⚖ Суд признал экс-руководителя банка «Агросоюз» виновным в хищении имущества кредитной организации на сумму почти 7 млрд рублей
Басманный районный суд города Москвы 15 августа 2023 года признал бывшего заместителя председателя правления ООО КБ «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении имущества кредитной организации. Он приговорен к трем годам лишения свободы.
Вопрос о рассмотрении заявленного по уголовному делу гражданского иска ООО КБ «Агросоюз» в размере 6,9 млрд рублей передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с тем, что банком «осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера ее собственных средств (капитала)».
Басманный районный суд города Москвы 15 августа 2023 года признал бывшего заместителя председателя правления ООО КБ «Агросоюз» Андрея Сомова виновным в хищении имущества кредитной организации. Он приговорен к трем годам лишения свободы.
Вопрос о рассмотрении заявленного по уголовному делу гражданского иска ООО КБ «Агросоюз» в размере 6,9 млрд рублей передан на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2018 году в связи с тем, что банком «осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера ее собственных средств (капитала)».
⚖️ Суд по заявлению АСВ признал банкротом бывшего руководителя «РосинтерБанка» Рамиля Закерова
Арбитражный суд города Москвы 15 августа 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признал банкротом бывшего заместителя председателя правления АО КБ «РосинтерБанк» Рамиля Закерова и ввел процедуру реализации его имущества.
Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в январе. Требование АСВ в размере 65,8 млрд рублей включено в реестр требований кредиторов Р.Закерова.
Признание банкротом Р.Закерова должно обеспечить его содействие работе финансового управляющего и пополнение конкурсной массы.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов» организация неадекватно оценивала принятые на себя риски.
Арбитражный суд города Москвы 15 августа 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признал банкротом бывшего заместителя председателя правления АО КБ «РосинтерБанк» Рамиля Закерова и ввел процедуру реализации его имущества.
Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в январе. Требование АСВ в размере 65,8 млрд рублей включено в реестр требований кредиторов Р.Закерова.
Признание банкротом Р.Закерова должно обеспечить его содействие работе финансового управляющего и пополнение конкурсной массы.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов» организация неадекватно оценивала принятые на себя риски.
⚖️ Кассация подтвердила привлечение к субсидиарной ответственности экс-руководителя банка «Спурт»
Арбитражный суд Поволжского округа 17 августа 2023 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении председателя правления ПАО АКБ «Спурт» Евгении Даутовой к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер – 9,4 млрд рублей.
Установлена вина Е. Даутовой в выдаче заведомо невозвратных кредитов и иных действиях по выводу ликвидных активов из банка, а также неосуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов АКБ «Спурт» (ПАО) неадекватно оценивал принятые риски».
Арбитражный суд Поволжского округа 17 августа 2023 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении председателя правления ПАО АКБ «Спурт» Евгении Даутовой к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер – 9,4 млрд рублей.
Установлена вина Е. Даутовой в выдаче заведомо невозвратных кредитов и иных действиях по выводу ликвидных активов из банка, а также неосуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов АКБ «Спурт» (ПАО) неадекватно оценивал принятые риски».
🗓 АСВ начинает аккредитацию банков-агентов, которые смогут выплачивать гарантийное возмещение по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) с 22 августа начинает аккредитацию банков, которые при наступлении гарантийного случая в отношении негосударственного пенсионного фонда (НПФ) будут исполнять функции банков-агентов по выплате гарантийного возмещения участникам или переводу этого возмещения в другой НПФ.
В соответствии с Федеральным законом № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников НПФ в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» гарантийным случаем является аннулирование лицензии фонда-участника на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию или признание его банкротом и открытие в отношении него конкурсного производства.
Участие банков-агентов позволит расширить региональную сеть мест приема заявлений о возмещении от граждан и организаций, что сделает более удобным и доступным процесс получения выплаты участниками НПФ.
Лимит возмещения составляет 2,8 млн рублей.
В аккредитации может принять участие банк, отвечающий следующим требованиям:
▪ является участником системы обязательного страхования вкладов;
▪ осуществляет деятельность по привлечению во вклады денежных средств физических лиц не менее 3 лет;
▪ выполняет установленные Банком России обязательные нормативы;
▪ не имеет предписаний Банка России о запрете или ограничении на привлечение денежных средств физлиц и на открытие банковских счетов физлиц;
▪ соответствует иным обязательным критериям.
Прием заявок на участие в аккредитации начнется с 22 августа 2023 года и будет осуществляться по адресу Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.
Подробные условия аккредитации, форма заявки и перечень необходимых документов для ее подачи размещены на официальном сайте АСВ в разделе «Аккредитация и привлечение организаций».
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) с 22 августа начинает аккредитацию банков, которые при наступлении гарантийного случая в отношении негосударственного пенсионного фонда (НПФ) будут исполнять функции банков-агентов по выплате гарантийного возмещения участникам или переводу этого возмещения в другой НПФ.
В соответствии с Федеральным законом № 555-ФЗ «О гарантировании прав участников НПФ в рамках деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» гарантийным случаем является аннулирование лицензии фонда-участника на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию или признание его банкротом и открытие в отношении него конкурсного производства.
Участие банков-агентов позволит расширить региональную сеть мест приема заявлений о возмещении от граждан и организаций, что сделает более удобным и доступным процесс получения выплаты участниками НПФ.
Лимит возмещения составляет 2,8 млн рублей.
В аккредитации может принять участие банк, отвечающий следующим требованиям:
▪ является участником системы обязательного страхования вкладов;
▪ осуществляет деятельность по привлечению во вклады денежных средств физических лиц не менее 3 лет;
▪ выполняет установленные Банком России обязательные нормативы;
▪ не имеет предписаний Банка России о запрете или ограничении на привлечение денежных средств физлиц и на открытие банковских счетов физлиц;
▪ соответствует иным обязательным критериям.
Прием заявок на участие в аккредитации начнется с 22 августа 2023 года и будет осуществляться по адресу Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4.
Подробные условия аккредитации, форма заявки и перечень необходимых документов для ее подачи размещены на официальном сайте АСВ в разделе «Аккредитация и привлечение организаций».
⚖️ Суд признал экс-руководителя «Милбанка» и его соучастницу виновными в хищении средств кредитной организации на сумму более 2,7 млрд рублей
Замоскворецкий районный суд города Москвы 21 августа 2023 года признал виновными в хищении в особо крупном размере средств ООО КБ «Милбанк» бывшего председателя правления Максима Качана и его соучастницу Юлию Гавриленко.
Они приговорены к лишению свободы на сроки 8 лет и 5 лет 6 месяцев соответственно.
Гражданский иск, поданный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка, удовлетворен судом в полном объеме на сумму более 2,7 млрд рублей.
Арест, наложенный на имущество осужденных на общую сумму более 108 млн рублей, сохранен для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с наличием «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».
Замоскворецкий районный суд города Москвы 21 августа 2023 года признал виновными в хищении в особо крупном размере средств ООО КБ «Милбанк» бывшего председателя правления Максима Качана и его соучастницу Юлию Гавриленко.
Они приговорены к лишению свободы на сроки 8 лет и 5 лет 6 месяцев соответственно.
Гражданский иск, поданный государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в интересах банка, удовлетворен судом в полном объеме на сумму более 2,7 млрд рублей.
Арест, наложенный на имущество осужденных на общую сумму более 108 млн рублей, сохранен для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с наличием «реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».
⚖ Суд по заявлению АСВ постановил взыскать с экс-руководителей банка «Транспортный» 25 млрд рублей убытков
Арбитражный суд города Москвы 18 августа 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» вынес решение о взыскании убытков с трех бывших руководителей ООО КБ «Транспортный» в общей сумме 25 млрд рублей. Среди ответчиков председатель правления Елена Плетнева, председатель совета директоров Александр Мазанов, член правления Лилия Малютина.
Требования о взыскании были заявлены в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов и выводом ликвидных активов из банка.
Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Транспортный» в 2015 году в связи с тем, что «кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах».
Арбитражный суд города Москвы 18 августа 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» вынес решение о взыскании убытков с трех бывших руководителей ООО КБ «Транспортный» в общей сумме 25 млрд рублей. Среди ответчиков председатель правления Елена Плетнева, председатель совета директоров Александр Мазанов, член правления Лилия Малютина.
Требования о взыскании были заявлены в связи с выдачей заведомо невозвратных кредитов и выводом ликвидных активов из банка.
Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Транспортный» в 2015 году в связи с тем, что «кредитная организация была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах».
📈 На расчеты с кредиторами ОАО «Смоленский Банк» будет направлено почти 260 млн рублей
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 259,96 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ОАО «Смоленский Банк».
Денежные средства поступили в конкурсную массу банка в результате исковой работы по взысканию ссудной задолженности с его заемщиков.
Выплаты начнутся 30 августа 2023 года.
Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Ликвидация и конкурсное производство/ОАО «Смоленский Банк».
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 259,96 млн рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ОАО «Смоленский Банк».
Денежные средства поступили в конкурсную массу банка в результате исковой работы по взысканию ссудной задолженности с его заемщиков.
Выплаты начнутся 30 августа 2023 года.
Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Ликвидация и конкурсное производство/ОАО «Смоленский Банк».
⚖️ Кассация подтвердила привлечение к субсидиарной ответственности экс-руководителя и акционера банка «РУБЛЕВ»
Арбитражный суд Московского округа 22 августа 2023 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего председателя совета директоров АО КБ «РУБЛЕВ» Григория Гуревича и акционера банка Веры Артяковой солидарно к субсидиарной ответственности. Ее предварительный размер – 7,8 млрд рублей.
Основанием для привлечения к ответственности вышеуказанных лиц послужила выдача заведомо невозвратных кредитов.
Ранее суд в январе 2023 года по заявлению АСВ оставил в силе арест на имущество Г. Гуревича и В. Артяковой на 7,8 млрд рублей у каждого.
Банк планирует осуществлять взыскание вышеуказанной задолженности в рамках процедуры банкротства Г. Гуревича и В. Артяковой.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2018 году в связи с тем, что «бизнес-модель АО КБ «РУБЛЕВ» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». Банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд Московского округа 22 августа 2023 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего председателя совета директоров АО КБ «РУБЛЕВ» Григория Гуревича и акционера банка Веры Артяковой солидарно к субсидиарной ответственности. Ее предварительный размер – 7,8 млрд рублей.
Основанием для привлечения к ответственности вышеуказанных лиц послужила выдача заведомо невозвратных кредитов.
Ранее суд в январе 2023 года по заявлению АСВ оставил в силе арест на имущество Г. Гуревича и В. Артяковой на 7,8 млрд рублей у каждого.
Банк планирует осуществлять взыскание вышеуказанной задолженности в рамках процедуры банкротства Г. Гуревича и В. Артяковой.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2018 году в связи с тем, что «бизнес-модель АО КБ «РУБЛЕВ» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества». Банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
⚖ Апелляция поддержала решение нижестоящей инстанции о привлечении пятерых экс-бенефициаров ООО «Ракурс» к субсидиарной ответственности
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 24 августа 2023 года встал на сторону кредиторов ООО «Ракурс», одним из которых является ПАО «ОФК Банк», и оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о привлечении бывших бенефициаров должника к субсидиарной ответственности.
Среди ответчиков: Роберт Кочиев, Рудольф Кочиев, Батраз Кочиев, Тамерлан Засеев, Тарас Засеев.
Потенциальная сумма ответственности – более 3 млрд рублей.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили формирование фиктивного документооборота, а также проведение схемных операций с целью получения необоснованной налоговой выгоды.
Напомним, в 2022 году Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания по заявлению кредиторов арестовал активы ответчиков на сумму более 3 млрд рублей.
ПАО «ОФК Банк» является одним из крупнейших кредиторов ООО «Ракурс». В 2018 году банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд 24 августа 2023 года встал на сторону кредиторов ООО «Ракурс», одним из которых является ПАО «ОФК Банк», и оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о привлечении бывших бенефициаров должника к субсидиарной ответственности.
Среди ответчиков: Роберт Кочиев, Рудольф Кочиев, Батраз Кочиев, Тамерлан Засеев, Тарас Засеев.
Потенциальная сумма ответственности – более 3 млрд рублей.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили формирование фиктивного документооборота, а также проведение схемных операций с целью получения необоснованной налоговой выгоды.
Напомним, в 2022 году Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания по заявлению кредиторов арестовал активы ответчиков на сумму более 3 млрд рублей.
ПАО «ОФК Банк» является одним из крупнейших кредиторов ООО «Ракурс». В 2018 году банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
⚖ Кассация поддержала наложенный по заявлению АСВ арест имущества, принадлежащего экс-руководителю «Мастер-Банка»
Арбитражный суд Московского округа 29 августа 2023 года поддержал решения нижестоящих инстанций и отказал Международной общественной организации «Международный Центр Рерихов» (МОО МЦР) в отмене ареста коллекции картин Николая Рериха и Святослава Рериха. Обеспечительные меры наложены на указанное имущество бывшего председателя правления КБ «Мастер-Банк» (ОАО) Бориса Булочника по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Ранее бывший топ-менеджер был привлечен к субсидиарной ответственности по иску АСВ. Основанием для этого послужила выдача Б.Булочником заведомо невозвратных кредитов.
Напомним, МОО МЦР уже направляла иски по оспариванию ареста данного имущества. Решением Верховного суда эти жалобы были отклонены. В марте 2023 года организация подала новое заявление в суд первой инстанции о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Арбитражный суд города Москвы встал на сторону АСВ и также отказал в отмене обеспечительных мер.
Ранее Банк России отозвал у «Мастер-Банка» лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России».
Арбитражный суд Московского округа 29 августа 2023 года поддержал решения нижестоящих инстанций и отказал Международной общественной организации «Международный Центр Рерихов» (МОО МЦР) в отмене ареста коллекции картин Николая Рериха и Святослава Рериха. Обеспечительные меры наложены на указанное имущество бывшего председателя правления КБ «Мастер-Банк» (ОАО) Бориса Булочника по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Ранее бывший топ-менеджер был привлечен к субсидиарной ответственности по иску АСВ. Основанием для этого послужила выдача Б.Булочником заведомо невозвратных кредитов.
Напомним, МОО МЦР уже направляла иски по оспариванию ареста данного имущества. Решением Верховного суда эти жалобы были отклонены. В марте 2023 года организация подала новое заявление в суд первой инстанции о пересмотре дела по новым обстоятельствам. Арбитражный суд города Москвы встал на сторону АСВ и также отказал в отмене обеспечительных мер.
Ранее Банк России отозвал у «Мастер-Банка» лицензию на осуществление банковских операций в 2013 году «в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России».
⚖ Суд по заявлению АСВ принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности девятерых экс-руководителей Нота-Банка
Арбитражный суд города Москвы 30 августа 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности девятерых бывших руководителей ПАО «НОТА-Банк». Среди ответчиков: председатель правления Дмитрий Ерохин, заместитель председателя правления Вадим Ерохин, члены правления Татьяна Володина, Елена Сорочан, финансовый директор Галина Марчукова, директор департамента кредитования Марат Черкасов, заместитель директора департамента кредитования Дмитрий Озеров, начальник управления корпоративного кредитования Елена Матюнина и корпоративный директор банка Тимур Исхаков.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, отчуждение ликвидных активов банка, а также предоставление банковских гарантий по обязательствам технических организаций.
Производство по обособленному спору в части определения размера субсидиарной ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами банка. Предварительный размер – 37 млрд рублей.
Напомним, Банк России отозвал у ПАО «НОТА-Банк» лицензию в 2015 году года в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации».
Арбитражный суд города Москвы 30 августа 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) принял решение о привлечении к субсидиарной ответственности девятерых бывших руководителей ПАО «НОТА-Банк». Среди ответчиков: председатель правления Дмитрий Ерохин, заместитель председателя правления Вадим Ерохин, члены правления Татьяна Володина, Елена Сорочан, финансовый директор Галина Марчукова, директор департамента кредитования Марат Черкасов, заместитель директора департамента кредитования Дмитрий Озеров, начальник управления корпоративного кредитования Елена Матюнина и корпоративный директор банка Тимур Исхаков.
Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов, отчуждение ликвидных активов банка, а также предоставление банковских гарантий по обязательствам технических организаций.
Производство по обособленному спору в части определения размера субсидиарной ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами банка. Предварительный размер – 37 млрд рублей.
Напомним, Банк России отозвал у ПАО «НОТА-Банк» лицензию в 2015 году года в связи со «снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной организации».
⚖ Суд по заявлению АСВ постановил взыскать с владельца банка «Югра», подконтрольных ему юрлиц и экс-руководителей кредитной организации более 1 млн долларов убытков
Арбитражный суд города Москвы 30 августа 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» вынес решение о взыскании убытков с бывшего владельца ПАО Банк «Югра» Алексея Хотина, двух подконтрольных ему юридических лиц и двух бывших руководителей банка убытков на сумму более 1 млн долларов США в пользу кредитной организации. Среди ответчиков: АО «Комплексные инвестиции», АО «Русь-Ойл», а также председатель правления Дмитрий Шиляев и директор московского филиала банка Ирина Казакова.
Основанием для взыскания послужило преимущественное удовлетворение требований при досрочном предъявлении к оплате собственных векселей банка.
Банкротство банка «Югра» стало крупнейшим страховым случаем.
АСВ выплатило около 172,9 млрд рублей страхового возмещения в адрес 217,3 тыс. вкладчиков кредитной организации.
Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра» в 2017 году, в частности, в связи с тем, что «надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных», а также схемного исполнения требований предписаний регулятора.
Арбитражный суд города Москвы 30 августа 2023 года по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» вынес решение о взыскании убытков с бывшего владельца ПАО Банк «Югра» Алексея Хотина, двух подконтрольных ему юридических лиц и двух бывших руководителей банка убытков на сумму более 1 млн долларов США в пользу кредитной организации. Среди ответчиков: АО «Комплексные инвестиции», АО «Русь-Ойл», а также председатель правления Дмитрий Шиляев и директор московского филиала банка Ирина Казакова.
Основанием для взыскания послужило преимущественное удовлетворение требований при досрочном предъявлении к оплате собственных векселей банка.
Банкротство банка «Югра» стало крупнейшим страховым случаем.
АСВ выплатило около 172,9 млрд рублей страхового возмещения в адрес 217,3 тыс. вкладчиков кредитной организации.
Напомним, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра» в 2017 году, в частности, в связи с тем, что «надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных», а также схемного исполнения требований предписаний регулятора.
📈 На расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк» будет направлено почти 1,5 млрд рублей
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 1 452,10 млн рублей на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк».
В результате требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в размере 59,48% суммы установленных требований.
Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации его имущества и погашения задолженности заемщиками банка.
Выплаты начнутся 11 сентября 2023 года.
Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Ликвидация и конкурсное производство/ПАО «Татфондбанк».
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) дополнительно направит 1 452,10 млн рублей на расчеты с кредиторами ПАО «Татфондбанк».
В результате требования кредиторов первой очереди будут удовлетворены в размере 59,48% суммы установленных требований.
Увеличение процента достигнуто за счет поступлений в конкурсную массу банка денежных средств, полученных в результате реализации его имущества и погашения задолженности заемщиками банка.
Выплаты начнутся 11 сентября 2023 года.
Дополнительную информацию о порядке и условиях проведения выплат можно получить по телефону горячей линии АСВ (8-800-200-08-05) и на сайте Агентства в разделе «Банки/Ликвидация и конкурсное производство/ПАО «Татфондбанк».
⚖️ Суд признал виновными бывшего руководителя Дил-банка и двоих бенефициаров НПФ «Благовест» в причинении имущественного вреда фонду на сумму более 1,3 млрд рублей
Савеловский районный суд города Москвы 1 сентября 2023 года признал троих лиц виновными в причинении имущественного вреда АО НПФ «Благовест». Среди них: председатель совета директоров ООО «Дил-банк» Кирилл Салтыков, а также бенефициары фонда Сергей Шахман и Александр Блинов. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 5 лет.
Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в интересах фонда удовлетворен в размере более 1,3 млрд рублей.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у фонда в 2015 году в связи с неоднократным «нарушением требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации». В 2018 году НПФ «Благовест» был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
Савеловский районный суд города Москвы 1 сентября 2023 года признал троих лиц виновными в причинении имущественного вреда АО НПФ «Благовест». Среди них: председатель совета директоров ООО «Дил-банк» Кирилл Салтыков, а также бенефициары фонда Сергей Шахман и Александр Блинов. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 5 лет.
Гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в интересах фонда удовлетворен в размере более 1,3 млрд рублей.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у фонда в 2015 году в связи с неоднократным «нарушением требований к распространению, предоставлению или раскрытию информации». В 2018 году НПФ «Благовест» был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
⚖ Cуд вынес решение о взыскании с троих бывших сотрудников ОАО КБ «МАСТ-Банк» денежных средств в размере более 5,6 млрд рублей в качестве возмещения имущественного вреда
Тушинский районный суд города Москвы по иску ОАО КБ «МАСТ-Банк» вынес решение о взыскании солидарно с троих бывших руководителей кредитной организации, ранее осужденных за хищение ее имущества, денежных средств в размере более 5,6 млрд рублей в качестве возмещения имущественного вреда в пользу банка.
Среди ответчиков: президент банка Юрий Пирогов, вице-президент Елена Журавлева, начальник кредитного управления Наталья Желобаева. Решение было вынесено 25 августа 2023 года.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году «в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток».
Тушинский районный суд города Москвы по иску ОАО КБ «МАСТ-Банк» вынес решение о взыскании солидарно с троих бывших руководителей кредитной организации, ранее осужденных за хищение ее имущества, денежных средств в размере более 5,6 млрд рублей в качестве возмещения имущественного вреда в пользу банка.
Среди ответчиков: президент банка Юрий Пирогов, вице-президент Елена Журавлева, начальник кредитного управления Наталья Желобаева. Решение было вынесено 25 августа 2023 года.
Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году «в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток».
⚖ Кассация подтвердила привлечение к ответственности четверых экс-руководителей «Финарс Банка»
Арбитражный суд Московского округа 4 сентября 2023 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) к гражданско-правовой ответственности четверых бывших топ-менеджеров АО «ФИНАРС Банк». В частности, к субсидиарной ответственности привлечены: председатели правления банка Виталий Авдеев и Вероника Макарова, председатель совета директоров Дмитрий Цацхин, к возмещению убытков – заместитель председателя правления Банка Елена Болдина.
Предварительный размер субсидиарной ответственности – 122 млн рублей, установленная сумма убытков – 9,5 млн рублей.
Основанием для привлечения к ответственности вышеуказанных лиц послужило предоставление заведомо невозвратных кредитов.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2017 году в связи с тем, что «деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств». Банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд Московского округа 4 сентября 2023 года оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) к гражданско-правовой ответственности четверых бывших топ-менеджеров АО «ФИНАРС Банк». В частности, к субсидиарной ответственности привлечены: председатели правления банка Виталий Авдеев и Вероника Макарова, председатель совета директоров Дмитрий Цацхин, к возмещению убытков – заместитель председателя правления Банка Елена Болдина.
Предварительный размер субсидиарной ответственности – 122 млн рублей, установленная сумма убытков – 9,5 млн рублей.
Основанием для привлечения к ответственности вышеуказанных лиц послужило предоставление заведомо невозвратных кредитов.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2017 году в связи с тем, что «деятельность банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств». Банк был признан банкротом, конкурсным управляющим назначено АСВ.
🏆 Команда АСВ стала победителем соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья!»
Команда государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» заняла первое место в общем зачете по итогам соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья!». Состязания прошли в рамках IX Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации, посвященной 100-летию Общества «Динамо».
Игры состоялись с 1 по 3 сентября 2023 года в Подмосковье. За победу боролись 37 семей с детьми в возрасте от 7 до 14 лет. Команды представляли семь министерств и ведомств, в том числе Федеральную таможенную службу, Росфинмониторинг, Минэкономразвития.
Команда государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» заняла первое место в общем зачете по итогам соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья!». Состязания прошли в рамках IX Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации, посвященной 100-летию Общества «Динамо».
Игры состоялись с 1 по 3 сентября 2023 года в Подмосковье. За победу боролись 37 семей с детьми в возрасте от 7 до 14 лет. Команды представляли семь министерств и ведомств, в том числе Федеральную таможенную службу, Росфинмониторинг, Минэкономразвития.
⚖️ Суд признал банкротом должника «Международного Промышленного Банка» Дмитрия Амунца и ввел процедуру реализации имущества
Арбитражный суд города Москвы 5 сентября 2023 года признал банкротом должника ЗАО «Международный Промышленный Банк» Дмитрия Амунца и открыл процедуру реализации его имущества.
Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в марте. Требование государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в размере 28,5 млрд рублей было включено в реестр требований кредиторов Д. Амунца.
Напомним, в 2017 году суд признал Д. Амунца пособником в хищении в особо крупном размере средств Межпромбанка и приговорил его к семи годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба банку на 28,5 млрд рублей.
Ранее, в 2010 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с «установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Банк был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
Арбитражный суд города Москвы 5 сентября 2023 года признал банкротом должника ЗАО «Международный Промышленный Банк» Дмитрия Амунца и открыл процедуру реализации его имущества.
Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в марте. Требование государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в размере 28,5 млрд рублей было включено в реестр требований кредиторов Д. Амунца.
Напомним, в 2017 году суд признал Д. Амунца пособником в хищении в особо крупном размере средств Межпромбанка и приговорил его к семи годам лишения свободы, а также удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба банку на 28,5 млрд рублей.
Ранее, в 2010 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с «установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам».
Банк был признан несостоятельным (банкротом), конкурсным управляющим назначено АСВ.
⚖ Кассация по заявлению АСВ поддержала привлечение к субсидиарной ответственности бывшего топ-менеджера «ОФК Банка»
Арбитражный суд Московского округа 6 сентября 2023 года оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего управляющего филиалом ПАО «ОФК Банк» в Санкт-Петербурге Сергея Фокина к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 33 млрд рублей. Точный размер будет определен после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основанием для решения послужило участие С.Фокина в выводе средств из кредитной организации.
Ранее к субсидиарной ответственности также привлечены четверо бывших руководителей и экс-бенефициар «ОФК Банка». Среди них: президент и председатель правления Николай Гордеев, вице-президент и председатель правления Алексей Аблогин, члены правления Денис Жарков, Роман Фокин, бенефициар банка Игорь Чуян.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2018 году в связи с корпоративным конфликтом, «следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией».
Арбитражный суд Московского округа 6 сентября 2023 года оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) бывшего управляющего филиалом ПАО «ОФК Банк» в Санкт-Петербурге Сергея Фокина к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 33 млрд рублей. Точный размер будет определен после окончания расчетов с кредиторами банка.
Основанием для решения послужило участие С.Фокина в выводе средств из кредитной организации.
Ранее к субсидиарной ответственности также привлечены четверо бывших руководителей и экс-бенефициар «ОФК Банка». Среди них: президент и председатель правления Николай Гордеев, вице-президент и председатель правления Алексей Аблогин, члены правления Денис Жарков, Роман Фокин, бенефициар банка Игорь Чуян.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2018 году в связи с корпоративным конфликтом, «следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией».
⚖ Суд по заявлению АСВ ввел в отношении экс-руководителя РОСЭНЕРГОБАНКА Генади Гордона процедуру банкротства
Арбитражный суд Архангельской области 7 сентября 2023 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о банкротстве бывшего заместителя председателя совета директоров КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (АО) Генади Гордона, в отношении него введена процедура банкротства.
Требование банка в размере 5,4 млрд рублей включено в реестр требований кредиторов Г.Гордона.
Введение процедуры банкротства в отношении бывшего топ-менеджера кредитной организации повысит вероятность возвратить денежные средства в конкурсную массу банка для дальнейшего удовлетворения требований кредиторов.
Напомним, в 2017 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что «в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов».
Арбитражный суд Архангельской области 7 сентября 2023 года признал обоснованным заявление государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о банкротстве бывшего заместителя председателя совета директоров КБ «РОСЭНЕРГОБАНК» (АО) Генади Гордона, в отношении него введена процедура банкротства.
Требование банка в размере 5,4 млрд рублей включено в реестр требований кредиторов Г.Гордона.
Введение процедуры банкротства в отношении бывшего топ-менеджера кредитной организации повысит вероятность возвратить денежные средства в конкурсную массу банка для дальнейшего удовлетворения требований кредиторов.
Напомним, в 2017 году Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что «в деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов».