Уголовное дело о хищении денежных средств у Минобороны РФ было возбуждено в июне 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). С ним в одно производство объединено не менее шести уголовных дел, из них одно — в октябре 2021 года, два возбудили в сентябре 2023 года, два — в январе и еще одно — в марте 2024 года. В деле бывшего первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, бизнесмена Виталия Прудникова и экс-руководителя Главного военно-строительного управления №8 Вадима Выгулярного также фигурируют учредитель строительной компании "Зодчий" Илья Леонов, экс-глава Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Евгений Горбачев, осужденный два года назад за мошенничество, и два обвиняемых в создании фирм-однодневок для хищения денег у МО РФ субподрядчика ГУОВ, которое признано одной из потерпевших сторон по первому делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. ГУОВ занимается строительством жилых, культурных, спортивных, образовательных и других социально значимых и специальных объектов Минобороны РФ.

В документах также фигурируют предшественник Мерваезовой — разработчик строительных проектов, учредитель ООО "ВСК" и ООО "Стройсервис" Денис Чубаров, бизнесмен Дмитрий Шуваев и 70-летний иркутский предприниматель Владимир Семенов, который частично признал вину.

Всего число фигурантов в деле Мерваезовой составляет десять человек, их активы арестованы в рамках обеспечительных мер. Потерпевшими по делу признаны четыре организации, подведомственные Минобороны РФ: ФГУП "ГУИР-2 при Спецстрое России", ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам", ФГУП "ГУУС" и ППК "ВСК".