🇻🇳 Bộ Công an đề xuất: vi phạm tài sản số có thể bị phạt tới 10 tỷ đồng hoặc ngồi tù 7 năm

Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa (Chainalysis), giá trị giao dịch giai đoạn 7/2024 - 6/2025 ước đạt 220-230 tỷ USD, xếp thứ 4 thế giới về mức độ chấp nhận tài sản mã hóa năm 2025.

⚠️ Các thủ đoạn nổi bật:
1. Lừa đảo qua dự án đầu tư ảo (tạo token, mượn hình ảnh KOL rồi đánh sập hệ thống).
2. Thao túng giá bằng tài khoản BOT tạo cung cầu ảo.
3. Phát tán mã độc, QR độc hại chiếm quyền kiểm soát ví (điển hình vụ Công an Bắc Ninh khởi tố 4 đối tượng chiếm tài khoản Binance).
4. Giả mạo sàn giao dịch, tổ chức tài chính để lừa lấy mật khẩu, OTP, khóa riêng tư.

Về rửa tiền, trốn thuế: Đối tượng lợi dụng tính xuyên biên giới để chia nhỏ giao dịch, chuyển qua nhiều ví, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, về thuế thì không kê khai doanh thu, dùng tài khoản cá nhân nhận tiền. Điển hình là chuyên án 777pay và vụ Lâm Thị Ngọc Loan (Quảng Nam) tiếp tay chuyển trái phép hơn 8.000 tỷ đồng qua biên giới bằng USDT.

‼️ Hành lang pháp lý: Nghị định 284/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ 1/9/2026) quy định xử phạt hành chính các vi phạm về phát hành, giao dịch, phòng chống rửa tiền. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đề xuất mức phạt tới 10 tỷ đồng hoặc 3-7 năm tù với cá nhân, tối đa 20 tỷ đồng với pháp nhân.

Khuyến nghị:
- Người dân: Tìm hiểu kỹ dự án, tổ chức trước khi đầu tư, cảnh giác lợi nhuận cao bất thường, không cung cấp khóa riêng tư, OTP, mã 2FA, không quét QR/cài ứng dụng từ nguồn lạ.
- Doanh nghiệp, tổ chức: Tuân thủ nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền, không cho mượn tài khoản, ví để giao dịch không rõ nguồn gốc, thận trọng khi huy động vốn, quảng bá dự án.

Khi phát hiện vi phạm: Lưu giữ bằng chứng giao dịch và báo ngay cơ quan Công an có thẩm quyền.

Việc siết pháp lý hướng tới môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư chân chính, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Lưu ý: Đây chỉ là Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi (hiện đang được Quốc hội cho ý kiến), chưa phải quy định chính thức có hiệu lực.

Nguồn: Bộ Công an

———————————————
➡️ Các kênh truyền thông của Tài Sản Số - TradeCoinVN
Telegram | Facebook | Tiktok

HỖ TRỢ AE TRADER MÙA "GIÔNG BÃO"

👉 Nhận đến 💲6️⃣0️⃣/TUẦN tiền tươi khi trade XAU trên Vantage
👉 Nhóm tín hiệu MIỄN PHÍ, kèo hằng ngày, winrate trên 7️⃣0️⃣🔤 - Link tổng kết lãi hằng tuần

Lên tàu nhập hội:

1️⃣ Đăng kí và KYC Vantage: TẠI ĐÂY (hoặc nhập code erNbd2xX)
2️⃣ Gửi UID cho @TCVN_Support để vào nhóm kèo MIỄN PHÍ

🇻🇳 Khoảng 8,1 tỷ USD hoạt động tài sản số tại Việt Nam có khả năng chịu thuế

Theo ước tính của Chainalysis, hoạt động tiền mã hóa có khả năng phát sinh thuế tại Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 8,1 tỷ USD, xếp thứ 15 thế giới về quy mô. Trong đó, các khoản thanh toán bằng tiền điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất (64%, khoảng 5,2 tỷ USD), lợi nhuận chiếm 22% (1,8 tỷ USD), thu nhập chiếm 14% (1,1 tỷ USD).

Mỹ dẫn đầu toàn cầu với 112,6 tỷ USD, theo sau là Đức (24,1 tỷ USD), Trung Quốc (21 tỷ USD), Anh (19,4 tỷ USD) và Ấn Độ (19 tỷ USD).

So với tổng nguồn thu Chính phủ 89,9 tỷ USD (IMF) năm 2025, con số 8,1 tỷ USD tương đương 9,01%, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 6 trong nhóm 15 nước có tỷ trọng này cao nhất, trên cả Philippines và Venezuela. Dẫn đầu nhóm này là Nigeria (12,31%), Thái Lan (11,54%), Campuchia (11,31%).

Xét theo thâm hụt ngân sách, con số này tương đương 49,63%, xếp thứ 9 toàn cầu.

‼️ Lưu ý quan trọng: 8,1 tỷ USD không phải số tiền thuế Nhà nước thực thu, mà là giá trị hoạt động có khả năng phát sinh nghĩa vụ thuế, tỷ lệ 9,01% cũng không có nghĩa ngân sách đã thu được khoản đó từ crypto.

———————————————
➡️ Các kênh truyền thông của Tài Sản Số - TradeCoinVN
Telegram | Facebook | Tiktok

💰 NGHỈ LỄ TRỌN VẸN VỚI TIỀN TƯƠI TỪ VANTAGE

Kết thúc 1/9 sẽ chốt danh sách "Trade XAU Nhận Thưởng" cho các member của TradeCoinVN

Nghỉ ngơi không quên phần thưởng ae nhá!

🤩 TỔNG KẾT NHÓM SIGNAL XAU/FX 24/8 - 30/8

✔️ Tỷ lệ thắng: 62%
💰 Tổng lãi: 1150 PIPS

Lại thêm một tuần lụm lúa, chỉ trade full kèo XAU

Nhận "lãi kép" khi trade XAU tại nhóm Premium 👉 Inbox @TCVN_Support