«Повний кошик» Зурика и Николаича - часть 3. Первая часть тут, вторая – тут
Леша Нещадым и Артем Доротенко, которые вместе со своими родычами являются соучредителями в нескольких структурах сетки «Бро за бро», также имеют-бизнес связи с компаниями семьи Николаича.
Артем Доротенко – бенефициар венчурного фонда «ФАЙТЕР» (43213399), директором которого является Сорока Олег Михайлович.
Этот же Сорока занимает должность директора и в венчурном фонде «ВАЙТ РОК ІНВЕСТМЕНТС» (44020658), в котором один из бенефициаров – Леша Нещадым.
Также Олег Сорока руководит венчурными фондами «ТАЛАНТ ІНВЕСТ» (44618526) и «МАГНІТІКО» (46164568). Бенефициар этих структур – жена Николаича Гавриленко Анастасия Сергеевна.
Еще Сорока – директор ООО «СКЛАДСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (45524497). Ранее долю в этой конторе имели Леша Нещадым и сам Николаич – оба зашли и вышли в 2024 году.
В соучредителях ООО «СКЛАДСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» есть ООО «НОРВІК-ІНВЕСТСМЕНТС» (39557488). Учредитель и директор – Санжаровский Андрей Николаевич, который через эту фирму и владеет долей в ООО «СКЛАДСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (и является бенефициаром).
Кстати, «НОРВІК-ІНВЕСТСМЕНТС» Санжаровского – акционер (более 51%) венчурного фонда «ФАЙТЕР» Артема Доротенко, которым руководит Сорока.
Через ООО «СКЛАДСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» бенефициары компании, в том числе и Санжаровский, владеют ООО «ПТАХОФАБРИКА «БАШТАНКА» (45799566). Должность директора там занимает уже знакомый нам Сорока.
Ранее долю в ООО «ПТАХОФАБРИКА «БАШТАНКА» имел Лисиченко Иван Владимирович – давний товарищ лидера ОПГ 9999 Зураба Лекишвили. Сейчас Лисиченко ведет общие агробизнесы с отцом Зурика и его бывшей женой Кариной. Кстати, в фирме Карины Лекишвили и Ивана Лисиченко фигурирует бывшая херсонская депутатка, которая перешла на сторону оккупантов и пошла на выборы от «единой россии».
Также доли в ООО «ПТАХОФАБРИКА «БАШТАНКА» имели Артем Доротенко и его брат Тимур Доротенко. Артем был бенефициаром через свой венчурный фонд «ФАЙТЕР», которым руководит Сорока и в котором фирма «НОРВІК-ІНВЕСТСМЕНТС» Санжаровского является акционером.
А еще Санжаровский до 2022 года был учредителем венчурного фонда «МАЙСЕН» (40422074). В 2023 году учредителем стал бывший днепровский прокурор Степанченко Андрей Владимирович – один из ключевых фигурантов в громкой схеме с продажей счетчиков для Фонда декарбонизации Украины (подробно писал об этом тут).
Бывшая жена Зурика Карина и его давний товарищ Иван Лисиченко являются пайщиками «Майсена», который от Санжаровского перешел к Степанченко. Там же есть еще пару фамилий из близкого окружения лидера «Девяток» Зураба Лекишвили, но об этом расскажу отдельно.
Вот такой замкнутый круг.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Леша Нещадым и Артем Доротенко, которые вместе со своими родычами являются соучредителями в нескольких структурах сетки «Бро за бро», также имеют-бизнес связи с компаниями семьи Николаича.
Артем Доротенко – бенефициар венчурного фонда «ФАЙТЕР» (43213399), директором которого является Сорока Олег Михайлович.
Этот же Сорока занимает должность директора и в венчурном фонде «ВАЙТ РОК ІНВЕСТМЕНТС» (44020658), в котором один из бенефициаров – Леша Нещадым.
Также Олег Сорока руководит венчурными фондами «ТАЛАНТ ІНВЕСТ» (44618526) и «МАГНІТІКО» (46164568). Бенефициар этих структур – жена Николаича Гавриленко Анастасия Сергеевна.
Еще Сорока – директор ООО «СКЛАДСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (45524497). Ранее долю в этой конторе имели Леша Нещадым и сам Николаич – оба зашли и вышли в 2024 году.
В соучредителях ООО «СКЛАДСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» есть ООО «НОРВІК-ІНВЕСТСМЕНТС» (39557488). Учредитель и директор – Санжаровский Андрей Николаевич, который через эту фирму и владеет долей в ООО «СКЛАДСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» (и является бенефициаром).
Кстати, «НОРВІК-ІНВЕСТСМЕНТС» Санжаровского – акционер (более 51%) венчурного фонда «ФАЙТЕР» Артема Доротенко, которым руководит Сорока.
Через ООО «СКЛАДСЬКИЙ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР» бенефициары компании, в том числе и Санжаровский, владеют ООО «ПТАХОФАБРИКА «БАШТАНКА» (45799566). Должность директора там занимает уже знакомый нам Сорока.
Ранее долю в ООО «ПТАХОФАБРИКА «БАШТАНКА» имел Лисиченко Иван Владимирович – давний товарищ лидера ОПГ 9999 Зураба Лекишвили. Сейчас Лисиченко ведет общие агробизнесы с отцом Зурика и его бывшей женой Кариной. Кстати, в фирме Карины Лекишвили и Ивана Лисиченко фигурирует бывшая херсонская депутатка, которая перешла на сторону оккупантов и пошла на выборы от «единой россии».
Также доли в ООО «ПТАХОФАБРИКА «БАШТАНКА» имели Артем Доротенко и его брат Тимур Доротенко. Артем был бенефициаром через свой венчурный фонд «ФАЙТЕР», которым руководит Сорока и в котором фирма «НОРВІК-ІНВЕСТСМЕНТС» Санжаровского является акционером.
А еще Санжаровский до 2022 года был учредителем венчурного фонда «МАЙСЕН» (40422074). В 2023 году учредителем стал бывший днепровский прокурор Степанченко Андрей Владимирович – один из ключевых фигурантов в громкой схеме с продажей счетчиков для Фонда декарбонизации Украины (подробно писал об этом тут).
Бывшая жена Зурика Карина и его давний товарищ Иван Лисиченко являются пайщиками «Майсена», который от Санжаровского перешел к Степанченко. Там же есть еще пару фамилий из близкого окружения лидера «Девяток» Зураба Лекишвили, но об этом расскажу отдельно.
Вот такой замкнутый круг.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП
Начнем новый сериал «0013», Максим Булавин еще в самом начале войны поспешно перебрался за границу, где благополучно обитает и по сей день. Впрочем, расстояние не мешает ему крутить дела на родине: его благотворительным фондом единолично рулит давняя и проверенная соратница Ирина Мельник.
Их тандем сложился еще лет 10 назад в Днепре, когда они вместе трудились в коммунальном предприятии «Штурм». Тогда Булавин тренировал боксеров, а Мельник восседала в кресле директора. Сегодня Ирина, что называется, устроилась безбедно: за счет ресурсов фонда она щедро помогает своему бывшему мужу Виталию Тарину. Последний сейчас воюет, а в прошлом — тоже выходец из того самого «Штурма».
Такая вот тесная и очень удобная «коммунальная ностальгия».
Юридический тыл этой ОПГ прикрывает адвокат Алексей Смертин. Он не просто сопровождает деятельность фонда, а решает деликатные спецзадачи и «гасит пожары» в личных интересах Булавина.
Но главная вишенка на торте в этой истории — еще один колоритный персонаж, плотно связанный с Булавиным, Мельник и Тариным.
Знакомьтесь: Коноваленко Вячеслав Владимирович, сооснователь Международной федерации боевых мистецтв «Спарта», самый близкий до Максима. Фигура более чем примечательная. В свое время он проходил по одному громкому делу бок о бок с одиозным Щегольковым.
Подробное ДОСЬЕ на всех впереди…
Писать в личку https://t.me/buddasop?direct — не стесняемся, не боимся. Анонимность гарантирую!
Будда с ОП + boost ❗️
Их тандем сложился еще лет 10 назад в Днепре, когда они вместе трудились в коммунальном предприятии «Штурм». Тогда Булавин тренировал боксеров, а Мельник восседала в кресле директора. Сегодня Ирина, что называется, устроилась безбедно: за счет ресурсов фонда она щедро помогает своему бывшему мужу Виталию Тарину. Последний сейчас воюет, а в прошлом — тоже выходец из того самого «Штурма».
Такая вот тесная и очень удобная «коммунальная ностальгия».
Юридический тыл этой ОПГ прикрывает адвокат Алексей Смертин. Он не просто сопровождает деятельность фонда, а решает деликатные спецзадачи и «гасит пожары» в личных интересах Булавина.
Но главная вишенка на торте в этой истории — еще один колоритный персонаж, плотно связанный с Булавиным, Мельник и Тариным.
Знакомьтесь: Коноваленко Вячеслав Владимирович, сооснователь Международной федерации боевых мистецтв «Спарта», самый близкий до Максима. Фигура более чем примечательная. В свое время он проходил по одному громкому делу бок о бок с одиозным Щегольковым.
Подробное ДОСЬЕ на всех впереди…
Писать в личку https://t.me/buddasop?direct — не стесняемся, не боимся. Анонимность гарантирую!
Будда с ОП + boost ❗️
Forwarded from Національна поліція України 🇺🇦
🔸Фіктивні виграші та мережа «дропів» для виведення коштів: у Дніпрі поліція припинила діяльність шахрайських call-центрів
За даними слідства, на території Дніпра діяла мережа шахрайських call-центрів, роботу яких організувала група осіб із чітким розподілом ролей.
Одні учасники контролювали роботу «операторів» та рух коштів, інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту.
Для заволодіння коштами громадян шахраї здійснювали масові розсилки у Telegram та Viber із повідомленнями про нібито виграші.
Окремою складовою схеми було використання так званих «дропів». У соціальних мережах фігуранти розміщували оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних громадян, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.
До схеми залучали як так званих «професійних дропів», так і студентів, пенсіонерів та безробітних.
На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи.
Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих. Гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.
Частину одержаних злочинним шляхом коштів фігуранти використовували для придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.
👮 Facebook | X | Instagram | TikTok
За даними слідства, на території Дніпра діяла мережа шахрайських call-центрів, роботу яких організувала група осіб із чітким розподілом ролей.
Одні учасники контролювали роботу «операторів» та рух коштів, інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту.
Для заволодіння коштами громадян шахраї здійснювали масові розсилки у Telegram та Viber із повідомленнями про нібито виграші.
Окремою складовою схеми було використання так званих «дропів». У соціальних мережах фігуранти розміщували оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних громадян, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.
До схеми залучали як так званих «професійних дропів», так і студентів, пенсіонерів та безробітних.
На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи.
Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих. Гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.
Частину одержаних злочинним шляхом коштів фігуранти використовували для придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Забыли «Музу» и ее подружань? А я нет.
Блогерша Софочка Герц (Шмалько София Евгеньевна - здесь писал о ее интересной семье) снова открыла свои соцсети после громкого коррупционного скандала с ее лучшей подругой.
Шмалько закрыла инсту и тикток после того, как ее лучшая подруга Елизавета Ивахненко стала фигуранткой операции НАБУ по мошенническим колл-центрам под названием «Карфаген».
В деле НАБУ Ивахненко фигурирует как «Муза» – любовница (и подельница) задержанного топ-чиновника ОГП Сергея Кропивы под псевдо «Канцлер», которого подозревают в «крышевании» офисов и легализации имущества на сумму свыше 89 млн грн. Следствие называет его организатором ОПГ по крышеванию мошеннических колл-центров.
Сейчас Софочка Герц спокойно продолжает свою блогерскую карьеру. Недавно она пропиарила СТО Stoshnik, которое принадлежит ее мужу – офиснику Паше Курганову. Деньги на открытие СТО Паше дал папа Софии. Он же когда-то доставал Курганова с СИЗО, где тот сидел за мошенничество.
Инста Софочки Герц: https://www.instagram.com/sofochka__gertz
Тикток: https://www.tiktok.com/@queenzeska
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
Блогерша Софочка Герц (Шмалько София Евгеньевна - здесь писал о ее интересной семье) снова открыла свои соцсети после громкого коррупционного скандала с ее лучшей подругой.
Шмалько закрыла инсту и тикток после того, как ее лучшая подруга Елизавета Ивахненко стала фигуранткой операции НАБУ по мошенническим колл-центрам под названием «Карфаген».
В деле НАБУ Ивахненко фигурирует как «Муза» – любовница (и подельница) задержанного топ-чиновника ОГП Сергея Кропивы под псевдо «Канцлер», которого подозревают в «крышевании» офисов и легализации имущества на сумму свыше 89 млн грн. Следствие называет его организатором ОПГ по крышеванию мошеннических колл-центров.
Сейчас Софочка Герц спокойно продолжает свою блогерскую карьеру. Недавно она пропиарила СТО Stoshnik, которое принадлежит ее мужу – офиснику Паше Курганову. Деньги на открытие СТО Паше дал папа Софии. Он же когда-то доставал Курганова с СИЗО, где тот сидел за мошенничество.
Инста Софочки Герц: https://www.instagram.com/sofochka__gertz
Тикток: https://www.tiktok.com/@queenzeska
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
ОГП и БЭБ накрыли крупную теневую финансовую сеть по обмену валют, переводам и крипте — изъяли 630 млн грн
По данным источников тгк ИНСАЙДЕР, речь идёт о сети Кит Group. Через сеть проводили валютные операции, денежные переводы и операции с цифровыми активами.
Правоохранители провели более 30 обысков.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️
По данным источников тгк ИНСАЙДЕР, речь идёт о сети Кит Group. Через сеть проводили валютные операции, денежные переводы и операции с цифровыми активами.
Правоохранители провели более 30 обысков.
Связь: https://t.me/buddasop?direct
Будда с ОП + boost ❗️