «ПКБ» получать дополнительное конкурентное преимущество перед другими получателями услуг.

В частности, Аргандыков в сговоре с Омаровым на каналы обмена информацией между «ЦРТР» и «ПКБ» установлен информационный сервис, позволяющий без задержек обрабатывать большое количество запросов.

Вместе с тем на информационные каналы между «ЦРТР» и «ГКБ» внедрено вредоносное программное обеспечение, которое производило задержку обработки запросов.

➡️ В результате противоправных действий государству в лице «ЦРТР» причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге.

В июне 2025 года Аргандыков и Омаров изобличены в передаче очередного вознаграждения Сарбасову в размере 75 тыс. долларов США, которое было предназначено для сохранения условий ранее действовавшей схемы незаконного извлечения «ПКБ» прибыли.

👨‍⚖️ Указанные лица задержаны.

🔨 С санкции суда наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью более 1 млрд тенге.

Материалы дела переданы для ознакомления.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

❗️ В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/2PSnj2SQip2Zlw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ІЗДЕУ ЖАРИЯЛАНДЫ!

ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті мемлекетаралық іздеуге жариялады:
📣 Ювашев Ильяр Салаватович, 23.06.1998 ж.т., Қазақстан Республикасының азаматы, andersonchik1 лақап атымен танымал блогер.

Ол еліміз аумағында лицензиясыз жұмыс істеген заңсыз интернет-казино қызметін ұйымдастыруға жәрдемдесті деген күдікке ілінді.

Тергеу деректеріне сәйкес, И.С. Ювашев 2024–2025 жылдары интернет-казино желісін құруға және басқаруға қатысқан, оның ішінде mellstroy.gamе ресурсы да бар.

Қаржы ағындарын заңдастыру және операцияларды жасыру мақсатында 22 жалған заңды тұлға тіркеліп, POS-терминалдар мен электронды төлем құралдары пайдаланылған. Осы арқылы ойыншылардан 3,6 млрд теңгеден астам қаражат түскен.

☎️ Іздестіріліп жатқан тұлғаның орналасқан жері туралы қандай да бір мәлімет белгілі болған жағдайда, Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарлауларыңызды сұраймыз:
+7 7172 70 84 79 (іш.21384) – кезекші бөлім;
Call-орталық: 1458.

Ақпарат берген тұлғаларға сыйақы қарастырылған, құпиялылық сақталады.

⚠️ Еске саламыз, ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Беларусь Республикасының азаматы, «Mellstroy» атымен белгілі блогер Андрей Буримге қатысты қылмыстық істі тергеуді жалғастыруда.

Интернет-казиноны насихаттау үшін блогер түрлі ұтыс ойындары мен челлендждер ұйымдастырған.

Қатысушыларға TikTok, YouTube Shorts және басқа да әлеуметтік желілерде Mellstroy бренді, казино логотиптері мен сайт сілтемелері көрсетілген бейнероликтер түсіру ұсынылған.

Бурим халықаралық іздеуге жарияланған.

🔔 Айта кету керек, интернет-казино қызметі елеулі әлеуметтік және экономикалық зиян келтірген: азаматтарды, соның ішінде кәмелетке толмағандарды құмар ойындарға тарту, лудоманияның артуы, табыстың жоғалуы және капиталдың офшорлық аймақтарға шығарылуы.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/Y0psLqXHUvk-kw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Внимание РОЗЫСК!

Департаментом АФМ по г.Астана объявлен в межгосударственный розыск:
📣 Ювашев Ильяр Салаватович, 23.06.1998 г.р., гражданин Республики Казахстан, известный блогер под псевдонимом andersonchik1.

Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории страны.

Ювашев И.С. в период 2024–2025 годов участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game.

Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 млрд тенге.

☎️ Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просим сообщить в ДЭР по г. Астана по телефонам:
+ 7 7172 70 84 79 (вн.21384) - дежурная часть;
Call-center: 1458.

Вознаграждение и анонимность гарантируются.

⚠️ Напомним, столичным Департаментом АФМ продолжается расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Бурим Андрея - блогера «Mellstroy».

Для продвижения интернет-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей.

Участникам предлагалось создавать видеоролики в TikTok, YouTube Shorts и других социальных сетях с упоминанием бренда Mellstroy.game, логотипов казино и ссылок на сайт.

Бурим объявлен в международный розыск.

🔔 Важно отметить, что деятельность интернет-казино наносила значительный социальный и экономический ущерб: вовлечение граждан, включая несовершеннолетних, в азартные игры, рост лудомании, утрата доходов, отток капитала в офшорные юрисдикции.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/Y0psLqXHUvk-kw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі алаяқтықтың жаңа фактілері туралы ескертеді

Агенттіктің ресми өкілінің бейнесін пайдаланған дипфейк видеоларында «жәбірленуші инвестордың» жалған оқиғасы баяндалады.

Сценарий бойынша, қаражатты салғанна кейін, кірістің жоғарылап жатқаны көрсетіледі, бірақ ақшаны алу үшін комиссиялар, салықтар және «тексерістер» төлеу талап етіледі. Бірнеше аударымнан кейін де қаражатқа қол жеткізу бұғатталады.

Одан бөлек, бұғатталған ақшаны банк және реттеуші органдар арқылы мүмкіндігі айтылады да, қолданушыға көмекке жүгіну ұсынылады. «Толығырақ» батырмасы «халық заңгері» деп аталатын чатқа апарады, онда қаражатты қайтару туралы жалған хат алмасу көрсетіледі.

🚨 Сонымен қатар, алаяқтар Агенттік атынан жалған сайттар жасап, онда «жәбірленушілердің ақшасын қайтару» туралы ақпарат жариялаған.

Сілтемеге өту кезінде пайдаланушылардан сауалнама толтыру сұралады (мысалы, «ақшаңызды қанша уақыт бұрын жоғалттыңыз?» деген сұраққа жауап беру). Кейін жеке мәліметтер — аты-жөні, телефон нөмірі, электрондық пошта енгізіліп, «қайтару процесін бастау» батырмасын басу ұсынылады.

Барлық осындай сайттар, сауалнамалар және формалар алаяқтық схемасы екенін ескертеміз, олар азаматтардың жеке мәліметтерін жинап, қаражатты иемденуге бағытталған.

❗️ Ақпараттың шынайылылығын тексеру үшін Қаржылық мониторинг агенттігіне немесе өзіңіздің тұрғылықты жеріңіздегі Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарласыңыз.

Азаматтарды сақ болуға, ақпаратты ресми дереккөздерден тексеруге және алаяқтардың сақ болуға шақырамыз.

Байланыс үшін:
📞 Call-center: 1458

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/IzR-KHXhLiQV5w
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу сообщает о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейк с изображением официального представителя и фейковый сайт Агентства

В распространяемых видеороликах от имени представителя Агентства рассказывается история якобы пострадавшего инвестора.

По сценарию, после вложения средств ему демонстрируют рост доходности, однако при попытке вывести деньги требуют оплату комиссий, налогов и «проверок». После нескольких переводов доступ к средствам так и не предоставляется.

Далее утверждается, что часть денег удалось вернуть через банк и регуляторов, после чего зрителям предлагают обратиться за помощью. Кнопка «Подробнее» ведет в чат с так называемым «народным юристом», где имитируется переписка о возврате средств.

🚨 Кроме того, мошенники создают фейковые страницы АФМ, где размещается информация о «возврате средств пострадавшим».

Перейдя по ссылке, пользователям предлагается пройти опрос (например, ответить на вопрос «как давно вы потеряли свои деньги?» с вариантами ответов). После этого открывается форма, в которой необходимо указать персональные данные - имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, а затем нажать кнопку «начать процесс возврата средств».

❗️ Обращаем внимание, что все подобные сайты, опросы и формы являются мошеннической схемой, направленной на сбор персональных данных и завладение денежными средствами граждан.

Для проверки достоверности информации рекомендуем обращаться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания.

Просим граждан проявлять бдительность, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников.

Контакты для обращения:
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Түркістан қаласында республикалық «Таза Қазақстан» акциясы аясында кең көлемді экологиялық іс-шара ұйымдастырылды

Іс-шараның бастамашысы – Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаменті.

➡️ Акция Қазақстан Республикасы Президентінің экологиялық мәдениетті қалыптастыруға және қоршаған ортаға ұқыпты қарауды насихаттауға бағытталған бастамасын қолдау мақсатында өткізілді.

Экологиялық шара Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің саябағы аумағында (ҚМА паркі) өтті.
Қатысушылар абаттандыру және көгалдандыру бойынша бірқатар жұмыстар жүргізді.

Атап айтқанда:
🔵ағаш көшеттері отырғызылды;
🔵аумаққа санитарлық тазалау жұмыстары жүргізілді;
🔵табиғи су көздерін қорғау және тазарту шаралары қолға алынды.

➡️ Акцияға Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары, қоғам өкілдері, еріктілер, жастар және департамент қызметкерлері қатысты.

Аталған шара қоғамда экологиялық жауапкершілікті қалыптастыруға және табиғатқа жанашырлықпен қарау мәдениетін нығайтуға бағытталған маңызды қадамдардың бірі болды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В городе Туркестан состоялось масштабное экологическое мероприятие в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан»

Инициатором выступил Департамент экономических расследований по Туркестанской области.

➡️ Акция проведена в поддержку инициативы Президента Республики Казахстан, направленной на формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде.

Экологическая акция развернулась на территории парка Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ парк), где участники провели комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению.

В ходе мероприятия были выполнены:
🔵посадка саженцев деревьев;
🔵санитарная очистка территории;
🔵работы по защите и очистке природных источников воды.

➡️ В акции приняли участие депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, представители общественности, волонтёры, молодежь, а также сотрудники департамента.

Проведённая акция стала ещё одним шагом к формированию экологически ответственного общества и укреплению культуры бережного отношения к природе.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен лицензия алу мақсатында «Е-лицензиялау» ақпараттық жүйесіне жалған мәліметтер енгізумен айналысқан тұлғалар тобының заңсыз әрекетін әшкереледі

Тергеу мәліметіне сәйкес, 2021 жылдан бері қылмыстық схемаға қатысушылар Алматы қаласы «Қалалық қала құрылысы бақылау басқармасы» КММ қызметкерлерімен сөз байласу арқылы, өздеріне қарасты компаниялар арқылы өндірістік базалардың, арнайы техниканың және білікті инженерлік-техникалық мамандардың бар екендігі туралы жалған мәліметтер ұсынған. Алайда бұл талаптарға нақты сәйкестік болмаған.

Нәтижесінде қолданыстағы біліктілік талаптарын айналып өтіп, 400-ден астам заңды тұлға сәулет, қала құрылысы және құрылыс салаларында І санаттағы лицензияларды заңсыз алған.

Тінту шаралары барысында заңсыз әрекеттерді дәлелдейтін құжаттар мен заттай айғақтар тәркіленді.

➡️ Осындай «қызметтер» көрсеткені үшін ұйымдастырушылар 2 млн-нан 5 млн теңгеге дейін ақшалай сыйақы алып отырған.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/tiE7n65gPWzfQQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok