🇻🇳 Bộ Công an đề xuất: vi phạm tài sản số có thể bị phạt tới 10 tỷ đồng hoặc ngồi tù 7 năm

Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa (Chainalysis), giá trị giao dịch giai đoạn 7/2024 - 6/2025 ước đạt 220-230 tỷ USD, xếp thứ 4 thế giới về mức độ chấp nhận tài sản mã hóa năm 2025.

⚠️ Các thủ đoạn nổi bật:
1. Lừa đảo qua dự án đầu tư ảo (tạo token, mượn hình ảnh KOL rồi đánh sập hệ thống).
2. Thao túng giá bằng tài khoản BOT tạo cung cầu ảo.
3. Phát tán mã độc, QR độc hại chiếm quyền kiểm soát ví (điển hình vụ Công an Bắc Ninh khởi tố 4 đối tượng chiếm tài khoản Binance).
4. Giả mạo sàn giao dịch, tổ chức tài chính để lừa lấy mật khẩu, OTP, khóa riêng tư.

Về rửa tiền, trốn thuế: Đối tượng lợi dụng tính xuyên biên giới để chia nhỏ giao dịch, chuyển qua nhiều ví, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, về thuế thì không kê khai doanh thu, dùng tài khoản cá nhân nhận tiền. Điển hình là chuyên án 777pay và vụ Lâm Thị Ngọc Loan (Quảng Nam) tiếp tay chuyển trái phép hơn 8.000 tỷ đồng qua biên giới bằng USDT.

‼️ Hành lang pháp lý: Nghị định 284/2026/NĐ-CP (hiệu lực từ 1/9/2026) quy định xử phạt hành chính các vi phạm về phát hành, giao dịch, phòng chống rửa tiền. Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đề xuất mức phạt tới 10 tỷ đồng hoặc 3-7 năm tù với cá nhân, tối đa 20 tỷ đồng với pháp nhân.

Khuyến nghị:
- Người dân: Tìm hiểu kỹ dự án, tổ chức trước khi đầu tư, cảnh giác lợi nhuận cao bất thường, không cung cấp khóa riêng tư, OTP, mã 2FA, không quét QR/cài ứng dụng từ nguồn lạ.
- Doanh nghiệp, tổ chức: Tuân thủ nghĩa vụ thuế, phòng chống rửa tiền, không cho mượn tài khoản, ví để giao dịch không rõ nguồn gốc, thận trọng khi huy động vốn, quảng bá dự án.

Khi phát hiện vi phạm: Lưu giữ bằng chứng giao dịch và báo ngay cơ quan Công an có thẩm quyền.

Việc siết pháp lý hướng tới môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư chân chính, phù hợp tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Lưu ý: Đây chỉ là Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi (hiện đang được Quốc hội cho ý kiến), chưa phải quy định chính thức có hiệu lực.

Nguồn: Bộ Công an

———————————————
➡️ Các kênh truyền thông của Tài Sản Số - TradeCoinVN
Telegram | Facebook | Tiktok

HỖ TRỢ AE TRADER MÙA "GIÔNG BÃO"

👉 Nhận đến 💲6️⃣0️⃣/TUẦN tiền tươi khi trade XAU trên Vantage
👉 Nhóm tín hiệu MIỄN PHÍ, kèo hằng ngày, winrate trên 7️⃣0️⃣🔤 - Link tổng kết lãi hằng tuần

Lên tàu nhập hội:

1️⃣ Đăng kí và KYC Vantage: TẠI ĐÂY (hoặc nhập code erNbd2xX)
2️⃣ Gửi UID cho @TCVN_Support để vào nhóm kèo MIỄN PHÍ

🇻🇳 Khoảng 8,1 tỷ USD hoạt động tài sản số tại Việt Nam có khả năng chịu thuế

Theo ước tính của Chainalysis, hoạt động tiền mã hóa có khả năng phát sinh thuế tại Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 8,1 tỷ USD, xếp thứ 15 thế giới về quy mô. Trong đó, các khoản thanh toán bằng tiền điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất (64%, khoảng 5,2 tỷ USD), lợi nhuận chiếm 22% (1,8 tỷ USD), thu nhập chiếm 14% (1,1 tỷ USD).

Mỹ dẫn đầu toàn cầu với 112,6 tỷ USD, theo sau là Đức (24,1 tỷ USD), Trung Quốc (21 tỷ USD), Anh (19,4 tỷ USD) và Ấn Độ (19 tỷ USD).

So với tổng nguồn thu Chính phủ 89,9 tỷ USD (IMF) năm 2025, con số 8,1 tỷ USD tương đương 9,01%, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 6 trong nhóm 15 nước có tỷ trọng này cao nhất, trên cả Philippines và Venezuela. Dẫn đầu nhóm này là Nigeria (12,31%), Thái Lan (11,54%), Campuchia (11,31%).

Xét theo thâm hụt ngân sách, con số này tương đương 49,63%, xếp thứ 9 toàn cầu.

‼️ Lưu ý quan trọng: 8,1 tỷ USD không phải số tiền thuế Nhà nước thực thu, mà là giá trị hoạt động có khả năng phát sinh nghĩa vụ thuế, tỷ lệ 9,01% cũng không có nghĩa ngân sách đã thu được khoản đó từ crypto.

———————————————
➡️ Các kênh truyền thông của Tài Sản Số - TradeCoinVN
Telegram | Facebook | Tiktok

💰 NGHỈ LỄ TRỌN VẸN VỚI TIỀN TƯƠI TỪ VANTAGE

Kết thúc 1/9 sẽ chốt danh sách "Trade XAU Nhận Thưởng" cho các member của TradeCoinVN

Nghỉ ngơi không quên phần thưởng ae nhá!

🤩 TỔNG KẾT NHÓM SIGNAL XAU/FX 24/8 - 30/8

✔️ Tỷ lệ thắng: 62%
💰 Tổng lãi: 1150 PIPS

Lại thêm một tuần lụm lúa, chỉ trade full kèo XAU

Nhận "lãi kép" khi trade XAU tại nhóm Premium 👉 Inbox @TCVN_Support

1️⃣. Sau 1/9 có bị phạt ngay nếu vẫn giao dịch crypto?
KHÔNG. Nghị định 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/9/2026 chỉ thiết lập khung xử phạt, chưa tự động áp dụng cho mọi giao dịch, cơ chế bắt buộc giao dịch qua sàn nội địa còn phụ thuộc mốc cấp phép VASP dưới đây.

2️⃣. Chính xác nghị định 284 quy định gì?
Phạt tối đa 200 triệu đồng (tổ chức) và 100 triệu đồng (cá nhân) cho các hành vi vi phạm về phát hành, tổ chức thị trường, giao dịch và phòng chống rửa tiền liên quan tài sản mã hóa.

3️⃣. Giữ coin trong ví cá nhân có phạm luật không?
KHÔNG. Sở hữu, tự lưu ký tài sản mã hóa hoàn toàn hợp pháp, chỉ khi phát sinh giao dịch mua bán mới cần lưu ý quy định.

4️⃣. Khi nào bắt buộc giao dịch qua sàn được cấp phép trong nước?
Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, nhà đầu tư có 6 tháng chuyển tiếp kể từ khi VASP đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép. Hiện chưa có sàn nào được cấp phép chính thức, nên mốc 6 tháng này chưa bắt đầu tính.

5️⃣. Vậy nhà đầu tư nên làm gì lúc này?
Tiếp tục giao dịch bình thường nhưng theo dõi sát tin cấp phép VASP, tránh dùng crypto để thanh toán ngoài đời sống (vẫn bị cấm), và tuân thủ nghĩa vụ thuế 0,1%/giao dịch theo Thông tư 32/2026/TT-BTC.

‼️ Đừng chỉ đọc dòng "phạt tới 200 triệu" rồi hoang mang, hiểu đúng cơ chế chuyển tiếp mới là điều quan trọng nhất lúc này.

———————————————
➡️ Các kênh truyền thông của Tài Sản Số - TradeCoinVN
Telegram | Facebook | Tiktok

🚨 SỰ KIỆN SẮP KẾT THÚC ‼️

Sự kiện đặc biệt dành cho ae trade Vàng - XAUUSD

✔️ Chỉ cần đạt từ 0.5 Lot Vàng ➡️ nhận ngay TIỀN TƯƠI
✔️ Có nhóm tín hiệu tham khảo kèo, tỷ lệ thắng cao

Chốt sổ trong hôm nay 👉 Nhắn @TCVN_Support để tham gia

ℹ️ Nội dung chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.

Alibaba đang chịu áp lực bán mạnh tại Hong Kong, kéo theo tâm lý tiêu cực lan sang nhóm cổ phiếu công nghệ. Từ đó, hiệu ứng risk-off tiếp tục lan sang các thị trường rủi ro, trong đó có crypto. 📉

Một câu chuyện khác cũng đang được thị trường chú ý: Nvidia được cho là sẽ tăng giá các hệ thống AI hơn 15%, chủ yếu do chi phí memory ngày càng tăng khi nhu cầu AI infrastructure bùng nổ.

Điều thú vị là cùng một câu chuyện về memory lại đang tác động trái chiều đến các bên:

→ AI boom làm nhu cầu memory tăng mạnh
→ Giá memory tăng
→ Micron hưởng lợi từ giá bán memory cao hơn
→ Trong khi Nvidia, Apple và các hãng sử dụng memory phải đối mặt với áp lực chi phí
→ Cuối cùng, doanh nghiệp có thể phải tăng giá sản phẩm/server để bù đắp.

Đây cũng là lý do thị trường đang đặc biệt nhạy cảm với nhóm AI, semiconductor và technology.

Điểm cần theo dõi tiếp theo là liệu tâm lý risk-off tại Hong Kong có tiếp tục lan sang chứng khoán Mỹ và crypto hay không.

Một catalyst, nhiều thị trường nhưng phản ứng của từng ngành lại hoàn toàn khác nhau. 👀

ℹ️ Nội dung chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.

✅ Strategy nắm giữ 66 tỷ USD vốn dự trữ, xếp thứ 2 trong nhóm tài chính S&P 500

Theo thông tin công bố:
• Strategy hiện nắm 66 tỷ USD tổng vốn dự trữ (total reserve capital)
• Xếp thứ 2 trong các công ty tài chính thuộc chỉ số S&P 500
• Đứng sau Berkshire Hathaway

Đây là dữ liệu về quy mô vốn dự trữ của Strategy so với các công ty tài chính lớn niêm yết tại Mỹ.

ℹ️ Nội dung chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.

📊CZ: Dòng tiền “nóng” bắt đầu dịch chuyển từ AI sang crypto

Theo phát biểu của CZ:
Dòng tiền “hot money” đang bắt đầu xoay vòng khỏi lĩnh vực AI. Và chuyển hướng trở lại thị trường crypto

Đây là quan điểm được đưa ra bởi CZ về xu hướng dòng tiền giữa hai lĩnh vực AI và crypto.

ℹ️ Nội dung chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.