Британские регуляторы активно борются с нелегальной P2P-торговлей криптоактивами
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) совместно с Налоговой службой и полицией провело рейды в восьми точках Лондона. Цель — пресечение незаконной P2P-торговли цифровыми активами.
В ходе операции выданы предписания о прекращении деятельности, собраны доказательства для уголовных расследований. FCA подчеркивает, что ни один P2P-трейдер или платформа не зарегистрированы в ведомстве, а такая регистрация обязательна по правилам борьбы с отмыванием денег.
FCA обещает продолжить борьбу с подобными сервисами, поскольку они могут способствовать отмыванию преступных доходов.
Юристы отмечают, что FCA расширяет свои полномочия, не дожидаясь полного формирования криптовалютного регулирования в стране, ожидаемого к октябрю 2027 года. Некоторые виды деятельности уже требуют регистрации. С января Налоговая служба также отслеживает владельцев криптовалют для налогообложения.
Управление финансового надзора Великобритании (FCA) совместно с Налоговой службой и полицией провело рейды в восьми точках Лондона. Цель — пресечение незаконной P2P-торговли цифровыми активами.
В ходе операции выданы предписания о прекращении деятельности, собраны доказательства для уголовных расследований. FCA подчеркивает, что ни один P2P-трейдер или платформа не зарегистрированы в ведомстве, а такая регистрация обязательна по правилам борьбы с отмыванием денег.
FCA обещает продолжить борьбу с подобными сервисами, поскольку они могут способствовать отмыванию преступных доходов.
Юристы отмечают, что FCA расширяет свои полномочия, не дожидаясь полного формирования криптовалютного регулирования в стране, ожидаемого к октябрю 2027 года. Некоторые виды деятельности уже требуют регистрации. С января Налоговая служба также отслеживает владельцев криптовалют для налогообложения.