Верховный суд РФ впервые разрешил считать отмыванием конвертацию BTC в рубли
Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу о легализации — высшая инстанция сочла, что конвертация криптовалюты в рубли и их последующее перемещение на чужие банковские карты и счета подходит под критерии отмывания.
Как дела, на питупи? 🥸
Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор по делу о легализации — высшая инстанция сочла, что конвертация криптовалюты в рубли и их последующее перемещение на чужие банковские карты и счета подходит под критерии отмывания.
Как дела, на питупи? 🥸
🤯11👍3👨💻2
Forwarded from Адвокат Сайдаш Сиразиев (Сайдаш Сиразиев | Судебный юрист)
В крипточатах активно обсуждают новость о том, что Верховный суд РФ впервые разрешил считать отмыванием конвертацию биткоина в рубли.
Попросили дать комментарий, решил поделиться и здесь.
Суть в том, что ВС РФ отменил оправдательный приговор в части легализации: высшая инстанция сочла, что конвертация криптовалюты в рубли и их последующее перемещение на чужие банковские карты и счета подпадает под состав отмывания.
На самом деле повода для переживания нет.
Если ознакомиться с фабулой дела, то станет понятно, что осужденный занимался продажей наркотиков и сам же обменивал криптовалюту на деньги, так как принимал оплату в криптовалюте.
Так, Верховный суд еще в 2019 году постановил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться на криптовалюту. Правда, только в этом деле впервые ВС вынес определение об отмывании биткоинов.
В рассматриваемом деле обмен криптовалюты был частью схемы по продаже наркотических средств и последующему отмыванию полученных от их продажи денег. Поэтому сам по себе обмен и конвертация (р2р) никто преступлением не признавал.
Попросили дать комментарий, решил поделиться и здесь.
Суть в том, что ВС РФ отменил оправдательный приговор в части легализации: высшая инстанция сочла, что конвертация криптовалюты в рубли и их последующее перемещение на чужие банковские карты и счета подпадает под состав отмывания.
На самом деле повода для переживания нет.
Если ознакомиться с фабулой дела, то станет понятно, что осужденный занимался продажей наркотиков и сам же обменивал криптовалюту на деньги, так как принимал оплату в криптовалюте.
Так, Верховный суд еще в 2019 году постановил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться на криптовалюту. Правда, только в этом деле впервые ВС вынес определение об отмывании биткоинов.
В рассматриваемом деле обмен криптовалюты был частью схемы по продаже наркотических средств и последующему отмыванию полученных от их продажи денег. Поэтому сам по себе обмен и конвертация (р2р) никто преступлением не признавал.
👍10❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺 Герман Греф, глава Сбера, просит Центробанк не мешать ему торговать криптовалютами. Показывайте это видео всякий раз, когда ваш Сбер1 отлетает по 115ФЗ 😂
🔥12😁5❤2
Forwarded from ДОБЫЧА КРИПТЫ
ЭКСПЕРИМЕНТ! Сколько ЗАРАБОТАЕМ на ТРЕЙДИНГЕ с 50$ ?
🤝 Напишите под роликом обратную связь, будет интерес, начнем постоянно снимать подобный формат с разборами сделок
▶️ Видео - https://youtu.be/c-aTXfQzP1s
🟢Вторая сделка тут - https://t.me/dob_trading
💰 Добыча Крипты:Канал | Чат
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤1
Всем привет
Будьте осторожны ⚠️, в последнее время участились случаи ❌мошенничества❌, как на ByBit так и на Binance.
Суть ❌скама❌ заключается в «докидывания остаточной суммы в ордере, и основную часть оплаты подтверждают чеком, который был предоставлен ордером ранее»
⚠️Мы вчера попали в такую ситуацию, в 17.57 открыли ордер на сумму 432.000₽, оплатили одной суммой и предоставили чек, во время оплаты залетел второй ордер на сумму 445.440₽ в 18:01. Проверив доказательство оплаты первого контр агента, мы соответсвенно отпускаем ордер. В свою очередь 2 контр агент, присылает этот же чек, и докидывает 13.440₽ и утверждает что оплатил полную стоимость ордера!
В ходе апелляции, ⚠️мошенник⚠️ утверждает: что мы завладели его чеком, и совершили «фиктивную сделку», для незаконного обогащения путем мошенничества с нашей стороны! Пока результата апелляции Нет, ждём ответа поддержки!
Как защитится от данного скама❓
🚫Невозможно🚫
Можно лишь усложнить жизнь мошенникам, для этого предлагаю использовать следующие рекомендации:
✅1) В условиях сделки прописывать: Оплата одной суммой!
✅2) Комментарий: Последние 8 цифр ордера!
✅3) Если при проверке контр агента, вы сомневаетесь в его честности, подождите оплаты остальных контр агентов. В таком случае, вы увеличите среднее время оплаты, но не попадетесь на данный вид скама!
Как закончится Апелляция, предоставлю всю хронологию событий, включая переписку с ⚠️мошенником⚠️ и поддержкой.
Будьте осторожны ⚠️, в последнее время участились случаи ❌мошенничества❌, как на ByBit так и на Binance.
Суть ❌скама❌ заключается в «докидывания остаточной суммы в ордере, и основную часть оплаты подтверждают чеком, который был предоставлен ордером ранее»
⚠️Мы вчера попали в такую ситуацию, в 17.57 открыли ордер на сумму 432.000₽, оплатили одной суммой и предоставили чек, во время оплаты залетел второй ордер на сумму 445.440₽ в 18:01. Проверив доказательство оплаты первого контр агента, мы соответсвенно отпускаем ордер. В свою очередь 2 контр агент, присылает этот же чек, и докидывает 13.440₽ и утверждает что оплатил полную стоимость ордера!
В ходе апелляции, ⚠️мошенник⚠️ утверждает: что мы завладели его чеком, и совершили «фиктивную сделку», для незаконного обогащения путем мошенничества с нашей стороны! Пока результата апелляции Нет, ждём ответа поддержки!
Как защитится от данного скама❓
🚫Невозможно🚫
Можно лишь усложнить жизнь мошенникам, для этого предлагаю использовать следующие рекомендации:
✅1) В условиях сделки прописывать: Оплата одной суммой!
✅2) Комментарий: Последние 8 цифр ордера!
✅3) Если при проверке контр агента, вы сомневаетесь в его честности, подождите оплаты остальных контр агентов. В таком случае, вы увеличите среднее время оплаты, но не попадетесь на данный вид скама!
Как закончится Апелляция, предоставлю всю хронологию событий, включая переписку с ⚠️мошенником⚠️ и поддержкой.
🙏23👍8❤1
Есть ли смысл создавать фермы для дропов, какие расходы, как сэкономить и разбор активностей L0
Исходя из опроса выше - тема волнует многих, поэтому сегодня в 14:00 МСК запустим стрим в этом телеграме, поделимся своим опытом и наработками!
Ждем всех, друзья в 14:00 МСК
💰 Добыча Крипты: Канал | Чат
Исходя из опроса выше - тема волнует многих, поэтому сегодня в 14:00 МСК запустим стрим в этом телеграме, поделимся своим опытом и наработками!
Ждем всех, друзья в 14:00 МСК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1
Forwarded from Ранис Валиев | Гильдия
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🗳КРИПТОМИТАП «BTC TALK»
Рынок / Капитал / Инструменты
📍ЛОКАЦИЯ:
Криптополигон, ИТ парк
АДРЕС:
Казань. Спартаковская 2
🕕ВРЕМЯ: 18:00
Места: ограничены (прям немного)
Программа: скоро будет
Регистрация: скоро будет
Рынок / Капитал / Инструменты
📍ЛОКАЦИЯ:
Криптополигон, ИТ парк
АДРЕС:
Казань. Спартаковская 2
🕕ВРЕМЯ: 18:00
Места: ограничены (прям немного)
Программа: скоро будет
Регистрация: скоро будет
🔥2
Что происходит?!
BINANCE теперь заблокировали «Raiffeisen Bank Aval” он же новый ТИНЕК
Ждем тоже самое с «Русским Стандартом»
Такая же история с BYBIT
BINANCE теперь заблокировали «Raiffeisen Bank Aval” он же новый ТИНЕК
Ждем тоже самое с «Русским Стандартом»
Такая же история с BYBIT
❤4
Forwarded from ДОБЫЧА КРИПТЫ
Сегодня самая крупная биржа бинанс запретила гражданам РФ проводить операции через свою P2P площадку с любыми иностранными валютами.
Одна из версий, ограничение связано с новым расследованием Минюста США по соблюдению действующих санкций, а как мы знаем, по «просьбе» США биржа сделает все что ей скажут…
Сейчас самое время рассмотреть переход на более лояльные биржи!
Вот пошаговые инструкции бирж без ограничений:
Приятного просмотра, друзья🤝
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
Объявление
С 29 августа 2023 года, торговля российским рублем (RUB) больше не доступна на P2P платформе OKX.
Пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами.
С 29 августа 2023 года, торговля российским рублем (RUB) больше не доступна на P2P платформе OKX.
Пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами.
🔥3
🪩KuCoin убрала Тинькофф и Сбер
Сегодня популярные банки исчезли с кукойна🙌
Какая биржа будет следующей?
На самом деле переживать не нужно
Ликвидность перельется в РФ площадки 🙏🏽
Сегодня популярные банки исчезли с кукойна🙌
Какая биржа будет следующей?
На самом деле переживать не нужно
Ликвидность перельется в РФ площадки 🙏🏽
👍4