⚖️ Кассация поддержала взыскание более 21 млрд рублей с экс-руководителей банка «Транспортный» и их соучастников
Второй кассационный суд общей юрисдикции 13 ноября 2025 года поддержал решение нижестоящей инстанции об удовлетворении гражданского иска в размере свыше 21 млрд рублей, заявленного государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах ООО КБ «Транспортный» (г. Москва). Среди ответчиков: бывшие председатель правления Елена Плетнева, ее заместитель Лилия Малютина и сотрудники банка – Александр Сентяков, Оксана Авдюкова и Ирина Макарова.
Ранее суд признал вышеуказанных лиц виновными в хищении имущества банка под видом выдачи кредитов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что она была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах.
Второй кассационный суд общей юрисдикции 13 ноября 2025 года поддержал решение нижестоящей инстанции об удовлетворении гражданского иска в размере свыше 21 млрд рублей, заявленного государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах ООО КБ «Транспортный» (г. Москва). Среди ответчиков: бывшие председатель правления Елена Плетнева, ее заместитель Лилия Малютина и сотрудники банка – Александр Сентяков, Оксана Авдюкова и Ирина Макарова.
Ранее суд признал вышеуказанных лиц виновными в хищении имущества банка под видом выдачи кредитов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что она была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах.
⚖️ Кассация оставила в силе приговор бывшему топ-менеджеру ПЧРБ Банка
Второй кассационный суд общей юрисдикции 13 ноября 2025 года поддержал решение нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор бывшему вице-президенту ООО ПЧРБ Банк (г. Москва) Дмитрию Меркулову.
Ранее он был признан виновным в хищении имущества банка в размере 475 млн рублей и осужден на 4,5 года лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск на сумму 400 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов она неадекватно оценивала принятые риски.
Второй кассационный суд общей юрисдикции 13 ноября 2025 года поддержал решение нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор бывшему вице-президенту ООО ПЧРБ Банк (г. Москва) Дмитрию Меркулову.
Ранее он был признан виновным в хищении имущества банка в размере 475 млн рублей и осужден на 4,5 года лишения свободы.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск на сумму 400 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов она неадекватно оценивала принятые риски.
⚖️ Суд во второй раз отказал бывшему топ-менеджеру Татфондбанка в пересмотре решения о взыскании с него убытков
Арбитражный суд Республики Татарстан 17 ноября 2025 года отказал бывшему члену правления ПАО «Татфондбанк» (г. Казань) Розе Якушкиной в пересмотре предыдущих судебных актов и поддержал решение о взыскании с нее убытков на сумму 9,7 млрд рублей по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены восемь контролировавших банк лиц, в том числе бывший бенефициар банка Роберт Мусин. Потенциальный размер ответственности – более 129 млрд рублей.
Основаниями для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности и взыскания с Р.Якушкиной убытков послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов она неадекватно оценивала принятые риски.
Арбитражный суд Республики Татарстан 17 ноября 2025 года отказал бывшему члену правления ПАО «Татфондбанк» (г. Казань) Розе Якушкиной в пересмотре предыдущих судебных актов и поддержал решение о взыскании с нее убытков на сумму 9,7 млрд рублей по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Ранее к субсидиарной ответственности были привлечены восемь контролировавших банк лиц, в том числе бывший бенефициар банка Роберт Мусин. Потенциальный размер ответственности – более 129 млрд рублей.
Основаниями для привлечения указанных лиц к субсидиарной ответственности и взыскания с Р.Якушкиной убытков послужили выдача технических кредитов и иные схемы по выводу ликвидных активов из банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов она неадекватно оценивала принятые риски.
⚖️ Суд установил размер субсидиарной ответственности бывшего топ-менеджера «Приско капитал банка» свыше 3,4 млрд рублей
Арбитражный суд города Москвы 18 ноября 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) установил размер субсидиарной ответственности экс-председателя правления КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК», АО (г. Москва) Максима Вискова в размере более 3,4 млрд рублей.
Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, расторжение договоров залога, а также непринятие мер по предупреждению банкротства банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Арбитражный суд города Москвы 18 ноября 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) установил размер субсидиарной ответственности экс-председателя правления КБ «ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК», АО (г. Москва) Максима Вискова в размере более 3,4 млрд рублей.
Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, расторжение договоров залога, а также непринятие мер по предупреждению банкротства банка.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
⚖️ Суд по заявлению АСВ ввел процедуру банкротства бывшего топ-менеджера НПФ «Новый Век ОПС»
Арбитражный суд города Москвы 18 ноября 2025 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве бывшего члена совета учредителя АО НПФ «Новый Век ОПС» (г. Москва) Натальи Загорулько и ввел процедуру реструктуризации ее долгов.
Требования фонда в размере 483 млн рублей включены в реестр требований кредиторов бывшего топ-менеджера.
Ранее Н.Загорулько, экс-руководитель и член совета учредителя фонда Сергей Шахман, член совета учредителя фонда Георгий Хохлов, генеральный директор Осман Лугуев, а также члены попечительского совета Александр Блинов и Андрей Болбат были привлечены к субсидиарной ответственности.
Банк России аннулировал у НПФ лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в 2015 году в связи с неисполнением предписаний регулятора об устранении нарушений требований федерального законодательства.
Арбитражный суд города Москвы 18 ноября 2025 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве бывшего члена совета учредителя АО НПФ «Новый Век ОПС» (г. Москва) Натальи Загорулько и ввел процедуру реструктуризации ее долгов.
Требования фонда в размере 483 млн рублей включены в реестр требований кредиторов бывшего топ-менеджера.
Ранее Н.Загорулько, экс-руководитель и член совета учредителя фонда Сергей Шахман, член совета учредителя фонда Георгий Хохлов, генеральный директор Осман Лугуев, а также члены попечительского совета Александр Блинов и Андрей Болбат были привлечены к субсидиарной ответственности.
Банк России аннулировал у НПФ лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в 2015 году в связи с неисполнением предписаний регулятора об устранении нарушений требований федерального законодательства.
⚖️ Апелляция поддержала взыскание с экс-руководителей «МАСТ-Банка» более 5,6 млрд рублей
Московский городской суд 18 ноября 2025 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании с ранее осужденных бывших руководителей ОАО КБ «МАСТ-Банк» (г. Москва) свыше 5,6 млрд рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного банку в результате хищения.
Среди ответчиков: президент банка Юрий Пирогов, вице-президент Елена Журавлева и начальник кредитного управления Наталья Желобаева.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и неудовлетворительным качеством активов.
Московский городской суд 18 ноября 2025 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции о взыскании с ранее осужденных бывших руководителей ОАО КБ «МАСТ-Банк» (г. Москва) свыше 5,6 млрд рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного банку в результате хищения.
Среди ответчиков: президент банка Юрий Пирогов, вице-президент Елена Журавлева и начальник кредитного управления Наталья Желобаева.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и неудовлетворительным качеством активов.
⚖️ Суд по заявлению АСВ признал банкротом бывшего топ-менеджера УИК-банка
Арбитражный суд Свердловской области 20 ноября 2025 года признал по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего члена правления ООО «УИК-БАНК» (г. Челябинск) Ирину Свинцову банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
Требования банка в размере более 666,8 млн рублей включены в реестр требований кредиторов должника.
Ранее суд привлек к субсидиарной ответственности И.Свинцову, председателя совета директоров Максима Хмелева, председателя правления Светлану Колпакову и члена правления Марину Шумилову.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2011 году в связи с ее неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Арбитражный суд Свердловской области 20 ноября 2025 года признал по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего члена правления ООО «УИК-БАНК» (г. Челябинск) Ирину Свинцову банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
Требования банка в размере более 666,8 млн рублей включены в реестр требований кредиторов должника.
Ранее суд привлек к субсидиарной ответственности И.Свинцову, председателя совета директоров Максима Хмелева, председателя правления Светлану Колпакову и члена правления Марину Шумилову.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2011 году в связи с ее неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
⚖️ Апелляция поддержала приговор бывшему топ-менеджеру «Соверен Банка»
Московский городской суд 20 ноября 2025 года оставил без изменения приговор бывшему заместителю председателя правления «Соверен Банка» (АО) (г. Москва) Александру Землянскому. Он был признан виновным в хищении средств кредитной организации под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам и приговорен к лишению свободы сроком на 4,5 года.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск в размере 540 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Московский городской суд 20 ноября 2025 года оставил без изменения приговор бывшему заместителю председателя правления «Соверен Банка» (АО) (г. Москва) Александру Землянскому. Он был признан виновным в хищении средств кредитной организации под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам и приговорен к лишению свободы сроком на 4,5 года.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск в размере 540 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что она проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
⚖️ Суд по заявлению АСВ признал банкротом бывшего топ-менеджера УИК-банка
Арбитражный суд Свердловской области 21 ноября 2025 года признал по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего члена правления ООО «УИК-БАНК» (г. Челябинск) Марину Шумилову банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
Требования банка в размере более 666,8 млн рублей включены в реестр требований кредиторов должника.
Ранее суд привлек к субсидиарной ответственности М.Шумилову, председателя совета директоров Максима Хмелева, председателя правления Светлану Колпакову и члена правления Ирину Свинцову.
С.Колпакова и И.Свинцова также признаны банкротами, в отношении М.Хмелева введена процедура реструктуризации долгов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2011 году в связи с ее неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Арбитражный суд Свердловской области 21 ноября 2025 года признал по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего члена правления ООО «УИК-БАНК» (г. Челябинск) Марину Шумилову банкротом и ввел процедуру реализации ее имущества.
Требования банка в размере более 666,8 млн рублей включены в реестр требований кредиторов должника.
Ранее суд привлек к субсидиарной ответственности М.Шумилову, председателя совета директоров Максима Хмелева, председателя правления Светлану Колпакову и члена правления Ирину Свинцову.
С.Колпакова и И.Свинцова также признаны банкротами, в отношении М.Хмелева введена процедура реструктуризации долгов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2011 году в связи с ее неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
⚖️ Суд сохранил арест на картины Николая и Святослава Рерихов
Арбитражный суд города Москвы 21 ноября 2025 года отказал Международной общественной организации «Международный Центр Рерихов» в отмене ареста коллекции картин Николая и Святослава Рерихов. Обеспечительные меры наложены по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках спора о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших КБ «Мастер-Банк» (ОАО) (г. Москва).
Ранее бывший председатель правления банка Борис Булочник, члены правления Александр Булочник, Галина Нагаева и Владимир Орлов были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 24 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами. В рамках спора приняты также обеспечительные меры в виде запрета на выезд указанных лиц из России.
Основанием для привлечения послужила выдача заведомо невозвратных кредитов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году в связи с тем, что она была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
Арбитражный суд города Москвы 21 ноября 2025 года отказал Международной общественной организации «Международный Центр Рерихов» в отмене ареста коллекции картин Николая и Святослава Рерихов. Обеспечительные меры наложены по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в рамках спора о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших КБ «Мастер-Банк» (ОАО) (г. Москва).
Ранее бывший председатель правления банка Борис Булочник, члены правления Александр Булочник, Галина Нагаева и Владимир Орлов были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 24 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами. В рамках спора приняты также обеспечительные меры в виде запрета на выезд указанных лиц из России.
Основанием для привлечения послужила выдача заведомо невозвратных кредитов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году в связи с тем, что она была вовлечена в проведение крупномасштабных сомнительных операций.
📊 Средний размер вклада физлица за 9 месяцев 2025 года вырос на 10%
Cредний размер вклада [1] физического лица вырос до 425 тыс. рублей по состоянию на 1 октября 2025 года, говорится в «Мониторинге застрахованных вкладов за январь – сентябрь 2025 года» государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). С начала 2025 года прирост составил 10% (или 39 тыс. рублей).
Общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах увеличился в отчетном периоде на 7,2% и превысил 80,3 трлн рублей [2].
В том числе:
▪ вклады населения выросли на 8% — до 60,8 трлн рублей;
▪ вклады индивидуальных предпринимателей — на 6,1% — до 2,7 трлн рублей;
▪ средства на счетах эскроу — на 14,6% — до 7 трлн рублей.
Быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей — на 21,3% по сумме и на 21,2% по количеству вкладчиков.
Полная версия мониторинга размещена на сайте АСВ в разделе «Информационно-аналитические материалы/Обзоры рынка вкладов».
___
[1] С учетом консолидации счетов вкладчика внутри одного банка и за исключением вкладчиков с остатком средств на их счетах до 1 тыс. рублей.
[2] Показатели прироста объема вкладов приведены с исключением влияния валютной переоценки по банкам, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).
Cредний размер вклада [1] физического лица вырос до 425 тыс. рублей по состоянию на 1 октября 2025 года, говорится в «Мониторинге застрахованных вкладов за январь – сентябрь 2025 года» государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). С начала 2025 года прирост составил 10% (или 39 тыс. рублей).
Общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах увеличился в отчетном периоде на 7,2% и превысил 80,3 трлн рублей [2].
В том числе:
▪ вклады населения выросли на 8% — до 60,8 трлн рублей;
▪ вклады индивидуальных предпринимателей — на 6,1% — до 2,7 трлн рублей;
▪ средства на счетах эскроу — на 14,6% — до 7 трлн рублей.
Быстрее всего росли вклады физических лиц в диапазоне от 3 млн до 10 млн рублей — на 21,3% по сумме и на 21,2% по количеству вкладчиков.
Полная версия мониторинга размещена на сайте АСВ в разделе «Информационно-аналитические материалы/Обзоры рынка вкладов».
___
[1] С учетом консолидации счетов вкладчика внутри одного банка и за исключением вкладчиков с остатком средств на их счетах до 1 тыс. рублей.
[2] Показатели прироста объема вкладов приведены с исключением влияния валютной переоценки по банкам, действовавшим на последнюю отчетную дату (включая ранее реорганизованные банки).
⚖ Суд принял решение взыскать убытки с экс-бенефициара БайкалБанка Ильи Клигмана более чем на 1,59 млрд рублей
Арбитражный суд Республики Бурятия 24 ноября 2025 года принял решение о взыскании по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» убытков в размере более 1,59 млрд рублей с бывшего бенефициара БайкалБанка (ПАО) (г. Улан-Удэ) Ильи Клигмана.
Основанием для привлечения его к ответственности послужил незаконный вывод активов из банка.
И.Клигман также являлся бенефициаром еще 10 банков, в числе которых: АО «Арксбанк» , АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО), «УМ-Банк» ООО, ПАО «Невский банк», ООО КБ «Агросоюз» и другие.
Суд в 2022 году также привлек бывших председателей правления БайкалБанка Вадима Егорова и Виталия Авдеева к субсидиарной ответственности. Ее прогнозируемый размер составляет 5,7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества она неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски.
Арбитражный суд Республики Бурятия 24 ноября 2025 года принял решение о взыскании по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» убытков в размере более 1,59 млрд рублей с бывшего бенефициара БайкалБанка (ПАО) (г. Улан-Удэ) Ильи Клигмана.
Основанием для привлечения его к ответственности послужил незаконный вывод активов из банка.
И.Клигман также являлся бенефициаром еще 10 банков, в числе которых: АО «Арксбанк» , АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО), «УМ-Банк» ООО, ПАО «Невский банк», ООО КБ «Агросоюз» и другие.
Суд в 2022 году также привлек бывших председателей правления БайкалБанка Вадима Егорова и Виталия Авдеева к субсидиарной ответственности. Ее прогнозируемый размер составляет 5,7 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества она неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски.
⚖ Суд по иску АСВ взыскал с бывшей сотрудницы Росэнергобанка свыше 999 млн рублей
Симоновский районный суд города Москвы 24 ноября 2025 года удовлетворил гражданский иск, заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах КБ «РЭБ» (АО) (г. Москва) к экс-начальнику отдела поддержки корпоративного бизнеса банка Юлии Жерихиной. С нее в качестве возмещения вреда взыскано более 999 млн рублей.
В апреле 2025 года суд по гражданскому иску АСВ уже взыскал с Ю.Жерихиной 1 млрд рублей в счет возмещения ущерба, причиненного кредитной организации. Ранее она была признана виновной в хищении средств банка и приговорена к пяти годам лишения свободы условно.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что в ее деятельности прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников.
Симоновский районный суд города Москвы 24 ноября 2025 года удовлетворил гражданский иск, заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в интересах КБ «РЭБ» (АО) (г. Москва) к экс-начальнику отдела поддержки корпоративного бизнеса банка Юлии Жерихиной. С нее в качестве возмещения вреда взыскано более 999 млн рублей.
В апреле 2025 года суд по гражданскому иску АСВ уже взыскал с Ю.Жерихиной 1 млрд рублей в счет возмещения ущерба, причиненного кредитной организации. Ранее она была признана виновной в хищении средств банка и приговорена к пяти годам лишения свободы условно.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что в ее деятельности прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников.
⚖ Признание экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова банкротом позволит АСВ включить требования банка «Интеркоммерц» в реестр требований кредиторов должника
Арбитражный суд города Москвы 25 ноября 2025 года признал бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Это позволит государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) как конкурсному управляющему КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (г. Москва) включить требования банка в реестр требований кредиторов Т.Иванова.
В июле 2025 года суд признал его и соучастника Антона Филатова виновными в хищении средств банка на сумму более 3,9 млрд рублей. Т.Иванов приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу 100 млн рублей, А.Филатов – к 12,5 года и штрафу 25 млн рублей.
Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск в размере свыше 3,9 млрд рублей был удовлетворен в полном объеме.
Имущество осужденных конфисковано в доход государства. Аресты сохранены до исполнения приговора в части имущественных взысканий.
Банк России отозвал у КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации.
Арбитражный суд города Москвы 25 ноября 2025 года признал бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова банкротом и ввел процедуру реализации его имущества. Это позволит государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) как конкурсному управляющему КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) (г. Москва) включить требования банка в реестр требований кредиторов Т.Иванова.
В июле 2025 года суд признал его и соучастника Антона Филатова виновными в хищении средств банка на сумму более 3,9 млрд рублей. Т.Иванов приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу 100 млн рублей, А.Филатов – к 12,5 года и штрафу 25 млн рублей.
Заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск в размере свыше 3,9 млрд рублей был удовлетворен в полном объеме.
Имущество осужденных конфисковано в доход государства. Аресты сохранены до исполнения приговора в части имущественных взысканий.
Банк России отозвал у КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации.
⚖️ Вступил в силу приговор экс-руководителю банка «Мегаполис», виновному в хищении
Московский городской суд 25 ноября 2025 года поддержал решение нижестоящей инстанции, признавшей бывшего председателя совета директоров ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) Алексея Демина виновным в хищении средств банка на сумму свыше 220 млн рублей. Он осужден на 6,5 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск в размере более 160 млн рублей удовлетворен полностью. Наложенные по уголовному делу аресты на имущество сохранены до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2021 году в связи с тем, что она завышала стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
Московский городской суд 25 ноября 2025 года поддержал решение нижестоящей инстанции, признавшей бывшего председателя совета директоров ООО КБ «Мегаполис» (г. Чебоксары) Алексея Демина виновным в хищении средств банка на сумму свыше 220 млн рублей. Он осужден на 6,5 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Заявленный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка гражданский иск в размере более 160 млн рублей удовлетворен полностью. Наложенные по уголовному делу аресты на имущество сохранены до исполнения приговора в части гражданского иска.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2021 году в связи с тем, что она завышала стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.
⚖️ Кассация поддержала привлечение к субсидиарной ответственности экс-бенефициара банка «Стратегия»
Арбитражный суд Московского округа 27 ноября 2025 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к субсидиарной ответственности бывшего бенефициара АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО) (г. Москва) Дмитрия Рубинова.
Ранее суд также привлек к субсидиарной ответственности бывших председателя правления банка Кирилла Другова и его советника Геннадия Гацукова.
Потенциальный размер ответственности – 10,2 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основаниями для привлечения послужили выдача банком заведомо невозвратных кредитов и иные способы вывода активов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.
Арбитражный суд Московского округа 27 ноября 2025 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к субсидиарной ответственности бывшего бенефициара АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ПАО) (г. Москва) Дмитрия Рубинова.
Ранее суд также привлек к субсидиарной ответственности бывших председателя правления банка Кирилла Другова и его советника Геннадия Гацукова.
Потенциальный размер ответственности – 10,2 млрд рублей. Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основаниями для привлечения послужили выдача банком заведомо невозвратных кредитов и иные способы вывода активов.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи со снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.
⚖️ Суд по заявлению АСВ ввел процедуру банкротства экс-руководителя РИАБАНКА
Арбитражный суд города Москвы 1 декабря 2025 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве бывшего члена правления и совета директоров «РИАБАНКА» (АО) (г. Москва) Максима Скочко и ввел процедуру реструктуризации его долгов.
Требования банка в размере свыше 374 млн рублей включены в реестр требований кредиторов экс-руководителя.
В октябре 2024 года М.Скочко, председатель правления Борис Липкин и член совета директоров Дмитрий Попов были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 1 млрд рублей. Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы вывода ликвидных активов из банка.
Ранее суд признал М.Скочко виновным в хищении имущества банка и приговорил к лишению свободы на 5 лет. Гражданский иск банка в размере более 311 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что она имела неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества.
Арбитражный суд города Москвы 1 декабря 2025 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о банкротстве бывшего члена правления и совета директоров «РИАБАНКА» (АО) (г. Москва) Максима Скочко и ввел процедуру реструктуризации его долгов.
Требования банка в размере свыше 374 млн рублей включены в реестр требований кредиторов экс-руководителя.
В октябре 2024 года М.Скочко, председатель правления Борис Липкин и член совета директоров Дмитрий Попов были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 1 млрд рублей. Основаниями для привлечения послужили выдача технических кредитов и иные схемы вывода ликвидных активов из банка.
Ранее суд признал М.Скочко виновным в хищении имущества банка и приговорил к лишению свободы на 5 лет. Гражданский иск банка в размере более 311 млн рублей удовлетворен в полном объеме.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что она имела неэффективную систему управления рисками и внутреннего контроля, что привело к появлению значительного объема активов низкого качества.
⚖️ Суд по заявлению АСВ установил размер субсидиарной ответственности экс-руководителей Юникорбанка
Арбитражный суд города Москвы 1 декабря 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) установил размер субсидиарной ответственности и взыскал солидарно 6,5 млрд рублей с бывших председателей правления ОАО «ЮНИКОРБАНК» (г. Москва) Игоря Горюнова, Николая Фролова, членов правления Бориса Федорченко, Людмилы Пилипенко, Александра Горшкова, Андрея Андрюшина и советника председателя правления Ольги Бажановой.
Кроме того, со всех указанных лиц солидарно с Департаментом городского имущества города Москвы — наследником члена правления банка Ольги Беляевой — взыскано 9,5 млн рублей.
Основанием для привлечения к ответственности послужило предоставление кредитов техническим юридическим лицам.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2014 году в связи с тем, что она была вовлечена в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также в схемы по выводу денежных средств за рубеж.
Арбитражный суд города Москвы 1 декабря 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) установил размер субсидиарной ответственности и взыскал солидарно 6,5 млрд рублей с бывших председателей правления ОАО «ЮНИКОРБАНК» (г. Москва) Игоря Горюнова, Николая Фролова, членов правления Бориса Федорченко, Людмилы Пилипенко, Александра Горшкова, Андрея Андрюшина и советника председателя правления Ольги Бажановой.
Кроме того, со всех указанных лиц солидарно с Департаментом городского имущества города Москвы — наследником члена правления банка Ольги Беляевой — взыскано 9,5 млн рублей.
Основанием для привлечения к ответственности послужило предоставление кредитов техническим юридическим лицам.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2014 году в связи с тем, что она была вовлечена в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам, а также в схемы по выводу денежных средств за рубеж.
⚖️ Кассация поддержала привлечение к субсидиарной ответственности бывших акционеров Диг-Банка
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 2 декабря 2025 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к субсидиарной ответственности бывших акционеров ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) (г. Владикавказ). Среди них: Сергей Цаллагов, Резо Гуджараидзе, Берта Шанаева и Хетаг Хетагуров.
Потенциальный размер ответственности превышает 3 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами.
Основанием послужило незаконное привлечение денежных средств физических лиц во вклады и их последующее расходование руководством банка в личных целях.
Ранее суд признал указанных лиц виновными в хищении средств банка. С.Цаллагов приговорен к лишению свободы на срок 6,5 года и штрафу в размере 600 тыс. рублей. Остальные – на сроки от 4 до 5 лет условно и штрафам до 500 тыс. рублей.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации в 2014 году в связи с тем, что она проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 2 декабря 2025 года оставил в силе решение нижестоящей инстанции о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к субсидиарной ответственности бывших акционеров ИАБ «Диг-Банк» (ОАО) (г. Владикавказ). Среди них: Сергей Цаллагов, Резо Гуджараидзе, Берта Шанаева и Хетаг Хетагуров.
Потенциальный размер ответственности превышает 3 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами.
Основанием послужило незаконное привлечение денежных средств физических лиц во вклады и их последующее расходование руководством банка в личных целях.
Ранее суд признал указанных лиц виновными в хищении средств банка. С.Цаллагов приговорен к лишению свободы на срок 6,5 года и штрафу в размере 600 тыс. рублей. Остальные – на сроки от 4 до 5 лет условно и штрафам до 500 тыс. рублей.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации в 2014 году в связи с тем, что она проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности.
⚖ Суд по заявлению АСВ привлек к субсидиарной ответственности экс-руководителей Межтрастбанка
Арбитражный суд города Москвы 5 декабря 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял решение привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» (г. Москва): председателя совета директоров и бенефициара Игоря Бойкова, председателей правления Дмитрия Редькина и Светлану Романову, заместителя председателя правления Игоря Цибульского.
Потенциальный размер ответственности – 3,4 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами.
Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и приобретение неликвидных прав требований.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с ее неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Арбитражный суд города Москвы 5 декабря 2025 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял решение привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей ООО «КБ «МЕЖТРАСТБАНК» (г. Москва): председателя совета директоров и бенефициара Игоря Бойкова, председателей правления Дмитрия Редькина и Светлану Романову, заместителя председателя правления Игоря Цибульского.
Потенциальный размер ответственности – 3,4 млрд рублей. Окончательная сумма будет определена после завершения расчетов с кредиторами.
Основаниями для привлечения послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и приобретение неликвидных прав требований.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с ее неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.