Борис Коноваленко - мариупольский пастор-аферист кинувший людей на 75 млн дол (начало здесь)
Начнем с фактажа
Коноваленко совместно с гражданами Украины и России создал международную скамерскую сеть. Они обещали инвесторам сверхприбыли посредством торговле на бирже Forex, "с помощью искуственного интеллекта на платформе RоFX.nеt" (сайт платформы сейчас не работает, но по оставшимся следам - это была типичная псевдоброкерская платформа с имитацией графиков, блокированием выплат и выводом организаторами средств на подставные счета в офшорных зонах). Примеры кейсов на моем канале уже были.
Сейчас RоFX.nеt заблокирован регуляторами, но хочу заметить, что "магическая прибыль с помощью какого-нибудь ИИ-робота, который торгует за вас" - довольно распространенная скамерская схема до сих пор.
Спизженные бабки отмывались через сеть компаний Mayon - которая существует до сих пор. Об этом позже.
Схема существовала с 18 по 21 год. Закончилось все после суда в США, который постановил, что организаторы присвоили себе $57,5 млн, и потребовал вернуть эти деньги, а также выплатить компенсации на $169 млн.
Продолжение в следующих постах
Будда с ОП
Начнем с фактажа
Коноваленко совместно с гражданами Украины и России создал международную скамерскую сеть. Они обещали инвесторам сверхприбыли посредством торговле на бирже Forex, "с помощью искуственного интеллекта на платформе RоFX.nеt" (сайт платформы сейчас не работает, но по оставшимся следам - это была типичная псевдоброкерская платформа с имитацией графиков, блокированием выплат и выводом организаторами средств на подставные счета в офшорных зонах). Примеры кейсов на моем канале уже были.
Сейчас RоFX.nеt заблокирован регуляторами, но хочу заметить, что "магическая прибыль с помощью какого-нибудь ИИ-робота, который торгует за вас" - довольно распространенная скамерская схема до сих пор.
Спизженные бабки отмывались через сеть компаний Mayon - которая существует до сих пор. Об этом позже.
Схема существовала с 18 по 21 год. Закончилось все после суда в США, который постановил, что организаторы присвоили себе $57,5 млн, и потребовал вернуть эти деньги, а также выплатить компенсации на $169 млн.
Продолжение в следующих постах
Будда с ОП
ОПГ «Соболя» с Черкасс – продолжение
До возвращения из Польши в Украину и открытия сетки мошеннических колл-центров в родных Черкассах, русский агент Владислав Соболь (он же «Миша») много лет разводил поляков по теме инвестиций.
Сама по себе схема была классическая: команда Соболя искала богатых поляков, втягивала их типа в инвестиции в онлайн-проекты и создание бирж, рисовала внушительные графики развития. Короче, разводили по полной и выкачивали бабки по максимуму.
Потом для якобы дальнейшего развития успешного бизнеса, который вот-вот принесет бешенную прибыль, жертв заставляли брать большие займы. И на этом этапе отсидевший несколько раз за рэкет Соболь проворачивал «инструмент» из лихих 90-тых.
Если человек был не готов брать кредит в банке (ну или ему не давали) – команда Соболя делала на него фиктивные займы типа у «мафии». Там было все по-серьезному: расписки, гарантии и тд. И когда бизнес «рушился», но деньги «мафии» нужно было возвращать, на жертв наезжал криминалитет. Точнее, «Миша» делал все, чтобы они подумали, что за ними реально охотится целая мафиозная структура, которая якобы давала бабки в долг.
А на самом деле за этим всем стоял сам Соболь и КО, никакой «мафии» не было. По каждой жертве работала целая команда «соболевцев». Суммы «долга» доходили до 200к баксов с человека.
«Должникам» кидали фотки их домов, отправляли какие-то посылки с понтом, что их адрес известен, нанимали шпану для слежки за жертвами и их родственниками. Запугивали, устрашали, плюс хорошо владели технологиями, поэтому получалось убедительно.
А еще Владислав Соболь сотрудничал с некоторыми польскими блогерами и местными медиа, а также с типа бизнес-тренерами и другими «лидерами мнений».
Ну а потом Соболем в очередной раз заинтересовались польские органы, и он вернулся в Украину, в родной город Черкассы, и открыл сетку офисов. О них – в следующей части.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
До возвращения из Польши в Украину и открытия сетки мошеннических колл-центров в родных Черкассах, русский агент Владислав Соболь (он же «Миша») много лет разводил поляков по теме инвестиций.
Сама по себе схема была классическая: команда Соболя искала богатых поляков, втягивала их типа в инвестиции в онлайн-проекты и создание бирж, рисовала внушительные графики развития. Короче, разводили по полной и выкачивали бабки по максимуму.
Потом для якобы дальнейшего развития успешного бизнеса, который вот-вот принесет бешенную прибыль, жертв заставляли брать большие займы. И на этом этапе отсидевший несколько раз за рэкет Соболь проворачивал «инструмент» из лихих 90-тых.
Если человек был не готов брать кредит в банке (ну или ему не давали) – команда Соболя делала на него фиктивные займы типа у «мафии». Там было все по-серьезному: расписки, гарантии и тд. И когда бизнес «рушился», но деньги «мафии» нужно было возвращать, на жертв наезжал криминалитет. Точнее, «Миша» делал все, чтобы они подумали, что за ними реально охотится целая мафиозная структура, которая якобы давала бабки в долг.
А на самом деле за этим всем стоял сам Соболь и КО, никакой «мафии» не было. По каждой жертве работала целая команда «соболевцев». Суммы «долга» доходили до 200к баксов с человека.
«Должникам» кидали фотки их домов, отправляли какие-то посылки с понтом, что их адрес известен, нанимали шпану для слежки за жертвами и их родственниками. Запугивали, устрашали, плюс хорошо владели технологиями, поэтому получалось убедительно.
А еще Владислав Соболь сотрудничал с некоторыми польскими блогерами и местными медиа, а также с типа бизнес-тренерами и другими «лидерами мнений».
Ну а потом Соболем в очередной раз заинтересовались польские органы, и он вернулся в Украину, в родной город Черкассы, и открыл сетку офисов. О них – в следующей части.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Борис Коноваленко - пастор-афферист, которого разыскивают в Америке (часть 1, часть 2)
После заключения окружного суда во Флориде, Коноваленко не понес никакого наказания.
Ему, конечно же, запретили пожизненно вести финансовую деятельность в США, но сам он сдриснул на теплые берега Майорки. Испанские СМИ утверждают, что он проживает в элитном районе Port Adriano и ему грозит экстрадиция в Штаты.
Коноваленко настолько знаменитый скаммер мирового масштаба, что в Испании даже начали появляться граффити с его прекрасным ликом (см. фото)
Авторы пишут, что компанию Mayon Solutions Ltd (ей будет посвящена следующая публикация) признали виновной в нарушении федерального закона США RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - "Закон о противодействии рэкету и коррупционным организациям").
Также автор отмечает, что мошенническая сеть занималась отмыванием денег российского происхождения.
RICO - один из наиболее серьёзных американских законов, направленных против организованной преступности. Изначально его приняли для борьбы с мафией, но впоследствии стали применять и против финансовых мошенников. В рамках уголовных дел закон предусматривает крупные штрафы, конфискацию преступных доходов и до 20 лет лишения свободы, а в отдельных случаях — пожизненное заключение. В гражданских делах пострадавшие могут требовать возмещения ущерба в тройном размере.
Будда с ОП
После заключения окружного суда во Флориде, Коноваленко не понес никакого наказания.
Ему, конечно же, запретили пожизненно вести финансовую деятельность в США, но сам он сдриснул на теплые берега Майорки. Испанские СМИ утверждают, что он проживает в элитном районе Port Adriano и ему грозит экстрадиция в Штаты.
Коноваленко настолько знаменитый скаммер мирового масштаба, что в Испании даже начали появляться граффити с его прекрасным ликом (см. фото)
Авторы пишут, что компанию Mayon Solutions Ltd (ей будет посвящена следующая публикация) признали виновной в нарушении федерального закона США RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act - "Закон о противодействии рэкету и коррупционным организациям").
Также автор отмечает, что мошенническая сеть занималась отмыванием денег российского происхождения.
RICO - один из наиболее серьёзных американских законов, направленных против организованной преступности. Изначально его приняли для борьбы с мафией, но впоследствии стали применять и против финансовых мошенников. В рамках уголовных дел закон предусматривает крупные штрафы, конфискацию преступных доходов и до 20 лет лишения свободы, а в отдельных случаях — пожизненное заключение. В гражданских делах пострадавшие могут требовать возмещения ущерба в тройном размере.
Будда с ОП
Дело «Карфаген»: ВАКС оставил в СИЗО прокурора Крапиву, его «Музу» и родственника, но уменьшил всем размер залога
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок содержания под стражей прокурору Сергею Крапиве еще на два месяца.
В то же время ВАКС уменьшил альтернативный залог со 120 млн грн до 93 млн грн.
Также под стражей остаются Елизавета «Муза» Ивахненко и родственник Крапивы – адвокат Александр Дидич. Им ВАКС тоже снизил залог до 15 и 11,6 млн грн соответственно.
Напомню, Крапива организовал и возглавил преступную организацию по крышеванию кол-центров.
Члены преступной организации, в которую входили в том числе Ивахненко и Дидич, занимались легализацией доходов, полученных от такого «крышевания».
И еще один прикол, Крапива до сих пор не уволен из прокуратуры, а информацию о дисциплинарном производстве в отношении него всячески скрывают.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и продлил срок содержания под стражей прокурору Сергею Крапиве еще на два месяца.
В то же время ВАКС уменьшил альтернативный залог со 120 млн грн до 93 млн грн.
Также под стражей остаются Елизавета «Муза» Ивахненко и родственник Крапивы – адвокат Александр Дидич. Им ВАКС тоже снизил залог до 15 и 11,6 млн грн соответственно.
Напомню, Крапива организовал и возглавил преступную организацию по крышеванию кол-центров.
Члены преступной организации, в которую входили в том числе Ивахненко и Дидич, занимались легализацией доходов, полученных от такого «крышевания».
И еще один прикол, Крапива до сих пор не уволен из прокуратуры, а информацию о дисциплинарном производстве в отношении него всячески скрывают.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Внеплановая серия о Владиславе Соболе с Черкасс
Оказывается, «Миша» до сих пор должен быть под стражей в Польше. Но после приговора польского суда он каким-то хитромудрым способом сбежал (ну, денег куча, а коррупцию никто не отменял и в Польше).
Его дело должны были передать в Украину, чтобы он на родине досидел свой срок. Владик очень этого забоялся, и оформился в армейку в 2022 году, чтобы получить УБД и оттянуть время для решение своей проблемы.
А тут я нарисовался такой умный, и даю огласке его ОПГ, которую он успел построить в Украине после побега из Польши. Ну что ж, дальше больше…
Когда дело Соболя наконец передадут Украине - он будет отбывать «польский» срок на родине. Надеюсь, к тому времени на него обратят внимание и наши правоохранители, и добавят ему сроки за организацию ОПГ, мошеннические колл-центры, связи с российскими спецслужбами, вмешательство в местные органы власти и другие его «подвиги».
Кстати, из армии «Миша» списался в 2023 году типа по семейным обстоятельствам. Владик, расскажешь, что за обстоятельства у тебя возникли? Или дальше будешь прикрываться «состоянием здоровья» и вымышленной помощью ВСУ?
На фото - один из ресторанов Соболя в Черкассах для отмыва бабок с бандитских темок, но об этом расскажу отдельно.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Оказывается, «Миша» до сих пор должен быть под стражей в Польше. Но после приговора польского суда он каким-то хитромудрым способом сбежал (ну, денег куча, а коррупцию никто не отменял и в Польше).
Его дело должны были передать в Украину, чтобы он на родине досидел свой срок. Владик очень этого забоялся, и оформился в армейку в 2022 году, чтобы получить УБД и оттянуть время для решение своей проблемы.
А тут я нарисовался такой умный, и даю огласке его ОПГ, которую он успел построить в Украине после побега из Польши. Ну что ж, дальше больше…
Когда дело Соболя наконец передадут Украине - он будет отбывать «польский» срок на родине. Надеюсь, к тому времени на него обратят внимание и наши правоохранители, и добавят ему сроки за организацию ОПГ, мошеннические колл-центры, связи с российскими спецслужбами, вмешательство в местные органы власти и другие его «подвиги».
Кстати, из армии «Миша» списался в 2023 году типа по семейным обстоятельствам. Владик, расскажешь, что за обстоятельства у тебя возникли? Или дальше будешь прикрываться «состоянием здоровья» и вымышленной помощью ВСУ?
На фото - один из ресторанов Соболя в Черкассах для отмыва бабок с бандитских темок, но об этом расскажу отдельно.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
ОПГ «Комаров» - продолжение (читать до конца, там самый жир)
Пару лет назад хмельницкие бандиты-близнецы Саня и Леха Комарницкие вместе с женами и детьми сбежали в Испанию из-за разбирательств по одному делу. Об этом я расскажу позже в деталях, там очень длинная и интересная история, сейчас не об этом.
В Испании Комары на бабки с колл-центров, игровых автоматов и других бандитских темок купили ресторан. Заведение назвали La Familia (что в переводе с испанского «Семья», как вы успели догадаться). Ресторан находится на юге острова Тенерифе (Канарские острова) по адресу: c.Valencia 2, Adeje, Spain.
Все семейные праздники Комары празднуют в своем ресторане. Также там устраивают разные мероприятия по случаю украинских праздников – к примеру, на День Независимости Украины и День вышиванки они делали специальное украинское меню с украинской музыкой. Скучают пацаны по Украине, видимо, но все же любят родину на расстоянии.
Недавно Леха и Саня праздновали день рождения в своем заведении и пригласили на праздник вора в законе Лёру Сумского (Лысенко Сергей Иванович, также известен как «Серый» и «Иваныч»), якобы для личного знакомства.
Когда Иваныч приехал на этот «праздник жизни», Комары послали своего шныря сделать фото издалека, как братья-бандиты сидят за одним столом с уважаемым вором в законе. Так, чтобы Лёра Сумской не заметил «папарацци».
Потом Комарницкие показывали эти фотографии разным бизнесменам, чтобы показать, что они типа шагают от Иваныча и имеют с ним тесную связь.
А на самом деле Иваныч вообще забыл о них, сразу как уехал оттуда. Еще и назвал их «комсомольцами», мол методы у них такие же, как и у мусоров.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Пару лет назад хмельницкие бандиты-близнецы Саня и Леха Комарницкие вместе с женами и детьми сбежали в Испанию из-за разбирательств по одному делу. Об этом я расскажу позже в деталях, там очень длинная и интересная история, сейчас не об этом.
В Испании Комары на бабки с колл-центров, игровых автоматов и других бандитских темок купили ресторан. Заведение назвали La Familia (что в переводе с испанского «Семья», как вы успели догадаться). Ресторан находится на юге острова Тенерифе (Канарские острова) по адресу: c.Valencia 2, Adeje, Spain.
Все семейные праздники Комары празднуют в своем ресторане. Также там устраивают разные мероприятия по случаю украинских праздников – к примеру, на День Независимости Украины и День вышиванки они делали специальное украинское меню с украинской музыкой. Скучают пацаны по Украине, видимо, но все же любят родину на расстоянии.
Недавно Леха и Саня праздновали день рождения в своем заведении и пригласили на праздник вора в законе Лёру Сумского (Лысенко Сергей Иванович, также известен как «Серый» и «Иваныч»), якобы для личного знакомства.
Когда Иваныч приехал на этот «праздник жизни», Комары послали своего шныря сделать фото издалека, как братья-бандиты сидят за одним столом с уважаемым вором в законе. Так, чтобы Лёра Сумской не заметил «папарацци».
Потом Комарницкие показывали эти фотографии разным бизнесменам, чтобы показать, что они типа шагают от Иваныча и имеют с ним тесную связь.
А на самом деле Иваныч вообще забыл о них, сразу как уехал оттуда. Еще и назвал их «комсомольцами», мол методы у них такие же, как и у мусоров.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Кропивницкий, послушайте девушку, есть у вас такой депутат - Санасарян Рафаель Рафаелович
Балотировался в миськраду от партии "Перспектива міста", ранее был сторонником Ляшка и представлял его партию в лучшие для этой гоп-компании годы.
Девушка работала в его компании (какая-то сеть спортивных магазинов) и теперь он хочет отсудить у нее миллион гривен.
На него уже открыты дела по статьям 356 УК Украины - "Самоуправство" и 182 УК Украины - "Нарушение неприкосновенности частной жизни"
Девушке же угрожали убийством и открыли за ней слежку. По ее словам, ей уже пишут другие люди, имевшие опыт работы с этим человеком, и с ними в последствии произошли несчастные случаи
Ну а причина неожиданной открывшейся охоты на девушку в том, что она отказала в близости заму Санасаряна - Дмитруку Александру
Если есть опыт взаимодействия с Санасаряном или Дмитруком, либо же любая инфа про их темные делишки - жду в личку
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Балотировался в миськраду от партии "Перспектива міста", ранее был сторонником Ляшка и представлял его партию в лучшие для этой гоп-компании годы.
Девушка работала в его компании (какая-то сеть спортивных магазинов) и теперь он хочет отсудить у нее миллион гривен.
На него уже открыты дела по статьям 356 УК Украины - "Самоуправство" и 182 УК Украины - "Нарушение неприкосновенности частной жизни"
Девушке же угрожали убийством и открыли за ней слежку. По ее словам, ей уже пишут другие люди, имевшие опыт работы с этим человеком, и с ними в последствии произошли несчастные случаи
Ну а причина неожиданной открывшейся охоты на девушку в том, что она отказала в близости заму Санасаряна - Дмитруку Александру
Если есть опыт взаимодействия с Санасаряном или Дмитруком, либо же любая инфа про их темные делишки - жду в личку
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Мошенническая компания Royal Forex в киевском бизнес-центре Avenue 53 (Берестейский проспект, 53), которая разводила на бабки граждан Турции – знакомимся с командой.
Ранее я писал о Дарье Радченко, которая работала на офисе под именем «София». Сначала мне рассказывали, что Дарья-София была руководителем всей турецкой команды. Потом писали, что над ней стоял блогер Александр. Он и был настоящим начальником, а Даша, с которой он какое-то время встречался, просто исполняла его приказы и распоряжения.
После отношений с Александром у Дарьи начался роман с харьковчанином Макаром Олендаревым, который тоже работал на их офисе на должности пониже.
Еще я писал о большой семье Даши: папа – бывший пастырь, мама – юрист. Очень известная родына в Броварах, откуда Дарья родом. Кстати, родители Макара Олендарева, с которым у Даши до сих пор отношения, тоже не последние люди в Харькове.
Так вот, сейчас оказалось, что Даша была на офисе обычным менеджером. Никаким руководителем там и не пахло. Может, сама мне писала и называла себя руководителем для статуса, когда поняла, что я начал плотно работать по их конторе.
Пришло время познакомиться и с другими работниками Royal Forex.
Знакомьтесь, Ксения (фото 1-4) – работала эйчаршей. В соцсетях у Ксении регулярные поездки за бугор, рестики, букеты. Все как обычно.
Инста: https://www.instagram.com/its.kseniaaa_
Еще одна эйчарша – Виктория (фото 5 и 6). Там образ жизни немного попроще, чем у Ксении, с которой Виктория очень близко дружит. Полгода назад подруги вместе отдыхали на одном курорте.
Инста: https://www.instagram.com/vickiii7777
Яна (фото 7) – тоже была эйчаршей.
Инста (закрыта): https://www.instagram.com/yana.tsaplina
Анна (фото 8 и 9) – еще один член турецкой команды.
Инста (тоже закрыта): https://www.instagram.com/anyankanushka
Также на офисе работала лучшая подруга Дарьи Радченко. Имя пока не узнал, а инсту она уже удалила (удаленная инста: https://www.instagram.com/kittykat_7_007). Она на последнем фото.
Продолжаю собирать инфу на работников мошеннического офиса Royal Forex. Если узнали кого-то с этого поста - буду благодарен за дополнение.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Ранее я писал о Дарье Радченко, которая работала на офисе под именем «София». Сначала мне рассказывали, что Дарья-София была руководителем всей турецкой команды. Потом писали, что над ней стоял блогер Александр. Он и был настоящим начальником, а Даша, с которой он какое-то время встречался, просто исполняла его приказы и распоряжения.
После отношений с Александром у Дарьи начался роман с харьковчанином Макаром Олендаревым, который тоже работал на их офисе на должности пониже.
Еще я писал о большой семье Даши: папа – бывший пастырь, мама – юрист. Очень известная родына в Броварах, откуда Дарья родом. Кстати, родители Макара Олендарева, с которым у Даши до сих пор отношения, тоже не последние люди в Харькове.
Так вот, сейчас оказалось, что Даша была на офисе обычным менеджером. Никаким руководителем там и не пахло. Может, сама мне писала и называла себя руководителем для статуса, когда поняла, что я начал плотно работать по их конторе.
Пришло время познакомиться и с другими работниками Royal Forex.
Знакомьтесь, Ксения (фото 1-4) – работала эйчаршей. В соцсетях у Ксении регулярные поездки за бугор, рестики, букеты. Все как обычно.
Инста: https://www.instagram.com/its.kseniaaa_
Еще одна эйчарша – Виктория (фото 5 и 6). Там образ жизни немного попроще, чем у Ксении, с которой Виктория очень близко дружит. Полгода назад подруги вместе отдыхали на одном курорте.
Инста: https://www.instagram.com/vickiii7777
Яна (фото 7) – тоже была эйчаршей.
Инста (закрыта): https://www.instagram.com/yana.tsaplina
Анна (фото 8 и 9) – еще один член турецкой команды.
Инста (тоже закрыта): https://www.instagram.com/anyankanushka
Также на офисе работала лучшая подруга Дарьи Радченко. Имя пока не узнал, а инсту она уже удалила (удаленная инста: https://www.instagram.com/kittykat_7_007). Она на последнем фото.
Продолжаю собирать инфу на работников мошеннического офиса Royal Forex. Если узнали кого-то с этого поста - буду благодарен за дополнение.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП