Начальник службы безопасности сетки обменок Namomente Сережи Филипенко – Свиридоненко Богдан Викторович. Ранее я немного ошибся в фамилии и написал, что он Свириденко.
Пришло время познакомиться поближе. Я уже писал, что Свиридоненко решает вопросы с местными «погонами» и заносит им долю. Фактически он является главным связующим звеном между правоохранительными органами, где проработал много лет, и Сережей Филипенко, который когда-то был его «клиентом».
Богдан Свиридоненко начинал карьеру в правоохранительных органах с Бабушкинского райотдела обычным опером. Тогда он и познакомился с Филипенко, который на тот момент работал охранником в днепровском ночном клубе «Лабиринт».
Потом Свиридоненко перевелся в Управление по борьбе с организованной преступностью МВД, в так называемый бандитский отдел. Там он продолжал дальше разрабатывать ОПГ Кошляка, а именно крыло Филипенко, с которым на тот момент уже был знаком лично.
После ликвидации УБОП в 2015 году Свиридоненко перевелся в областное Управление розыска, снова в «бандитский» отдел, где продолжал разработку уже отдельного ОПГ Филипенко. Он дослужился до заместителя начальника отдела, и в один прекрасный день уволился.
В скором времени у Богдана Викторовича появилась новая квартира в новострое, свой старенький Хюндай он сменил на новенькую Камри и купил машину своей жене. Ну и тогда же Свиридоненко стал начальником службы безопасности ОПГ Филипенко, на которого многие годы собирал материалы.
На сегодняшний день на бывшего мента Свиридоненко возбуждено два уголовных дела, в одном из них проходит и его шеф Филипенко.
На 2 фото – Сережа Филипенко сидит спиной, а Свиридоненко плескается в бассейне.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Пришло время познакомиться поближе. Я уже писал, что Свиридоненко решает вопросы с местными «погонами» и заносит им долю. Фактически он является главным связующим звеном между правоохранительными органами, где проработал много лет, и Сережей Филипенко, который когда-то был его «клиентом».
Богдан Свиридоненко начинал карьеру в правоохранительных органах с Бабушкинского райотдела обычным опером. Тогда он и познакомился с Филипенко, который на тот момент работал охранником в днепровском ночном клубе «Лабиринт».
Потом Свиридоненко перевелся в Управление по борьбе с организованной преступностью МВД, в так называемый бандитский отдел. Там он продолжал дальше разрабатывать ОПГ Кошляка, а именно крыло Филипенко, с которым на тот момент уже был знаком лично.
После ликвидации УБОП в 2015 году Свиридоненко перевелся в областное Управление розыска, снова в «бандитский» отдел, где продолжал разработку уже отдельного ОПГ Филипенко. Он дослужился до заместителя начальника отдела, и в один прекрасный день уволился.
В скором времени у Богдана Викторовича появилась новая квартира в новострое, свой старенький Хюндай он сменил на новенькую Камри и купил машину своей жене. Ну и тогда же Свиридоненко стал начальником службы безопасности ОПГ Филипенко, на которого многие годы собирал материалы.
На сегодняшний день на бывшего мента Свиридоненко возбуждено два уголовных дела, в одном из них проходит и его шеф Филипенко.
На 2 фото – Сережа Филипенко сидит спиной, а Свиридоненко плескается в бассейне.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Forwarded from Олександр Цивінський
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом.
Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.
З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.
БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію.
Київ. Харків. Одеса. 50 обшуків.
Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень.
Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
Деталі завтра.
@Oleksandr_Tsyvinskyi
Йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн.
З 2023 року через них «пройшло» 23,5 млрд грн. Ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.
БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію.
Київ. Харків. Одеса. 50 обшуків.
Вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень.
Учасникам схеми вже повідомили про підозру.
Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією.
Деталі завтра.
@Oleksandr_Tsyvinskyi
Офисник с 9999 снес в Хмеле шлагбаум
С мест сообщают, що Сава (Савотин Александр) - из шестерок Николаича (писал здесь) - вчера снес шлагбаум в одном из ЖК Хмельницкого
Будда с ОП
С мест сообщают, що Сава (Савотин Александр) - из шестерок Николаича (писал здесь) - вчера снес шлагбаум в одном из ЖК Хмельницкого
Будда с ОП
Forwarded from Національна поліція України 🇺🇦
Зловмисник під приводом інвестування у криптовалютні активи заволодів коштами потерпілого в особливо великому розмірі. У межах міжнародної поліцейської операції проведено обшук за місцем його проживання у Празі. Правоохоронці аналізують отриману в ході обшуків інформацію.
Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції встановили, що упродовж 2023–2025 років фігурант переконував потерпілого інвестувати кошти у криптоактиви для отримання пасивного доходу. Гроші конвертували у криптовалюту та переказували на підконтрольні зловмиснику гаманці. Загальна сума збитків перевищила 655 тисяч доларів США.
Надалі фігурант переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, що ускладнювали встановлення їхнього походження і руху.
У межах міжнародного співробітництва правоохоронці Чехії встановили місце проживання фігуранта у Празі. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні термінали, носії інформації, апаратні криптогаманці, платіжні картки, записи та фінансові документи.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
На бывшего мента Богдана Свиридоненко, который работает на Сережу Филипенко и занимает должность начальника службы безопасности его сетки обменок Namomente, в 2024 году было переоформлено ООО «Смайл-Оил» (45183031).
Эта контора закупает топливные талоны, которые потом реализовываются через обменники Namomente без единого документа. Кроме «Смайл-Оил», у Филипенко и его банды есть еще 10-15 фирм, на которые они закупают талоны и реализовывают через Namomente по всей Украине.
Месячный оборот сетки от обнала через топливную схему с талонами – минимум 30 млн грн.
У БЭБ и СБУ уже есть все документы, которые подтверждают все махинации, но структуры никак на это не реагируют.
Еще один случай: «Смайл-Оил» Свиридоненко взял с другой фирмы предоплату в размере 2,3 млн грн за талоны. Талоны не выдали, компанией была взята финпомощь, которая тоже не вернулась – по этому случаю даже есть решение суда, но органы продолжают закрывать глаза на топливные схемы Филипенко и его «команды».
К слову, около 70% обменников Namomente в Днепре работают без единого документа. Каждый месяц Свиридоненко завозит «долю» в Нацполицию, где проработал много лет до «трудоустройства» к Филипенко, за каждое такое отделение.
Продолжение следует...
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Эта контора закупает топливные талоны, которые потом реализовываются через обменники Namomente без единого документа. Кроме «Смайл-Оил», у Филипенко и его банды есть еще 10-15 фирм, на которые они закупают талоны и реализовывают через Namomente по всей Украине.
Месячный оборот сетки от обнала через топливную схему с талонами – минимум 30 млн грн.
У БЭБ и СБУ уже есть все документы, которые подтверждают все махинации, но структуры никак на это не реагируют.
Еще один случай: «Смайл-Оил» Свиридоненко взял с другой фирмы предоплату в размере 2,3 млн грн за талоны. Талоны не выдали, компанией была взята финпомощь, которая тоже не вернулась – по этому случаю даже есть решение суда, но органы продолжают закрывать глаза на топливные схемы Филипенко и его «команды».
К слову, около 70% обменников Namomente в Днепре работают без единого документа. Каждый месяц Свиридоненко завозит «долю» в Нацполицию, где проработал много лет до «трудоустройства» к Филипенко, за каждое такое отделение.
Продолжение следует...
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Forwarded from Олександр Цивінський
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Конверти» на 23,5 млрд грн та 3 млрд грн несплачених податків.
200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів.
Більш як 40 людей, залучених до оборудки в різні періоди. Бізнес користувався цими «послугами», щоб виводити кошти в тінь.
Схема працювала за планом. БЕБ спрацював по схемі.
Детективи БЕБ встановили, як кошти проходили через підконтрольні підприємства, частково переводилися у криптовалюту, а потім поверталися готівкою учасникам оборудки та замовникам цих «послуг».
Провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті. Плюс техніку, печатки й бухгалтерію підконтрольних компаній.
Шістьом учасникам уже повідомили про підозру.
І це лише початок.
За кожною такою схемою стоять конкретні люди, гроші та зв’язки.
Встановлюємо весь ланцюг: від фінансових операцій до тих, хто їх організував і замовив.
Деталі - у відео.
@Oleksandr_Tsyvinskyi
200 підприємств-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч ФОПів.
Більш як 40 людей, залучених до оборудки в різні періоди. Бізнес користувався цими «послугами», щоб виводити кошти в тінь.
Схема працювала за планом. БЕБ спрацював по схемі.
Детективи БЕБ встановили, як кошти проходили через підконтрольні підприємства, частково переводилися у криптовалюту, а потім поверталися готівкою учасникам оборудки та замовникам цих «послуг».
Провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Вилучили понад 130 млн грн різною валютою в гривневому еквіваленті. Плюс техніку, печатки й бухгалтерію підконтрольних компаній.
Шістьом учасникам уже повідомили про підозру.
І це лише початок.
За кожною такою схемою стоять конкретні люди, гроші та зв’язки.
Встановлюємо весь ланцюг: від фінансових операцій до тих, хто їх організував і замовив.
Деталі - у відео.
@Oleksandr_Tsyvinskyi
Напомню еще одну мутную историю с сеткой Namomente Сережи Филипенко, которая в свое время получила название «Миллион для Кошляка».
В первые дни полномасштабной войны рф к близкому к Филипенко человеку, который на тот момент находился в Австрии, обратились супруги – они хотели перевести значительную сумму средств из Украины в Австрию.
Тот рассказал о их миллионных планах Филипенко и еще двум его подельникам из ОПГ Кошляка, и посоветовал супругам точку Namomente в Днепре на ул. Липинского, 12. Пара ему доверилась и отдала в пункт 930 тыс. долларов и 100 тыс. евро. Им даже выдали там «квитанцию» и пообещали, что если возникнут проблемы – деньги вернут.
Спустя некоторое время человек, который сидел в Австрии, сообщил супругам, что получил в Вене первую часть денег в размере 50 тыс. евро – мол, все идет по плану и волноваться не стоит.
Но остальные 930 тыс. долларов и 50 тыс. евро Филипенко решил оставить себе и своим подельникам.
Супругов начали вводить в заблуждение, прикрывались то проблемами с инкассацией, то курьерами. Пара начала искать способы вернуть свои деньги и даже обратилась к местному депутату, чтобы тот доходчиво поговорил с Филипенко и попросил вернуть средства. Он согласился возвращать деньги по частям.
Во время первой встречи в ресторане «Ривьера» на Солнечной Набережной, 13А, Филипенко вернул доверенному лицу супругов 50 тыс. долларов, на следующий день – еще 50 тыс., позже – еще 100 тыс. Но после этого Филипенко тупо отморозился и пропал.
Таким образом, Филипенко и его банда завладели 730 тыс. долларов и 50 тыс. евро.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных), Днепропетровская областная прокуратура даже якобы держала дело на особом контроле.
Но, похоже, Сережа Филипенко вышел сухим из воды.
Помимо схем и муток с Namomente, у него есть еще один прибыльный, но нелегальный бизнес – мошеннические колл-центры в Киеве и Днепре – об этом буду рассказывать отдельно. По моей информации, бабки с офисов Филипенко легализирует в том числе и через сетку Namomente, которую, напомню, крышует его друг-СБУшник-темщик Антон Криворучко.
Продолжение следует...
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
В первые дни полномасштабной войны рф к близкому к Филипенко человеку, который на тот момент находился в Австрии, обратились супруги – они хотели перевести значительную сумму средств из Украины в Австрию.
Тот рассказал о их миллионных планах Филипенко и еще двум его подельникам из ОПГ Кошляка, и посоветовал супругам точку Namomente в Днепре на ул. Липинского, 12. Пара ему доверилась и отдала в пункт 930 тыс. долларов и 100 тыс. евро. Им даже выдали там «квитанцию» и пообещали, что если возникнут проблемы – деньги вернут.
Спустя некоторое время человек, который сидел в Австрии, сообщил супругам, что получил в Вене первую часть денег в размере 50 тыс. евро – мол, все идет по плану и волноваться не стоит.
Но остальные 930 тыс. долларов и 50 тыс. евро Филипенко решил оставить себе и своим подельникам.
Супругов начали вводить в заблуждение, прикрывались то проблемами с инкассацией, то курьерами. Пара начала искать способы вернуть свои деньги и даже обратилась к местному депутату, чтобы тот доходчиво поговорил с Филипенко и попросил вернуть средства. Он согласился возвращать деньги по частям.
Во время первой встречи в ресторане «Ривьера» на Солнечной Набережной, 13А, Филипенко вернул доверенному лицу супругов 50 тыс. долларов, на следующий день – еще 50 тыс., позже – еще 100 тыс. Но после этого Филипенко тупо отморозился и пропал.
Таким образом, Филипенко и его банда завладели 730 тыс. долларов и 50 тыс. евро.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество в особо крупных), Днепропетровская областная прокуратура даже якобы держала дело на особом контроле.
Но, похоже, Сережа Филипенко вышел сухим из воды.
Помимо схем и муток с Namomente, у него есть еще один прибыльный, но нелегальный бизнес – мошеннические колл-центры в Киеве и Днепре – об этом буду рассказывать отдельно. По моей информации, бабки с офисов Филипенко легализирует в том числе и через сетку Namomente, которую, напомню, крышует его друг-СБУшник-темщик Антон Криворучко.
Продолжение следует...
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Forwarded from Антикорупційна правозахисна рада 🇺🇦
АПР
Проституція у Дніпропетровській області: статистика
Скільки випадків проституції та сутенерства виявляють правоохоронці Дніпропетровщини, а також реальний вирок за сутенерство – в ексклюзиві ІА АПР.
Проституція у Дніпропетровській області: ексклюзивна статистика отримана від поліції та прокуратури.
Інформаційне…
Проституція у Дніпропетровській області: ексклюзивна статистика отримана від поліції та прокуратури.
Інформаційне…
🚨 ПРОСТИТУЦІЯ У ДНІПРІ: 26 ПРОТОКОЛІВ ЗА ВІСІМ МІСЯЦІВ — А ЯКИЙ РЕАЛЬНИЙ МАСШТАБ?
ІА АПР отримало від поліції та Дніпропетровської обласної прокуратури ексклюзивну статистику щодо заняття проституцією та сутенерства.
Цифри цікаві.
🔹 За весь 2025 рік поліція склала 19 протоколів за заняття проституцією.
🔹 До 6 вересня 2026 року — вже 26 протоколів щодо 25 осіб.
🔹 За ст. 303 КК України у 2025 році зареєстровано 7 кримінальних проваджень, а до 6 вересня 2026-го — ще 8.
🔹 За два періоди до суду направили загалом 5 проваджень за ст. 303 КК.
⚖️ Ми знайшли й реальний вирок у Дніпрі.
Жінка організовувала надання сексуальних послуг через Telegram: шукала клієнтів, узгоджувала ціни, отримувала завдатки та частину заробітку жінок.
В одному випадку послуги коштували 600 доларів, в іншому — 900. Розрахунки частково проводили через криптогаманці.
Суд призначив організаторці 4 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.
❓ Але головне питання — наскільки ця статистика відповідає реальному масштабу ринку?
Адже пропозиції інтимних послуг у Дніпрі можна без особливих труднощів знайти у відкритому Інтернеті.
19 протоколів за весь 2025 рік — це багато чи мало для всієї Дніпропетровської області?
І наскільки ефективно правоохоронці виявляють не лише жінок, які надають такі послуги, а насамперед організаторів, які заробляють на цьому бізнесі?
👉 Ексклюзивні відповіді поліції та прокуратури, статистика за 2025–2026 роки та подробиці реального вироку за сутенерство — у новому матеріалі ІА АПР: https://com1.org.ua/prostytutsiia-u-dnipropetrovskij-oblasti-statystyka/
Підписатися / Facebook / Наш сайт / YouTube
ІА АПР отримало від поліції та Дніпропетровської обласної прокуратури ексклюзивну статистику щодо заняття проституцією та сутенерства.
Цифри цікаві.
🔹 За весь 2025 рік поліція склала 19 протоколів за заняття проституцією.
🔹 До 6 вересня 2026 року — вже 26 протоколів щодо 25 осіб.
🔹 За ст. 303 КК України у 2025 році зареєстровано 7 кримінальних проваджень, а до 6 вересня 2026-го — ще 8.
🔹 За два періоди до суду направили загалом 5 проваджень за ст. 303 КК.
⚖️ Ми знайшли й реальний вирок у Дніпрі.
Жінка організовувала надання сексуальних послуг через Telegram: шукала клієнтів, узгоджувала ціни, отримувала завдатки та частину заробітку жінок.
В одному випадку послуги коштували 600 доларів, в іншому — 900. Розрахунки частково проводили через криптогаманці.
Суд призначив організаторці 4 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на один рік.
❓ Але головне питання — наскільки ця статистика відповідає реальному масштабу ринку?
Адже пропозиції інтимних послуг у Дніпрі можна без особливих труднощів знайти у відкритому Інтернеті.
19 протоколів за весь 2025 рік — це багато чи мало для всієї Дніпропетровської області?
І наскільки ефективно правоохоронці виявляють не лише жінок, які надають такі послуги, а насамперед організаторів, які заробляють на цьому бізнесі?
👉 Ексклюзивні відповіді поліції та прокуратури, статистика за 2025–2026 роки та подробиці реального вироку за сутенерство — у новому матеріалі ІА АПР: https://com1.org.ua/prostytutsiia-u-dnipropetrovskij-oblasti-statystyka/
Підписатися / Facebook / Наш сайт / YouTube
Начальник миграционной полиции Днепра, которая борется с торговлей людьми и проституцией, скрыл миллионные криптоактивы
Начальник Управления миграционной полиции ГУНП Днепропетровщины, подполковник полиции Нетудыхата Руслан Витальевич не задекларировал значительную часть своих криптоактивов.
В последней декларации Нетудыхата указал, что в прошлом году в его криптокошельке появилось почти 41,5 тыс. токенов Tether (USDT) на общую суму 1,7 млн грн.
Криптовалюту правоохранитель получил в подарок от своей матери – Людмилы Нетудыхаты – двумя «траншами» с разницей в месяц. К слову, она еще и подарила сыну-полицейскому 54 тыс. грн наличкой.
Но реально в криптокошельке Руслана Нетудыхаты хранится 82 тыс. токенов Tether (USDT) на 82 тыс. долларов (это больше 3,6 млн грн). То есть в два раза больше, чем он указал в своей декларации.
И это не просто громкий заголовок – криптокошелек Нетудыхаты может проверить каждый желающий по тронскану.
Особенно интересно такие криптомахинации выглядят на фоне того, что сейчас днепровские сутенеры зовут местных проституток на «переговоры» в возглавляемое Нетудыхатой Управление миграционной полиции Днепропетровской области - подробно писал об этом тут. Неужели очередное совпадение?
Обратная связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Начальник Управления миграционной полиции ГУНП Днепропетровщины, подполковник полиции Нетудыхата Руслан Витальевич не задекларировал значительную часть своих криптоактивов.
В последней декларации Нетудыхата указал, что в прошлом году в его криптокошельке появилось почти 41,5 тыс. токенов Tether (USDT) на общую суму 1,7 млн грн.
Криптовалюту правоохранитель получил в подарок от своей матери – Людмилы Нетудыхаты – двумя «траншами» с разницей в месяц. К слову, она еще и подарила сыну-полицейскому 54 тыс. грн наличкой.
Но реально в криптокошельке Руслана Нетудыхаты хранится 82 тыс. токенов Tether (USDT) на 82 тыс. долларов (это больше 3,6 млн грн). То есть в два раза больше, чем он указал в своей декларации.
И это не просто громкий заголовок – криптокошелек Нетудыхаты может проверить каждый желающий по тронскану.
Особенно интересно такие криптомахинации выглядят на фоне того, что сейчас днепровские сутенеры зовут местных проституток на «переговоры» в возглавляемое Нетудыхатой Управление миграционной полиции Днепропетровской области - подробно писал об этом тут. Неужели очередное совпадение?
Обратная связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Знакомьтесь: Фалюш Владислав Валерьевич (действующий заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации) позирует во время стрельбищ «на терриконах Проскурова или Самара» с «офисниками» 9999 по линии Николаича.
Самый известный на фото, помимо чиновника-коррупционера Влада, — это «правая рука» и верный конь Гавриленко Константина Николаевича. Зовут его Конов Никита (лысый в наушниках — писал о нём здесь очень давно). Ответственный парень за местные КЦ и за спортиков.
Злые языки на просторах интернета поговаривают, что эти ребята «закрывали вопросы» с полицией и СБУ (Прокопенко Алексей, Скубский Руслан).
Возобновляю информирование об ОПГ 9999 и их прихвостнях. Пишите в личные сообщения, анонимность гарантирована: https://t.me/buddasop?direct
Кампания ❗️СДАЙ ОФИСНИКА❗️продолжается
Будда с ОП
Самый известный на фото, помимо чиновника-коррупционера Влада, — это «правая рука» и верный конь Гавриленко Константина Николаевича. Зовут его Конов Никита (лысый в наушниках — писал о нём здесь очень давно). Ответственный парень за местные КЦ и за спортиков.
Злые языки на просторах интернета поговаривают, что эти ребята «закрывали вопросы» с полицией и СБУ (Прокопенко Алексей, Скубский Руслан).
Возобновляю информирование об ОПГ 9999 и их прихвостнях. Пишите в личные сообщения, анонимность гарантирована: https://t.me/buddasop?direct
Кампания ❗️СДАЙ ОФИСНИКА❗️продолжается
Будда с ОП