Минфин США начал проверку в отношении Raiffeisen Bank из-за работы в России

Минфин США начал проверку австрийского Raiffeisen Bank из-за его бизнеса, связанного с Россией. В банке пояснили, что ведомство попросило «разъяснений насчёт платежного бизнеса и связанных с ним процессов». Российский «Райфайзен банк» («дочка» Raiffeisen Bank) — одни из двух иностранных банков, которые входят в список системообразующих и продолжают работать в стране. 17 февраля Raiffeisen Bank ограничил валютные расчёты с российскими банками.

🤡🤡

Крупный российский банк «Тинькофф» предупредил клиентов о заморозке валютных переводов из-за готовящихся санкций, — The Moscow Times.

«Тинькофф банк» начал предупреждать клиентов о заморозке денежного перевода в валюте в случае, если Евросоюз введет санкции.

Аккуратнее ,ребят 🙏🏽

Взаимоствую инфу коллеги Ванга дабы избежать ваших потерь🙏🏽

Вам пишет человек и говорит, что хочет купить крипту по выгодной вам цене, но у них серьезные требования к амл и им нужно проверить чистоту вашей крипты, а для этого переведите ее на метамаск, трастволет или другой некастодиальный кошелёк 💸

Тут сразу важное пояснение, если вы никогда не пользовались некостодиальными кошельками, их смысл, что они хранят все ключи только у вас, их создатели не имеют к кошелькам доступа. И для любого действия на децентрализованных биржах или вроде того, вам нужно подтвердить подключение кошелька и дать доступ к монетам, после чего с ними может произойти что угодно. Поэтому всегда надо думать, куда вы его подключаете. 🥷🏻

Так вот, в какой-то момент переговоров вам кидают ссылку на фейковый аналог AML BOT (самый известный сервис для проверки чистоты крипты) и этот сайт предлагает подключить кошелёк, чтобы проверить амл крипты находящийся на нем. 🧹

Но суть в том, что амл проверяется исключительно по адресу кошелька и ничего никуда подключать не надо, запомните это навсегда! 📵

При подключении к такому сайту вся ваша крипта будет выведена с него за секунды. ❌

BUSD обвалился да отметки $0.2 на Binance

Причина такого резкого изменения цены в том, что кто-то слил в стакан 647 000 BUSD в паре к DAI. Ликвидности не хватило, поэтому цена упала настолько низко.

Конечно, BUSD быстро восстановил привязку к DAI. Но если бы у кого-то стояли ордера на закуп, можно было бы взять BUSD с отличной скидкой и словить хороший спред 🥭

Ушла карта по ФЗ 115, вызвали в полицию по треугольнику, налоговая просит объяснить обороты?

Обращайся к юристу, специализирующимся на криптовалютах и Р2Р💳



@shatyrtawi


https://youtu.be/98-9Zu8JMRo

Будем дальше расти ? 😅
Тезер по ~78.2

Скаааам!!!
Стырили фотку ещё нашу (

Сбер совместно с Федеральной нотариальной палатой запустил электронные доверенности. Их уже принимают во всех офисах банка. По словам директора дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбера Петра Днепровского, новый сервис уже был протестирован в ряде пилотных регионов: «Электронная нотариальная доверенность сокращает не только клиентский путь, но и расход бумаги. Сейчас клиенту достаточно оформить документ у нотариуса — и уже через час доверенное лицо может обратиться в офис Сбера в любом регионе страны. Это быстро, удобно и безопасно»


Р2Ршникам на заметку 📝

📚 Totalcoin ввёл плату за неактивность пользователей в размере $5 с 1 марта

По $5 ежемесечно будет списываться с аккаунтов пользователей, которые не совершали никакие операции (торговля, пополнения, снятие) в течение одного месяца.

Плата за неактивность будет сниматься в первый день месяца в криптовалюте по текущему курсу (за прошлый месяц списание будет 15.03.2023, а следующие с 1 числа).

Команда Totalcoin рекомендует пользователям хранить крипту на внешних кошельках. С пустых аккаунтов не будет взиматься плата.

Ребят , всем привет


Битзлато начал выводить средства 🔥🚨Мне лично удалось вывести и все ок 🙏🏽

Выводить желательно на площадки , где нет проверки на АМЛ


Блоки по бинансу продолжаются …в гару или с гары лучше не отправлять!

🤡 FTX подтвердила пропажу $8.9 млрд клиентских средств — биржа якобы «не может объяснить куда пропали деньги».

Но ведь все знают, что деньги ушли в другую компанию Кудрявого Сэма — Alameda Research, откуда уже и распределились по множеству новых адресов и фиатных счетов.

Кстати, новый гендиректор FTX заявил, что за 40 лет работы «не видел ничего хуже».


Норм такой кассовый разрыв 🤡

👎Золотая корона перестала принимать карты Тинькофф, Сбера и Альфа банка

При попытке совершить перевод в другую страну с карт этих банков возникает ошибка.

В поддержке Золотой короны сообщили о введении ограничений на работу с некоторыми банками, однако полный список пока не опубликован.

Помянем

🤡🤡Binance ограничил P2P-торговлю в рублях для аккаунтов, зарегистрированных на документы, выданные не в России.

Для клиентов с российскими документами ограничена торговля в долларах и евро.

Теперь пользователям при попытке пополнения счета биржа предлагает «изменить валюту на валюту вашей страны».

В аккаунтах, верифицированных с российскими документам, операции в рублях проходят штатно.

⚡️USDC отвязался от доллара из-за краха Silicon Valley Bank

USDC сейчас торгуется за 0,89 $. Похоже это только начало.

В пятницу вечером Coinbase заявила, что прекратила поддержку конвертации между долларами США и стабильной монетой USDC.

Фирма обычно предлагает трейдерам функцию, которая позволяет им беспрепятственно обменивать доллары США на доллары США. Coinbase планирует перезапустить эту функцию в понедельник.

Эта новость появилась через несколько секунд после того, как Circle подтвердила, что ее USDC имеет доступ к Silicon Valley Bank, который ранее в пятницу стал крупнейшим банком, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года. В пятницу финансовый регулятор Калифорнии захватил контроль над банком и передал его под управление FDIC. Банк Силиконовой долины рухнул вскоре после того, как криптодружественный Silvergate объявил о ликвидации.

3,3 миллиарда долларов из примерно 40 миллиардов долларов резервов в долларах США остаются в Silicon Valley Bank



Есть ,кто нашёл идеи ,как арбитражить? 🚀

🙈 Банки обяжут возвращать россиянам украденные мошенниками деньги

Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий банки в течение 30 дней возмещать клиентам похищенные с их счетов средства в полном объеме, если операция была совершена без их согласия.

Конечно, все должно выглядеть так, будто государство заботится о людях, чтобы они не попадались на мошенников. Но на самом деле этот законопроект как раз и поможет скамерам обманывать еще больше((

Бинанс продолжает свои ралли по БЛОКИРОВКАМ🤡🤡🤡


Лично я заводил с траста свой тезер который покупался в самом бинансе ещё 5 месяцев назад
Без использования гарантекса и бз 🚡


Амл чистый 🧼
Амл вы можете проверить тут 👉

@cryptoaml_bot


1. Проверка бесплатно для первого раза .


Многие столкнулись с данной проблемой :
Блокировка на 24 часа ,далее на 30 рабочих дней - и пока мало кейсов кого разблочили и дали снять крипту и стейблы


Сталкивались ли с этим ?

⚠️ Binance пристановили спотовую торговлю, а также ввод и вывод средств по техническим причинам.

CZ пишет, что решат проблему в течение 120 мин🤡🤡