🏦 В ЗКО пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших незаконный доступ к банковским счетам граждан с целью осуществления преступных финансовых операций.

⚠️ Подозреваемый Вейднер Т.Е. разработал и координировал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. С этой целью он подыскивал так называемых «дропперов», а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, четко распределив между ними роли и функции.

💲 За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.

Так, в октябре 2025 года на имя одного из студентов г.Уральск открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передан организатору схемы. Через указанные счета проведены операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертированы и переведены за рубеж.
Владелец счетов, осознав противоправность происходящего, добровольно обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции. После блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений.

Его незаконно удерживали в квартире, где под угрозой насилия заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой.
Кроме того, подозреваемые сопровождали потерпевшего в банках и административных органах, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.

🔨Организатор помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.

👨‍⚖️ Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

‼️ Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в схемах «дропперства», включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность.
Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.

❗️ В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/D2SydnnFFrzGUA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Абай облысы бойынша департаменті облыс прокуратурасының үйлестіруімен және Мемлекеттік кірістер департаментімен бірлесіп, заңсыз алкоголь өнімдерін өндіретін жасырын цехтың қызметін тоқтатты

Тергеу амалдарына сәйкес, Семей қаласының тұрғыны тиісті лицензиясыз алкоголь өндіруді ұйымдастырған.

Орынжайлар мен гараждарда спиртті сумен араластыру арқылы алкоголь дайындалып, кейін танымал брендтердің атауымен шыны бөтелкелерге құйылған.

Өнімге заңды сипат беру үшін алдын ала қолдан жасалған есепке алу-бақылау маркалары пайдаланылған.

Тінту барысында заңсыз айналымнан «Finsky Ice» және «Сибирские морозы» атауларымен 12 мыңнан астам бөтелке алкоголь, 8 мыңнан аса бос бөтелке, 10 мың литрден астам спирт құрамды сұйықтық, жалған маркалар, сондай-ақ өндіру және буып-түю жабдықтары тәркіленді.

🔨 Соттың санкциясымен цех орналасқан жекеменшік үйге, сондай-ақ өнімді тасымалдауға пайдаланылған үш автокөлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Ұйымдастырушыға қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

Тергеу жалғасуда.

Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді: мұндай өнімдерді тұтыну азаматтардың өмірі мен денсаулығына елеулі қауіп төндіреді, улануға, ішкі ағзалардың, соның ішінде бауыр мен бүйректің зақымдануына, сондай-ақ өлімге әкелуі мүмкін.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/8yL6aXAliCCtVw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по области Абай при координации прокуратуры области и во взаимодействии с Департаментом государственных доходов пресечена деятельность подпольного цеха по незаконному изготовлению алкогольной продукции

По версии следствия, житель г.Семей организовал производство алкоголя без соответствующей лицензии.

В помещениях и гаражах осуществлялось изготовление алкогольной продукции путем смешивания спирта с водой с последующим розливом в стеклянную тару под видом известных марок.

Для придания продукции легального вида использовались заведомо поддельные учетно-контрольные марки.

В ходе обысков из незаконного оборота изъято более 12 тысяч бутылок алкогольной продукции под наименованиями «Finsky Ice» и «Сибирские морозы», свыше 8 тысяч пустых бутылок, 10 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, поддельные учетно-контрольные марки, а также оборудование для производства и упаковки.

🔨 С санкции суда наложен арест на частный дом, в котором размещался цех, а также на три автомашины, использовавшиеся для транспортировки продукции.

👨‍⚖️ В отношении организатора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: употребление подобной продукции представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья граждан, может привести к острым отравлениям, поражению внутренних органов, в том числе печени и почек, а также к летальному исходу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/8yL6aXAliCCtVw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Ақтау қаласында жүкті әйелдерді жалған жұмысқа орналастыруға байланысты алаяқтық ісі бойынша сот үкімі шықты

Тергеуді ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті жүргізді.

⚠️ Бухгалтер өзінің кәсіби білімін пайдаланып, жүкті әйелдерді қолдауға арналған мемлекеттік әлеуметтік төлемдерді заңсыз алу схемасын ұйымдастырған.

Қатысушыларды тарту үшін Instagram әлеуметтік желісі арқылы өзін әлеуметтік төлемдерді рәсімдеу жөніндегі маман ретінде таныстырып, жәрдемақы көлемін арттыруға көмектесетінін уәде еткен.

Схеманы жүзеге асыру үшін туыстары мен таныстарының атына нақты қызмет жүргізбеген бірнеше жеке кәсіпкер тіркелген.

Жеке кәсіпкерлер мен тартылған тұлғалардың электрондық цифрлық қолтаңбаларын пайдаланып, бухгалтер жалған жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтарды, есеп айырысу тізімдемелері, еңбек шарттары және өзге де бухгалтерлік құжаттарды дайындап, заңды еңбек қатынастары бар деген жалған көрініс қалыптастырған.

Осы жалған мәліметтердің негізінде уәкілетті органдар жәрдемақыларды негізсіз жоғары мөлшерде тағайындаған.

Кейбір кәсіпкерлер төлемдерді алғаннан кейін бұрын аударылған зейнетақы және әлеуметтік аударымдарды кері қайтаруды рәсімдеген.

Нәтижесінде мемлекетке 146 млн теңге көлемінде залал келтірілген.

🧑‍⚖️ Қылмыстық жолмен алынған қаражатқа үш бөлмелі пәтер сатып алынып, тергеу барысында оған тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот үкімімен оған 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Пәтер мемлекет кірісіне тәркіленді.

Үкім заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/cGI-3CZmehrOEA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Актау вынесен приговор по делу о мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством беременных женщин

Расследование проведено Департаментом АФМ по Мангистауской области.

⚠️ Бухгалтер, используя свои профессиональные знания, организовала схему незаконного получения государственных социальных выплат, предназначенных для поддержки беременных женщин.

С целью привлечения участников она использовала социальную сеть Instagram, представляясь специалистом по сопровождению социальных выплат и предлагая помощь в их оформлении с обещанием значительного увеличения пособий.

Для реализации схемы зарегистрированы на родственников и знакомых ряд ИП, которые фактически не вели хозяйственную деятельность.

Используя электронные цифровые подписи индивидуальных предпринимателей и привлеченных лиц, бухгалтер изготавливала фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости, трудовые договоры и иные бухгалтерские документы, создавая искусственную видимость законных трудовых отношений и подтвержденного дохода.

На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия в завышенных размерах.

При этом отдельные предприниматели после получения выплат инициировали отзыв ранее перечисленных пенсионных и социальных отчислений.

В результате ущерб государству составил 146 млн тенге.

🧑‍⚖️ На полученные преступные доходы она приобрела 3-х комнатную квартиру, на которую в ходе следствия наложен арест.

👨‍⚖️ Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Квартира конфискована в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/cGI-3CZmehrOEA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Ақтөбе қаласында «Harmony Rider Technology» (HRT) қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету, сондай-ақ қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру фактілері бойынша үкім шығарылды

Тергеуді ҚМА Ақтөбе облысы бойынша департаменті жүргізді.

2024 жылы бір топ тұлға өзін шетелде электросамокаттарды сатып алып, жалға берумен айналысатын халықаралық компания ретінде таныстырып, қаржы пирамидасының жұмысын ұйымдастырған.

🪙 Нақтысында салымшыларға төленетін табыс жаңа қатысушылардан тартылған қаражат есебінен қалыптасқан.

Азаматтарды тарту үшін әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде жарнама жүргізіліп, офлайн кездесулер мен таныстырылымдар ұйымдастырылған. Заңдылық көрінісін қалыптастыру мақсатында Ақтөбе қаласында кеңсе жалға алынып, үгіт-насихат жұмыстары жүргізілген.

Салым сомасы 350-ден 20 000 АҚШ долларына дейін болған, ал уәде етілген табыс тәулігіне 12-ден 690 АҚШ долларына дейін жеткен.

Қаражатты заңдастыру үшін олар криптоәмияндар арқылы айналымға шығарып, кейін айырбастап, банк шоттарына аударып отырған.

💵 Заңсыз әрекеттер нәтижесінде қаржы пирамидасына 115 салымшыдан жалпы сомасы 197 млн теңгеден астам қаражат тартылған.

Осы қаражатқа ұйымдастырушылар 3 автокөлік сатып алып, оның бірін туысының атына рәсімдеген.

👨‍⚖️ Сот үкімімен ұйымдастырушыларға 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

🔨 Сонымен қатар, сот шешімімен 3 автокөлік мемлекет кірісіне тәркіленді.

Сот үкімі заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/2Pu9d5grVOPF-w

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Актобе вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Harmony Rider Technology» (HRT), а также легализации денежных средств, полученных преступным путём

Расследование проведено Департаментом АФМ по Актюбинской области.

В 2024 году группа лиц организовала деятельность финансовой пирамиды, позиционируя её как международную компанию, якобы осуществляющую приобретение и сдачу в аренду электросамокатов за рубежом.

🪙 При этом доход вкладчиков формировался исключительно за счёт привлечения денежных средств новых участников.

Для вовлечения граждан проводились рекламные кампании в социальных сетях и мессенджерах, а также офлайн-встречи и презентации. С целью создания видимости законности в г. Актобе арендован офис, где осуществлялись агитационные мероприятия.

Размер вложений варьировался от 350 до 20 000 долларов США, при этом заявленный доход составлял от 12 до 690 долларов США в сутки.

С целью легализации средства выводились через криптокошельки с последующей конвертацией и перечислением на банковские счета.

💵 В результате противоправной деятельности в финансовую пирамиду привлечены денежные средства 115 вкладчиков на общую сумму свыше 197 млн тенге.

На эти средства организаторы приобрели 3 автомашины, одну из которой оформили на родственника.

👨‍⚖️ Приговором суда организаторам назначены наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

🔨 Кроме того, судом в доход государства конфискованы 3 автомашины.

Приговор суда вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/2Pu9d5grVOPF-w

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады

🟦Президентке агенттік қызметінің негізгі қорытындылары мен алдағы кезеңге арналған міндеттері жөнінде баяндалды.

Жанат Элиманов:

➤ Бюджет шығыстарына жүргізілген мониторинг кезінде мал шаруашылығы саласына бөлінген 30 миллиард теңге субсидияны тиімсіз пайдалану тәуекелдері анықталғанын айтты.

🟦Ғылыми зерттеулер мен ғылыми-техникалық нәтижелерді коммерцияландыруға бағытталған 10 миллиардтан аса теңгені мақсатсыз жұмсау белгілері айқындалды.

🟦Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қаражатын жымқыру фактілері бойынша 14 сотқа дейінгі тергеу басталған, ал құрылыс саласында 5,3 миллиард теңгені заңсыз иемденбек болған жандарға қатысты 21 қылмыстық іс қозғалды.

➤ Алаяқтық әрекеттердің алдын алу бойынша 17 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылғаны және банктер мен байланыс операторларының атын жамылып, арнайы құрылғылар арқылы жаппай фишингтік SMS-хабарламалар таратқан топ әшкереленгені жөнінде есеп берді.

🟦Жалпы аудиториясы 25 мыңнан асатын 3,7 мың алаяқтық сайт және 22 топтық чат жабылған. 400-ден астам жалған құрылыс компаниясының заңсыз түрде бірінші санаттағы лицензия алуына жол берілген жоқ.

➤ Қылмыстық табыстарды жылыстатуға қарсы күрес саласында атқарылған жұмыстарды таныстырды.

🟦Атап айтқанда, заңсыз схемаларда қолданылған дроп-карталарға қатысты 14 сотқа дейінгі тергеу басталды, олардың есепшотындағы қаржының жалпы айналымы 13 миллиард теңгеден асқан.

🟦«Көлеңкедегі» тұлғаларға рәсімделген 68 мыңнан астам карта бұғатталған. Жалған компаниялар мен құжаттарды пайдалану фактілері бойынша 23 іс тіркелген, келтірілген залал – шамамен 13 миллиард теңге.

🟦Қаржылық пирамидалар, онлайн-казино және алаяқтықтан түскен табысты жылыстатумен айналысқан 3 жасырын криптоайырбастау қызметінің жолы кесілді. Криптовалюта айырбастауға қатысты заңсыз онлайн сервистерге кіруге арналған 483 сілтеме жойылды.

Мемлекет басшысы:

📌Агенттіктің негізгі бағыттары бойынша бірқатар нақты тапсырма берді.

t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова

🟦Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства и задачах на предстоящий период.

Жанат Элиманов:

➤ Сообщил, что по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге.

🟦Установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

🟦Начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуется 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.

➤ Доложил, что в сфере противодействия мошенничеству ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи.

🟦Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам.

➤ Представил сведения о борьбе с отмыванием преступных доходов.

🟦В частности, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге, заблокировано свыше 68 тысячи карт, открытых на подставных лиц.

🟦По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был нанесен ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования.

🟦Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

Глава государства:

📌Дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.

t.me/aqorda_resmi

🏦 Алматы қаласында Қаржылық мониторинг агенттігінің үздік тергеушілері анықталды

Алматы қаласында Тергеуші күніне орай «Тергеуші кубогы» атты зияткерлік викторина өтті.

Байқаудың іріктеу кезеңдеріне барлық өңірлік департаменттердің тергеу бөлімдерінен 250-ден астам қызметкер қатысты.

Іріктеу қорытындысы бойынша кәсіби білімі, тәжірибесі мен дайындығы жоғары 20 үздік тергеуші анықталды.

Байқау екі кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңде қатысушылар зияткерлік викторина тапсырмаларын орындады.

Екінші кезеңде финалистер тергеу әрекеттерін жүргізу арқылы тәжірибелік дағдыларын көрсетті.

🏆 Байқау қорытындысы бойынша жүлделі орындар келесідей бөлінді:
🥇 1 орын — Альнұр Исабеков, Шымкент қаласы бойынша ЭТД;
🥈 2 орын — Али Мумтаз, Алматы облысы бойынша ЭТД;
🥉 3 орынды:
🔵Аяна Мулдашева, Батыс Қазақстан облысы бойынша ЭТД;
🔵Ануар Турабеков, Астана қаласы бойынша ЭТД;
🔵Айгерим Изимова, Ұлытау облысы бойынша ЭТД бөлісті.

✅ Айта кету керек, бұл байқау жыл сайын өткізілетін болады. Осындай іс-шаралар қызметкерлердің кәсіби деңгейін арттыруға, аналитикалық ойлау қабілетін дамытуға және өңірлік бөлімшелер арасындағы өзара іс-қимылды нығайтуға ықпал етеді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Алматы определены лучшие следователи Агентства по финансовому мониторингу

В городе Алматы состоялась интеллектуальная викторина «Кубок следователя», приуроченная ко Дню следователя.

В отборочных этапах конкурса приняли участие более 250 сотрудников следственных подразделений всех территориальных департаментов.

По итогам отбора определены 20 лучших следователей, продемонстрировавших высокий уровень профессиональных знаний, практического опыта и подготовки.

Конкурс состоял из двух этапов. В первой части участники прошли интеллектуальную викторину.

Во второй части финалисты продемонстрировали практические навыки, проведя следственные действия.

🏆 По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:
🥇 1 место — Альнұр Исабеков, ДЭР по г. Шымкент;
🥈 2 место — Али Мумтаз, ДЭР по Алматинской области;
🥉 3 место разделили:
🔵Аяна Мулдашева, ДЭР по Западно-Казахстанской области;
🔵Ануар Турабеков, ДЭР по г. Астана;
🔵Айгерим Изимова, ДЭР по области Ұлытау.

✅ Стоит отметить, что данный конкурс станет ежегодным. Проведение подобных мероприятий способствует повышению профессионального уровня сотрудников, развитию аналитического мышления и укреплению взаимодействия между территориальными подразделениями.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «NBC TV» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Тергеу амалдарына сай, 2025 жылы күдікті интернеттегі «www.nbcms.com» ресурсы және WhatsApp мессенджері арқылы азаматтарды тарта отырып, инвестициялық онлайн-жоба ретінде бүркемеленген қаржы пирамидасын ұйымдастырған.

Аталған мессенджер чаттарында («Дискуссионная группа NBC Charlotte», «NBCUniversal Media LLC» және басқа) 200-ден астам адам болған.

Қатысушыларға қысқа бейнероликтерді (фильм трейлерлерін) қарағаны үшін табыс табу сылтауымен инвестиция салу ұсынылған.

Жобаға қатысу үшін құны 11 000-нан 160 000 теңгеге дейінгі инвестициялық пакеттерді сатып алу талап етілген.

Бұл ретте тәулігіне 5–10%-ға дейін (айына 150%-дан астам) табыс уәде етілген, ал мұндай төлемдер тек жаңа салымшылардың қаражаты есебінен қамтамасыз етілген.

Сонымен қатар тартылған тұлғалардың салымынан 10%-ға дейін сыйақы төленетін рефералдық жүйе, сондай-ақ екінші және үшінші деңгейдегі қатысушылар үшін қосымша бонустар қарастырылған.

Заңды қызметтің көрінісін қалыптастыру мақсатында ұйымдастырушылар әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде жарнама таратқан, жалған құжаттарды жариялаған, жасанды табыс көрсеткіштерін көрсеткен, блогерлерді тартқан және тақырыптық чаттарды жүргізген.

Қаражаттарды қабылдау жеке тұлғалардың шоттарына жүргізіліп, кейін Р2Р операциялары арқылы криптовалютаға айырбасталып, анонимді әмияндарға жіберілген.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен шамамен 528,5 млн теңгені құрайтын криптовалютаға тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктіге қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға қаражат салмас бұрын жоба туралы ұсынылған ақпаратты мұқият зерделеуді, компанияның ресми тіркелуін, қызметінің құқықтық мәртебесін және қажетті рұқсат құжаттарының бар-жоғын тексеруді, сондай-ақ уәде етілген табыстың шынайылығын бағалауды ұсынады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/q-_roGzi2-eAEg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «NBC TV»

В 2025 году подозреваемая организовала деятельность финансовой пирамиды под видом инвестиционного онлайн-проекта с привлечением граждан через интернет-ресурс «www.nbcms.com» и мессенджеры WhatsApp, в чатах которых состояло более 200 граждан («Дискуссионная группа NBC Charlotte», «NBCUniversal Media LLC» и другие).

Участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов).

Условием участия являлось внесение денежных средств путём приобретения инвестиционных пакетов стоимостью от 11 000 до 160 000 тенге.

При этом обещанная доходность достигала до 5–10% в день (свыше 150% в месяц), что обеспечивалось исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков.

Дополнительно действовала реферальная система с выплатами до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусами за вторую и третью линии участников.

Для создания видимости законной деятельности организаторы распространяли рекламу в социальных сетях и мессенджерах, публиковали фиктивные документы, демонстрировали мнимые доходы, привлекали блогеров и администрировали тематические чаты.

Прием денежных средств осуществлялся на счета физических лиц, после чего они переводились через Р2Р-операции в криптовалюту и направлялись на анонимные кошельки.

🧑‍⚖️ C санкции суда наложен арест на криптовалюту, что в эквиваленте составляет 528,5 млн тенге.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст.201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу рекомендует: перед вложением денежных средств гражданам тщательно изучать предоставленную информацию о проекте, проверять официальную регистрацию компании, правовой статус её деятельности и наличие необходимых разрешений, а также оценивать риски и достоверность обещанной доходности.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/q-_roGzi2-eAEg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы үйлестіруімен және «TELE2» ұялы байланыс операторының киберқауіпсіздік мамандарының қатысуымен азаматтардың құпия деректері мен ақшалай қаражатын ұрлау мақсатында фишингтік хабарламаларды жаппай таратумен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты.

✅ Айта кету керек, бұл — ТМД елдері аумағында осындай схеманың жолы алғаш рет кесілген жағдай.

Қаскөйлер ұялы байланыс операторларының базалық станцияларының жұмысын имитациялайтын арнайы құрылғы — SMS-бластерді пайдаланған. Аталған құрылғы пайдаланушыларға жақын маңда, яғни 300 метр радиуста күшті сигнал таратып, телефондардың автоматты түрде соған қосылып, қорғанысы әлсіз желіге ауысуына себеп болған.

Нәтижесінде абоненттердің телефондарына бірден жалған SMS-хабарламалар келіп отырған. Бұл құрылғы байланыс операторларының қорғанысын айналып өтіп, сағатына 100 мыңға дейін хабарлама таратуға мүмкіндік берген.

Ауқымды кеңейту және жасырын әрекет ету мақсатында жабдық автокөліктерге орнатылып, қозғалыс барысында, негізінен адамдар көп шоғырланатын орындарда — базарларда және сауда-ойын-сауық орталықтарының маңында пайдаланылған.


Хабарламалар «Beeline» және «Halyk Bank» компаниялары атынан жіберілгендей көрініп, жиналған бонустарды айырбастау ұсынылған. Сілтемеге өткен жағдайда пайдаланушылар фишингтік сайттарға түсіп, тауар таңдағаннан кейін жеке деректерін, соның ішінде телефон нөмірін, аты-жөнін, банк картасының деректемелерін, CVV-кодын, сондай-ақ SMS арқылы келген растау кодын енгізуге мәжбүр болған.

Осылайша, қаскөйлер азаматтардың құпия ақпараты мен банктік қаражатына қол жеткізген.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде қылмыстық топ схеманы жүзеге асырудың бастапқы кезеңінде анықталып, ұсталды. Бұл азаматтардың ауқымды алдануы мен елеулі қаржылық шығындарының алдын алуға мүмкіндік берді.

👨‍⚖️ Қазіргі уақытта төрт күдікті ұсталып, қамауға алынды.

Тергеу жалғасуда.

⚠️ Осыған байланысты Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды цифрлық қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырады: күмәнді сілтемелерге өтпеу, тексерілмеген ресурстарда жеке және банктік деректерді енгізбеу, сондай-ақ ақпаратты тек ресми дереккөздер арқылы тексеру қажет. Есте ұстаған жөн, банк қызметкерлері мен байланыс операторлары SMS-хабарламалар немесе бөгде сілтемелер арқылы құпия деректерді сұратпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/i5Ilsz7HmsWMdw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры и с участием специалистов по кибербезопасности сотового оператора «ТELE2» пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей массовую рассылку фишинговых сообщений с использованием специализированного оборудования в целях последующего хищения конфиденциальных данных и денежных средств граждан.

✅ Отметим, что это первый случай пресечения подобной схемы на территории стран СНГ.

Злоумышленники использовали специальное устройство — так называемый SMS-бластер, имитирующий работу базовых станций операторов сотовой связи. Оно создавало сильный сигнал рядом с пользователями (в радиусе 300 метров), из-за чего телефоны автоматически подключались к нему и переходили на менее защищённую сеть.

В результате на телефоны абонентов мгновенно приходили поддельные SMS-сообщения. Такое устройство позволяло обходить защиту операторов связи и рассылать до 100 тысяч сообщений в час.

С целью расширения охвата и конспирации оборудование размещалось в автотранспорте и использовалось в движении, преимущественно в местах массового скопления граждан — на рынках и вблизи торгово-развлекательных центров.


Сообщения рассылались якобы от компаний «Beeline» и «Halykbank» с предложением обмена накопленных бонусов. Переход по ссылке вел на фишинговые сайты, где пользователям предлагалось выбрать товары, после чего запрашивались персональные данные, включая номер телефона, ФИО, реквизиты банковской карты, CVV-код, а также SMS-подтверждение.

Таким образом, злоумышленники получали доступ к конфиденциальной информации граждан и их банковским средствам.

Благодаря своевременным оперативно-следственным действиям, группа была выявлена и задержана на начальном этапе реализации схемы, что позволило предотвратить масштабное мошенничество и значительные финансовые потери граждан.

👨‍⚖️ В настоящее время четверо подозреваемых задержаны и помещены под стражу.

Расследование продолжается.

⚠️ В этой связи Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан соблюдать меры цифровой безопасности: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные и банковские данные на непроверенных ресурсах, а также проверять поступающую информацию исключительно через официальные источники. Следует помнить, что сотрудники банков и операторов связи не запрашивают конфиденциальные данные через SMS-сообщения и сторонние ссылки.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/i5Ilsz7HmsWMdw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қостанай қаласында мемлекеттік субсидияларды жымқыру және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактісі бойынша үкім шығарылды

Тергеуді Қостанай облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті жүргізді.

⚠️ Еске сала кетейік, «Beef Export Group» ЖШС басшысы Пархоменко жетекшілік еткен қылмыстық топ Ауыл шаруашылығы басқармасының лауазымды тұлғаларының қатысуымен, сондай-ақ аудандық деңгейдегі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері мен ветеринариялық мамандармен келісу арқылы субсидияларды заңсыз алу схемасын ұйымдастырған.

Қаскөйлер ірі қара малды сатып алу және оны қайта өңдеу туралы құжаттарды жалған рәсімдеу арқылы агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында жүйелі түрде субсидия алып отырған.

Түскен қаражаттар жалған жеткізілген мал үшін төленгендей көрсетіліп, ақпараттық жүйелерге енгізілгеннен кейін қолма-қол ақшаға айналдырылып, кейін жалған өнім үшін төлем ретінде бақылаудағы ұйымдардың шоттарына қайта аударылған.

Іске заңды түр беру мақсатында жалған бухгалтерлік құжаттар рәсімделіп, олардың негізінде субсидия алуға қайта өтінімдер беріліп отырған.

🚨 Нәтижесінде мемлекетке 3 млрд теңгеден астам залал келтірілді.

Тергеу барысында күдіктілер 107 млн теңгеден астам қаражатты ерікті түрде өтеді.

❗️ Айта кету керек, мұндай қылмыстар аграрлық секторды мемлекеттік қолдау жүйесіне деген сенімді әлсіретіп, адал кәсіпкерлердің ауыл шаруашылығын дамыту мүмкіндіктерін шектейді.

👨‍⚖️ Сот үкімімен ұйымдастырушы Пархоменко А.Г. 14 жылға бас бостандығынан айырылды.

Қылмыстық топтың 14 қатысушысына 6 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

🧑‍⚖️ Сонымен қатар, жалпы құны 3 млрд теңге болатын мүлік, оның ішінде 1,3 млн АҚШ доллары және 700 млн теңге тәркіленді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/TlGIS2SEzixAhQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г. Костанай вынесен приговор по делу о хищении государственных субсидий и легализации преступных доходов

Расследование проведено Департаментом АФМ по Костанайской области.

⚠️ Напомним, преступная группа, возглавляемая руководителем ТОО «Beef Export Group» Пархоменко, действовала при участии должностных лиц Управления сельского хозяйства, а также в сговоре с сельхозтоваропроизводителями и ветеринарными специалистами районов, организовав схему незаконного получения субсидий.

Злоумышленники оформляли фиктивный закуп крупного рогатого скота и документы о его переработке, что позволяло систематически получать субсидии в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса.

Поступившие средства перечислялись за якобы поставленный скот, сведения о котором вносились в информационные базы, после чего обналичивались и возвращались на счета подконтрольных организаций под видом оплаты за несуществующую продукцию.

Для придания законности оформлялись фиктивные бухгалтерские документы, на основании которых повторно подавались заявки на субсидирование.

🚨 В результате государству причинён ущерб на сумму свыше 3 млрд тенге.

В ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено более 107 млн тенге.

❗️ Следует отметить, что подобные преступления подрывают доверие к системе государственной поддержки аграрного сектора и ограничивают возможности добросовестных предпринимателей по развитию сельского хозяйства.

👨‍⚖️ Приговором суда организатор Пархоменко А.Г. осуждён к 14 годам лишения свободы.

14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.

🧑‍⚖️ Кроме того, конфисковано имущество стоимостью 3 млрд тенге, включая денежные средства в размере 1,3 млн долларов и 700 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/TlGIS2SEzixAhQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Boxy Wealth» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Тергеу барысында күдіктінің бір жыл бойы Алматы қаласы аумағында осы жобаның құрылымдық бөлімшесін басқарғаны анықталды.

Жоба «www.boxywealth.com» интернет-ресурсы және мессенджерлер арқылы жұмыс істеген. Соның ішінде «Күнделікті табыс» чатында бастапқыда халық тұтынатын тауарлар туралы ақпарат таратылып, кейін азаматтарды инвестициялық платформаға тарту жүзеге асырылған.

Қатысу үшін пайдаланушыларға түрлі пакеттердің бірін сатып алып, күн сайын жарнамалық материалдарды қарау ұсынылған. Бұл ретте тәулігіне 5%-дан 10%-ға дейін табыс уәде етілген.

Сонымен қатар жаңа қатысушыларды тартқаны үшін бонус берілетін рефералдық жүйе жұмыс істеген.

Қаражаттарды қабылдау жеке тұлғалардың (дропперлердің) банк шоттары арқылы жүргізіліп, кейін P2P операциялар арқылы криптовалютаға аударылған.

Сенім қалыптастыру мақсатында компания тіркеліп, кеңсе ашылған, жарнамалық жұмыстар жүргізілген, «табыс» көрсеткіштері көрсетіліп, салымшыларға кеңес беру ұйымдастырылған.

🪙 Нәтижесінде 78 жәбірленуші қаржы пирамидасына 110 млн теңгеден астам қаражат салған.

👨‍⚖️ Күдікті қамауға алынды.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен оның Алматы қаласындағы жер учаскесіне тыйым салынды.

Қылмыстық іс сотқа жолданды.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға инвестициялық жобалардың заңдылығын мұқият тексеруді, ұсынылатын ақпараттың шынайылығын бағалауды және қаражат салмас бұрын ұйымдардың қызметінің заңды екеніне көз жеткізуді ұсынады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/eFlwxAUsKD3zzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Boxy Wealth»

Следствием установлено, что подозреваемая в течение года осуществляла руководство структурным подразделением проекта на территории г. Алматы.

Проект функционировал через интернет-ресурс «www.boxywealth.com» и мессенджеры, включая чат «Күнделікті табыс», где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу.

Для участия пользователям предлагалось приобрести один из пакетов и ежедневно просматривать рекламные материалы, при этом обещалась доходность от 5% до 10% в день.

Дополнительно действовала реферальная система с начислением бонусов за привлечение новых участников.
Прием денежных средств осуществлялся через банковские счета физических лиц (дроперов), с последующим переводом средств в криптовалюту посредством P2P-операций.

С целью формирования доверия осуществлена регистрация компании, организована работа офиса, проводилась рекламная кампания, демонстрировались показатели «доходности», а также обеспечивалось проведение консультаций для вкладчиков.

🪙 В результате 78 потерпевших вложили в пирамиду более 110 млн тенге.

👨‍⚖️ Подозреваемая помещена под стражу.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в г. Алматы.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу рекомендует гражданам тщательно проверять легальность инвестиционных проектов, оценивать достоверность предоставляемой информации и убедиться в законности деятельности организаций перед вложением средств.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/eFlwxAUsKD3zzQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok