WHITEBIT ПОМОГАЕТ ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ КОЛЛ-ЦЕНТРАМ?
Кроме Бойко замешан в делах с колл-центрами может быть Владимир Носов - основатель криптобиржи WhiteBit, а по совместительству совладелец ФК "Харьков".
Тем более, эта версия хорошо вяжется с тем, что криптобиржа в целом удобный бизнес для обналички и отмыва средств. Тем более, ВайтБит уже был замечен в подобных делах
В середине марта 2023 года было зафиксировано движение крупной суммы денег - 3299 BTC (около 85,6 млн долларов) в биткоинах, принадлежащих российской криптобирже BTC-e, основателем которой является гражданин РФ Александр Винник, который летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму 4 млрд долларов.
Деньги с российской биржи разбивались на небольшие суммы и выводились через различные сервисы. Из почти 86 млн долларов около 12 млн долларов были выведены с российской криптобиржи BTC-e на биржу WhiteBIT.
WhiteBIT также отмывает средства подсанкционной криптокомпании HTX (ранее известной как Huobi). Великобритания ввела санкции против 18 криптоплатформ, банков и финансовых компаний, через которые Россия обходила ограничения и финансировала войну против Украины. В этот список входит и HTX. WhiteBIT во главе с CEO Носовым проводила финансовые операции с этой биржей, чем способствовала осуществлению подрывной деятельности против Украины.
Это один из примеров мутных дел WhiteBit`а. Если захотите - распишу больше. Скажу только, что Носов занимает должность Почётного консула Украины в автономном сообществе Балеарские острова, что усложняет расследование со стороны международных и украинских органов.
Стоит упомянуть, что Носова принято считать номинальным владельцем WhiteBit, когда как фактическими бенефециарами являются Дмитрий и Никита Шенцевы - экс-депататы от ОПЗЖ и граждане РФ.
Но об этом - в следующих публикациях
Будда с ОП
Кроме Бойко замешан в делах с колл-центрами может быть Владимир Носов - основатель криптобиржи WhiteBit, а по совместительству совладелец ФК "Харьков".
Тем более, эта версия хорошо вяжется с тем, что криптобиржа в целом удобный бизнес для обналички и отмыва средств. Тем более, ВайтБит уже был замечен в подобных делах
В середине марта 2023 года было зафиксировано движение крупной суммы денег - 3299 BTC (около 85,6 млн долларов) в биткоинах, принадлежащих российской криптобирже BTC-e, основателем которой является гражданин РФ Александр Винник, который летом 2022 года был экстрадирован в США по подозрению в отмывании денег на сумму 4 млрд долларов.
Деньги с российской биржи разбивались на небольшие суммы и выводились через различные сервисы. Из почти 86 млн долларов около 12 млн долларов были выведены с российской криптобиржи BTC-e на биржу WhiteBIT.
WhiteBIT также отмывает средства подсанкционной криптокомпании HTX (ранее известной как Huobi). Великобритания ввела санкции против 18 криптоплатформ, банков и финансовых компаний, через которые Россия обходила ограничения и финансировала войну против Украины. В этот список входит и HTX. WhiteBIT во главе с CEO Носовым проводила финансовые операции с этой биржей, чем способствовала осуществлению подрывной деятельности против Украины.
Это один из примеров мутных дел WhiteBit`а. Если захотите - распишу больше. Скажу только, что Носов занимает должность Почётного консула Украины в автономном сообществе Балеарские острова, что усложняет расследование со стороны международных и украинских органов.
Стоит упомянуть, что Носова принято считать номинальным владельцем WhiteBit, когда как фактическими бенефециарами являются Дмитрий и Никита Шенцевы - экс-депататы от ОПЗЖ и граждане РФ.
Но об этом - в следующих публикациях
Будда с ОП
Днепряне, а этот дед, Арутюнов Гарегин Рафаэлович, ещё у дел? Кому досталась его империя? Или сам ещё кашляет чуть-чуть?
Связь - анонимность гарантирована: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Связь - анонимность гарантирована: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Рада отклонила второй президентский законопроект о борьбе с мошенническими кол-центрами.
Подробнее на «ЦПК»
📌Перый приняла, там о дропах - чуть другое, но тоже мошейническая сема...
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Депутаты не поддержали законопроект №16014, предусматривающий ужесточение ответственности за организацию мошеннических структур в сфере электронных коммуникаций.
Критики законопроекта заявили, что он дублирует другой законопроект №10190, принятый в первом чтении два года назад, но так и не продвинувшийся дальше. Поэтому они предлагали не голосовать за новый документ, а доработать и принять во втором чтении предыдущий.
Подробнее на «ЦПК»
📌Перый приняла, там о дропах - чуть другое, но тоже мошейническая сема...
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Одесса, Ау ❗️Это Деликатная Ольга Викторовна — главный бухгалтер «ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД»
Ко мне приходят сообщения от пострадавших аграриев. Схема ее работы: она втирается в доверие, забирает зерно под честное слово и исчезает с миллионами ₴ фермеров.
Люди годами не могут добиться справедливости, потому что эту мошенническую схему, по словам пострадавших, цинично покрывает местная полиция — конкретный начальник отдела УСР Одесской области. Пока в стране идет война, кто-то в погонах просто зарабатывает на грабеже тех, кто кормит Украину.
📣 Сбор информации. Если вы или ваши близкие пострадали от действий Деликатной Ольги либо подконтрольных ей компаний («ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД», «АГРО ДІС», «АГРОХОЛДИНГ ДІС»), или вы знаете фамилии ее покровителей из УСР — пишите мне в личные сообщения: https://t.me/buddasop?direct
Анонимность гарантирую
Будда с ОП
Ко мне приходят сообщения от пострадавших аграриев. Схема ее работы: она втирается в доверие, забирает зерно под честное слово и исчезает с миллионами ₴ фермеров.
Люди годами не могут добиться справедливости, потому что эту мошенническую схему, по словам пострадавших, цинично покрывает местная полиция — конкретный начальник отдела УСР Одесской области. Пока в стране идет война, кто-то в погонах просто зарабатывает на грабеже тех, кто кормит Украину.
📣 Сбор информации. Если вы или ваши близкие пострадали от действий Деликатной Ольги либо подконтрольных ей компаний («ЮГ-ТРАНСПОРТ ЛТД», «АГРО ДІС», «АГРОХОЛДИНГ ДІС»), или вы знаете фамилии ее покровителей из УСР — пишите мне в личные сообщения: https://t.me/buddasop?direct
Анонимность гарантирую
Будда с ОП
А вот и видео с кровавым замесом в одесском ресторанчике "Три Баранчика" (название как раз для горной публики), о котором я писал
Напомню, конфликт был связан с выяснением отношений вокруг «крыши» для работы одной из сетей колл-центров.
Все еще собираю инфу на этих персонажей, уже накидали много интересного, в особенности про их жен... Но об этом позже
Будда с ОП + boost ❗️
Напомню, конфликт был связан с выяснением отношений вокруг «крыши» для работы одной из сетей колл-центров.
Все еще собираю инфу на этих персонажей, уже накидали много интересного, в особенности про их жен... Но об этом позже
Будда с ОП + boost ❗️
Андреев Андрей Викторович, погоняло «Цыган» (29.03.1978) – человек из близкого окружения днепровского бизнесмена Эмиля Арутюняна. Отвечает за ветку мошеннических колл-центров, которые работают по Европе, и обнал грязных бабок.
Также Андрей Андреев причастен к ОПГ 0900, которая шагает от Арутюняна.
С 2019 года Андреев сидит в кресле президента Федерации бокса города Днепр.
Андрей Андреев почему-то называет себя Тимуром – даже в соцсетях он подписан как Тимур Андреев. Хотя в госсреестрах и в новостях, где он упоминается как президент Федерации бокса Днепра, «Цыган» фигурирует именно как Андреев Андрей Викторович.
Нашептали, что сейчас внутри группировки Арутюняна возник крупный конфликт и даже дошло до разборок – верхушка тупо не поделила бабки.
Кстати, интересное совпадение. В Днепре существует еще и общественная организация «ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ ДНІПРА» (45089335), которую возглавляет член ОПГ 9999 Игорь Хромов (он же Жаба), близкий товарищ Сергея Лысака. Получается, Жаба – самопровозглашенный президент самопровозглашенной Федерации бокса Днепра, которая не имеет никакого отношения к официальным боксерским организациям.
Инста Тимура-Андрея Андреева (закрыта): https://www.instagram.com/andreev__timur
Обратная связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Также Андрей Андреев причастен к ОПГ 0900, которая шагает от Арутюняна.
С 2019 года Андреев сидит в кресле президента Федерации бокса города Днепр.
Андрей Андреев почему-то называет себя Тимуром – даже в соцсетях он подписан как Тимур Андреев. Хотя в госсреестрах и в новостях, где он упоминается как президент Федерации бокса Днепра, «Цыган» фигурирует именно как Андреев Андрей Викторович.
Нашептали, что сейчас внутри группировки Арутюняна возник крупный конфликт и даже дошло до разборок – верхушка тупо не поделила бабки.
Кстати, интересное совпадение. В Днепре существует еще и общественная организация «ФЕДЕРАЦІЯ БОКСУ ДНІПРА» (45089335), которую возглавляет член ОПГ 9999 Игорь Хромов (он же Жаба), близкий товарищ Сергея Лысака. Получается, Жаба – самопровозглашенный президент самопровозглашенной Федерации бокса Днепра, которая не имеет никакого отношения к официальным боксерским организациям.
Инста Тимура-Андрея Андреева (закрыта): https://www.instagram.com/andreev__timur
Обратная связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Еще пару типов из компании наркобарыги Сережи Мудрака, который занимался махинациями с недвижимостью и зашел в тему мошеннических колл-центров.
Макс Омельченко – друг Олега со шрамом (писал о нем ранее), который еще с юных лет шестерит Мудраку. Макс есть на видео с застольем Мудрака – скрин 1.
Его жена Валерия Омельченко ведет блог и работает помощником адвоката. У пары есть маленькая дочь. На фото 2 и 3 – Макс с женой, фотки ребенка постить не буду.
Инста его жены Леры (открыта): https://www.instagram.com/le_r_ok_
Егор Савченко – племянник Мудрака. На видео с застольем его нет. Савченко совсем недавно вышел на свободу после отбывания наказания за убийство. Он до смерти избил своего собутыльника во время пьянки, типа что-то не поделили.
Егор поехал на зону чуть ли не на следующий день. Ходят слухи, что это Мудрак решил так «перевоспитать» племянника. Поэтому Егор сидел даже не за убийство, а в воспитательных целях, если можно так сказать. Но во время пребывания в местах лишения свободы у племянника Мудрака были люкс условия.
Полгода назад у Егора родился сын, официально не женат.
Инста Егора (закрыта): https://www.instagram.com/egor36_00
Как мне рассказали, 3600 – это «номера» банды Мудрака. Что-то типа 9999 местного разлива.
В описании профиля у Егора стоит паутина. Короче, обозначился, что сидел на зоне.
Инста его девушки, которая родила ему сына (открыта): https://www.instagram.com/dmitrrrrievna._____.sn
У нее есть фотки с выписки с роддома. Там и Егор Савченко, и его дядя-наркобарыга-офисник Мудрак, и его жена-татуировщица Алена Мудрак. В общем, вся наркосемейка в сборе.
Продолжение по Егору Савченко будет на Яме, ссылка для друзей: https://t.me/+k7eCJ6Ou_Mw2OGZi
Обратная связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Макс Омельченко – друг Олега со шрамом (писал о нем ранее), который еще с юных лет шестерит Мудраку. Макс есть на видео с застольем Мудрака – скрин 1.
Его жена Валерия Омельченко ведет блог и работает помощником адвоката. У пары есть маленькая дочь. На фото 2 и 3 – Макс с женой, фотки ребенка постить не буду.
Инста его жены Леры (открыта): https://www.instagram.com/le_r_ok_
Егор Савченко – племянник Мудрака. На видео с застольем его нет. Савченко совсем недавно вышел на свободу после отбывания наказания за убийство. Он до смерти избил своего собутыльника во время пьянки, типа что-то не поделили.
Егор поехал на зону чуть ли не на следующий день. Ходят слухи, что это Мудрак решил так «перевоспитать» племянника. Поэтому Егор сидел даже не за убийство, а в воспитательных целях, если можно так сказать. Но во время пребывания в местах лишения свободы у племянника Мудрака были люкс условия.
«Егор неадекват, сразу видно, что человек рос с блатняком и цыганами. Если бы не дядя, то далеко бы с таким характером не пошел»
Полгода назад у Егора родился сын, официально не женат.
Инста Егора (закрыта): https://www.instagram.com/egor36_00
Как мне рассказали, 3600 – это «номера» банды Мудрака. Что-то типа 9999 местного разлива.
В описании профиля у Егора стоит паутина. Короче, обозначился, что сидел на зоне.
Инста его девушки, которая родила ему сына (открыта): https://www.instagram.com/dmitrrrrievna._____.sn
У нее есть фотки с выписки с роддома. Там и Егор Савченко, и его дядя-наркобарыга-офисник Мудрак, и его жена-татуировщица Алена Мудрак. В общем, вся наркосемейка в сборе.
Продолжение по Егору Савченко будет на Яме, ссылка для друзей: https://t.me/+k7eCJ6Ou_Mw2OGZi
Обратная связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Рада поддержала введение уголовной ответственности для «офисников» ✅ ЗА в целом – 313. Это тот закон, что два года уже пылился в кабинетах.
Организаторам схем может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы, а тем, кто работает в мошеннических офисах, — от 5 до 10 лет.
Изменения в УК по борьбе с колл-центрами:
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Организаторам схем может грозить от 7 до 12 лет тюрьмы, а тем, кто работает в мошеннических офисах, — от 5 до 10 лет.
Изменения в УК по борьбе с колл-центрами:
Предусматривает внесение изменения в Уголовный кодекс Украины путем дополнения новой статьей 190-1 «Электронно-коммуникационное мошенничество», которая предусматривает ответственность за Электронно-коммуникационное мошенничество, то есть противоправный сбор, хранение, обработка и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций
Также Уголовный кодекс Украины дополняется новыми статьями 255-4 «Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней» и 255-5 «Привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации».
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️