🔸Фіктивні виграші та мережа «дропів» для виведення коштів: у Дніпрі поліція припинила діяльність шахрайських call-центрів

За даними слідства, на території Дніпра діяла мережа шахрайських call-центрів, роботу яких організувала група осіб із чітким розподілом ролей.

Одні учасники контролювали роботу «операторів» та рух коштів, інші відповідали за оформлення банківських карток на підставних осіб, переведення грошей у готівку та криптовалюту.

Для заволодіння коштами громадян шахраї здійснювали масові розсилки у Telegram та Viber із повідомленнями про нібито виграші.

Окремою складовою схеми було використання так званих «дропів». У соціальних мережах фігуранти розміщували оголошення про придбання персональних та ідентифікаційних даних громадян, необхідних для відкриття банківських рахунків і отримання доступу до систем дистанційного банківського обслуговування.

До схеми залучали як так званих «професійних дропів», так і студентів, пенсіонерів та безробітних.

На їхні дані оформлювали банківські рахунки та платіжні картки, фактичний контроль над якими отримували учасники групи.

Надалі на ці рахунки надходили кошти потерпілих. Гроші знімали через банкомати або конвертували у криптовалюту за допомогою P2P-операцій.

Частину одержаних злочинним шляхом коштів фігуранти використовували для придбання нерухомості, автомобілів преміумкласу, коштовних годинників, ювелірних виробів та інших високоліквідних активів.

👮 Facebook | X | Instagram | TikTok