Из дела SEC против Binance, включая журналы внутреннего чата
Сначала между Сэмом Лимом (бывшим руководителем по соблюдению требований в Binance) и Alvin (ранее главой BD).
Сначала идет их беседа о бонусах за акции, где Сэм рассказывает о рисках владения BNB.
- Конкретно говорит Элвину взять свой бонус BNB и перевести его в USDT, поскольку было бы глупо удерживать.
- Говорится о том, что комплаенс-сторона - это тонущий корабль, подобный "Титанику".
- Сэм отмечает, что, по его мнению, вознаграждение за риск не сбалансировано и что он не чувствовал бы себя комфортно, подписываясь на требования OFAC по соблюдению требований, если бы он был генеральным директором (во время попытки привлечь американского юриста в качестве генерального директора)
- Сэм упоминает, как Вэй Чжоу (финансовый директор) попросил его занять место CCO и подписать соглашение о двойной оплате, но он этого не сделал.
- Самое интересное, что в разговоре об этом он упоминает, что Вэй и CZ "точно знают, что произошло" в отношении того, почему люди не хотят подписывать отчетность OFAC.
- Сэм Лин, тогдашний глава отдела по соблюдению нормативно-правового соответствия, далее говорит: "Нет ни малейшего шанса, что мы чисты" "Я не видел НИЧЕГО, чтобы доказать, что мы чисты".
То есть глава комплаенс-отдела Binance, самый высокопоставленный сотрудник отдела комплаенс в компании на тот момент, говорит, что они не "чисты".
- Они говорят о том, как CS учит людей обходить процедуры, и о том, что приоритеты бизнеса превыше любых тренингов по соблюдению требований.
И что стратегия BNB заключается в том, чтобы "продержаться 2 года, а потом свалить".
- SEC также представляет переведенную запись CZ, в которой особо отмечается блокировка американских пользователей в 2019 году и то, как они должны медленно подходить к тому, чтобы заставить американских пользователей использовать иностранный KYC и игнорировать IP-адреса, а также медленно распространять новости.
- А также внутренние переговоры во время запуска Binance US, в которых руководители Binance говорили о том, чтобы "оставить дверь открытой" для американских пользователей с помощью приобретенных KYC и VPN.
- Следующий документ - довольно провальный, в разговоре Сэм Лин говорит кому-то, что организация может быть зарегистрирована на американской бирже, но торговать через .com со специальной настройкой.
И что "CZ определенно согласится на это lol".
- Далее он говорит: "У нас всегда есть путь к китам", "такова природа нашего бизнеса".
- Многие снятия средств в Binance US приходили с Binance International.
CZ
"В трудные времена давайте опустим голову и продолжим создавать продукты, которыми пользуются люди». Хотя мы все еще можем видеть другие журналы чатов с разглагольствованиями недовольных сотрудников или другими вещами, о которых мы (или я) не говорили в прошлом, они также обнаружат, что мы продолжаем придерживаться высоких этических стандартов и, что наиболее важно, мы всегда делали все возможное, чтобы защитить наших пользователей."
Сначала между Сэмом Лимом (бывшим руководителем по соблюдению требований в Binance) и Alvin (ранее главой BD).
Сначала идет их беседа о бонусах за акции, где Сэм рассказывает о рисках владения BNB.
- Конкретно говорит Элвину взять свой бонус BNB и перевести его в USDT, поскольку было бы глупо удерживать.
- Говорится о том, что комплаенс-сторона - это тонущий корабль, подобный "Титанику".
- Сэм отмечает, что, по его мнению, вознаграждение за риск не сбалансировано и что он не чувствовал бы себя комфортно, подписываясь на требования OFAC по соблюдению требований, если бы он был генеральным директором (во время попытки привлечь американского юриста в качестве генерального директора)
- Сэм упоминает, как Вэй Чжоу (финансовый директор) попросил его занять место CCO и подписать соглашение о двойной оплате, но он этого не сделал.
- Самое интересное, что в разговоре об этом он упоминает, что Вэй и CZ "точно знают, что произошло" в отношении того, почему люди не хотят подписывать отчетность OFAC.
- Сэм Лин, тогдашний глава отдела по соблюдению нормативно-правового соответствия, далее говорит: "Нет ни малейшего шанса, что мы чисты" "Я не видел НИЧЕГО, чтобы доказать, что мы чисты".
То есть глава комплаенс-отдела Binance, самый высокопоставленный сотрудник отдела комплаенс в компании на тот момент, говорит, что они не "чисты".
- Они говорят о том, как CS учит людей обходить процедуры, и о том, что приоритеты бизнеса превыше любых тренингов по соблюдению требований.
И что стратегия BNB заключается в том, чтобы "продержаться 2 года, а потом свалить".
- SEC также представляет переведенную запись CZ, в которой особо отмечается блокировка американских пользователей в 2019 году и то, как они должны медленно подходить к тому, чтобы заставить американских пользователей использовать иностранный KYC и игнорировать IP-адреса, а также медленно распространять новости.
- А также внутренние переговоры во время запуска Binance US, в которых руководители Binance говорили о том, чтобы "оставить дверь открытой" для американских пользователей с помощью приобретенных KYC и VPN.
- Следующий документ - довольно провальный, в разговоре Сэм Лин говорит кому-то, что организация может быть зарегистрирована на американской бирже, но торговать через .com со специальной настройкой.
И что "CZ определенно согласится на это lol".
- Далее он говорит: "У нас всегда есть путь к китам", "такова природа нашего бизнеса".
- Многие снятия средств в Binance US приходили с Binance International.
CZ
"В трудные времена давайте опустим голову и продолжим создавать продукты, которыми пользуются люди». Хотя мы все еще можем видеть другие журналы чатов с разглагольствованиями недовольных сотрудников или другими вещами, о которых мы (или я) не говорили в прошлом, они также обнаружат, что мы продолжаем придерживаться высоких этических стандартов и, что наиболее важно, мы всегда делали все возможное, чтобы защитить наших пользователей."
Делистинг с Robinhood ADA, MATIC и SOL может оказать значительное давление продаж на эти токены и монеты.
RH держит около 1,3 миллиарда долларов в альтах.
По приблизительным подсчетам, около 583 млн долларов из этой суммы могут находиться в ADA, MATIC и SOL.
Пользователи, которые все еще холдят, будут вынуждены продать 27 июня.
RH держит около 1,3 миллиарда долларов в альтах.
По приблизительным подсчетам, около 583 млн долларов из этой суммы могут находиться в ADA, MATIC и SOL.
Пользователи, которые все еще холдят, будут вынуждены продать 27 июня.
Кладбище любителей купить отскок (с)
Цитатой Эндрю Кэнг из Mechanism Capital хотелось бы начать этот пост.
В пятницу ночь по американскому времени начался бодрый пролив альтов, буквально аннигиляция.
Названные ранее SEC токены-секьюрити первыми попали под раздачу:
SOL -24%
ADA -24%
Matic -24%
FIL -24%
ATOM -16%
SAND -21%
При этом BTC, ETH плавно соскальзывают на 4-5%.
Причины столь агрессивной распродажи:
- Binance US под давлением, прекращает выводы в фиат
- маркет-мейкеры Cumberland, Jump, Jane Street отстранились от участия в рынке, два последних полностью свернули свою деятельность
- Robinhood продаст по рынку токены розничных клиентов, которые были названы в иске SEC секьюрити
- grayscale заполнил запрос в SEC об отзыве траст продукта на базе токена FIL, а как мы понимаем - рынок это истрактовал, как необходимость компании grayscale в будущем также свернуть трасты, в которых есть указанные SEC токены.
Запоздалая реакция рынка (иск SEC с перечислением «токсичных» активов был 5 июня) вероятно связана с наилучшим для флеш-краша временем - пятница ночь, когда основные финансовые рынки закрыты и самое большое количество обвалов как раз и происходит в это время.
Цитатой Эндрю Кэнг из Mechanism Capital хотелось бы начать этот пост.
В пятницу ночь по американскому времени начался бодрый пролив альтов, буквально аннигиляция.
Названные ранее SEC токены-секьюрити первыми попали под раздачу:
SOL -24%
ADA -24%
Matic -24%
FIL -24%
ATOM -16%
SAND -21%
При этом BTC, ETH плавно соскальзывают на 4-5%.
Причины столь агрессивной распродажи:
- Binance US под давлением, прекращает выводы в фиат
- маркет-мейкеры Cumberland, Jump, Jane Street отстранились от участия в рынке, два последних полностью свернули свою деятельность
- Robinhood продаст по рынку токены розничных клиентов, которые были названы в иске SEC секьюрити
- grayscale заполнил запрос в SEC об отзыве траст продукта на базе токена FIL, а как мы понимаем - рынок это истрактовал, как необходимость компании grayscale в будущем также свернуть трасты, в которых есть указанные SEC токены.
Запоздалая реакция рынка (иск SEC с перечислением «токсичных» активов был 5 июня) вероятно связана с наилучшим для флеш-краша временем - пятница ночь, когда основные финансовые рынки закрыты и самое большое количество обвалов как раз и происходит в это время.
Календарь важных событий в США на эту неделю:
Понедельник, 12 июня
Отчет об исполнении федерального бюджета (май) - 21:00
Вторник, 13 июня
США - Потребинфляция CPI (май) - 15:30
Среда, 14 июня
Проминфляция PPI (май) - 15:30
Решение по процентной ставке ФРС - 21:00
Конференция с Дж.Пауэллом - 21:30
Четверг, 15 июня
Initial Jobless Claims - 15:30
NY Empire State Manufacturing Index (июнь) - 15:30
Philadelphia Fed Manufacturing Index (июнь) - 15:30
Пятница, 16 июня
Consumer Sentiment (июнь) - 17:00
На этой неделе будут выходить много важных новостей : данные по инфляции (СРІ) от которых зависит будут ли поднимать ставку, заседание FOMC где будет обсуждаться ставка ФРС и пройдет пресс-конференция. Ожидается высокая волатильность!
Понедельник, 12 июня
Отчет об исполнении федерального бюджета (май) - 21:00
Вторник, 13 июня
США - Потребинфляция CPI (май) - 15:30
Среда, 14 июня
Проминфляция PPI (май) - 15:30
Решение по процентной ставке ФРС - 21:00
Конференция с Дж.Пауэллом - 21:30
Четверг, 15 июня
Initial Jobless Claims - 15:30
NY Empire State Manufacturing Index (июнь) - 15:30
Philadelphia Fed Manufacturing Index (июнь) - 15:30
Пятница, 16 июня
Consumer Sentiment (июнь) - 17:00
На этой неделе будут выходить много важных новостей : данные по инфляции (СРІ) от которых зависит будут ли поднимать ставку, заседание FOMC где будет обсуждаться ставка ФРС и пройдет пресс-конференция. Ожидается высокая волатильность!
😈1
А это мы с командой в клубе с самого утра в субботу уже в работе ловим прибыль по шортам🔥, а так же сейчас уже смотрим на реакцию рынка и думаем начинать подбирать в районе 25-25.2 биток если будет соответствующая реакция.
По всем вопросам как попасть в клуб в шапке профиля пишите в лс
По всем вопросам как попасть в клуб в шапке профиля пишите в лс
😁2
Вспомним аккаунт того парня из Twitter (на данный момент он удален) в два идеальных лоя мы не верим. Ждём конца недели, чтобы была какая-то ясность и там Возможно будем смотреть новую точку входа в шорт по BNB с целями в районе 180$. Ну а ниже там вообще пустота вплоть до 60$ за BNB
FOMC - СТАВКА ФРС = 5.25% (ОЖИД 5.25% / ПРЕД 5.25%)
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ФРС
- Ожидается потолок ставки ФРС на значениях 5,5%-5,75% к концу 2023 года.
- Умеренные темпы экономического роста.
- Сохранение ставок на прежнем уровне позволяет оценить влияние ДКП (лаг).
- Возможно дополнительное повышение ставки!
- Ожидается снижение ставок в 2024 году.
- Баланс ФРС продолжит сокращаться в рамках ранее озвученного плана.
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО ФРС
- Ожидается потолок ставки ФРС на значениях 5,5%-5,75% к концу 2023 года.
- Умеренные темпы экономического роста.
- Сохранение ставок на прежнем уровне позволяет оценить влияние ДКП (лаг).
- Возможно дополнительное повышение ставки!
- Ожидается снижение ставок в 2024 году.
- Баланс ФРС продолжит сокращаться в рамках ранее озвученного плана.
😍1
Перед заседанием ФРС зашли в шорт ,фиксируем часть позиции идеально под поставленный Лой 🔥
😍2
Forwarded from Сrypto House Сlub
Контрольный максимум нисходящей структуры сместился на 27.4к - переписываем этот хай - ломаем нисходящий тренд от 31к.
Берём BTC на споте по 25.3-25.5к на 5% от депо.
Стоп на 24729 (-2.5%).
Если стоп сработает, то потеряем всего 0.125% от депо.
При уходе выше 26к = стоп ставим в б/у.
Если прольемся ниже - есть шорты BTC/ETH)
Берём BTC на споте по 25.3-25.5к на 5% от депо.
Стоп на 24729 (-2.5%).
Если стоп сработает, то потеряем всего 0.125% от депо.
При уходе выше 26к = стоп ставим в б/у.
Если прольемся ниже - есть шорты BTC/ETH)
🏆3