💬 Как админа заблокировали на бирже Bybit: история, которую должен знать каждый

Присаживайтесь поудобнее, недавно с нашим админом произошла история, которая в очередной раз подтвердила мои опасения касательно бирж. Спешу поделиться, чтобы кто-то из вас не наступил на те же грабли.

История админа:
Мой друг, который живёт в Таиланде, попросил меня помочь с деньгами. Он нашёл в каком-то телеграм-чате "обменник", который предлагал нереально выгодный курс для обмена крипты на местную валюту (да-да, русские карты заблокированы, и ребятам приходится выкручиваться, спасибо крипта).
Я, как хороший друг, отправляю ему BTC (всего на 180$) на правильный адрес, в правильной сети. И тут — БАМ💥, байбит мне пишет на почту:

📩 "Dear Trader, мы проводим проверку на вывод с вашего аккаунта, так как адрес оказался связан с даркнетом."

Ну, я в шоке, как такое может быть? 😱 Оказывается, этот "обменник" был, мягко говоря, с сомнительной репутацией. Байбит блокирует мой аккаунт и требует объяснений.
Они проверяли ВСЁ: откуда у меня деньги, что за кошелёк, почему я с ним связан, и даже попросили мои банковские выписки.

Я, конечно, сразу объяснил ситуацию, рассказал про друга, скинул переписку, ссылку на тот самый обменник, даже доказательства того, что ничего криминального я не делал. Пришлось вплоть до скринов с метамаска, как я получал дропы, и подтверждений всех моих доходов. Да что там, я даже договор аренды квартиры скинул и выписки по карте.

Процесс не быстрый, длится эта катавасия уже 1,5 месяца. Они четыре раза запрашивали дополнительные данные и уточняли информацию. Последний запрос — 3 месяца банковских выписок, чтобы подтвердить доход в 5000$.

❗️Что я хочу сказать: биржи — это не абсолютное зло, но относительное.
Да, такие ситуации могут случаться, но они всё же не так уж страшны по сравнению с банковскими заморочками, главное соблюдать риск-менеджмент, изучить, кому ты отправляешь свои средства, не заводить на биржу все средства сразу, лучше частями, завел-купил-вывел, завел-купил-вывел (особенно если это 10k$+) и соблюдать самое главное правило:
‼️ Не храните деньги на биржах!
Пока ваши средства лежат на бирже, они вам не принадлежат!
Вам в любой момент могут заблокировать аккаунт, и вы на время, а возможно и навсегда останетесь без своих средств!
Храните средства на надежных кошельках! С кошельками таких казусов не бывает при грамотном использовании.

Мораль истории: всегда проверяйте, кому и куда вы отправляете деньги. И никогда не думайте, что «это точно меня не коснётся».

Что ж, посмотрим, чем всё закончится. Пока ситуацию админа ещё не закрыли, но надеюсь, что всё решится в его пользу.

Crypto Wolf

🔍 Tether под следствием? WSJ сообщает о расследовании против крупнейшего эмитента стейблкоина USDT

Издание Wall Street Journal сообщает, что федеральные следователи из прокуратуры Манхэттена США начали проверку компании Tether на предмет возможных нарушений санкционной политики США и отмывания денег 😱

🔹 Что произошло?
Согласно источникам, которые цитирует WSJ, прокуратура подозревает, что Tether, эмитент USDT, мог нарушить санкционные ограничения и быть замешан в преступной деятельности. В материалах дела фигурируют такие аспекты, как наркотрафик, поддержка терроризма, деятельность хакеров, группировка ХАМАС и торговцы оружием. На фоне этих сообщений Минфин США также рассматривает возможность введения санкций против компании.

🔹 Заявление Tether:
Компания Tether опровергла достоверность этих утверждений и выступила с официальным заявлением:
- Ни один орган власти не подтвердил эти слухи официально.
- Эти истории основаны на чистейших домыслах.
- WSJ небрежно игнорирует тесное сотрудничество Tether с правоохранительными органами.

Полный текст заявления доступен по ссылке - ТЫК.

Кроме того, СЕО компании Паоло Ардоино подчеркнул, что «нет никаких признаков, что Tether находится под следствием», заявив, что WSJ просто пересказывает старые слухи.

🔹 Реакция рынка
Новость о возможных санкциях вызвала колебания на рынке. На бирже Bybit стейблкоин USDC торговался дороже USDT почти на 1%, что может свидетельствовать о снижении доверия инвесторов к Tether. Около 100 миллионов USDT было продано по рынку.

Crypto Wolf

Заблокировали аккаунт на популярной бирже моему коллеге по цеху 🫤

Какие выводы мы делаем из этой истории?

1️⃣ Нельзя хранить деньги на бирже❗️
Только на кошельках. Пока твои средства кошельке, они принадлежат тебе. Когда твои средства на бирже – они лежат на счёту биржи, следовательно, тебе не принадлежат.

2️⃣ Не лучшая идея принимать оплату услуг и т.д. на свой аккаунт на бирже!
В любом случае, вы не можете знать, откуда средства, которые вам переводят, грязные они или чистые, не замешаны ли они в противоправных действиях, через какие обменники прогонялась эти средства и т.д.
Принимайте всегда все средства на кошелек! Не на биржу!

▶️ Прочитав данный пост блогера, понимаешь, что в данном случае шанс, что биржа рано или поздно не заблокирует аккаунт, не более 1%.
Человек пренебрег мерами безопасности использования биржи.
Грустно, что так произошло. Но благодаря этому неприятному случаю я написал этот пост, а вы, надеюсь, не допустите подобных ошибок!

Если вы думаете, что вас это точно не коснется - зря.
Банальный пример: Перевёл с/на кошелёк средства, а спустя пол года, когда ты уже и забыл про этот перевод, американский регулятор внёс этот кошелек в чёрный список, как кошелек, на который или с которого когда-то переводили средства, которые когда-то проходили через биржу, которая под санкциями (например, российская биржа).
Биржа не за что отвечать не будет, а твой аккаунт будет заблокирован. При этом до этого биржа замечательно зарабатывала на тебе, но как какие-то вопросы, американский регулятор спустя пол года после твоей транзакции добавил в чс адрес кошелька, заблокируют тебя, биржа просто выкинет тебя, при том что именно биржа, которой возможно даже нет на американском рынке, приняла решение соблюдать требования американского регулятора, а не ты.

🖕По поводу блокировки «без объяснения причин», это, конечно, неправильно! Так быть не должно! Биржи хорошо берут комиссии, но не хотят нести ни за что ответственность, спихивая всё на своих клиентов.

Но зачастую объяснение причины блокировки где-то есть, вы просто его не увидели.
Да, объяснение может быть расплывчатое, кривое, странное, но оно обычно есть.
Часто биржи присылают, например, сообщения на почту, которые ты просто не замечаешь, или они попадают в папку «спам». Либо чтобы найти объяснение блокировки и вообще увидеть информацию о блокирвоке, надо зайти вглубь биржи или попытаться сделать перевод, который биржа сделать не даст, заявив о блокировке.

У меня было именно так с блокировкой аккаунта на OKX, они прислали сообщение на почту, которое попало в спам. В сообщении они дали 10 дней на вывод средств. Если бы я не заходил регулярно на биржу и не попытался тогда на 2 день после получения письма завести на биржу средства, я бы даже не заметил, что мой аккаунт заблокировали, так как в папку спам захожу нечасто. И мог бы остаться без своих средств.

Лучше перестраховаться, чем потом злиться на самого себя, что пожалели пару копеек на комиссию или не захотели тратить минуту для отправления средств с биржи на кошелёк после покупки криптовалюты или наоборот.

Напоминаю вам про риски!
Ваши деньги – это ваша ответственность.

🚀 Гарантированный аирдроп от Variational: участвуем в тестнете!

Ребята, всем привет!
Понедельник начинаем с тестнета с гарантированным аирдропом! Участвуем в тестнете от Variational 👍

Что такое Variational?

Variational — это peer-to-peer торговый протокол для perpetual и обобщенных деривативов. Он автоматизирует end-to-end процесс для безопасной двусторонней торговли опционами, фьючерсами и многими другими инструментами.

23 октября было анонсировано закрытие Seed раунда на $10.3 млн от Bain Capital Crypto (Lead), Peak XV Partners (Lead), DragonFly Capital, Coinbase и др.

На данный момент в проекте проходит тестнет, за который предусмотрены награды в токене $VAR. В документации - ТЫК указаны условия получения наград: ранние пользователи, которые воспользуются тестнетом и предоставят качественный фидбек, смогут получить токены. Проект планирует выделить 50% токенов на комьюнити.

Затраты: $0
Время выполнения: от 15 до 30 минут.

Как участвовать:

1️⃣Первым делом регистрируемся в Waitlist, оставив почту на сайте - ТЫК

2️⃣ Переходим непосредственно к тестнету: подключаем кошелек на сайте - ТЫК. Здесь автоматически подключится сеть Arbitrum Sepolia; кошелек подойдет как MetaMask, так и Rabby. При подключении кошелька насыпают сразу 10,000 тестовых USDC.

3️⃣ Делаем депозит полученных USDC и начинаем торговать: продаем и покупаем различные токены на разные суммы.

4️⃣Залетаем в дискорд - ТЫК Оставляем качественный фидбек в Discord. Обязательно вставляем скриншот с платформы и расписываем, что понравилось, что не понравилось, что бы вы добавили. Не стоит писать односложные и скучные отзывы!

Почему можно поучаствовать? Это новый проект с сильными инвесторами на ранней стадии, токен уже подтвержден, поэтому рекомендуем присмотреться к данной активности.

Подробнее с проектом можно ознакомиться в документации - ТЫК

Всем успехов и профита!💪

Crypto Wolf

Я сделал свой VPN⚡️

👉 @wolf1vpnbot 👈

Просто подключите бесплатный тестовый период (3 дня) и сравните со своим VPN, вы будете приятно удивлены. 👍

Мы учли все проблемы других VPN.

С этим VPN:
- YouTube в 4K и без рекламы 🎥
- нет ограничений по скорости и трафику 🚀
- мгновенное подключение ⚡️
- этот VPN можно не отключать, вряд ли вы заметите разницу с ним и без него 🌐
- работают все приложения, которые вы так любите 🙌
- можно добавить банковские и любые другие приложения в исключения, чтобы в этих приложениях трафик шел не через VPN. Например, можно играть с отличным пингом, общаясь в привычном вам мессендже или ведя стрим на YouTube (vpn будет работать только для месседжера и для Ютуба, не влияя на игру)🤨
- полная конфиденциальность и защита пользователей 🤝
- VPN не перезагружается при каждом дуновении ветра 💨
- работает на iPhone, Android, Huawei, macOS, Windows, TV. 📱🖥️ 📺

Обязательно пишите свои честные отзывы! ✍️

При возникновении любого вопроса обязательно пишите в поддержку, всё быстро решим, поддержка работает 24/7.

🛡 Как не попасть под блокировку при переводе криптовалюты: защити свои средства от рисков «грязных» кошельков 🔒

👋🏻 Разберём важную тему для всех, кто работает с криптой: как избежать блокировки на бирже при переводе своих средств.
Блокировки могут случиться, если ваша крипта окажется «грязной».
Чистую криптовалюту вы вряд ли найдете, даже на биржах она не на 100% чистая, но больше 25% грязной криптовалюты от общей суммы считается критичным.

Разберёмся, как не попасть в неприятную ситуацию и как защитить свои средства 👇

📌 Почему биржа считает крипту «чистой»?

Когда ваши средства находятся на бирже , они проходят обязательный анализ, включая проверки на соответствие требованиям AML. Если проверка пройдена, биржа считает криптовалюту «чистой» и легальной 🌟.
Но как только вы выводите её за пределы биржи, например, на личный кошелек, вы берёте ответственность на себя. 🧐

👉 Между биржами переводить безопасно, с того же Bybit можно с легкостью отправить средства на тот же OKX, но как только средства уходят на внешний кошелёк, стоит быть осторожным.

🚨 Почему важно проверять кошельки перед переводом?

1️⃣ Биржи часто блокируют аккаунты, если пользователь переводит средства на кошелёк или с кошелька, который связан с подозрительными транзакциями.⚠️ Если вы случайно отправите свою крипту, например, на «грязный» кошелёк, ваш аккаунт на бирже может быть заморожен.

2️⃣ При переводе средств на личный кошелёк или кому-то другому нужно помнить, что криптовалютные транзакции необратимы ⏳. Одна ошибка — и вернуть средства будет невозможно.

🔍 Что делать, чтобы обезопасить свои средства?

1. Проверьте кошелёк перед переводом 🕵️‍♂️

Пользуйтесь сервисами для анализа транзакций и кошельков, такими как Chainalysis, CipherTrace или Elliptic. Эти инструменты показывают, не связан ли адрес с нелегальной деятельностью, и помогут вам избежать неприятностей.

2. Используйте AML-анализ ⚖️

AML-анализ (Anti-Money Laundering) позволяет проверить криптовалютный адрес на возможную связь с незаконной деятельностью. Один из удобных инструментов для этого — AMLbot - ТЫК, который быстро анализирует кошельки и монеты на них, и присваивает каждому из них оценку риска. AMLbot подходит для проверки любых криптовалютных адресов, включая ваши личные и внешние кошельки. Такой анализ особенно важен перед переводом крупных сумм, так как он помогает избежать случайной отправки средств на «грязный» адрес, либо отправки «грязной» криптовалюты на биржу, что минимизирует вероятность блокировки.

3. Никогда не смешивайте «чистую» и «грязную» крипту 🧼

Если вы отправите крипту на адрес, который когда-то был замечен в подозрительных действиях, ваш аккаунт может оказаться под блокировкой. Поэтому всегда внимательно проверяйте адрес получателя и отправителя перед переводом 👁.

❗️ Помните: криптовалюта ошибок не прощает

Каждая транзакция в блокчейне необратима. Ошибок быть не должно, ведь вернуть средства невозможно. Поэтому проверяйте, анализируйте и подходите к безопасности с полной ответственностью.

Crypto Wolf

Минюст США обвинил Алексея Андрюнина (маркетмейкер Gotbit) в сговоре и мошенничестве: аресты, расследования и новые подробности⚖️

В продолжение нашего предыдущего поста - ТЫК о массовых обвинениях в мошенничестве против 14 человек и 4 компаний, включая Gotbit, стали известны новые детали.

Минюст США официально предъявил обвинения основателю компании Gotbit Алексею Андрюнину, а также его коллегам Федору Кедрову и Куави Джалили, которым вменяется мошенничество и участие в сговоре с целью манипулирования рынком.

Подробности обвинений 📋

Как мы уже упоминали, 6 октября гражданин России Алексей Андрюнин был задержан в Португалии по запросу США. Теперь ему может грозить до 20 лет тюремного заключения, официально.
Помимо Gotbit, в обвинительном акте также упомянуты компании ZM Quant, CLS Global и MyTrade, которые также участвовали в манипуляциях с криптовалютными активами.

🗣 Следствие утверждает, что компании манипулировали объемами торговли токенов и использовали схемы фиктивных сделок (так называемый "wash trading") для создания видимости ликвидности и повышенного интереса к криптовалютам, что существенно влияло на рыночные цены. Минюст США подчеркивает, что это первый случай уголовного преследования за манипуляции рынком в криптоиндустрии.

На самом деле, думаю, все маркетмейкеры это делают.
Но не все маркетмейкеры рассказывают о своей работе и своих клиентах в публичном пространстве. Андрюхин же ходил на все возможные интервью и бравировал тем, как они мастерски делают свою работу, которую обычно маркетмейкеры не выносят в след (уже рассказывал, почему).

Андрюнин, Кедров и Джалили открыто рассказывали о специфике своей работы на многочисленных интервью и подкастах.
Например, в 2019 году Андрюнин объяснял процесс создания "ликвидности" для токенов, не входящих в топ-100 крупнейших криптовалют, что, по мнению Министерства юстиции, прямо указывает на манипуляции.

SEC расширяет расследование: участие частных лиц и мемкоины🛡

На фоне разбирательства с Gotbit, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впервые предъявила обвинения в манипулировании мемкоинами частному лицу, гражданке Вьетнама Вай Фам, которая проживает в Лос-Анджелесе. Она наняла Gotbit для продвижения своего токена Robo Inu. От февраля 2022 года по июнь 2023 года компания Gotbit манипулировала торговыми объемами для Robo Inu, используя фиктивные сделки и создавая иллюзию высокой популярности токена.

💬 SEC также обнародовала переписки участников в Telegram, содержащие детали фиктивных сделок, точные суммы, даты, а также мемы и стикеры, которыми привлекались инвесторы.

Crypto Wolf

BTC и выборы в США: волатильность на максималках 🚀

По данным Cryptorank.io, биткоину, похоже, без разницы, кто займет Белый дом, но предвыборные качели BTC — уже классика! В эти моменты криптовалюта всегда на максимальной волатильности. 📈

📊 Ловите цифры с прошлых выборов:

🟢2016 (сентябрь–январь): +60%
🟢2020 (сентябрь–январь): +183%
🟢2024 (сентябрь–январь): +25% (и это еще не вечер...)

Так что, пока политики спорят, биткоин дает возможности для тех, кто готов рисковать.

Crypto Wolf

🔥 Трамп победил, а Bitcoin обновил исторический максимум! 🚀

Дональд Трамп стал первым более чем за 120 лет президентом, вернувшимся к власти в США, и это событие сразу же отразилось на рынке.
Биткоин достиг рекордной отметки в $75,407, а капитализация рынка взлетела до $2.45 трлн! Индекс страха и жадности сейчас на уровне 70 (Жадность), что только усиливает интерес к крипте.

🤝 Джастин Сан (основатель криптовалюты TRON) уже поздравил Трампа с победой и выразил надежду на дружественную криптовалютную политику. По его словам, это может сделать Америку «еще более великой страной».

💼 Ключевые показатели:
✅Максимум BTC: $75,407
✅Капитализация: $2.45 трлн
✅Доминация BTC: 60.56%
✅Индекс страха и жадности: 70 (Жадность)

Выборы официально еще не завершены — окончательный результат будет утвержден Конгрессом США 6 января 2025 года. А пока рынок ожидает, что это будет значить для будущего криптоиндустрии.

Crypto Wolf

Россия вводит НАЛОГИ на крипту 🧐

💼 Налоги на крипту в России теперь реальность.
11 ноября правительственная комиссия утвердила законопроект о налогообложении операций с криптовалютами.

Суть нововведений:

📌 НДФЛ для физлиц и налог на прибыль для компаний:

✔️ Физлица, продающие крипту, обязаны будут платить НДФЛ (налог на доход физлиц) 13-22%, в зависимости от суммы заработка. Платить больше придется тем, чья прибыль превышает 2.400.000 рублей в год.;
✔️ Юрлица — налог на прибыль (с 1 января 2025 года его повысят с 20 до 25%).

В ФНС теперь необходимо сообщать о транзакциях, если сумма поступлений и списаний от крипты превысит 600k рублей в год.

Такой подход теперь узаконен и поддержан Минфином, Минцифры и ФНС. 🎫

📌 Майнинг стал регулироваться : С ноября майнинг в России легализован, но с оговорками.
Юрлица и ИП могут заниматься этим только после включения в реестр ФНС. А физлицам придется уложиться в потребление до 6 тыс. кВт/ч в месяц — иначе нужно оформляться как ИП.
Однако налоги на майнинг еще не установлены, но скоро к ним вернутся.

📌 Расчет налога:
Налоговая база рассчитывается, как разница между стоимостью криптовалюты и затратами на ее покупку или добычу. 💰
Майнинговым компаниям придется платить налог в два этапа: как только крипта поступила на кошелек и при продаже, если курс вырос. То есть намайнил биток - заплатил, курс вырос, еще один налог заплатил. Курс упал - это твои риски.
Все, как в США, где расходы на майнинг тоже можно вычитать из налогов.

💡 Как реагируют майнеры?
Учитывая рост цен на электроэнергию и налоговую нагрузку, многие российские майнеры уже смотрят в сторону зарубежных стран (мы ни к чему не призываем, просто рассказываем в образовательных целях).

🇦🇷 Что там в Аргентине и почему она вызывает интерес?

В Аргентине, где стоимость электричества остается низкой (около 3–3,5 цента за кВт/ч), майнинг стал очень популярен благодаря доступным условиям для бизнеса.

С приходом президента Хавьера Милея, Буэнос-Айрес открыл инвесторам доступ к 1 гигаватту мощности. В отличие от России, где прогнозируется рост тарифов на 8-15% уже в начале 2025 года, в Аргентине цены на электроэнергию стабильно низкие. Майнеры экономят миллионы рублей благодаря более выгодным условиям.

🔴 Но есть и минусы. Из-за санкций прямое сотрудничество между аргентинскими компаниями и российскими майнерами осложнено. Однако через посредников с паспортом не из России эту проблему решают, а инвесторы из США и Европы уже заняли почти 50% мощностей. России тут отводится менее 100 мегаватт.

Еще интересный пример: в апреле 2022 года Индонезия ввела налог на прирост капитала в размере всего 0,1% на криптовалютные инвестиции и добавила НДС в 0,11%, я думаю такие налоги готов платить каждый 🧾
Индонезия объяснила это решение тем, что криптовалюта в стране классифицируется как «товар», а не валюта согласно Министерству торговли. 🌍

Итог: В России крипта стала регулироваться, налоги поднялись, а энергетика может дорожать. Майнеры уже готовы перелететь через океан в поисках выгодных условий.
Но при этом я вижу мало движения в стороны защиты со стороны регулятора граждан России, работающих с криптовалютой, равно как и в сторону собственной биржи, которая обеспечит безопасность граждан РФ, и уж точно не заблокирует средства граждан из-за санкций, как это делают зарубежные биржи, которые подчиняются регулятору США.

❓ Готовы ли вы «засветиться» и заплатить 13%+ от суммы продажи крипты ради спокойного сна?

Crypto Wolf

🚀 Биткоин рвет вверх! 😈

Bitcoin 9️⃣3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ done ⚡️⚡️⚡️

На фоне бешеного роста биткоина шортистов ликвиднуло на $321 млн за последние 24 часа! Каждый, кто верил в откат, попрощался с позицией, пока BTC безжалостно врывается на новый максимум, пробивая $93,000 — и, похоже, только разгоняется 😈

Те, кто держал BTC и ржал над шортистами, щас сидят довольные, пока рынок идет вверх. 🐂

Но я, как и многие из вас, ждём альтсезон, так как понятно, что на BTC уже много не заработать, серьезные иксы мы там вряд ли увидим. А с учётом того, что рынок криптовалюты – высокорисковый, очень волатильный рынок, рисковать из-за маленькой потенциальной прибыли, которую может дать BTC, смысла особого нет.
Соотношение риск/прибыль.
Поэтому мы выбрали риск, покупали альту на большую часть портфеля, а не только BTC, ведь так?🐸

Данные - coinglass

Crypto Wolf