Bối cảnh giá hiện tại (cuối tháng 8/2026)
• BTC: Khoảng 78.000 USD (đã tăng mạnh ~20-24% trong tuần, từ vùng 62-65k lên đỉnh gần 78-79k). ATH cũ ~126k (tháng 10/2025), đang trong giai đoạn điều chỉnh lớn khoảng 10-11 tháng.
• ETH: Khoảng 2.500-2.510 USD (tăng ~25-33% tuần).
• SOL: Khoảng 93-94 USD (tăng ~20-24% tuần).
Rally gần đây chủ yếu do short squeeze lớn (hàng tỷ USD short bị thanh lý), dòng tiền ETF trở lại tích cực, và quyết định của Bộ Tài chính Mỹ tăng mua lại trái phiếu dài hạn → nới lỏng thanh khoản tạm thời.
Quan điểm của tôi về thời điểm tăng rồi chỉnh:
Ngắn hạn (vài ngày đến 1-2 tuần tới):
Rally hiện tại có thể còn kéo dài thêm một chút, hướng tới kháng cự quanh 80.000 USD (BTC), 2.600-2.700 USD (ETH) và 100-110 USD (SOL). Nhiều phân tích kỹ thuật đang nghiêng bullish ngắn hạn vì giá đã phá các EMA chính và volume tăng.
Tuy nhiên, RSI đang overbought, funding rate dương, và tháng 8 lịch sử thường yếu với BTC (đặc biệt năm bầu cử giữa kỳ Mỹ). Khả năng cao sẽ có đợt chỉnh 10-20% trong 1-3 tuần tới nếu momentum chững lại hoặc có tin xấu (Fed hawkish, outflow ETF). Đây là “chỉnh kỹ thuật” bình thường sau short squeeze, không nhất thiết là đảo chiều lớn.
Trung hạn (tháng 9-11/2026):
Theo chu kỳ 4 năm truyền thống (halving 2024 → đỉnh khoảng Q4/2025), nhiều nhà phân tích (VanEck, Benjamin Cowen…) cho rằng giai đoạn điều chỉnh lớn đang gần kết thúc. VanEck ghi nhận 8/12 tín hiệu “capitulation” đang nhấp nháy, gợi ý tích lũy có thể bắt đầu từ tháng 9-11. Cowen ước tính bottom chu kỳ còn khoảng 69-73 ngày (tức khoảng tháng 10/2026).
Nếu chu kỳ vẫn giữ, có thể còn một leg xuống nữa (BTC test lại 55-65k hoặc thấp hơn) trước khi bottom thật sự, rồi chuyển sang tích lũy/bull mới. Nhưng với sự tham gia mạnh của ETF và tổ chức, chu kỳ đang “nông” hơn và có thể kết thúc sớm hơn so với quá khứ (không còn -70-80% như trước).
ETH và SOL:
Chúng thường đi theo BTC nhưng biến động mạnh hơn (beta cao). Trong giai đoạn recovery, ETH và SOL hay outperform nếu dòng tiền altcoin quay lại (stablecoin, RWA, ETF alt). Hiện SOL đang test kháng cự 200-day EMA, ETH đã phá mức quan trọng. Nếu BTC chỉnh, chúng có thể giảm sâu hơn 15-30%; nếu bull tiếp tục, target ngắn hạn ETH 2.7-3k, SOL 110-130 đều khả thi.
• BTC: Khoảng 78.000 USD (đã tăng mạnh ~20-24% trong tuần, từ vùng 62-65k lên đỉnh gần 78-79k). ATH cũ ~126k (tháng 10/2025), đang trong giai đoạn điều chỉnh lớn khoảng 10-11 tháng.
• ETH: Khoảng 2.500-2.510 USD (tăng ~25-33% tuần).
• SOL: Khoảng 93-94 USD (tăng ~20-24% tuần).
Rally gần đây chủ yếu do short squeeze lớn (hàng tỷ USD short bị thanh lý), dòng tiền ETF trở lại tích cực, và quyết định của Bộ Tài chính Mỹ tăng mua lại trái phiếu dài hạn → nới lỏng thanh khoản tạm thời.
Quan điểm của tôi về thời điểm tăng rồi chỉnh:
Ngắn hạn (vài ngày đến 1-2 tuần tới):
Rally hiện tại có thể còn kéo dài thêm một chút, hướng tới kháng cự quanh 80.000 USD (BTC), 2.600-2.700 USD (ETH) và 100-110 USD (SOL). Nhiều phân tích kỹ thuật đang nghiêng bullish ngắn hạn vì giá đã phá các EMA chính và volume tăng.
Tuy nhiên, RSI đang overbought, funding rate dương, và tháng 8 lịch sử thường yếu với BTC (đặc biệt năm bầu cử giữa kỳ Mỹ). Khả năng cao sẽ có đợt chỉnh 10-20% trong 1-3 tuần tới nếu momentum chững lại hoặc có tin xấu (Fed hawkish, outflow ETF). Đây là “chỉnh kỹ thuật” bình thường sau short squeeze, không nhất thiết là đảo chiều lớn.
Trung hạn (tháng 9-11/2026):
Theo chu kỳ 4 năm truyền thống (halving 2024 → đỉnh khoảng Q4/2025), nhiều nhà phân tích (VanEck, Benjamin Cowen…) cho rằng giai đoạn điều chỉnh lớn đang gần kết thúc. VanEck ghi nhận 8/12 tín hiệu “capitulation” đang nhấp nháy, gợi ý tích lũy có thể bắt đầu từ tháng 9-11. Cowen ước tính bottom chu kỳ còn khoảng 69-73 ngày (tức khoảng tháng 10/2026).
Nếu chu kỳ vẫn giữ, có thể còn một leg xuống nữa (BTC test lại 55-65k hoặc thấp hơn) trước khi bottom thật sự, rồi chuyển sang tích lũy/bull mới. Nhưng với sự tham gia mạnh của ETF và tổ chức, chu kỳ đang “nông” hơn và có thể kết thúc sớm hơn so với quá khứ (không còn -70-80% như trước).
ETH và SOL:
Chúng thường đi theo BTC nhưng biến động mạnh hơn (beta cao). Trong giai đoạn recovery, ETH và SOL hay outperform nếu dòng tiền altcoin quay lại (stablecoin, RWA, ETF alt). Hiện SOL đang test kháng cự 200-day EMA, ETH đã phá mức quan trọng. Nếu BTC chỉnh, chúng có thể giảm sâu hơn 15-30%; nếu bull tiếp tục, target ngắn hạn ETH 2.7-3k, SOL 110-130 đều khả thi.
🏛 Quỹ fixed income 230 tỷ USD lên Aave Horizon
Quỹ thu nhập cố định quy mô 230 tỷ USD của Neuberger Berman sẽ được đưa lên Aave Horizon thông qua Securitize, theo Stani Kulechov.
Đây là bước tiến lớn đưa tài sản tài chính truyền thống lên onchain, mở rộng mảng RWA trên Ethereum. Nếu triển khai đúng kế hoạch, nó có thể kéo dòng vốn tổ chức đáng kể vào Aave và ETH.
📎 Nguồn: @StaniKulechov | 🔗 Xem bài gốc
Quỹ thu nhập cố định quy mô 230 tỷ USD của Neuberger Berman sẽ được đưa lên Aave Horizon thông qua Securitize, theo Stani Kulechov.
Đây là bước tiến lớn đưa tài sản tài chính truyền thống lên onchain, mở rộng mảng RWA trên Ethereum. Nếu triển khai đúng kế hoạch, nó có thể kéo dòng vốn tổ chức đáng kể vào Aave và ETH.
📎 Nguồn: @StaniKulechov | 🔗 Xem bài gốc
BIẾN ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CRYPTO ĐANG CỰC KỲ MẠNH.
Chỉ trong vài phút, BTC giảm 2,85%, ETH giảm 5,72%, còn XRP lao dốc tới 21%.
Chúng ta chưa từng chứng kiến mức biến động như thế này kể từ tháng 10/2025.
Thị trường crypto lúc này đang biến động với tốc độ cực nhanh.
Chỉ trong vài phút, BTC giảm 2,85%, ETH giảm 5,72%, còn XRP lao dốc tới 21%.
Chúng ta chưa từng chứng kiến mức biến động như thế này kể từ tháng 10/2025.
Thị trường crypto lúc này đang biến động với tốc độ cực nhanh.
😱5
⚡️ Ethereum nhắm gas limit 200M/block, gấp 3 lần hiện tại
Nghiên cứu Ethereum chia sẻ nâng cấp Glamsterdam đang tiến triển, có thể mở rộng năng lực mạng từ 60M gas/block hiện nay lên ít nhất 200M/block.
Kịch bản này cũng hướng tới giao dịch riêng tư rẻ hơn và cơ chế kháng kiểm duyệt FOCIL, mở đường cho phí gas L1 có thể giảm thêm nếu triển khai thành công.
📎 Nguồn: @soispoke | 🔗 Xem bài gốc
Nghiên cứu Ethereum chia sẻ nâng cấp Glamsterdam đang tiến triển, có thể mở rộng năng lực mạng từ 60M gas/block hiện nay lên ít nhất 200M/block.
Kịch bản này cũng hướng tới giao dịch riêng tư rẻ hơn và cơ chế kháng kiểm duyệt FOCIL, mở đường cho phí gas L1 có thể giảm thêm nếu triển khai thành công.
📎 Nguồn: @soispoke | 🔗 Xem bài gốc
🔥4
HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN CẤM XUẤT CẢNH
1. Truy cập vào trang gdt.gov.vn của Cục thuế
2- Chọn mục dịch vụ công---. >Chọn công khai cưỡng chế nợ thuế
3- Bạn chọn vào mục NNT có thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh
4- Gõ số CCCD của cá nhân vào ô Số giấy tờ, gõ mã capcha---> nhấn tìm kiếm.
Các thông tin HKD/CNKD/công ty bạn làm đại diện đang nợ thuế sẽ hiện ra. Bạn xem thông tin, liên hệ cán bộ thuế - có số điện thoại trên thông báo để làm thủ tục đóng hết tiền thuế còn nợ.
Sau 30 ngày kể từ ngày CQT ra thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh nếu NNT không hoàn thành nghĩa vụ thuế, CQT sẽ ra thông báo cấm xuất cảnh.
Ngoài cách tra cứu trên trang của CQT, các bạn có thể vào etax mobile Chọn "Tra cứu thông báo", kiểm tra tại mục "Thông bảo hành chính của CQT" và "Thông báo khác"
Nếu bị tạm hoãn xuất cảnh Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
1. Truy cập vào trang gdt.gov.vn của Cục thuế
2- Chọn mục dịch vụ công---. >Chọn công khai cưỡng chế nợ thuế
3- Bạn chọn vào mục NNT có thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh
4- Gõ số CCCD của cá nhân vào ô Số giấy tờ, gõ mã capcha---> nhấn tìm kiếm.
Các thông tin HKD/CNKD/công ty bạn làm đại diện đang nợ thuế sẽ hiện ra. Bạn xem thông tin, liên hệ cán bộ thuế - có số điện thoại trên thông báo để làm thủ tục đóng hết tiền thuế còn nợ.
Sau 30 ngày kể từ ngày CQT ra thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh nếu NNT không hoàn thành nghĩa vụ thuế, CQT sẽ ra thông báo cấm xuất cảnh.
Ngoài cách tra cứu trên trang của CQT, các bạn có thể vào etax mobile Chọn "Tra cứu thông báo", kiểm tra tại mục "Thông bảo hành chính của CQT" và "Thông báo khác"
Nếu bị tạm hoãn xuất cảnh Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
😱4
🏛️ SEC họp 14/8: Chính thức đề xuất 'Regulation Crypto', mở đường cho token không cần đăng ký
Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) sẽ họp công khai lúc 10h sáng 14/8/2026 để quyết định có đề xuất 'Regulation Crypto' — khung quy định chính thức đầu tiên về tiền mã hóa. Dự thảo cho phép các dự án nhỏ huy động tới 5 triệu USD trong 4 năm với công bố thông tin tối thiểu, và lên tới 75 triệu USD/năm với yêu cầu nhẹ hơn. Đặc biệt, token có thể được miễn coi là chứng khoán khi đội ngũ ngừng thực hiện chức năng quản lý.
Đây là bước ngoặt, khác với các tuyên bố không ràng buộc trước đây của SEC dưới thời Chủ tịch Paul Atkins. Nếu được thông qua, quy định này mang lại lộ trình pháp lý rõ ràng cho các dự án xây dựng trên Ethereum, giảm thiểu rủi ro pháp lý và có thể kích hoạt làn sóng đổi mới mới trong hệ sinh thái.
📎 Nguồn: Unchained
Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) sẽ họp công khai lúc 10h sáng 14/8/2026 để quyết định có đề xuất 'Regulation Crypto' — khung quy định chính thức đầu tiên về tiền mã hóa. Dự thảo cho phép các dự án nhỏ huy động tới 5 triệu USD trong 4 năm với công bố thông tin tối thiểu, và lên tới 75 triệu USD/năm với yêu cầu nhẹ hơn. Đặc biệt, token có thể được miễn coi là chứng khoán khi đội ngũ ngừng thực hiện chức năng quản lý.
Đây là bước ngoặt, khác với các tuyên bố không ràng buộc trước đây của SEC dưới thời Chủ tịch Paul Atkins. Nếu được thông qua, quy định này mang lại lộ trình pháp lý rõ ràng cho các dự án xây dựng trên Ethereum, giảm thiểu rủi ro pháp lý và có thể kích hoạt làn sóng đổi mới mới trong hệ sinh thái.
📎 Nguồn: Unchained
❤1
🧪 Ethereum công bố testnet Platåberget cho Glamsterdam
Ethereum Foundation đã mở testnet Platåberget để cộng đồng thử nghiệm sớm bản nâng cấp Glamsterdam (gồm Gloas và Amsterdam). Đây là bước chuẩn bị kỹ thuật quan trọng trước khi triển khai mainnet.
⚠️ Bản nâng cấp có breaking change: mọi công cụ phụ thuộc giới hạn gas tối đa cứng — ví, indexer, công cụ ước tính gas — sẽ hỏng và cần cập nhật. Nhà phát triển được khuyến nghị kiểm tra sớm để tránh gián đoạn khi Glamsterdam kích hoạt.
📎 Nguồn: Ethereum Foundation
Ethereum Foundation đã mở testnet Platåberget để cộng đồng thử nghiệm sớm bản nâng cấp Glamsterdam (gồm Gloas và Amsterdam). Đây là bước chuẩn bị kỹ thuật quan trọng trước khi triển khai mainnet.
⚠️ Bản nâng cấp có breaking change: mọi công cụ phụ thuộc giới hạn gas tối đa cứng — ví, indexer, công cụ ước tính gas — sẽ hỏng và cần cập nhật. Nhà phát triển được khuyến nghị kiểm tra sớm để tránh gián đoạn khi Glamsterdam kích hoạt.
📎 Nguồn: Ethereum Foundation
❤3
Forwarded from ThuanCapital
Jiang Zhuoer, một trong những miner nổi tiếng tại Trung Quốc và là founder của BTC. TOP, vừa thừa nhận rằng nhận định bearish trước đây của ông đã “sai rất xa.” Sau cú tăng mạnh vừa qua của ETH, Jiang cho biết hiện ông 90% tin rằng bear market đã kết thúc, đồng thời cho rằng ETH có thể tăng mạnh hơn BTC trong chu kỳ này.
Trước đó, Jiang khá bearish và đã bán ETH trong vùng $1,738 đến $1,931. Ông cũng mở các vị thế short để hedge lượng ETH mình đang nắm giữ. Nhưng khi ETH bất ngờ vượt $2,000 và tiếp tục tăng mạnh, các vị thế short nhanh chóng rơi vào thua lỗ.
Nhận ra thị trường đang diễn biến khác với dự đoán, Jiang quyết định đóng toàn bộ vị thế short và mua lại ETH quanh $2,100. Tuy nhiên, lúc đó ông vẫn nghĩ đây chỉ là một đợt short squeeze và ETH có thể chỉ tăng lên khoảng $2,200. Thực tế, ETH tiếp tục tăng mạnh hơn rất nhiều so với những gì ông dự đoán.
Khi ETH lên khoảng $2,525, Jiang bán 50% lượng ETH Spot để thử bắt đỉnh ngắn hạn. Nhưng lần này ông đặt stop loss rất gần ở $2,550, tương đương khoảng 1%. Lý do là chính Jiang cũng thừa nhận thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng rất mạnh, nên khả năng bắt đúng đỉnh là khá thấp. Ông vẫn trading ngắn hạn, nhưng quan điểm về xu hướng lớn của thị trường đã thay đổi hoàn toàn từ bearish sang bullish.
Hiện Jiang vẫn còn khoảng 20% đến 30% vốn dự phòng bằng USDT chưa giải ngân. Kế hoạch là nếu BTC điều chỉnh về vùng $67K đến $72K, ông sẽ dùng toàn bộ số vốn còn lại để mua ETH. Nếu BTC không giảm về vùng này, ông cũng không muốn tiếp tục chờ đợi và dự định sẽ mua ETH theo giá thị trường, chậm nhất là vào cuối tháng 10.
Jiang bullish ETH vì ông cho rằng đợt tăng này không đơn thuần là BTC tăng trước rồi dòng tiền mới lan sang ETH. Ông đặc biệt chú ý đến sức mạnh của ETH/BTC và cho rằng ETH đang đóng vai trò quan trọng trong đợt phục hồi lần này. Theo Jiang, chính quyền Tổng thống Trump đang ngày càng ủng hộ blockchain, trong khi xu hướng token hóa các tài sản tài chính truyền thống cổ phiếu và trái phiếu có thể tạo thêm nhu cầu cho các blockchain smart contract. Từ đó, ông cho rằng ETH có khả năng tăng mạnh hơn BTC trong chu kỳ này.
Nhưng điều đáng chú ý nhất trong chia sẻ của Jiang không phải ETH sẽ lên bao nhiêu hay BTC sẽ lên bao nhiêu. Chính Jiang thừa nhận rằng dự đoán không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là cách chúng ta hành động khi nhận ra mình đã sai. Không ai biết chắc thị trường sẽ đi đâu. Điều quan trọng là phải chuẩn bị cho nhiều kịch bản và quản lý rủi ro, thay vì đặt cược tất cả vào một dự đoán.
Trước đó, Jiang khá bearish và đã bán ETH trong vùng $1,738 đến $1,931. Ông cũng mở các vị thế short để hedge lượng ETH mình đang nắm giữ. Nhưng khi ETH bất ngờ vượt $2,000 và tiếp tục tăng mạnh, các vị thế short nhanh chóng rơi vào thua lỗ.
Nhận ra thị trường đang diễn biến khác với dự đoán, Jiang quyết định đóng toàn bộ vị thế short và mua lại ETH quanh $2,100. Tuy nhiên, lúc đó ông vẫn nghĩ đây chỉ là một đợt short squeeze và ETH có thể chỉ tăng lên khoảng $2,200. Thực tế, ETH tiếp tục tăng mạnh hơn rất nhiều so với những gì ông dự đoán.
Khi ETH lên khoảng $2,525, Jiang bán 50% lượng ETH Spot để thử bắt đỉnh ngắn hạn. Nhưng lần này ông đặt stop loss rất gần ở $2,550, tương đương khoảng 1%. Lý do là chính Jiang cũng thừa nhận thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng rất mạnh, nên khả năng bắt đúng đỉnh là khá thấp. Ông vẫn trading ngắn hạn, nhưng quan điểm về xu hướng lớn của thị trường đã thay đổi hoàn toàn từ bearish sang bullish.
Hiện Jiang vẫn còn khoảng 20% đến 30% vốn dự phòng bằng USDT chưa giải ngân. Kế hoạch là nếu BTC điều chỉnh về vùng $67K đến $72K, ông sẽ dùng toàn bộ số vốn còn lại để mua ETH. Nếu BTC không giảm về vùng này, ông cũng không muốn tiếp tục chờ đợi và dự định sẽ mua ETH theo giá thị trường, chậm nhất là vào cuối tháng 10.
Jiang bullish ETH vì ông cho rằng đợt tăng này không đơn thuần là BTC tăng trước rồi dòng tiền mới lan sang ETH. Ông đặc biệt chú ý đến sức mạnh của ETH/BTC và cho rằng ETH đang đóng vai trò quan trọng trong đợt phục hồi lần này. Theo Jiang, chính quyền Tổng thống Trump đang ngày càng ủng hộ blockchain, trong khi xu hướng token hóa các tài sản tài chính truyền thống cổ phiếu và trái phiếu có thể tạo thêm nhu cầu cho các blockchain smart contract. Từ đó, ông cho rằng ETH có khả năng tăng mạnh hơn BTC trong chu kỳ này.
Nhưng điều đáng chú ý nhất trong chia sẻ của Jiang không phải ETH sẽ lên bao nhiêu hay BTC sẽ lên bao nhiêu. Chính Jiang thừa nhận rằng dự đoán không phải điều quan trọng nhất, quan trọng là cách chúng ta hành động khi nhận ra mình đã sai. Không ai biết chắc thị trường sẽ đi đâu. Điều quan trọng là phải chuẩn bị cho nhiều kịch bản và quản lý rủi ro, thay vì đặt cược tất cả vào một dự đoán.
🔥2
🏛 BlackRock mua 132.769 ETH (~316 triệu USD) trong 2 ngày
BlackRock đã mua 132.769 ETH (316 triệu USD) và 11.098 BTC (852 triệu USD) trong 2 ngày qua.
Động thái tích lũy ETH quy mô lớn từ tổ chức tài chính hàng đầu củng cố niềm tin vào tài sản số, hỗ trợ giá ETH và phản ánh dòng vốn tổ chức tiếp tục chảy vào thị trường.
📎 Nguồn: @lookonchain | 🔗 Xem bài gốc
BlackRock đã mua 132.769 ETH (316 triệu USD) và 11.098 BTC (852 triệu USD) trong 2 ngày qua.
Động thái tích lũy ETH quy mô lớn từ tổ chức tài chính hàng đầu củng cố niềm tin vào tài sản số, hỗ trợ giá ETH và phản ánh dòng vốn tổ chức tiếp tục chảy vào thị trường.
📎 Nguồn: @lookonchain | 🔗 Xem bài gốc
🚨 Từ 1/12/2026, dịch vụ crypto chính thức vào tầm ngắm chống rửa tiền
Quốc hội vừa thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phải báo cáo và giám sát nghiêm ngặt. Luật có hiệu lực từ 01/12/2026.
Không chỉ giao dịch lớn bị soi, việc chia nhỏ tiền hay dùng ví ẩn danh cũng có thể bị “tuýt còi”. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát 15 dấu hiệu đáng ngờ, tóm gọn thành 5 nhóm:
1. Giao dịch mờ ám
- Chia nhỏ tiền để né báo cáo, tài khoản mới mở đã nạp-rút chớp nhoáng, hoặc tài khoản lâu không dùng bất ngờ giao dịch lớn.
- Chấp nhận lỗ nặng, phí cao chỉ để nhanh chuyển tiền.
2. Luân chuyển tinh vi:
- Nhiều ví gom tiền về một ví hoặc một ví tán ra nhiều ví.
- Dùng coin ẩn danh, dịch vụ trộn coin (mixer). - Chuyển tiền tới quốc gia trong danh sách đen của FATF.
3. Che giấu danh tính:
Từ chối/trì hoãn KYC, dùng giấy tờ giả, VPN/fake IP, nhiều tài khoản cùng IP/thiết bị, hoặc liên tục đổi thông tin.
4. Liên quan thế giới ngầm:
- Giao dịch với ví từng dính darkweb, lừa đảo, tống tiền, cờ bạc.
- Tiền từ ICO lừa đảo, đa cấp hoặc sàn không phép.
5. Mượn danh người khác:
Người đứng tên hiểu biết rất hạn chế về crypto nhưng giao dịch lớn, hoặc luôn làm theo chỉ đạo của người khác.
Sàn và người dùng cần làm gì?
- Sàn sẽ phải nâng cấp giám sát (IP, cross-chain, lịch sử ví…) và yêu cầu KYC chặt hơn.
- Người dùng cần minh bạch nguồn tiền và sẵn sàng cung cấp thêm thông tin.
Quy định này nhằm làm sạch thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và đáp ứng chuẩn quốc tế (FATF). Thị trường crypto sẽ minh bạch và chuyên nghiệp hơn.
AE nghĩ sao về quy định mới này?
Quốc hội vừa thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phải báo cáo và giám sát nghiêm ngặt. Luật có hiệu lực từ 01/12/2026.
Không chỉ giao dịch lớn bị soi, việc chia nhỏ tiền hay dùng ví ẩn danh cũng có thể bị “tuýt còi”. Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát 15 dấu hiệu đáng ngờ, tóm gọn thành 5 nhóm:
1. Giao dịch mờ ám
- Chia nhỏ tiền để né báo cáo, tài khoản mới mở đã nạp-rút chớp nhoáng, hoặc tài khoản lâu không dùng bất ngờ giao dịch lớn.
- Chấp nhận lỗ nặng, phí cao chỉ để nhanh chuyển tiền.
2. Luân chuyển tinh vi:
- Nhiều ví gom tiền về một ví hoặc một ví tán ra nhiều ví.
- Dùng coin ẩn danh, dịch vụ trộn coin (mixer). - Chuyển tiền tới quốc gia trong danh sách đen của FATF.
3. Che giấu danh tính:
Từ chối/trì hoãn KYC, dùng giấy tờ giả, VPN/fake IP, nhiều tài khoản cùng IP/thiết bị, hoặc liên tục đổi thông tin.
4. Liên quan thế giới ngầm:
- Giao dịch với ví từng dính darkweb, lừa đảo, tống tiền, cờ bạc.
- Tiền từ ICO lừa đảo, đa cấp hoặc sàn không phép.
5. Mượn danh người khác:
Người đứng tên hiểu biết rất hạn chế về crypto nhưng giao dịch lớn, hoặc luôn làm theo chỉ đạo của người khác.
Sàn và người dùng cần làm gì?
- Sàn sẽ phải nâng cấp giám sát (IP, cross-chain, lịch sử ví…) và yêu cầu KYC chặt hơn.
- Người dùng cần minh bạch nguồn tiền và sẵn sàng cung cấp thêm thông tin.
Quy định này nhằm làm sạch thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và đáp ứng chuẩn quốc tế (FATF). Thị trường crypto sẽ minh bạch và chuyên nghiệp hơn.
AE nghĩ sao về quy định mới này?
❤3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥6❤3😁1