➕6️⃣💯 — настолько выросла средняя сумма доначислений по результатам ВНП

За 9 месяцев 2024 года доначисления за одну выездную проверку ФНС в среднем по РФ составили 67,9 млн руб. 

Ситуация по регионам неоднородная:

☑️ Москва — проведено 965 проверок и доначислено, в среднем, 114,2 млн руб.
☑️ Санкт-Петербург — проведено 78 проверок и доначислено, в среднем, 169,7 млн руб.
☑️ Челябинская область — проведено 69 проверок и доначислено, в среднем, 136,1 млн руб. 
☑️ Свердловская область — проведено 120 проверок и доначислено, в среднем, 43,1 млн руб.
☑️ Нижегородская область — проведено 45 проверок и доначислено, в среднем, 64,5 млн руб.

А вот ВНП, в рамках которых не было выявлено нарушений, — всего 80 из общего числа 3 480, то есть 2%.

❗️ Подпишитесь на канал, чтобы не упустить самые важные изменения в налоговом законодательстве!

#Проверки

🧨 Эту неделю мы посвящаем нашумевшему антиотмывочному закону 115-ФЗ!

И все для того, чтобы вы были готовы к ужесточению банковского контроля и не попали под блокировку счета.

👨‍💻 С 17 по 21 февраля с вами на связи будет Эльдар Ботников:
— эксперт ЦФУ ГРУПП, юрист, специалист по работе со 115-ФЗ
— опыт > 8 лет
— более 50 положительных кейсов по разблокировке в 2024 году

Вас ждет много интересного, чего точно не найти на просторах интернета:

✔️ Экспертная информация о 115-ФЗ из первых уст

✔️ Разбор реальных кейсов и судебной практики

✔️ Инструменты, которые помогут предупредить блокировку счета, а при необходимости его разблокировать

❗️ Осведомлен — значит, вооружен. Поэтому присоединяйтесь к ЦФУ ГРУПП, чтобы узнать больше о 115-ФЗ и защитить свой бизнес!

#115_ФЗ

⚠️ Блокировка счета по 115-ФЗ навсегда парализует работу бизнеса

Деньги есть, но распоряжаться ими нельзя. А значит, нет возможности рассчитываться с поставщиками и подрядчиками, выплачивать зарплату сотрудникам, платить аренду за офис.  

Открыть счет или взять кредит в другой организации, чтобы поддерживать бизнес на плаву, тоже не получится. У банков есть официальные «списки отказников», куда попадают компании и ИП, которым уже отказали в проведении операций и обслуживании. Банки ориентируются на эту информацию и, как правило, не хотят иметь дело с неблагонадежными клиентами. 

Самое страшное, что блоки «висят» годами, а законной процедуры выхода из "желтой" зоны вообще не предусмотрено.

Важно также учитывать:

❌ Пока счет заблокирован, открыть новый и перевести средства на него нельзя

❌ Если в одном банке открыто сразу несколько счетов, то заблокированы будут все. Кроме того, возрастает риск блокировки в других банках

❌ Нельзя не только тратить деньги со счета, но и принимать на него платежи. Если придут деньги, распоряжаться ими все равно не получится

❗️ Подпишитесь на канал, чтобы не упустить самые важные изменения в налоговом законодательстве!

#115_ФЗ

Еще одно серьезное и крайне неприятное последствие 115-ФЗ 🫵🏻

Закон 519-ФЗ разрешает ФНС исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП компании и предпринимателей с высокой степенью риска по оценке платформы ЦБ «Знай своего клиента». Заодно им будет отказано в новой госрегистрации в течение 3 лет. 

Основание для исключения из госреестров — нарушение норм «антиотмывочного» 115-ФЗ❗️Подозрения банка и контролирующих органов могут вызвать несвойственные для бизнеса платежи, вывод капитала из страны, снятие наличных в большом объеме, отсутствие у сделки экономического смысла.

Процедура проходит в следующем порядке:

1️⃣ ЗСК автоматически анализирует операции юрлиц и ИП, а затем «светофорит» их на три группы:

⏺Красная — высокий риск

⏺Желтая — средний риск

⏺Зеленая — низкий риск

2️⃣ Если клиент банка попал в красную зону - банк в течение 5 рабочих дней информирует его о том, что ЦБ отнес его к группе высокого риска

2️⃣ Компания или предприниматель в течение 6 месяцев может обжаловать решение сначала в Межведомственной комиссии при Банке России, а если оно будет отрицательным — в суде

3️⃣ После отказа МВК налоговая инициирует процедуру исключения из госреестра. Либо уже после решения суда

Сведения о том, что по организации (ИП) принято решение о предстоящем исключении из реестра, включаются в ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Само решение публикуется на сайте ФНС и в журнале «Вестник государственной регистрации». 

❗️ Подпишитесь на канал, чтобы не упустить самые важные изменения в налоговом законодательстве!

#115_ФЗ

‼️ Какие ошибки могут стоить бизнеса на маркетплейсе?
Рассмотрим самые частые ситуации блокировки, которые случаются с селлерами на Ozon, WB и других маркетплейсах.

Подробности рассказывает эксперт ЦФУ ГРУПП по работе со 115-ФЗ Эльдар Бортников!👇

#115_ФЗ