Держава працює над поверненням активів з-за кордону виведених злочинним шляхом
У продовження щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ України під головуванням Президента України, що відбулася 21 липня, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ініціювало проведення серії робочих зустрічей з очільниками українських дипломатичних місій.
Першу зустріч у рамках цієї ініціативи проведено з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді Андрієм Плахотнюком.
Предметом обговорення стали можливості посилення міжнародної взаємодії задля ефективного повернення активів, набутих злочинним шляхом, що перебувають на території Канади.
АРМА проінформувало Посла про практичні кроки, які Агентство вже здійснює задля запуску системного процесу повернення активів з-за кордону, та акцентувало на важливості налагодження постійного діалогу з дипломатичними установами як з критично важливими каналами комунікації у транскордонних процесах. Своєю чергою Посол висловив готовність сприяти цій роботі, підкресливши важливість сталої комунікації, міжвідомчої координації та правової підтримки.
Проведена зустріч стала першою в межах нового етапу дипломатичної роботи АРМА, спрямованого на консолідацію зусиль на міжнародному рівні. Ініціатива передбачає залучення українських посольств у низці іноземних держав, зокрема в країнах Групи двадцяти (G20), до процесів з розшуку, арешту та повернення активів в Україну як складової державної стратегії з відновлення справедливості та зміцнення економічної стійкості в умовах збройної агресії.
Нагадаємо: АРМА ініціювало а Уряд затвердив правила реалізації активів за кордоном, Стратегію повернення активів з-за кордону до 2025, заключило 9 міжнародних угод з аналогічними органами.
У продовження щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ України під головуванням Президента України, що відбулася 21 липня, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів ініціювало проведення серії робочих зустрічей з очільниками українських дипломатичних місій.
Першу зустріч у рамках цієї ініціативи проведено з новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом України в Канаді Андрієм Плахотнюком.
Предметом обговорення стали можливості посилення міжнародної взаємодії задля ефективного повернення активів, набутих злочинним шляхом, що перебувають на території Канади.
АРМА проінформувало Посла про практичні кроки, які Агентство вже здійснює задля запуску системного процесу повернення активів з-за кордону, та акцентувало на важливості налагодження постійного діалогу з дипломатичними установами як з критично важливими каналами комунікації у транскордонних процесах. Своєю чергою Посол висловив готовність сприяти цій роботі, підкресливши важливість сталої комунікації, міжвідомчої координації та правової підтримки.
Проведена зустріч стала першою в межах нового етапу дипломатичної роботи АРМА, спрямованого на консолідацію зусиль на міжнародному рівні. Ініціатива передбачає залучення українських посольств у низці іноземних держав, зокрема в країнах Групи двадцяти (G20), до процесів з розшуку, арешту та повернення активів в Україну як складової державної стратегії з відновлення справедливості та зміцнення економічної стійкості в умовах збройної агресії.
Нагадаємо: АРМА ініціювало а Уряд затвердив правила реалізації активів за кордоном, Стратегію повернення активів з-за кордону до 2025, заключило 9 міжнародних угод з аналогічними органами.
Офіційна заява Голови АРМА Олени Думи:
Я вмію приймати рішення.
Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити.
Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА.
Тому важливо зробити це саме у цей день.
Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії — нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів.
Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві. Я розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди — рушійної сили змін. Ми це зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм.
Це все результат роботи великої команди професіоналів і я вдячна кожному головному спеціалісту, керівнику відділу, управління, департаменту АРМА та моїм заступникам за віддану працю для держави. Ви — приклад достойних, доброчесних та професійних державних службовців.
Ще два роки тому абревіатуру АРМА ніхто б не розшифрував 😉
Сьогодні - АРМА - Економічна зброя проти ворога і злочинців!
Сьогодні АРМА - тримає оборону!
Сьогодні АРМА - перше місце в світі по розшуку активів!
Сьогодні АРМА - не тиск на бізнес чи “пожиратель” бюджету, а його джерело наповнення.
Попереду — міжнародний аудит Національного агентства. Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно.
Цінуючи усіх своїх заступників, вірю, що уряд призначить тимчасово виконуючим обовʼязків Голови АРМА того, хто найгармонічніше з цим питанням справиться та забезпечить достойний супровід міжнародного аудиту та ефективної роботи Нацагентства на період проведення нового конкурсу на посаду Голови АРМА.
Вірю, що майбутній конкурс забезпечить гідне продовження досягнутих нашою командою результатів.
Сьогодні буду переступати поріг з АРМА залишаючи останній внесок державі на цій посаді за останній робочий день : +16 млн грн до державного бюджету від управління “трубою медведчука”.
Переконана, закладений мною фундамент міцний, такий же як і команда. Якій я щиро бажаю - ТАК тримати!
Моя місія тут - виконана. Сподіваюсь побачити такі ж і ще кращі результати.
Слава Україні!🇺🇦
Я вмію приймати рішення.
Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити.
Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА.
Тому важливо зробити це саме у цей день.
Ми з командою довго йшли до реальної трансформації органу, почавши її у 2023 році. Орган, який мав максимально негативну репутацію та відʼємний коефіцієнт корисної дії — нарешті став демонструвати результати: мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та Prozorro.Продажі, максимальна відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікація усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів.
Відсьогодні всі ці зміни нарешті офіційно закріплені в українському законодавстві. Я розпочала цю каденцію з побудови сильної професійної команди — рушійної сили змін. Ми це зробили всі разом, забезпечивши дієвий закон, не допустивши в ньому неконституційних норм.
Це все результат роботи великої команди професіоналів і я вдячна кожному головному спеціалісту, керівнику відділу, управління, департаменту АРМА та моїм заступникам за віддану працю для держави. Ви — приклад достойних, доброчесних та професійних державних службовців.
Ще два роки тому абревіатуру АРМА ніхто б не розшифрував 😉
Сьогодні - АРМА - Економічна зброя проти ворога і злочинців!
Сьогодні АРМА - тримає оборону!
Сьогодні АРМА - перше місце в світі по розшуку активів!
Сьогодні АРМА - не тиск на бізнес чи “пожиратель” бюджету, а його джерело наповнення.
Попереду — міжнародний аудит Національного агентства. Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву щоби забезпечити проведення його незалежно.
Цінуючи усіх своїх заступників, вірю, що уряд призначить тимчасово виконуючим обовʼязків Голови АРМА того, хто найгармонічніше з цим питанням справиться та забезпечить достойний супровід міжнародного аудиту та ефективної роботи Нацагентства на період проведення нового конкурсу на посаду Голови АРМА.
Вірю, що майбутній конкурс забезпечить гідне продовження досягнутих нашою командою результатів.
Сьогодні буду переступати поріг з АРМА залишаючи останній внесок державі на цій посаді за останній робочий день : +16 млн грн до державного бюджету від управління “трубою медведчука”.
Переконана, закладений мною фундамент міцний, такий же як і команда. Якій я щиро бажаю - ТАК тримати!
Моя місія тут - виконана. Сподіваюсь побачити такі ж і ще кращі результати.
Слава Україні!🇺🇦
Forwarded from Олена Дума
Уряд схвалив рішення про моє звільнення.
2 роки рушійних змін, прозорості та боротьби за державні інтереси.
Ми зробили це командою. Ми зробили це власноруч.
Ми ніколи не боялися казати про проблеми та виклики, обирати нестандартні, а іноді і непопулярні рішення. Результат — мільярди в бюджет України за рахунок майна злочинців та зрадників.
Саме це і є АРМАгедон для корупціонерів.
У цьому відео — не просто презентація книги. Це живі рефлексії, щирі рецензії від тих, хто щодня тримає оборону на різних фронтах, та спільні рішення про те, як будувати Україну майбутнього.
Це відео - результат роботи тисяч людей, що зроблено спільно з іншими.
Це відео - про старт нового.
Дивіться повну версію — там набагато більше, ніж можна передати у короткому пості.
Там — дух змін, Віра в те, що навіть у найскладніші часи інституції можуть ставати сильнішими.
Приємного перегляду! Show must go on!
2 роки рушійних змін, прозорості та боротьби за державні інтереси.
Ми зробили це командою. Ми зробили це власноруч.
Ми ніколи не боялися казати про проблеми та виклики, обирати нестандартні, а іноді і непопулярні рішення. Результат — мільярди в бюджет України за рахунок майна злочинців та зрадників.
Саме це і є АРМАгедон для корупціонерів.
У цьому відео — не просто презентація книги. Це живі рефлексії, щирі рецензії від тих, хто щодня тримає оборону на різних фронтах, та спільні рішення про те, як будувати Україну майбутнього.
Це відео - результат роботи тисяч людей, що зроблено спільно з іншими.
Це відео - про старт нового.
Дивіться повну версію — там набагато більше, ніж можна передати у короткому пості.
Там — дух змін, Віра в те, що навіть у найскладніші часи інституції можуть ставати сильнішими.
Приємного перегляду! Show must go on!
YouTube
Презентація книги Олени Думи «АРМАгедон для корупціонерів. Тіні великих грошей»
2 роки рушійних змін, прозорості та боротьби за державні інтереси.
Ми зробили це командою. Ми зробили це власноруч.
Ми ніколи не боялися казати про проблеми та виклики, обирати нестандартні, а іноді і непопулярні рішення. Результат — мільярди в бюджет України…
Ми зробили це командою. Ми зробили це власноруч.
Ми ніколи не боялися казати про проблеми та виклики, обирати нестандартні, а іноді і непопулярні рішення. Результат — мільярди в бюджет України…
АРМА реалізує метал у вагонах: відкрито аукціон із початковою вартістю у 30 млн грн
На продаж виставлено товарно-матеріальні цінності — прутки та прокат чорних металів, що перебувають у залізничних вагонах та вже навантажені для транспортування. Актив передано в управління Національному агентству розшуку та менеджменту активів (АРМА) на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва.
🔹 Організатор торгів: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕНДЕР ОНЛАЙН»
🔹 Незалежна оцінка: ТОВ "Альянс-Укрекспорт Плюс"
🔹 Ринкова вартість активу: 30 947 105 грн, з яких 15 860 186 грн становлять митні платежі
Аукціон відбудеться на електронному майданчику Prozorro.Продажі.
📅 Кінцевий термін подачі пропозицій: 06 серпня 2025 року до 20:00
Запрошуємо зацікавлених учасників долучатися до відкритого аукціону!
На продаж виставлено товарно-матеріальні цінності — прутки та прокат чорних металів, що перебувають у залізничних вагонах та вже навантажені для транспортування. Актив передано в управління Національному агентству розшуку та менеджменту активів (АРМА) на виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва.
🔹 Організатор торгів: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕНДЕР ОНЛАЙН»
🔹 Незалежна оцінка: ТОВ "Альянс-Укрекспорт Плюс"
🔹 Ринкова вартість активу: 30 947 105 грн, з яких 15 860 186 грн становлять митні платежі
Аукціон відбудеться на електронному майданчику Prozorro.Продажі.
📅 Кінцевий термін подачі пропозицій: 06 серпня 2025 року до 20:00
Запрошуємо зацікавлених учасників долучатися до відкритого аукціону!
АРМА виявило мільйонні активи осіб, які фінансували окупаційну адміністрацію рф
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів на запит слідчого органу провело масштабну операцію з розшуку активів осіб, підозрюваних у співпраці з окупантами. Підозрювані причетні до фінансування окупаційної адміністрації російської федерації на території тимчасово окупованої Донецькій області, виведення грошових коштів до країни-агресора та ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму.
АРМА виявило та розшукало значний обсяг майна колаборантів:
📄 Корпоративні права у статутних капіталах товариств на суму 72,251,368 гривень
🚘 45 одиниць автомобільного транспорту
🏢 44 об’єкти нерухомого майна
🚜 20 одиниць сільськогосподарської техніки з комплектуючими
⛰️11 земельних ділянок
Загальна вартість виявлених активів становить десятки мільйонів гривень, що свідчить про масштаби незаконної діяльності підозрюваних осіб.
Інформацію про всі виявлені активи вже передано до правоохоронного органу для вжиття заходів із накладення арешту та подальшого процесуального супроводу та передачі в управління АРМА.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів на запит слідчого органу провело масштабну операцію з розшуку активів осіб, підозрюваних у співпраці з окупантами. Підозрювані причетні до фінансування окупаційної адміністрації російської федерації на території тимчасово окупованої Донецькій області, виведення грошових коштів до країни-агресора та ведення бізнесу в тимчасово окупованому Криму.
АРМА виявило та розшукало значний обсяг майна колаборантів:
📄 Корпоративні права у статутних капіталах товариств на суму 72,251,368 гривень
🚘 45 одиниць автомобільного транспорту
🏢 44 об’єкти нерухомого майна
🚜 20 одиниць сільськогосподарської техніки з комплектуючими
⛰️11 земельних ділянок
Загальна вартість виявлених активів становить десятки мільйонів гривень, що свідчить про масштаби незаконної діяльності підозрюваних осіб.
💬 “Економічна зброя проти ворога в дії. Виявлення активів осіб, які ведуть діяльність на окупованих територіях та сприяють економічній підтримці країни-агресора, є пріоритетним напрямом нашої роботи. Ми забезпечуємо виявлення та розшук таких активів з метою їх подальшого арешту та управління в інтересах держави”, — наголосив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
Інформацію про всі виявлені активи вже передано до правоохоронного органу для вжиття заходів із накладення арешту та подальшого процесуального супроводу та передачі в управління АРМА.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏭 АРМА оголошує ринкові консультації щодо арештованого заводу «Ромєрм», який належить росіянам
Розпочинаємо новий етап консультацій для пошуку ефективної моделі управління стратегічно важливим активом з орбіти ТМ «Єрмоліно».
Ключові факти:
▪️ Незалежна оцінка: понад 558 млн грн
▪️ Повний технологічний цикл виробництва
▪️ Сучасне німецьке та італійське обладнання
▪️ Ліцензія на виробництво та здійснення дистрибуції
▪️ +1000 робочих місць у регіоні
▪️ Зміцнення продовольчої безпеки країни
Закликаємо всіх учасників ринку: виробників, логістичних операторів, асоціації та інвесторів, надати свої пропозиції щодо умов управління заводом.
📅 Дедлайн подання пропозицій: 15.08.2025, 15:00
Детальна інформація на сайті в розділі “Конкурси для управителів”
Розпочинаємо новий етап консультацій для пошуку ефективної моделі управління стратегічно важливим активом з орбіти ТМ «Єрмоліно».
Ключові факти:
▪️ Незалежна оцінка: понад 558 млн грн
▪️ Повний технологічний цикл виробництва
▪️ Сучасне німецьке та італійське обладнання
▪️ Ліцензія на виробництво та здійснення дистрибуції
▪️ +1000 робочих місць у регіоні
▪️ Зміцнення продовольчої безпеки країни
Закликаємо всіх учасників ринку: виробників, логістичних операторів, асоціації та інвесторів, надати свої пропозиції щодо умов управління заводом.
📅 Дедлайн подання пропозицій: 15.08.2025, 15:00
Детальна інформація на сайті в розділі “Конкурси для управителів”
🎨 “КАРТИНИ МЕДВЕДЧУКА” — НАРЕШТІ ДО МУЗЕЮ!
АРМА вже звернулося до Уряду з відповідною ініціативою — згідно зі статтею 21-1 Закону. І таке рішення — завдяки реформі АРМА, яка набрала чинності.
Відтепер АРМА може передавати культурні цінності без зайвої бюрократії — напряму до музеїв, де їм і місце.
АРМА вже ініціювало передачу 149 арештованих картин з колекції медведчука до Національного художнього музею України. Серед них — роботи Бокшая, Глюка, Ерделі.
Це не просто живопис. Це ідентичність, яку ми повертаємо українському народу.
Новий Закон = нові можливості для держави. І ми вже їх реалізуємо!
Культура не повинна жити в бункерах корупції. Вона має бути у світлі — в музеях, у державі, для людей.
Більше про це на нашому сайті 🔗
АРМА вже звернулося до Уряду з відповідною ініціативою — згідно зі статтею 21-1 Закону. І таке рішення — завдяки реформі АРМА, яка набрала чинності.
Відтепер АРМА може передавати культурні цінності без зайвої бюрократії — напряму до музеїв, де їм і місце.
АРМА вже ініціювало передачу 149 арештованих картин з колекції медведчука до Національного художнього музею України. Серед них — роботи Бокшая, Глюка, Ерделі.
Це не просто живопис. Це ідентичність, яку ми повертаємо українському народу.
Новий Закон = нові можливості для держави. І ми вже їх реалізуємо!
Культура не повинна жити в бункерах корупції. Вона має бути у світлі — в музеях, у державі, для людей.
Більше про це на нашому сайті 🔗
🪖АРМА придбало Військові облігації на 2 млрд грн
Варто зазначити, що з початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, Нацагентство направило на підтримку Збройних Сил України, шляхом купівлі військових облігацій, майже 11 млрд грн.
🔗 Більше тут.
💬 «Учора, 30 липня, АРМА придбало військові облігації на 2 млрд грн за рахунок арештованих коштів. Це показовий та реальний результат послідовної роботи команди Нацагентства з підтримки наших Збройних Сил. Дякую Олені Думі за результати, які ми змогли досягти під час спільної роботи. Наша команда продовжує справу і надалі підтримуватиме економіку та обороноздатність держави за рахунок злочинних активів», - прокоментував заступник голови АРМА Павло Великоречанін
Варто зазначити, що з початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, Нацагентство направило на підтримку Збройних Сил України, шляхом купівлі військових облігацій, майже 11 млрд грн.
🔗 Більше тут.
МЦКМ вже заробляє для держави!
АРМА забезпечило перше надходження до бюджету від його управління — 1,4 млн грн
Це лише старт: управління почалося не з початку місяця, тому платіж — за неповний період. Вже найближчим часом очікуємо повну щомісячну суму — 2 млн грн стабільних надходжень до бюджету.
Заступник Голови АРМА Павло Великоречанін:
Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ, він же "Жовтневий палац") — ще один арештований актив, який почав працювати на економіку України. Нагадаємо, управителем за результатами відкритого конкурсу Prozorro стала компанія «Комбінат Плюс».
АРМА — не просто зберігає активи. Ми перетворюємо арештоване майно на дієвий фінансовий ресурс для країни 💪
АРМА забезпечило перше надходження до бюджету від його управління — 1,4 млн грн
Це лише старт: управління почалося не з початку місяця, тому платіж — за неповний період. Вже найближчим часом очікуємо повну щомісячну суму — 2 млн грн стабільних надходжень до бюджету.
Заступник Голови АРМА Павло Великоречанін:
«Після того, як об'єкт почне генерувати прибуток, управитель перераховуватиме 99,9% доходів до Державного бюджету України. І це — на додаток до гарантованого щомісячного платежу понад 2 млн грн. Вперше за роки незалежності цей актив працюватиме в інтересах держави та її громадян».
Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ, він же "Жовтневий палац") — ще один арештований актив, який почав працювати на економіку України. Нагадаємо, управителем за результатами відкритого конкурсу Prozorro стала компанія «Комбінат Плюс».
АРМА — не просто зберігає активи. Ми перетворюємо арештоване майно на дієвий фінансовий ресурс для країни 💪
⚖️ 16 млн грн до бюджету: АРМА позивається до управителя арештованих суден
ПП «МАРІНЕКС» не сплатило гарантовані платежі за управління 10 арештованими суднами, зокрема й арештованим судном «EMMAKRIS III»
Причини позову:
📌 Порушення умов договорів
📌 Ігнорування Припису АРМА
📌 Заборгованість — понад 16,6 млн грн
АРМА подало до суду. Провадження розпочато.
Захищаємо державні інтереси — діємо рішуче.
Подробиці справи на сайті АРМА
ПП «МАРІНЕКС» не сплатило гарантовані платежі за управління 10 арештованими суднами, зокрема й арештованим судном «EMMAKRIS III»
Причини позову:
📌 Порушення умов договорів
📌 Ігнорування Припису АРМА
📌 Заборгованість — понад 16,6 млн грн
АРМА подало до суду. Провадження розпочато.
Захищаємо державні інтереси — діємо рішуче.
Подробиці справи на сайті АРМА
АРМА та Прозорро.Продажі обговорили механізми реалізації арештованих цифрових активів
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів провело робочу зустріч із АТ «Прозорро.Продажі» з метою обговорення можливих шляхів реалізації арештованих віртуальних активів, переданих в управління АРМА.
Спільна мета — напрацювання прозорих та ефективних механізмів реалізації криптовалют, що перебувають під управлінням держави. Цей напрям потребує не лише технічних рішень, а й системного удосконалення нормативного регулювання.
Нагадаємо, відповідно до пункту 5-1 статті 10 Закону України № 772-VIII, АРМА має право відкривати криптовалютні гаманці та рахунки на спеціалізованих біржах для управління переданими цифровими активами.
Учасники зустрічі обмінялися баченням щодо необхідних змін у нормативному регулюванні та погодилися продовжити міжвідомчу співпрацю для забезпечення повноцінного запуску процесу реалізації цифрових активів.
АРМА і надалі виступатиме ініціатором партнерств, які сприяють ефективному управлінню новими типами активів та створенню доданої вартості для держави.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів провело робочу зустріч із АТ «Прозорро.Продажі» з метою обговорення можливих шляхів реалізації арештованих віртуальних активів, переданих в управління АРМА.
Спільна мета — напрацювання прозорих та ефективних механізмів реалізації криптовалют, що перебувають під управлінням держави. Цей напрям потребує не лише технічних рішень, а й системного удосконалення нормативного регулювання.
Нагадаємо, відповідно до пункту 5-1 статті 10 Закону України № 772-VIII, АРМА має право відкривати криптовалютні гаманці та рахунки на спеціалізованих біржах для управління переданими цифровими активами.
Учасники зустрічі обмінялися баченням щодо необхідних змін у нормативному регулюванні та погодилися продовжити міжвідомчу співпрацю для забезпечення повноцінного запуску процесу реалізації цифрових активів.
💬 «АРМА та Prozorro.Sale мають спільний інтерес — сформувати прозору інфраструктуру для реалізації цифрових активів, яка відповідатиме як законодавчим вимогам, так і очікуванням ринку», — зазначив заступник Голови АРМА з питань європейської інтеграції Грігол Катамадзе.
АРМА і надалі виступатиме ініціатором партнерств, які сприяють ефективному управлінню новими типами активів та створенню доданої вартості для держави.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів на виконання запиту правоохоронного органу виявило активи фігурантів кримінального провадження, розпочатого за фактом масштабної легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, група осіб, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання, ухилилася від сплати податку на додану вартість. У податковій звітності відображались безтоварні фінансово-господарські операції, здійснені через підприємства з ознаками фіктивності, що призвело до фактичного ненадходження понад 400 мільйонів гривень до державного бюджету. Отримані злочинним шляхом кошти були легалізовані через механізми обготівкування, а також придбання майна та фінансових активів.
Відтак працівники Департаменту цифрового розвитку, виявлення та розшуку активів АРМА здійснили розшук майна, використовуючи доступ до національних реєстрів, баз даних та аналітичні інструменти. За результатами було виявлено:
🏢 30 об’єктів нерухомості
🚙 20 одиниць автотранспорту
⛰️ 10 земельних ділянок
📃 частки у статутних капіталах підприємств на понад 170 млн грн
💰29 млн грн та близько 430 тис. доларів США
🗞️цінні папери — на понад 75 млн грн.
Павло Великоречанін, заступник Голови АРМА, зазначив:
💬 «Цей випадок демонструє ефективність наших механізмів з виявлення та розшуку активів фігурантів кримінальних справ. АРМА послідовно посилює свою спроможність працювати з цифровими даними, щоб забезпечити реальне повернення незаконно набутих активів на благо країни».
Наразі інформацію про виявлене майно передано до правоохоронного органу для розгляду питання щодо його арешту з можливістю подальшої передачі в управління Нацагентству.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АРМА виставило на повторні торги 1,5 тисячі тонн метанолу. Стартова ціна - 28,4 млн грн
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило повторні електронні торги арештованим активом — органічною речовиною метанол загальною вагою 1525,3 тонни — зі знижкою 50% від первинної оціночної вартості, відповідно до умов аукціону.
Нагадаємо, що за результатами незалежної оцінки ТОВ “Ріелтер-Україна”, початкова ринкова вартість активу становила майже 57 млн грн. Відтак, на повторному аукціоні стартова ціна знижена до приблизно 28,5 млн грн.
Додатково переможець торгів сплатить понад 44 млн грн митних платежів до Державного бюджету України.
Метанол — цінна технічна сировина для хімічної промисловості, використовується у виробництві розчинників, синтез-газу, пального та смол. Повторний аукціон — це шанс для бізнесу придбати стратегічний ресурс на вигідних умовах.
📅 Аукціон відбудеться 13 серпня 2025 року
🕔 Прийом пропозицій триватиме до 12 серпня 2025 року, 20:00
🔗 Деталі участі — за посиланням на Prozorro.Sale
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило повторні електронні торги арештованим активом — органічною речовиною метанол загальною вагою 1525,3 тонни — зі знижкою 50% від первинної оціночної вартості, відповідно до умов аукціону.
Нагадаємо, що за результатами незалежної оцінки ТОВ “Ріелтер-Україна”, початкова ринкова вартість активу становила майже 57 млн грн. Відтак, на повторному аукціоні стартова ціна знижена до приблизно 28,5 млн грн.
Додатково переможець торгів сплатить понад 44 млн грн митних платежів до Державного бюджету України.
Метанол — цінна технічна сировина для хімічної промисловості, використовується у виробництві розчинників, синтез-газу, пального та смол. Повторний аукціон — це шанс для бізнесу придбати стратегічний ресурс на вигідних умовах.
📅 Аукціон відбудеться 13 серпня 2025 року
🕔 Прийом пропозицій триватиме до 12 серпня 2025 року, 20:00
🔗 Деталі участі — за посиланням на Prozorro.Sale
АРМА вимагає від управителя арештованих суден негайного погашення заборгованості майже на 25 млн грн
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів зафіксувало системні порушення з боку ПП «Марінекс», яке здійснює управління арештованими морськими суднами. Внаслідок невиконання договірних зобов’язань, державний бюджет недоотримав значні кошти.
🔺 Ключові факти:
▪️ Управителем не сплачено понад 22 млн грн гарантійних платежів за квітень–липень 2025 року;
▪️ Нараховано ще понад 2,6 млн грн пені, штрафів та інфляційних втрат;
▪️ Загальна сума заборгованості — 24,9 млн грн.
У зв’язку з цим АРМА винесло два приписи щодо усунення порушень та вимагає негайного перерахування належних коштів до бюджету.
Зауважимо, що неналежне управління активами створює ризики втрати їх економічної вартості та може призвести до негативних наслідків для держави. Тож Нацагентство вже звернулося до Господарського суду та розширює систему превентивного моніторингу, який включатиме:
🔹 аналіз фінансової звітності;
🔹 перевірку укладених договорів;
🔹 виїзні інспекції та фіксацію фактичного стану активів.
АРМА забезпечує належне управління арештованим майном та захищає інтереси держави. Жоден управитель не уникне відповідальності за порушення умов договорів.
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів зафіксувало системні порушення з боку ПП «Марінекс», яке здійснює управління арештованими морськими суднами. Внаслідок невиконання договірних зобов’язань, державний бюджет недоотримав значні кошти.
🔺 Ключові факти:
▪️ Управителем не сплачено понад 22 млн грн гарантійних платежів за квітень–липень 2025 року;
▪️ Нараховано ще понад 2,6 млн грн пені, штрафів та інфляційних втрат;
▪️ Загальна сума заборгованості — 24,9 млн грн.
У зв’язку з цим АРМА винесло два приписи щодо усунення порушень та вимагає негайного перерахування належних коштів до бюджету.
Зауважимо, що неналежне управління активами створює ризики втрати їх економічної вартості та може призвести до негативних наслідків для держави. Тож Нацагентство вже звернулося до Господарського суду та розширює систему превентивного моніторингу, який включатиме:
🔹 аналіз фінансової звітності;
🔹 перевірку укладених договорів;
🔹 виїзні інспекції та фіксацію фактичного стану активів.
АРМА забезпечує належне управління арештованим майном та захищає інтереси держави. Жоден управитель не уникне відповідальності за порушення умов договорів.