Tại tọa đàm về thí điểm tài sản mã hóa ngày 25/3, ông Tô Trần Hòa cho biết định hướng quản lý sắp tới là sau khi sàn giao dịch nội địa đi vào hoạt động, toàn bộ giao dịch crypto của nhà đầu tư trong nước sẽ phải thực hiện trên các nền tảng được cấp phép, đồng thời các sàn quốc tế không phép sẽ bị chặn cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Theo ông Hòa, việc xây dựng khung pháp lý và cơ chế cấp phép là yêu cầu bắt buộc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống rửa tiền. Đại diện Bộ Công an cũng cho biết việc thiếu quy định trong thời gian qua khiến dòng tiền chủ yếu chảy qua các sàn nước ngoài, gây khó khăn cho công tác truy vết và xử lý vi phạm. Một sàn giao dịch chính thống trong nước được kỳ vọng sẽ giúp kiểm soát dòng tiền, hạn chế hành vi phạm pháp và cải thiện vị thế của Việt Nam với FATF.

Ở phía doanh nghiệp, bà Đoàn Mai Hạnh cho biết các nền tảng nội địa đã sẵn sàng về công nghệ, với hệ thống có thể xử lý tới 100.000 giao dịch mỗi giây, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cao và tách biệt tài sản khách hàng khỏi tài sản của sàn. Trong giai đoạn thí điểm, cơ quan quản lý sẽ tập trung đánh giá năng lực vận hành thực tế, bao gồm hệ thống công nghệ, đội ngũ và mức độ minh bạch.

Đồng quan điểm về tính cấp thiết của việc minh bạch hóa dòng tiền, Đại tá Hoàng Ngọc Bách, Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết sự thiếu hụt quy định pháp lý khiến dòng tiền thường xuyên bị chuyển ra các sàn nước ngoài, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý cũng khuyến nghị nhà đầu tư mới chưa nên tham gia thị trường ở thời điểm hiện tại. Đối với các sàn quốc tế, điều kiện để được cấp phép hoạt động tại Việt Nam sẽ bao gồm việc lưu trữ dữ liệu người dùng trong nước và tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Động thái này cho thấy Việt Nam đang chuyển từ trạng thái chưa có khung pháp lý rõ ràng sang mô hình quản lý tập trung, với mục tiêu kiểm soát dòng tiền, tăng tính minh bạch và xây dựng nền tảng cho một thị trường crypto nội địa quy mô lớn trong tương lai.

CafeF