По версии обвинения, в период с 26 апреля по 9 августа 2017 года «не осведомленные о преступном умысле организованной группы» сотрудники «Трансфин-М» перечислили на расчетные счета компании «Рейл Стрим» 937,5 млн руб. по договорам займа. Не позднее 9 июля 2018 года гендиректор «Рейл Стрим» Сергей Франк и «неустановленные соучастники» по согласованию с Тайчером вернули свыше 257 млн руб., чтобы придать операциям видимость добросовестности и завуалировать хищение. В результате, согласно материалам дела, одной из крупнейших российских лизинговых компаний — «Трансфин-М» был причинен ущерб в размере 680 млн руб., которые фигуранты дела впоследствии распределили между собой и похитили.

Второй эпизод хищения касается незаконного приобретения принадлежавших «Трансфин-М» 575 млн акций «Т-Генерации». Их стоимость правоохранители оценили в 124,6 млн руб. Последний эпизод мошенничества в особо крупном размере связан с незаконным приобретением 75-процентной доли ООО «РРЛ» рыночной стоимостью 365,8 млн руб., принадлежавшей «Т-Генерации». Соучастники, настаивало обвинение, заранее не собираясь выполнять договорные обязательства, выкупили ее, в связи с чем компания «Трансфин-М» понесла убытки на 355,6 млн руб. Совокупный ущерб по уголовному делу составил 1,16 млрд руб.

Тайчер причастность к хищениям отрицал и просил суд оправдать его по всем трем эпизодам. В последнем слове подсудимый заявил, что «всегда действовал прозрачно и вовремя расплачивался со всеми грузоотправителями», а за годы предпринимательской деятельности выплатил более 5 млрд руб. налогов, значительно превышающих вменяемый ущерб. Бизнесмен также напомнил суду, что на его иждивении находятся 85-летняя мать и четверо несовершеннолетних детей, и подчеркнул, что вся семья была связана с железнодорожной отраслью, где он сам работал с 1998 года.

Уголовное дело о хищении денежных средств у Минобороны РФ было возбуждено в июне 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ним в одно производство объединено не менее шести уголовных дел, из них одно — в октябре 2021 года, два возбудили в сентябре 2023 года, два — в январе и еще одно — в марте 2024 года. В деле бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, бизнесмена Виталия Прудникова и экс-руководителя Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного также фигурируют учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов, экс-глава Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев, осужденный два года назад за мошенничество, и два обвиняемых в создании фирм-однодневок для хищения денег у МО РФ субподрядчика ГУОВ, которое признано одной из потерпевших сторон по первому делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. ГУОВ занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Минобороны РФ.

В документах также фигурируют предшественник Мерваезовой — разработчик строительных проектов, учредитель ООО "ВСК" и ООО "Стройсервис" Денис Чубаров, бизнесмен Дмитрий Шуваев и 70-летний иркутский предприниматель Владимир Семенов, который частично признал вину.

Всего число фигурантов в деле Мерваезовой составляет десять человек, их активы арестованы в рамках обеспечительных мер. Потерпевшими по делу признаны четыре организации, подведомственные Минобороны РФ: ФГУП "ГУИР-2 при Спецстрое России", ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам", ФГУП "ГУУС" и ППК "ВСК".